证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2024-067 江苏精研科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日 召开 2024 年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会成员，经第四届董事会 全体董事同意豁免会议通知时间要求，在公司会议室以现场方式召开第四届董事 会第一次会议。 2、本次董事会应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。 3、本次董事会由王明喜先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董 事会，其中副总经理杨剑先生和王立成先生以通讯方式列席。 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 董事会同意选举王明喜先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会 审 ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2024-068 江苏精研科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 公司监事会同意选举游明东先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事 会会议审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。 三、备查文件 1、江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日 召开 2024 年第一次临时股东大会选举产生第四届监事会股东代表监事后，与职 工代表监事组成公司第四届监事会。经第四届监事会全体监事同意豁免会议通知 时间要求，在公司会议室以现场方式召开第四届监事会第一次会议。 2、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，均为亲自出席，未有 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于江苏精研科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：江苏精研科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）担任江苏精研科技股份有限 公司（以下称"公司"）之特聘法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施 细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）等法律、法规及《江苏精研科技 股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等有关规定，指派何佳欢律师、 孟怡律师出席并见证公司2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序等事 宜进行了审查。 本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、 法规及规范性文件发表法律意见。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文件，随公司其 他公告文件一并公告。 ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2024—066 江苏精研科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间 （1）现场会议：2024 年 10 月 11 日下午 15:00 （2）网络投票： A.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 10 月 11 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 江苏精研科技股份有限公司董事会。 B.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 10 月 11 日 9:15—15:00。 （二）现场会议召开地点：常州市钟楼经济开发区棕榈路 59 号，江苏精研 科技股份有限公司 A1 办公楼三楼会议室。 （三）会议召集人 （四）投票方式 本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众 股股东提供网络形式的投票平台。 （五）会议主持人 本次会议由公司董事长王明喜先生 ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2024-069 江苏精研科技股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举 及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 11 日在 公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届暨 选举第四届董事会非独立董事的议案》和 《关于董事会换届暨选举第四届董事 会独立董事的议案》，选举产生了公司第四届董事会非独立董事、第四届董事会 独立董事，共同组成第四届董事会；同时本次股东大会也审议通过了《关于监事 会换届暨选举第四届监事会股东代表监事的议案》，选举出了第四届监事会股东 代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事组成第四届监事会。 同日，公司召开第四届董事会第一次会议和第四届监事会第一次会议，于第 四届董事会第一次会议中审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议 案》、《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任公司 总经理的议案》、《关于聘任 ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2024-065 江苏精研科技股份有限公司 3、本次权益变动后，信息披露义务人持有公司股份数量从 28,935,720 股变 动至 51,880,883 股，持股比例由 32.8815%减少至 27.8815%。 4、关于本次权益变动的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《简式 权益变动报告书》。 公司于近日收到信息披露义务人发来的《简式权益变动报告书》，自公司 2017 年 10 月 19 日上市以来，因公司实施权益分派资本公积金转股、股权激励 计划以及公司公开发行的可转换公司债券转股等原因，公司总股本由 88,000,000 股增至目前的 186,076,681 股。因公司总股本增加/减少导致股东持股比例被动稀 释/被动增加，以及常州创研减持公司股票等原因，公司控股股东、实际控制人 王明喜先生、黄逸超女士及其一致行动人常州创研持股数量及持股比例发生变 化，其合计持有的公司股份累计变动达到 5%。现将有关权益变动的具体情况公 告如下： 一、信息披露义务人基本情况 关于公司控股股东、实际控制人及其一致行动人 权益变动达到 5%的提示性公告 本公司及董事会 ...

江苏精研科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：江苏精研科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：精研科技 股票代码：300709 信息披露义务人一：王明喜 住所：江苏省常州市天宁区**** 通讯地址：江苏省常州市钟楼区棕榈路 59 号 信息披露义务人二：黄逸超 住所：江苏省常州市钟楼区**** 通讯地址：江苏省常州市钟楼区棕榈路 59 号 信息披露义务人三：常州创研投资咨询有限公司 住所：江苏省常州市钟楼区**** 通讯地址：江苏省常州市钟楼区棕榈路 59 号 权益变动性质：股份增加（权益分派）、持股比例减少（减持股份）、持股比例 被动稀释（实施股权激励计划授予股份登记及归属上市登记、可转债转股）、持 股比例被动增加（实施股权激励计划回购注销） 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款 ...

关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十四次 会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，并于 2023 年 12 月 22 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了该议案。同意公 司及子公司在商业银行、证券公司等金融机构委托理财，包括但不限于银行理财 产品、资产管理计划等产品及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财 方式。单个理财产品的投资期限不超过 12 个月（含），在授权额度内滚动使用。 闲置自有资金进行委托理财的投资金额不超过 10 亿元，在额度内可循环滚动使 用，但任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的金额）不得超 过上述投资额度。投资期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。针对上 述事项，公司独立董事发表了明确同意的意见。具体内容详见 2023 年 12 月 7 日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 公司于近日使用闲置自有资金 10 ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2024-063 江苏精研科技股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期已届满， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号一一创业板上 市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 公司于 2024 年 9 月 25 日在公司会议室召开职工代表大会，经与会职工代表审议， 选举陈攀女士为公司第四届监事会职工代表监事（简历见附件）。 陈攀女士将与公司2024年第一次临时股东大会选举产生的两位股东代表监 事共同组成公司第四届监事会。第四届监事会任期自公司2024年第一次临时股东 大会审议通过之日起三年。 特此公告。 截至本公告披露日，陈攀女士未持有公司股票，与其他持有公司 5%以上股 份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在受到中 国证监会及其他 ...

江苏精研科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘永宝作为江苏精研科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人江苏精研科技股份有限公司董事会提名为江苏精 研科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江苏精研科技股份有限公司第三届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：____________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任 ...