证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2024-059 江苏精研科技股份有限公司 第三届监事会第二十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议通知于 2024 年 9 月 6 日通过电子邮件、电话、短信等形 式送达至各位监事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会于 2024 年 9 月 19 日在江苏精研科技有限公司（以下简称"公 司"）会议室，以现场会议方式召开。 1、审议通过《关于公司监事会换届暨提名第四届监事会股东代表监事候选 人的议案》 鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》 的规定，公司监事会将进行换届选举。公司监事会由 3 名监事组成，其中，股东 代表监事 2 名，由股东大会选举产生；职工代表监事 1 名，由公司职工代表大会 选举产生。 公司第三届监事会同意提名游明东先生、陈建伟先生为公司第四届监事会股 东代表监事候选人。上述两名股东代表监事候选人需经公司 2024 年第一次临时 股东大会审议通过后，与另外 1 ...

江苏精研科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏精研科技股份有限公司董事会现就提名周健为江苏精研科技股 份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为江苏精研科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候 选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏精研科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 ...

如否，请详细说明：____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 江苏精研科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人王普查作为江苏精研科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人江苏精研科技股份有限公司董事会提名为江苏精 研科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏精研科技股份有限公司第三届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：__________ ...

江苏精研科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏精研科技股份有限公司董事会现就提名王普查为江苏精研科技 股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为江苏精研科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江苏精研科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2024-057 江苏精研科技股份有限公司 关于董事减持股份的预披露公告 董事邬均文先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 持江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）3,775,626 股（占公司 总股本比例 2.03%）的董事邬均文先生，计划于本公告披露之日起 15 个交易日 之后的 3 个月内（窗口期不减持），以集中竞价交易的方式减持其持有的部分公 司股份，减持数量不超过 500,000 股（占公司股份总数的 0.27%），且连续 90 个自然日不超过公司总股本的 1%。如上述减持期间内公司有发生除权、除息事 项的，减持价格区间及减持股份数量将作相应调整；如遇公司股票在此期间发生 回购注销等股本变动事项的，减持数量将不作相应调整。 公司董事会于 2024 年 9 月 10 日收到公司董事邬均文先生提交的《董事、监 事、高级管理人员及相关人员计划买卖本公司股票申请表》，根据《上市公司股 东减持股份管理暂行办法》、《上市公司董 ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2024-056 江苏精研科技股份有限公司 2024 年 9 月 6 日 在公司第四届董事会、监事会选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事 会成员、董事会各专门委员会委员、公司高级管理人员将依照《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规定，继续履行相应的义 务和职责。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常经营。公司将视相关工作 进展情况尽快推进换届工作，并及时履行相应的信息披露义务。 特此公告。 江苏精研科技股份有限公司董事会 关于董事会、监事会延期换届的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事会任期 将于 2024 年 9 月 14 日届满。鉴于目前公司新一届董事会董事候选人及监事会监 事候选人的提名工作尚在积极筹备中，为确保董事会、监事会工作的连续性及稳 定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将适当延期进行。同时，公司 ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2024-055 江苏精研科技股份有限公司关于 控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例变动超过 1%的公告 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人保证向本公司提供的信息内容真 实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）自 2021 年 12 月 15 日以 来，因公司实施权益分派资本公积金转股、股权激励计划以及公司公开发行的可 转换公司债券转股等原因，公司总股本由 153,570,197 股增至目前的 186,076,681 股。因公司总股本增加/减少导致股东持股比例被动稀释/被动增加，以及常州创 研投资咨询有限公司（以下简称"常州创研"）减持公司股票等原因，公司控股 股东、实际控制人王明喜先生、黄逸超女士及其一致行动人常州创研持股比例合 计变动超过 1%，现将有关事项公告如下： 一、2021 年 12 月 15 日以来公司总股本变动情况 公司公开发行的"精研转债"（债券代码 123081）自 2021 年 6 月 9 日开始 进 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" investment rating for the company [5] Core Views - The company has significantly improved its performance in the first half of 2024, achieving a revenue of 1.002 billion yuan, a year-on-year increase of 28.04%, and a net profit attributable to shareholders of 59 million yuan, marking a turnaround from losses [1][5] - The growth in the company's revenue is driven by the increasing popularity of foldable smartphones and the company's strong position as a core supplier of MIM components [1][5] - The report highlights the company's strategic positioning in the foldable hinge component business, which is expected to enhance profitability [1][5] Summary by Sections Financial Performance - In Q2 2024, the company achieved a revenue of 613 million yuan, a year-on-year increase of 27.48% and a quarter-on-quarter increase of 57.67% [1] - The net profit attributable to shareholders for Q2 2024 was 86 million yuan, a year-on-year increase of 1186.44% [1] - The MIM components revenue grew significantly, increasing by 32.23% year-on-year to 1.57 billion yuan [1] Market Trends - The sales of foldable smartphones in China reached 2.62 million units in Q2 2024, representing a year-on-year growth of 125% and maintaining a high growth rate for four consecutive quarters [1] - The company is well-positioned to benefit from the ongoing high demand in the foldable smartphone industry due to its advanced technology and established customer base [1] Future Projections - The company is projected to achieve revenues of 3.010 billion yuan, 3.943 billion yuan, and 5.125 billion yuan for the years 2024, 2025, and 2026, respectively, with corresponding EPS of 1.62 yuan, 2.14 yuan, and 3.15 yuan [5] - The report anticipates a continued expansion of the company's MIM component business, leading to a potential increase in both volume and pricing [1][5]

| 未分封营科 | 来到金运 | 11,125.23 | | 185.86 | | 0,0,393.37 | 其他反反感 | 产公干划到 | ◎公卿商外姑記念本周周公司 | 干啪同公布土 属钢其双同公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 来到封营型 | | | | | | | | | | 不可到物 | | 来我封营到 | | | | | | | | | | 夹 - 求费观致 其及人情致动 | | 武书来书 - | 恩如洪来主 | 赔法 2024年06月期末左用浴金 | 更早半早p202 全发节累买给 酸盐 | (京吸) 息 石田流金的时 更半半年ASOS | 坐式节暴用古 陈舍不）魔金 24年半年成 | 成余金资用 2024年期地 | 模惑同公布ゴ 目标书会做 | 同公市土邑式来主 深关郑关馆 - | - 金住来方名称 | 标书 郑关业其 来书金资 | | FR 2 : | | | | | | | | | | 式舞关曲其 《》《《》《 及 | | | | | | | | | | | - | titly ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2024-054 江苏精研科技股份有限公司 关于计提信用减值和资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、计提信用减值和资产减值准备情况概述 （一）计提信用减值和资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实、准确地反映公 司截至 2024 年 06 月 30 日的财务状况和 2024 年 01 月至 06 月的经营成果，经 公司及子公司对有关资产进行全面清查和资产减值测试，根据测试结果，基于谨 慎性原则，公司拟对截至 2024 年 06 月 30 日存在减值迹象的相关资产计提信用 减值准备和资产减值准备。 单位：人民币元 | 类别 | 上年年末余额 | 本期变动金额 | | | 期末余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 收回或转 | | | | | | | 计提 | 回 | 转销或核销 | | | 应收账款坏 账准备 | 44,881,449.85 | 4,746,442.17 | | 597 ...