证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2024-026 江苏精研科技股份有限公司 关于公司为全资子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公司名称：常州瑞点精密科技有限公司 2、成立日期：2017 年 11 月 13 日 3、公司住所：常州市钟楼区棕榈路 58 号 4、法定代表人：邬均文 一、担保情况概述 为满足江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其子公司日常经 营和发展的需要，提高资金使用效率，结合 2024 年生产经营情况的判断，公司 拟对全资子公司常州瑞点精密科技有限公司（以下简称"瑞点精密"）的融资业 务提供担保，担保额度不超过（含）1 亿元，担保方式为连带责任担保，具体条 款以担保合同为准。上述担保额度的有效期自董事会审议通过之日起一年。根据 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等法律规定，本次担保 额度事项在公司董事会审议权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。 公司于 2024 年 4 月 22 日分别召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监 事会第二十三次会议，审议 ...

江苏精研科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 31 日的资 产负债表、2023 年度利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注 业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计 报告，现将决算情况报告如下： 一、主要会计数据 | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | 营业收入（元） | 2,195,581,038.39 | 2,507,646,953.04 | -12.44% | | 营业利润（元） | 160,122,230.66 | -282,672,688.65 | 156.65% | | 利润总额（元） | 159,113,439.73 | -281,681,880.29 | 156.49% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 166,268,046.44 | -232,337,810.37 | 171.56% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | 117,641,66 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 江苏精研科技股份有限公司拟进行商誉减值测试 所涉及深圳市安特信技术有限公司 商誉及相关资产组可收回金额 资产评估报告 苏中资评报字（2024）第1035 号 （共一册,第一册） 江苏中企华中天资产评估有限公司 二〇二四年四月二十二日 江苏精研科技股份有限公司拟进行商誉减值测试所涉及深圳市安特信技术有限公司商 誉及相关资产组可收回金额资产评估报告 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3232020077202400168 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | 2024-0017 | | | 报告交到: | 非法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 苏中资评报字(2024)第1035号 | | | 报告名称: | 江苏精研科技股份有限公司拟进行商誉减值测试所 涉及深圳市安特信技术有限公司商誉及相关资产组 | | | | 可收回金额资产评估报告 | | | 评估结论: | 15.200.000.00元 | | | 评估报告日: | 2024年04月22日 | | | 评估机构名称: | 江苏中企华中天资产 ...

江苏精研科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员 关于公司 2023 年年度报告的书面确认意见 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关 规定的要求，我们作为公司的董事、监事和高级管理人员在全面了解和审核《公 司 2023 年年度报告》后认为： 1、公司严格按照公司财务制度规范运作，《公司 2023 年年度报告》包含的 信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。 2、公司出具的《公司 2023 年年度报告》是客观、公正、真实的。 3、我们保证《公司 2023 年年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，报 告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （以下无正文） （本页无正文，为《江苏精研科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于 公司 2023 年年度报告的书面确认意见》之董事签字页） 董事签名： 王明喜 黄逸超 邬均文 高管签名： 马黎达 周健 刘永宝 王普查 （本页无正文，为《江苏精研科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于 公司 2023 年年度报告的书面确认意见》之监事签字页） 监事签名： 施俊 谈春燕 陈攀 （本页无正文，为《 ...

江苏精研科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （王普查） 作为江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董 事，本人根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》、《 上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关法律法规的规定 和要求，在 2023 年度工作中，认真履行职责，积极出席相关会议，认真审议董 事会各项议案，发挥作为独立董事的独立作用，切实维护公司整体利益、维护全 体股东合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人王普查，男，中国国籍，本科学历。1985 年 8 月至 2002 年 8 月历任桂 林电子科技大学助教、讲师、副教授；1992 年 8 月至 1993 年 7 月担任深圳至卓 飞高（中国）有限公司会计主任；1994 年 8 月至 1995 年 8 月担任深圳立诚会计 师事务所注册会计师；2002 年 9 月至 2008 年 6 月担任河海大学副教授；2012 年 8 月至 2016 年 1 月担任江苏武进不锈股份有限 ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2024-027 江苏精研科技股份有限公司 关于拟购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 了第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十三次会议，分别审议了《关 于拟购买董监高责任险的议案》。为进一步完善风险管理体系，促进公司董事、 监事及高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障广大投资者的利益，根 据《上市公司治理准则》的相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管 理人员购买责任保险，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。现将相关事项公 告如下： 一、责任险方案 1、投保人：江苏精研科技股份有限公司 2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员 3、赔偿限额：不超过人民币 2,000 万元/年（具体以与保险公司协商确定的 数额为准） 4、保费支出：不超过人民币 15 万元/年（最终根据保险公司报价及协商确 定） 5、保险期限：12 个月（后续可续保或重新投保） 三、备查文件 1、 ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2024-015 江苏精研科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2024 年 4 月 15 日通过电子邮件、电话、短信等 形式送达至各位董事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会会议于 2024 年 4 月 22 日在江苏精研科技股份有限公司（以 下简称"公司"）会议室召开，采取现场和通讯方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，均以现场方式出 席。 4、本次董事会会议由董事长王明喜先生主持，公司监事和高级管理人员列 席了本次董事会，其中副总经理王立成先生以通讯方式列席。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于总经理 2023 年度工作报告的议案》 本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。 《公 ...

江苏精研科技股份有限公司 董事会 2023 年度工作报告 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公 司章程》、《董事会议事规则》的相关规定，认真执行股东大会各项决议。全体 董事恪尽职守、勤勉尽责，积极开展工作，充分发挥各领域的专业优势，切实维 护公司利益，保障公司规范运作。现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年度公司经营情况 （一）2023 年度具体经营情况 2023 年，面对消费电子行业景气度持续下行、行业竞争持续加剧、海外大 客户需求下滑等众多挑战，在公司管理层的带领下，公司遵循年初制定的 2023 年年度经营计划，并坚持以市场为导向、以产品为龙头、以技术创新为驱动，积 极应对复杂的经营环境。 报告期内，公司实现的营业收入为 21.96 亿元，较上年同期营收规模减少了 3.12 亿元，同比下降 12.44%，公司整体营收规模略有下滑的主要原因如下： （1）MIM 零部件及组件的营收规模较上年同期减少了 2.43 亿元，同比下 滑 14.34%，主要受海外大客户 2022 年末出现的需求波动、设计变更等因素的持 续性影响，报告期内海外大客户的营业收 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关 于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划中部分股票期权的议案》。现将 相关事项公告如下： 一、激励计划简述 1、2020 年 12 月 28 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过 了《关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、 《关于公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》、 《关于提请股东大会授权董事会办理 2021 年股票期权与限制性股票激励计划相 关事宜的议案》，公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。 证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2024-024 江苏精研科技股份有限公司 关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划中 部分股票期权的公告 2、2020 年 12 月 28 日，公司召开第二届监事会第二十五次会议，审议通过 了《关于公司 ...

江苏精研科技股份有限公司 2023年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 江苏精研科技股份有限公司 审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日） | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | ...