江苏精研科技股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中兴华所"）为公司 2023 年度的审计机构。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规的有关规 定，公司对中兴华所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所资质条件 1、基本信息 中兴华所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为"中兴 华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更 名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙制转制， 转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"。 中兴华所具有证券期货业务从业资格。 2、人员信息 中兴华所首席合伙人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久华，截至 2023 年 12 月 31 日拥有合伙人 189 人，注册会计师 969 人，其中签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师 489 人。 3、业务规模 2022 年度经审计业务收入总额 184,514.9 ...

（一）计提信用减值和资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实、准确地反映公 司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和 2023 年度的经营成果，经公司及下属子 公司对有关资产进行全面清查和资产减值测试，根据测试结果，基于谨慎性原则， 公司拟对截至 2023 年 12 月 31 日存在减值迹象的相关资产计提信用减值准备和 资产减值准备。 证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2024-025 江苏精研科技股份有限公司 关于计提信用减值和资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第三届董事会第二十五会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于 计提信用减值和资产减值准备的议案》。现将本次计提信用减值和资产减值准备 的具体情况公告如下： 一、计提信用减值和资产减值准备情况概述 （二）计提信用减值和资产减值准备的范围和金额 经全面清查和资产减值测试，2023 年度公司及下属子公司计提信用减值和 ...

江苏精研科技股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 证券代码：300709 证券简称：精研科技 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 值类型 | | | 合并深圳市安特 | 江苏中企华 | | 苏中资评报字 | | 在评估基准日 2023 年 12 月 31 日，在本报告 所列假设和限定条件下，委托人认定的合并 深圳市安特信技术有限公司所形成的商誉及 | | 信技术有限公司 | 中天资产评 | 刘云飞、 | （ 2024 ） 第 | 可收回 | 相关资产组账面价值为 7,192.58 万元（商誉 | | 所形成的商誉及 | 估有限公司 | 毛邱祺 | 1035 号 | 金额 | 金额已按全部股权折算），采用收益法评估 | | 相关资产组 | | | | | 后可收回金额为 1,520.00 万元（大写为人民 | | | | | | | 币壹仟伍佰贰拾万元）。 | 三、 ...

第三届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议通知于 2024 年 4 月 15 日通过电子邮件、电话、短信等 形式送达至各位监事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会会议于 2024 年 4 月 22 日在江苏精研科技股份有限公司（以 下简称"公司"）会议室以现场表决方式召开。 3、本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4、本次监事会会议由监事会主席施俊先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2024-016 江苏精研科技股份有限公司 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于监事会 2023 年度工作报告的议案》 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 《监事会 2023 年度工作报告》详见中国证监会指定创业板信 ...

江苏精研科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 江苏精研科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简 称"企业内部控制规范体系"），结合江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"或"精研科 技"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并 如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行 监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、 高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司在确定内部控制评价范围时，全面考虑了公司及所有部门、下属单位的所有业务和 事项，纳入评价范围的主要业务和事项包括：法人治理结构、公司组织架构、募集资金管理、 财务管理制度及财务报告、内部审计监督、销售 ...

2023 年度业绩承诺实现情况及业绩补偿的公告 证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2024-022 江苏精研科技股份有限公司 关于常州瑞点精密科技有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 了第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十三次会议，会议审议通过 了《关于常州瑞点精密科技有限公司 2023 年度业绩承诺实现情况及业绩补偿的 议案》。现将有关事项公告如下： 一、公司收购常州瑞点精密科技有限公司的基本情况 1、2021 年 11 月 17 日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会 第三次会议，关联董事王明喜先生、黄逸超女士回避表决，审议通过了《关于拟 签订股权收购框架协议暨关联交易的议案》，公司拟与常州瑞点精密科技有限公 司（以下简称"瑞点精密"、"常州瑞点"）及其股东王明喜、金文英、黄逸超、 徐天敏、PARK HYUNG DON、金文慧、游明东、刘惠芬、常州瑞点创业投资合 伙企业（有限合伙）签署《关于常州瑞点精密科技有限公司 ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2024-019 江苏精研科技股份有限公司 一、2023 年度利润分配方案的基本情况 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并会计报 表实现归属于上市公司股东的净利润 166,268,046.44 元，母公司实现净利润 212,388,546.83 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表可分配利润为 562,061,309.64 元，母公司可分配利润为 607,981,558.37 元。根据利润分配应以 母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司 2023 年度可供股东分配的利润为 562,061,309.64 元。 综合考虑公司现有经营情况、现金流情况、未来发展和股东利益，公司拟定 了 2023 年度利润分配方案，具体内容如下：以公司总股本 186,076,681 股为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税），合计派发 29,772,268.96 元（含 税），不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润转结至以后年度。 本利润分配预案披露后至实施前，公司股本如 ...

江苏精研科技股份有限公司 2023年度募集资金年度存放 与实际使用情况的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 江苏精研科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 鉴证报告 1-3 二、 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报 告 1-5 三、鉴证结论 我们认为，精研科技截至 2023 年 12 月 31 日止的《2023 年度募集资金存放 与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照《上市公司监管指引第 2 号——上 第1页 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： ...

江苏精研科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （刘永宝） 作为江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董 事，本人根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》、《 上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关法律法规的规定 和要求，在 2023 年度工作中，认真履行职责，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，发挥作为独立董事的独立作用，切实维护公司整体利益、维护全 体股东合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人刘永宝，男，中国国籍，本科学历。2010 年 7 月至今担任常州大学史 良法学院教师（副教授）；1998 年 12 月至今担任江苏博爱星律师事务所兼职律 师；2001 年 9 月至今担任常州仲裁委员会仲裁员；2016 年 12 月至 2022 年 11 月 担任常州银河世纪微电子股份有限公司独立董事；2017 年 1 月至 2023 年 1 月担 任江苏海鸥冷却塔股份有限公司独立董事；2017 年 9 月至今担任恐龙 ...

关于收到《民事判决书》暨业绩承诺补偿事项的诉讼进展公告 证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2024-013 江苏精研科技股份有限公司 就公司与陈明芳、郑奕麟之间的股权转让纠纷一案（一审案号：（2023）苏 0404 民初 1941 号），陈明芳、郑奕麟均不服常州市钟楼区人民法院作出的一审 判决，已向常州市中级人民法院提出上诉，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 20 日在巨潮资讯网披露的《关于收到<上诉状>暨业绩承诺补偿事项的诉讼进展公 告》（公告编号：2023-070）。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：二审已判决（终审） 2、公司所处的当事人地位：被上诉人（一审原告） 3、涉及金额：①陈明芳、郑奕麟于终审判决生效之日起十五日内向江苏精 研科技股份有限公司支付业绩补偿款 90933070.86 元；②陈明芳、郑奕麟于终审 判决生效之日起十五日内向江苏精研科技股份有限公司支付违约金 75 万元、律 师费 20 万元；③一审案件受理费 527128 元、保全费 5000 元、保全保险 ...