证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2025-026 江苏精研科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年6月5日召开第四 届董事会第六次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见 公司于2025年6月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称"《自律监 管指南 1 号》"）等有关法律、法规、规范性文件及《江苏精研科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司对 2025 年限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划"）首次 ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2025-025 江苏精研科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 B.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 23 日 9：15-15：00。 江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《公司法》、《证 券法》和《公司章程》的有关规定及公司实际情况，定于 2025 年 6 月 23 日召开 2025 年第一次临时股东会。现将会议有关事项通知如下： 一、会议基本信息 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会。 公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临 时股东会的议案》，决定于 2025 年 6 月 23 日以现场投票结合网络投票的方式召 开 2025 年第一次临时股东会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集符合《公司法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程规定。 4 ...

公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一次临 时股东会的议案》，决定于 2025 年 6 月 23 日以现场投票结合网络投票的方式召 开 2025 年第一次临时股东会。 证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2025-025 江苏精研科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《公司法》、《证 券法》和《公司章程》的有关规定及公司实际情况，定于 2025 年 6 月 23 日召开 2025 年第一次临时股东会。现将会议有关事项通知如下： 一、会议基本信息 1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集符合《公司法》、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 6 月 23 日（星期一）下午 15：00 （ ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2025-024 江苏精研科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 本次监事会会议通知于 2025 年 5 月 30 日通过电子邮件、电话、短信等形 式送达至各位监事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2. 本次监事会于 2025 年 6 月 5 日在江苏精研科技股份有限公司（以下简称 "公司"）会议室，以通讯会议方式召开。 3. 本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 4. 本次监事会由监事会主席游明东先生主持。 5. 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 议。 公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要详见中国证监会指 定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2、审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的 议案》 监事会认为 ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2025-023 江苏精研科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 本次董事会会议通知于 2025 年 5 月 30 日通过电子邮件、电话、短信等形 式送达至各位董事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 1、审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》 为了进一步建立、建全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动 公司董事、高级管理人员和核心技术（业务）骨干员工的积极性，有效地将股东 利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发 展，确保公司发展战略目标与企业愿景的实现，在充分保障股东利益的前提下， 按照收益与贡献对等的原则，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文 件的规定，拟定了《2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。公司董 事会同意实施 2025 年限制 ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 江苏精研科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案） 江苏精研科技股份有限公司 二〇二五年六月 江苏精研科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司董事会及全体董事保证本激励计划及其摘要内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担 法律责任。 本公司所有激励对象承诺，公司因信息披露文件中有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相关信 息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后，将由本激励计划 所获得的全部利益返还公司。 1 江苏精研科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、《江苏精研科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其 他有关法律、法规、规范性文件，以及 ...

江苏精研科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单 一、江苏精研科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本 激励计划"）的分配情况 | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 获授的限制 性股票数量 | 占授予限制 性股票总量 | 占本激励计 划草案公告 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | （万股） | 的比例 | 日公司股本 | | | | | | | | 总额的比例 | | 邬均文 | 1 | 中国 | 董事、副总经理 | 3.50 | 2.33% | 0.02% | | 副总经理、财务 | 2 杨剑 | 中国 | | 3.50 | 2.33% | 0.02% | | | | | 总监 | | | | | 王立成 | 3 | 中国 | 副总经理 | 3.00 | 2.00% | 0.02% | | 核心技术（业务）骨干中的外籍员工（1 | | | 人） | 1.60 | 1.07% | 0.01% | | 其他核心技术（业务）骨干（79 | | | 人） | 108.40 | 72.2 ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 江苏精研科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 江苏精研科技股份有限公司 二〇二五年六月 江苏精研科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、《江苏精研科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》 （以下简称"本激励计划"）系依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等其 他有关法律、法规、规范性文件，以及《江苏精研科技股份有限公司章程》制订。 二、本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）。股票 来源为江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）向激励对 象定向发行的本公司 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在满足相应归属条件后，可在归属期 内以授予价格分次获授公司 A 股普通股股票。该等股票将在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司进行登记。激励对象获授的限制性股票在归属前，不享 有公司股东权利，且不得转 ...

| | 应当充分说明原因及合理性 | | | --- | --- | --- | | | （8）公司授予权益及激励对象行使权益的程序；当中，应当明 | | | | 确上市公司不得授出限制性股票以及激励对象不得行使权益的 | 是 | | | 期间 | | | | （9）股权激励计划所涉及的权益数量、行权价格的调整方法和 | 是 | | | 程序（例如实施利润分配、配股等方案时的调整方法） | | | | （10）股权激励会计处理方法，限制性股票或者股票期权公允 | | | | 价值的确定方法，估值模型重要参数取值及其合理性，实施股 权激励应当计提费用及对上市公司经营业绩的影响 | 是 | | | （11）股权激励计划的变更、终止 | 是 | | | （12）公司发生控制权变更、合并、分立，激励对象发生职务 | 是 | | | 变更、离职、死亡等事项时如何实施股权激励计划 | | | | （13）公司与激励对象各自的权利义务，相关纠纷或者争端解 决机制 | 是 | | | （14）上市公司有关股权激励计划相关信息披露文件不存在虚 | | | | 假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺；激励对象有关披露 | | | ...

江苏精研科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年限制性股票 激励计划相关事项的核查意见 江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会薪酬与考核委员会 （以下简称"薪酬与考核委员会"）依据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理》等有关法律、法规和规范性文件以及《江苏精研科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对《江苏精研科技股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》" 或"本次激励计划"）及其摘要等相关资料进行了核查，发表核查意见如下： 一、公司不存在《管理办法》第七条规定的不得实行股权激励的以下情形： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告； （三）上市后最 ...