证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2024-036 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 23 日在巨潮资讯网上披露的《关于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划中部分股票期权的公告》（公告编号： 2024-024）。 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述 385,692 份股 票期权的注销事宜已于 2024 年 5 月 9 日完成。本次股票期权注销不会对公司的 股本造成影响。 特此公告。 江苏精研科技股份有限公司董事会 2024 年 5 月 10 日 江苏精研科技股份有限公司 关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划中 部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日召开 第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关 于注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划中部分股票期权的议案》。根据 《上市公司股权激励管理办法》和公司《2021 年股票期权与限制性股票激励计 划（ ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2024-035 江苏精研科技股份有限公司 三、投资者参加方式 投资者可于 2024 年 05 月 07 日（星期二）15：00-17：00 通过网址 https://eseb.cn/1e61yWG6d6E 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交 流。投资者可于 2024 年 05 月 07 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明 会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年年度报告》及 摘要已于 2024 年 4 月 23 日公告，为了让广大投资者能进一步了解公司 2023 年 报和经营情况，公司将于 2024 年 5 月 7 日（星期二）15：00-17：00 在"价值在 线"举办 2023 年度网上业绩说明会。 一、业绩说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 05 月 07 日（星期二）15：00-17：00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 公司董事长、总经理王明喜先生；董事、董事会秘 ...

《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创 业板规范运作》"）等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《公司信息披 露管理制度》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其各部门、控股子公司（含全资子公司）、分公 司以及公司的董事、监事、高级管理人员和其他可以接触、获取公司重大未公开 信息的人员。 第三条 本制度所指"信息"是指所有对公司股票及其衍生品种交易价格可能 产生较大影响的尚未公开的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据 以及正在策划、编制、审批和披露期间的重大事项。尚未公开是指公司尚未在中 国证券监督管理委员会指定的并经公司指定的信息披露媒体上正式公开。 本制度所指"外部信息使用人"是指根据法律、法规、规范性文件的规定或 其他特殊原因，有权要求公司报送信息的各级政府部门、监管机构或者其他外部 单位以及在信息报送过程中能够接触、获取信息的人员。 第四条 公司董事会是信息对外报送的最高管理机构。董事会秘书负责对外 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was CNY 388,834,901.40, representing a 28.94% increase compared to CNY 301,562,295.28 in the same period last year[5]. - The net loss attributable to shareholders was CNY -27,104,268.81, an improvement of 37.43% from a loss of CNY -43,316,489.52 in the previous year[5]. - The basic and diluted earnings per share improved to CNY -0.15 from CNY -0.23, reflecting a 34.78% increase[5]. - The company's net profit for the period was not explicitly stated, but the increase in revenue suggests potential growth in profitability[24]. - The net profit for Q1 2024 was -29,237,780.01 CNY, compared to -44,775,350.65 CNY in Q1 2023, showing an improvement of approximately 34.8%[25]. - Operating profit for Q1 2024 was -36,241,626.20 CNY, an improvement from -52,462,396.37 CNY in the same period last year, indicating a reduction in losses by about 30.9%[25]. - The total comprehensive income for Q1 2024 was -32,828,010.83 CNY, compared to -44,239,089.15 CNY in the same period last year, reflecting a 26.0% improvement[25]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities decreased by 29.45% to CNY 64,737,450.50, down from CNY 91,765,758.88 in the previous year[5]. - The net cash flow from investing activities was CNY -197,797,951.34, a decline of 378.01% compared to CNY 71,147,483.15 in the previous year, mainly due to investments in financial products[11]. - Cash and cash equivalents decreased to ¥506,326,733.64 from ¥645,812,599.73, a decline of 21.5%[20]. - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 totaled 483,897,635.35 CNY, down from 616,323,937.20 CNY at the beginning of the quarter[28]. - Total assets at the end of Q1 2024 were CNY 3,219,463,266.46, a slight increase of 0.05% from CNY 3,217,914,776.11 at the end of the previous year[5]. Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 36,853[14]. - The largest shareholder, Wang Mingxi, holds 19.43% of shares, totaling 36,161,200 shares[14]. - The second-largest shareholder, Huang Yichao, holds 4.90% of shares, totaling 9,110,724 shares[14]. - The company disclosed that 2,696,320 shares are held by Zhuhai Abama Asset Management Co., Ltd. through a margin trading account[15]. - There are no significant changes in the top 10 shareholders due to margin trading activities[16]. Expenses and Liabilities - Total operating costs for Q1 2024 were ¥402,162,437.97, up from ¥368,619,292.21, reflecting a rise of 9.0% year-over-year[24]. - Total liabilities increased to ¥1,205,763,877.22 from ¥1,170,187,376.04, an increase of 3.0%[22]. - The company's equity attributable to shareholders decreased to ¥2,041,855,489.07 from ¥2,073,811,464.03, a decline of 1.5%[22]. - Research and development expenses for the quarter were ¥43,656,604.49, slightly down from ¥44,898,966.60, indicating a focus on cost management[24]. - The company incurred a tax expense of -6,495,593.04 CNY in Q1 2024, slightly lower than -7,639,928.50 CNY in Q1 2023[25]. - The company received 1,331,638.86 CNY in tax refunds during Q1 2024, a significant decrease from 9,632,087.82 CNY in the previous year[27]. Investments and Financial Products - Financial expenses decreased significantly by 78.03% to CNY 1,805,424.78, primarily due to reduced borrowing costs and exchange losses[10]. - Investment income increased by 94.50% to CNY 542,889.24, attributed to higher returns from financial products[10]. - The company's trading financial assets increased by 284.49% to CNY 249,326,117.83, reflecting significant purchases of financial products during the period[11]. Corporate Actions and Developments - The company announced the cancellation of 350,256 unvested restricted stock units due to not meeting vesting conditions[18]. - The company also agreed to cancel 385,692 stock options that did not meet exercise conditions[18]. - The company reported that it received a civil judgment regarding performance commitment compensation, with uncertain impacts on future profits[18]. - The company has not disclosed any new product developments or market expansions in the current report[17]. - The company has not reported any new mergers or acquisitions in the current quarter[17].

2、本次董事会会议于 2024 年 4 月 26 日在江苏精研科技股份有限公司（以 下简称"公司"）会议室召开，采取通讯方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，均以通讯方式出 席。 证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2024-031 江苏精研科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2024 年 4 月 22 日通过电子邮件、电话、短信等 形式送达至各位董事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 4、本次董事会会议由董事长王明喜先生主持，公司监事和高级管理人员以 通讯方式列席了本次董事会。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案提交董事会审议前，已经董事会 ...

江苏精研科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员 关于公司 2024 年第一季度报告的书面确认意见 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关 规定的要求，我们作为公司的董事、监事和高级管理人员在全面了解和审核《公 司 2024 年第一季度报告》后认为： 1、公司严格按照公司财务制度规范运作，《公司 2024 年第一季度报告》包 含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项。 2、公司出具的《公司 2024 年第一季度报告》是客观、公正、真实的。 3、我们保证《公司 2024 年第一季度报告》所披露的信息真实、准确、完整， 报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （以下无正文） （本页无正文，为《江苏精研科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于 公司 2024 年第一季度报告的书面确认意见》之董事签字页） 董事签名： 王明喜 黄逸超 邬均文 马黎达 周健 刘永宝 王普查 （本页无正文，为《江苏精研科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于 公司 2024 年第一季度报告的书面确认意见》之监事签字页） 监事签名： 施俊 谈春燕 陈攀 （ ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2024-034 江苏精研科技股份有限公司 关于计提信用减值和资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实、准确地反映公 司截至 2024 年 03 月 31 日的财务状况和 2024 年 01 月至 03 月的经营成果，经 公司及下属子公司对有关资产进行全面清查和资产减值测试，根据测试结果，基 于谨慎性原则，公司拟对截至 2024 年 03 月 31 日存在减值迹象的相关资产计提 信用减值准备和资产减值准备。 （二）计提信用减值和资产减值准备的范围和金额 经全面清查和资产减值测试，公司及下属子公司本次计提信用减值和资产减 值准备的范围包括应收账款、其他应收款、存货，公司拟对 2024 年 03 月 31 日 合并财务报表范围内相关资产计提信用减值和资产减值准备总额为 27,725,428.13 元。 计提信用减值准备明细如下： 单位：人民币元 | 类别 | 上年年末余额 | 本期变动金额 收回或转 | | | 期末余额 | | - ...

江苏精研科技股份有限公司 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第四条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司总经理任组长，董事会秘书任副组长，成员由公司其他高级管理人员及相 关职能部门负责人组成。 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑信息）处理工作 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议通知于 2024 年 4 月 22 日通过电子邮件、电话、短信等 形式送达至各位监事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会会议于 2024 年 4 月 26 日在江苏精研科技股份有限公司（以 下简称"公司"）会议室以通讯表决方式召开。 证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2024-032 江苏精研科技股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 1、第三届监事会第二十四次会议决议； 3、本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 监事会认为：公司 2024 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、行政 法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年第 一季度的经营情况和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 《公司 2024 年第一季度报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站巨 潮资讯网（http:/ ...

股票简称：精研科技 股票代码：300709 中泰证券股份有限公司 关于 江苏精研科技股份有限公司 注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划中部分 股票期权并作废部分已授予尚未归属的第二类限制 性股票事项 之 独立财务顾问报告 2024年4月 | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 4 | | 四、独立财务顾问意见 4 | | （一）本次激励计划的审批程序 4 | | （二）本次注销部分股票期权的具体情况 8 | | （三）本次作废第二类限制性股票的情况 8 | | （四）本次注销 2021 年股票期权与限制性股票激励计划中部分股票期权并作废部分已 | | 授予尚未归属的第二类限制性股票事项对公司相关年度财务状况和经营成果的影响 9 | | （五）结论性意见 9 | | 五、备查文件及咨询方式 10 | | （一）备查文件 10 | | （二）咨询方式 10 | 一、释义 在本报告中，除非另有说明，下列词语具有如下特定含义： | 简称 | | 具体含义 | | --- | --- | --- | | 精研科技/公司/本公 | 指 | 江苏精研科技股份有限公司 | | ...