非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 广州广哈通信股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0345 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 广州广哈通信股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了广州广哈通信股份有限 公司（以下简称"广哈通信"）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所 有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 03 月 20 日出具了容诚审字 [2024]518Z0223 号的标准无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范 上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发 [2003]56 号文）的要求及参照深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录第 1 号 ——定期报告披露相关事宜》（2018 年 2 月修订）的规定，广哈通信管理层编 制了后附的广州广哈通信股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。如实编制和对外披露汇总表并保 证其真 ...

广州广哈通信股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（蔡荣鑫） 各位股东及股东代表： 作为广州广哈通信股份有限公司(以下简称"公司")的第四届、第五届董事 会独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《广州广哈通信股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》的规定和要求， 在 2023 年度诚信、勤勉、尽责、忠实履行职务，按要求积极出席 2023 年度的相 关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的 作用，切实维护公司和股东尤其是中小股东的合法权益，现就 2023 年度独立董 事履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 蔡荣鑫先生，男，1974 年出生，中国国籍，经济学博士，研究生学历，副 教授，无境外居留权。蔡荣鑫先生自 2000 年起至今在中山大学岭南学院任教； 曾任潍坊亚星化学股份有限公司独立董事、ISP GLOBAL LIMITED 独立董事、华 南新海(深圳)科技股份有限公司独立董事，现任矩阵纵横设计股份有限公司独立 董事（301365.SZ）、捷邦精密科技股份有限 ...

广州广哈通信股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要 求》，广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司第四届 董事会独立董事、第五届董事会独立董事在 2023 年度任职的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 经核查，独立董事蔡荣鑫先生、陈远志先生、向凌女士、吉争雄先生（离任）、 赵永伟先生（离任）的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担 任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司 以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系， 因此，公司董事会认为上述独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 广州广哈通信股份有限公司董事会 2024 年 3 月 20 日 1 ...

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2024-021 关于调整公司组织架构的公告 2024 年 3 月 22 日 广州广哈通信股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 20 日召开 第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，公司 根据经营发展需要，为进一步完善公司的治理结构，提升专业化管理水平和运营 效率，对部分组织架构进行调整与优化，并授权公司经营管理层负责公司组织架 构调整后的具体实施及进一步优化等相关事宜。 本次调整后的公司组织架构图见附件。 特此公告。 广州广哈通信股份有限公司董事会 附件：公司 2024 年组织架构图 ...

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2024-020 广州广哈通信股份有限公司 关于公司部分存货报废处置的公告 二、本次部分存货报废处置对公司的影响 本次部分存货报废处置预计在 2024 年清理完毕，预计减少公司 2024 年度利 润 10,000.00 元，预计不会对公司 2024 年度经营业绩产生重大影响，不存在损 害公司及全体股东利益的情形。 三、董事会对本次部分存货报废处置的情况说明 2024 年 3 月 20 日，公司召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于公 司部分存货报废处置的议案》，董事会认为，本次部分存货报废处置，符合《企 业会计准则》、《广州广哈通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 相关规定和公司资产实际情况，本次核销资产不会对公司当期利润产生重大影响, 不存在损害公司及全体股东利益的情形，公司财务报表能够更加真实、客观、公 允地反映公司的资产状况。 四、独立董事意见 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召开 第五届 ...

审计报告 广州广哈通信股份有限公司 容诚审字[2024]518Z0223 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | | 页码 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1 - | 7 | | | 2 | 合并资产负债表 | 8 | | | | 3 | 合并利润表 | 9 | | | | 4 | 合并现金流量表 | 10 | | | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 11 | - | 12 | | 6 | 母公司资产负债表 | 13 | | | | 7 | 母公司利润表 | 14 | | | | 8 | 母公司现金流量表 | 15 | | | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 16 | - | 17 | | 10 | 财务报表附注 | 18 | - | 118 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@ ...

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2024-014 广州广哈通信股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议 通知已于 2024 年 3 月 9 日分别以电话、电子邮件的方式送达各位监事，会议于 2024 年 3 月 20 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 人，实 际出席监事 3 人。会议由监事会主席张晓莉女士主持，公司董事会秘书陈炜女士 列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《广州广哈通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《监事会 议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下： 1、审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》 经审议，监事会认为，公司《2023 年度财务决算报告》客观、准确地反映 了公司 2023 年的财务状况、经营成 ...

广州广哈通信股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（吉争雄-离任） 各位股东及股东代表： 作为广州广哈通信股份有限公司(以下简称"公司")的第四届董事会独立董 事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》等相关法律法规和《广州广哈通信股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2023 年度诚信、 勤勉、尽责、忠实履行职务，按要求积极出席 2023 年度的相关会议，认真审议 董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专业委员会委员的作用，切实维护公 司和股东尤其是中小股东的合法权益。 报告期内，公司董事会进行了换届选举，本人因任期届满，2023 年 12 月 21 日起不再继续担任公司独立董事，现就 2023 年度独立董事履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 吉争雄先生，男，1963 年出生，中国国籍，本科学历，高级会计师、注册 会计师、注册税务师，无境外居留权。曾任中国证监会聘任为第一、第二届创业 板发行审核委员会专职委员、苏州迈为科技股份有限公司、广州广哈通信股份有 限公司独立董事、广州明道财务咨询公司 ...

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2024-019 广州广哈通信股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 董事长、总经理孙业全先生，副总经理、财务负责人、董事会秘书陈炜女士、 副总经理张聚明先生，独立董事蔡荣鑫先生（如遇特殊情况，参会人员可能进行 调整）。 三、投资者参加方式 投资者可 于 2024 年 3 月 28 日（ 星期四 ）15:00-17:00 通 过网址 https://eseb.cn/13j6iglXLlS 或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交 流。投资者可于 2024 年 3月 28 日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会， 在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 22 日在 巨潮资讯网上披露了《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。为便于 广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 3 月 ...

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2024-010 广州广哈通信股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议 通知于 2024 年 3 月 8 日分别以电话、电子邮件的形式送达全体董事。会议于 2024 年 3 月 11 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长、总经理孙业全先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《广州广哈通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《董事会 议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就议案进行了审议、表决，公司独立董事对议案发表了同意的独立 意见，董事会形成决议如下： 1、审议通过了《 关于聘任公司董事会秘书的议案》 同意聘任公司副总经理、财务负责人陈炜女士为董事会秘书，任期自本次会 议 ...