国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于江苏精研科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 致：江苏精研科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）担任江苏精研科技股份有限 公司（以下称"公司"）之特聘法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施 细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"）等法律、法规及《江苏精研科技 股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）等有关规定，指派李辰律师、 金诗晟律师出席并见证公司2023年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），对本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、会议表决程序等事 宜进行了审查。 本所依据本法律意见书出具日之前已经发生或存在的事实及中国现行法律、 法规及规范性文件发表法律意见。 本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告的法定文 ...

江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议审 议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，并于 2021 年 12 月 24 日召开公司 2021 年第五次临时股东大会，审议通过了该议案。同意公司在商业 银行、证券公司、信托公司等金融机构委托理财，理财对象包括但不限于银行理 财产品、信托产品、资产管理计划等产品及其它根据公司内部决策程序批准的理 财对象及理财方式，投资本金在 8 亿元（含）人民币以内滚动使用，投资决议经 公司股东大会审议通过之日起两年内有效。单个理财产品的投资期限不超过 12 个月（含），在授权额度内滚动使用。针对上述事项，公司独立董事、保荐机构 均发表了明确同意的意见。具体内容详见 2021 年 12 月 9 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 公司于近日使用闲置自有资金 32,000.30 万元人民币进行了委托理财，现将 具体情况公告如下： 二、审批程序 证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2023-064 江苏精研科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事 ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2023-063 江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"、"精研科技"）于 2023 年 2 月 25 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于特定股东减持股 份预披露公告》（公告编号：2023-013），持公司首次公开发行前发行的股份 1.2 万股（占公司总股本比例 0.006%）的股东赵梦亚女士，根据其在公司《首次公 开发行股票并在创业板上市招股说明书》中做出的相关承诺，对本次拟减持公司 股份事宜履行相关信息披露义务，计划于预披露公告披露之日起 3 个交易日之后 的 180 日内，以集中竞价交易方式减持其持有的公司首次公开发行前发行的股 份，减持数量不超过 1.2 万股（占公司股份总数的 0.006%），且连续 90 个自然 日不超过公司总股本的 1%。如上述减持期间内公司有发生除权除息事项的，减 持股份数量将作相应调整。如遇公司股票在此期间发生回购注销等股本变动事项 的，减持数量不做相应调整。 近日公司收到特定股东赵梦亚女士出具的《关于股份减持计划进展的告知 函》，赵梦亚女士预披露的减持计划期限已届满，现将相关情况公告如下 ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2023-061 江苏精研科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》 并授权办理工商变更登记事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 21 日召开 第三届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于变更注册资本、修订<公 司章程>并授权办理工商变更登记事项的议案》。 鉴于公司回购注销部分限制性股票后公司总股本出现变化，同时为了进一步 提升公司治理水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件 的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，并提请股东大会 授权经营管理层在有关法律、法规允许的范围内全权办理工商变更登记事宜。现 将有关事项公告如下： 一、注册资本变更情况 2023 年 4 月 26 日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第 ...

江苏精研科技股份有限公司 独立董事制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号— —创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《江苏精研科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二章 一般规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中 国证监会）规定、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责， 在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小股东合法 ...

江苏精研科技股份有限公司 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《公司法》、 《证券法》和《公司章程》的有关规定及公司实际情况，定于 2023 年 10 月 9 日召开 2023 年第一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、会议基本信息 证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2023-062 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第三届董事会第二十二次会议审 议通过了《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2023 年 10 月 9 日以现场投票结合网络投票的方式召开 2023 年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合《公司法》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 10 月 9 日（星期一）下午 ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2023-060 江苏精研科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2023 年 9 月 18 日通过电子邮件、电话、短信等 形式送达至各位董事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会会议于 2023 年 9 月 21 日在江苏精研科技股份有限公司（以 下简称"公司"）会议室召开，采取通讯方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，均以通讯方式出 席。 4、本次董事会会议由董事长王明喜先生主持，公司监事和高级管理人员以 通讯方式列席本次董事会。 鉴于公司回购注销部分限制性股票后公司总股本出现变化，同时为了进一步 提升公司治理水平，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件 的规定，结合公司实际 ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2023-058 江苏精研科技股份有限公司 限制性股票回购注销完成的公告 关于部分激励对象已获授但尚未解除限售的 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销的限制 性股票数量为 91,466 股，占本次回购注销前公司总股本的 0.05%。本次回购注销 涉及的激励对象人数为 83 人，其中 2020 年限制性股票激励计划首次授予第三个 解除限售期的限制性股票回购注销价格为 30.85 元/股，2020 年限制性股票激励 计划预留授予第二个解除限售期的限制性股票回购注销价格为 22.00 元/股。公司 用于本次回购注销的资金为公司自有资金，回购金额合计 2,643,947.30 元。 2、公司已于 2023 年 9 月 7 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 完成回购注销。本次回购注销完成后，公司总股本由 186,168,147 股变更为 186,076,681 股。 一、2020 年限制性股票激励计划概述 6、2020 年 ...

江苏精研科技股份有限公司 暨关联交易的进展公告 证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2023-059 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 关于全资子公司增资扩股及公司放弃优先认购权 1、《增资协议》。 特此公告。 江苏精研科技股份有限公司董事会 2023 年 9 月 9 日 具体内容详见公司2023年8月29日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 的《关于全资子公司增资扩股及公司放弃优先认购权暨关联交易的公告》（公告 编号：2023-052）。 二、关联交易进展情况 2023 年 9 月 8 日，精研动力与增资方已完成《增资协议》签订，协议主要 内容与第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过并披 露的主要内容一致。 三、备查文件 一、关联交易概述 江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"、"精研科技"）于 2023 年 8 月 28 日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第二十次会议，审 议通过了《关于全资子公司增资扩股及公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》， 同意江苏精研动力系统有 ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 江苏精研科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-004 | 投资者关系活动 | 特定对象调研 | 分析师会议 | | --- | --- | --- | | 类别 | 媒体采访 | 业绩说明会 | | | 新闻发布会 | 路演活动 | | | 现场参观 | | |  | 其他 （电话会议） | | | 参与单位名称及 | 摩根大通 刘叶 | 厦门普尔 左奕韦 | | 人员姓名 | 青岛金光紫金 李润泽 | 宁涌富私募 黄盼盼 | | | 山西证券 薛淏天 | 中泓汇富资产 余一奇 | | | 睿郡资产 张航 | 前海旭鑫资产 李凌飞 | | | 兴业证券 李晓康 | 牛乎资产 徐磊 | | | 长盛基金 汤其勇 | 中债信用增进投资 张彬 | | | 中世鼎基金 王吉鹏 | 中信证券 唐佳 | | | 中邮证券 王达婷 | 西南证券 徐一丹 | | | 民生证券 吕天赐、匡人雷 | 平安基金 季清斌 | | | 华创证券 高远、黄子宸 | 汇丰前海证券 苏增慧 | | | 嘉实基金 谢泽林、彭民 | 金股证券投资咨询 曹志平 | | | ...