证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2025-021 广州广哈通信股份有限公司 关于修订公司章程的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 除上述修订外，原《公司章程》其他内容保持不变。修订后的《公司章程》 全文已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。 特此公告。 广州广哈通信股份有限公司 公司为落实可持续发展战略，提升公司环境、社会及治理的管理水平，决定 将董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会。根据《公司法》并 结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，并授权公司经营管理层办理相 关工商变更登记手续等相关工作。 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一百四十条 董事会设立审计委员会、薪酬 | 第一百四十条 董事会设立审计委员会、薪酬 | | | 与考核委员会、战略委员会和提名委员会，委 | 与考核委员会、战略与可持续发展委员会和提 | | | 员会成员应为单数，全部由董事组成。其中审 | 名委员会，委员会成员应为单数，全部由董事 | ...

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2025-015 广州广哈通信股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）因日常经营和业务发展需 要，预计 2025 年度将与公司控股股东广州数字科技集团有限公司下属企业等关 联人发生的日常关联交易金额为人民币 2,450 万元，关联交易主要内容涉及采购 商品、设备检测、城市服务、工程服务等。2024 年度公司及子公司与上述关联人 发生日常关联交易金额 407.77 万元。 2025 年 3 月 14 日，公司召开第五届董事会独立董事专门会议第五次会议， 审议通过了 关于公司 2024 年度关联交易事项及 2025 年度日常关联交易预计的 议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。公司于 2025 年 3 月 25 日召开第 五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了 关于公司 2024 年度关联交易事项及 2025 年度日常关联交易预计的议案 ...

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2025-017 广州广哈通信股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 目前公司现金流充裕，为提高公司资金使用率，在不影响公司正常生产经营 的前提下，公司拟使用不超过 4 亿元的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性 高、流动性好的保本型理财产品，包括但不限于结构性存款、收益凭证等。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，公司第五届 董事会第十六次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置自 有资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过 4 亿元的闲置自有资金进行现 金管理。详细情况公告如下： 一、现金管理概述 公司用于购买理财产品的资金为公司闲置自有资金，不涉及募集资金，资金 来源合法合规。本次闲置自有资金现金管理额度在公司 2024 年年度股东大会审 议通过之日起至次年年度股东大会召开之日间可循环滚动使用，任一时点的交易 金额不超过 4 亿元。 公司与销售理财产品的金融机构不存在关联关系。 二、审议程序 公司于 20 ...

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2025-019 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日召开 了第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 公司计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定的要求，本次计 提资产减值准备事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 1、本次计提资产减值准备原因 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》《企业会计准则》等有关规定的要求，为真实反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产价值和财务状况，基于谨慎性原则，公司对各类应收款项、存货 等资产进行了清查和减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提了减值准备。 2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间 公司本次计提减值准备的资产项目主要为应收账款、存货、合同资产、长 ...

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2025-018 广州广哈通信股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年4月16日14:30召 开2024年年度股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开， 现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2024年年度股东大会 2.会议召集人：董事会。第五届董事会第十六次会议审议通过了关于召开本 次股东大会的议案。 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《广州广哈通信股份有限公司章程》的有关规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025年4月16日14:30 （2）网络投票： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年4月16日 的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（https://wltp ...

广州广哈通信股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2025-014 一、监事会会议召开情况 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会 议通知于 2025 年 3 月 14 日以电话、电子邮件的形式送达全体监事，会议于 2025 年 3 月 25 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人。会议由监事会主席张晓莉女士主持，公司部分高级管理人员列席了会 议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事就议案进行了审议、表决，监事会形成决议如下： 1. 审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获通过。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 指 定 信 息 披 露 媒 体 和 巨 潮 资 讯 网 ...

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2025-013 广州广哈通信股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会 议通知于 2025 年 3 月 14 日以电话、电子邮件的形式送达全体董事，会议于 2025 年 3 月 25 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。会议由董事长孙业全先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》的规定。 与会董事就议案进行了审议、表决，董事会形成决议如下： 1. 审议通过了《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。 2. 审议通过了《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审 ...

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2025-025 广州广哈通信股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次 会议、第五届监事会第十二次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预 案的议案》。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 二、利润分配预案基本情况 经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》确认，公司 2024 年归属于母公司所有者的净利润为 73,873,838.22 元。其中，母公司实现净利润 49,736,943.26 元。公司拟按照《广州广哈通信股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）有关规定，按母公司净利润提取 10%法定公积金 4,973,694.33 元，提取法定公积金后可供股东分配的利润为 44,763,248.93 元，加上上年结存 的未分配利润 67,070,577.12 元，合计共有未分配利润 111,833,826.05 元。 综合考虑所处行业特 ...

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2025-016 广州广哈通信股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 此次续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监会《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定。 广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日召开 第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过《关于续 聘会计师事务所的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"容诚"）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年，本 议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从 事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务，注册地址为北 京市西城区阜成门外 ...

证券代码：300711 证券简称：广哈通信 公告编号：2025-011 广州广哈通信股份有限公司 关于子公司项目中标的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，广州广哈通信股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司北京易 用视点科技有限公司（以下简称"易用视点"）中标贵州省贵阳抽水蓄能电站数 字电站技术服务项目（基建期），具体情况如下： 一、项目基本情况 服务内容：（包含但不限于）科研课题研究、标准管控体系建设、基础技术 底座扩展建设、施工及竣工 BIM 模型建设，施工通信组网，信息安全建设，工程 数据中心，数字建造，施工期数字管控平台及配套移动端应用，数字工地，安全 监测管理功能、指挥决策监管软硬件系统，数字移交系统，电子签章等。 二、项目对公司的影响 项目名称：贵州省贵阳抽水蓄能电站数字电站技术服务项目（基建期） 招标人：广东省能源集团贵阳抽水蓄能发电有限公司 中标人：北京易用视点科技有限公司 中标价：33,600,073.07 元 工期/交货期/服务期：2190 日历天 三、风险提示 易用视点尚未与上述项目交易对方签订正式合同，具体条款 ...