证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2023-079 江苏精研科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议通知于 2023 年 11 月 27 日通过电子邮件、电话、短信等 形式送达至各位监事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次监事会会议于 2023 年 12 月 6 日在江苏精研科技股份有限公司（以 下简称"公司"）会议室以现场表决方式召开。 3、本次监事会会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 4、本次监事会会议由监事会主席施俊先生主持。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交公司股 东大会审议。 《关于开展外汇套期保值业务的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露 网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 2、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理 ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2023-078 江苏精研科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2023 年 11 月 27 日通过电子邮件、电话、短信等 形式送达至各位董事，通知中列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 2、本次董事会会议于 2023 年 12 月 6 日在江苏精研科技股份有限公司（以 下简称"公司"）会议室召开，采取现场方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：委托出席 董事 1 名，董事邬均文先生因其他公务无法亲自出席会议，书面委托董事马黎达 先生出席会议并代为行使表决权）。 4、本次董事会会议由董事长王明喜先生主持，公司监事和高级管理人员列 席了本次董事会，其中副总经理、财务总监杨剑先生及副总经理王立成先生以通 讯方式列席了本次会议。 5、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法 律法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审 ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2023-082 江苏精研科技股份有限公司 关于公司 2024 年度预计日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 二、关联人介绍和关联关系 （一）常州创研投资咨询有限公司 （一）日常关联交易概述 由于日常经营业务需要，江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及子公司（包括控股子公司）预计2024年度将与关联方发生的日常关联交易总额 不超过701万元，其中，与常州创研投资咨询有限公司（以下简称"创研投资"） 发生日常关联交易不超过1万元；与上海自在里电子科技有限公司（以下简称"自 在里"）发生日常关联交易不超过100万元；与常州皓研智能科技有限公司（以 下简称"常州皓研"）发生日常关联交易不超过600万元。关联交易主要内容包 括出租房屋、销售产品、委托外协加工。2023年度，公司预计与关联方发生日常 关联交易总额为不超过人民币201万元，2023年度截至10月31日实际发生的日常 关联交易总金额为人民币1.39万元（未经审计）。 本次日常关联交易预计事 ...

江苏精研科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，并于 2021 年 12 月 24 日召开公司 2021 年第五次临时股东大会，审议通过了该议案。同意公司在商 业银行、证券公司、信托公司等金融机构委托理财，理财对象包括但不限于银行 理财产品、信托产品、资产管理计划等产品及其它根据公司内部决策程序批准的 理财对象及理财方式，投资本金在 8 亿元（含）人民币以内滚动使用，投资决议 经公司股东大会审议通过之日起两年内有效。单个理财产品的投资期限不超过 12 个月（含），在授权额度内滚动使用。针对上述事项，公司独立董事、保荐机 构均发表了明确同意的意见。具体内容详见 2021 年 12 月 9 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 公司于近日使用闲置自有资金 3,000 万元人民币进行了委托理财，现将具体 情况公告如下： 二、审批 ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2023-076 江苏精研科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，并于 2021 年 12 月 24 日召开公司 2021 年第五次临时股东大会，审议通过了该议案。同意公司在商 业银行、证券公司、信托公司等金融机构委托理财，理财对象包括但不限于银行 理财产品、信托产品、资产管理计划等产品及其它根据公司内部决策程序批准的 理财对象及理财方式，投资本金在 8 亿元（含）人民币以内滚动使用，投资决议 经公司股东大会审议通过之日起两年内有效。单个理财产品的投资期限不超过 12 个月（含），在授权额度内滚动使用。针对上述事项，公司独立董事、保荐机 构均发表了明确同意的意见。具体内容详见 2021 年 12 月 9 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 公司于近日使用闲置自有资金 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2023-075 江苏精研科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 江苏精研科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会议 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，并于 2021 年 12 月 24 日召开公司 2021 年第五次临时股东大会，审议通过了该议案。同意公司在商 业银行、证券公司、信托公司等金融机构委托理财，理财对象包括但不限于银行 理财产品、信托产品、资产管理计划等产品及其它根据公司内部决策程序批准的 理财对象及理财方式，投资本金在 8 亿元（含）人民币以内滚动使用，投资决议 经公司股东大会审议通过之日起两年内有效。单个理财产品的投资期限不超过 12 个月（含），在授权额度内滚动使用。针对上述事项，公司独立董事、保荐机 构均发表了明确同意的意见。具体内容详见 2021 年 12 月 9 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 公司于近日使用闲置自有资金 ...

证券代码：300709 证券简称：精研科技 江苏精研科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-005 投资者关系活动 特定对象调研 分析师会议 类别 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观  其他 （电话会议） 参与单位名称及 安信证券 盛晓君 点石汇鑫 李世杰 人员姓名 彬元资本 陈海亮 创金合信基金 王鑫 淳厚基金 廖辰轩、钟臻 大家资产 徐博 东北证券 武芃睿、凌展翔 德邦证券 卢大炜 方正证券 邓迪飞 富国基金 王佳晨 瑞民私募 黄鹏 国金证券 丁彦文、刘妍雪 国融基金 陈晓晨 国信证券 胡剑 海富通基金 范庭芳 峰辰私募 卢坚荣 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 was ¥843,138,951.39, a decrease of 12.91% compared to the same period last year[5]. - Net profit attributable to shareholders was ¥153,195,142.26, an increase of 25.10% year-on-year[5]. - The net profit excluding non-recurring gains and losses was ¥156,609,541.93, up 32.33% from the previous year[5]. - Basic earnings per share were ¥0.82, reflecting a growth of 24.24% compared to the same period last year[5]. - Net profit for the third quarter was ¥110,752,355.17, a decline of 22.5% from ¥142,829,027.64 in the previous year[33]. - Earnings per share (EPS) for the quarter was ¥0.63, compared to ¥0.81 in the same quarter last year, reflecting a 22.2% decrease[34]. - The company reported a comprehensive income total of ¥108,867,870.31, down from ¥135,353,183.82, a decrease of 19.5%[34]. Cash Flow - Cash flow from operating activities reached ¥187,119,063.08, representing a significant increase of 128.18%[5]. - The net cash flow from operating activities increased by 128.18% to ¥187,119,063.08, primarily due to a reduction in cash paid for goods and services[14]. - Cash flow from operating activities was ¥1,770,486,224.06, down 12.9% from ¥2,032,595,411.25 year-over-year[35]. - The cash received from sales of goods and services was ¥1,697,146,024.29, a decline of 11.5% compared to ¥1,917,725,513.30 in the previous year[35]. - The total cash outflow from operating activities was ¥1,583,367,160.98, compared to ¥1,950,588,765.89 in Q3 2022[36]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,268,390,709.08, a decrease of 7.10% from the end of the previous year[5]. - The company's inventory decreased significantly from CNY 416 million to CNY 335.62 million, a decline of approximately 19.4%[29]. - Total current liabilities decreased from CNY 1.477 billion to CNY 1.141 billion, a reduction of about 22.7%[29]. - Total liabilities decreased to ¥1,264,642,126.86 from ¥1,626,975,124.39, a reduction of 22.2%[33]. - Total equity attributable to shareholders increased to ¥2,028,084,600.16 from ¥1,910,446,152.16, reflecting a growth of 6.2%[33]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 24,361, with no preferred shareholders having restored voting rights[16]. - The largest shareholder, Wang Mingxi, holds 19.43% of the shares, amounting to 36,161,200 shares[16]. - Huang Yichao, the second-largest shareholder, holds 4.90% of the shares, totaling 9,110,724 shares[16]. - The company has a total of 27,120,900 shares locked up for Wang Mingxi, with a transfer limit of 25% of total shares held per year[19]. - The company repurchased and canceled 91,466 restricted shares, reflecting its commitment to managing equity incentives effectively[25]. Operational Changes - The company reported a 40.07% reduction in selling expenses, totaling ¥22,185,383.28, mainly due to decreased marketing costs[12]. - Asset impairment losses increased by 78.06% to ¥48,199,427.92, primarily due to higher provisions for inventory write-downs[13]. - The company has not reported any new product developments or market expansions in this quarter[20]. - The company completed the capital increase of its wholly-owned subsidiary, Jiangsu Jingyan Power System Co., Ltd., raising registered capital from CNY 30 million to CNY 36.585362 million, with new investors contributing CNY 6.585362 million in cash[22]. - The company has completed the business registration changes for Jiangsu Jingyan Power System Co., Ltd., following the capital increase[24]. Legal Matters - The company is currently involved in a lawsuit regarding performance commitment compensation, with the first-instance judgment still under appeal, creating uncertainty regarding future profits[26]. Research and Development - Research and development expenses were ¥140,081,731.50, slightly up from ¥139,080,983.28, indicating a focus on innovation[32]. Financial Reporting - The company did not undergo an audit for the Q3 report[37]. - The report was released on October 26, 2023, indicating the company's commitment to timely financial disclosures[37].

证券代码：300709 证券简称：精研科技 公告编号：2023-073 江苏精研科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的进展公告 公司于近日使用闲置自有资金 20,000 万元人民币进行了委托理财，现将具 体情况公告如下： 二、审批程序 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》已经公司第三届董事会第六 受托人 产品名称 认购 金额 起息日 到期日 产品 类型 预期年化 收益率 资金 来源 华泰证 券股份 有限公 司 7 天期国债 逆回购 20,000 万 元 2023 年 10 月 26 日 2023 年 11 月 1 日 国债逆 回购 3.205% 自有 资金 一、理财产品主要情况 次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，公司独立董事、监事会和保荐机构 均发表了明确同意的意见，公司 2021 年第五次临时股东大会已审议通过该议案。 本次公司使用闲置自有资金进行现金管理在审批范围内，无需另行提交公司董事 会及股东大会审议。 三、关联关系说明 公司与华泰证券股份有限公司无关联关系。 四、投资风险及风险控制措施 （一）投资风险 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载 ...