关于江苏凯伦建材股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]A0651 号 致：江苏凯伦建材股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出 席并见证贵公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 （以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业 规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政 法规、规章、规范性文件及《江苏凯伦建材股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人 员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真： ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2023-061 公司董事会下设有战略、提名、审计、薪酬与考核委员会，经本次会议审议， 各委员会组成如下： 战略委员会 5 人，成员为：钱林弟（主任委员）、李忠人、朱冬青、蔡昭昀 梁叶秀； 江苏凯伦建材股份有限公司 关于公司董事会、监事会完成换届选举 及人员聘任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开了 2023 年第一次临时股东大会、第五届董事会第一次会议和第 五届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举及高级管理人员、证 券事务代表的聘任（相关人员简历见附件），现将相关情况公告如下： 一、公司第五届董事会组成情况 第五届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，具体 成员为：钱林弟先生（董事长）、李忠人先生、张勇先生、季歆宇先生、朱冬青 先生（独立董事）、蔡昭昀女士（独立董事）、梁叶秀女士（独立董事）。 独立董事的任职资格和独立性在公司 2023 年第一次临 ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号: 2023-060 江苏凯伦建材股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届监事 会第一次会议于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以 专人送达方式于 2023 年 12 月 22 日向各位监事发出，本次会议应参加监事 3 名， 实际参加监事 3 名，会议由胡晓丽女士主持。本次会议的召开符合《公司法》等 有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》 经审议，公司监事会选举胡晓丽女士为公司第五届监事会主席，任期自本次 监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满。 表决结果：3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。 三、备查文件 《江苏凯伦建材股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。 特此公告。 江苏凯伦建材股份有限公司 监事会 2023 年 12 月 28 日 经与会监事 ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号：2023-058 江苏凯伦建材股份有限公司 2023年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案； 3、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议； 4、本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式。 一、会议召开和出席情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 28 日（星期四）下午 14:30。 （2）网络投票时间：2023年12月28日，其中通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为：2023年12月28日9:15-9:25，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年 12月28日9:15-15:00期间的任意时间。 2、召开地点：江苏省苏州市吴江区东太湖大道 11588 号财智汇商务大厦 C 幢 15 楼。 3、召集人：江苏凯伦建材股份有限公司董事会。 4、主持人：董事长 ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号: 2023-059 江苏凯伦建材股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事 会第一次会议于 2023 年 12 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开， 会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式于 2023 年 12 月 22 日向各位董事 发出，本次会议应参加董事 7 名，实际参加董事 7 名，会议由钱林弟先生主持， 公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法 律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，形成了如下决议： （三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 经与会董事审议和表决，同意聘任李忠人先生为公司总经理，任期自本次董 事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。 （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 经审议，公司董事会选举钱林弟先生为公司董事长，任期自本次董事会审议 通过 ...

中天国富证券有限公司 关于江苏凯伦建材股份有限公司 2023 年度持续督导培训情况报告 深圳证券交易所： 中天国富证券有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏凯伦建材股份有 限公司（以下简称"凯伦股份""公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，根 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定， 委派保荐代表人陈杰对凯伦股份实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理 人员、中层以上管理人员、财务部门主要负责人员及证券事务代表进行了现场培 训，并对未到场的相关人员派发了相关培训资料，督促其认真学习培训内容，现 将培训情况报告如下： 一、培训的基本情况 （一）培训时间：2023 年 12 月 21 日 （二）授课人员：陈杰 （三）培训形式：现场集中授课和线上远程会议相结合的方式 （四）培训地点：凯伦股份会议室 （五）培训对象：实际控制人、控股股东、董事、监事、高级管理人员、中 层以上管理人员、财务部门主要负责人员及证券事务代表 （六）培训内容：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司 监管指引第 2 号 ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2023-057 江苏凯伦建材股份有限公司 关于收到《行政处罚决定书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 9 月 22 日披露了《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告编 号：2023-042），公司及公司控股股东凯伦控股投资有限公司（以下简称"凯伦 控股"）收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告知书》（编号：证监立案字 0102023016 号、证监立案字 0102023015 号），因公司和凯伦控股涉嫌信息披露 违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法 律法规，中国证券监督管理委员会决定对公司和凯伦控股立案。 2023 年 12 月 25 日，公司收到中国证券监督管理委员会江苏监管局下发的 《行政处罚事先告知书》（苏证监罚字〔2023〕14 号）。具体内容详见公司在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收到<行政处罚事先告知 ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2023-056 江苏凯伦建材股份有限公司 关于收到《行政处罚事先告知书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 9 月 22 日披露了《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》（公告编 号：2023-042），公司及公司控股股东凯伦控股投资有限公司（以下简称"凯伦 控股"）收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告知书》（编号：证监立案字 0102023016 号、证监立案字 0102023015 号），因公司和凯伦控股涉嫌信息披露 违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法 律法规，中国证券监督管理委员会决定对公司和凯伦控股立案。 2023 年 12 月 25 日，公司收到中国证券监督管理委员会江苏监管局下发的 《行政处罚事先告知书》（苏证监罚字〔2023〕14 号），现将相关内容公告如下： 二、《行政处罚事先告知书》内容 江苏凯伦建材股份有限公司、凯伦控股投资有限 ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2023-055 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2023 年 12 月 12 日召开了第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司董事会 换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举梁叶秀女士为 公司第五届董事会独立董事，任期自公司 2023 年第一次临时股东大会选举通过 之日起三年。 截至公司 2023 年第一次临时股东大会通知公告之日，梁叶秀女士尚未取得 独立董事资格证书。根据深圳证券交易所的有关规定，梁叶秀女士已书面承诺参 加深圳证券交易所举办的最近一期独立董事培训并取得独立董事资格证书。具体 内容详见公司于 2023 年 12 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com）披露的《独 立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书的书面 承诺》。 近日，公司董事会收到梁叶秀女士的通知，其已按照相关规定参加了由深圳 证券交易所举办的上市公司独立董事相关培训，并取得了由深圳证券交易所创业 企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 江苏凯伦建材股份有限公司 江苏 ...

证券代码：300715 证券简称：凯伦股份 公告编号:2023-053 董事会 2023 年 12 月 12 日 附件：第五届监事会职工代表监事简历 李洪光先生： 江苏凯伦建材股份有限公司 关于选举第五届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会任期届满， 根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律 法规以及《公司章程》等相关制度的规定，公司监事会应有一名监事为职工代表 监事，并由公司职工代表大会选举产生。 公司于近日召开了职工代表大会，与会职工代表经过充分讨论和研究，会议 选举李洪光先生（简历详见附件）为公司第五届监事会职工代表监事。李洪光先 生将与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组 成第五届监事会，第五届监事会的任期自公司股东大会审议通过之日起三年。 特此公告。 江苏凯伦建材股份有限公司 1982 年出生，汉族，中国国籍，无 ...