证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2023-074 北京安达维尔科技股份有限公司 审议通过了《关于<公司2023年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：公司编制和审核公司2023年第三季度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2023年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关 公告。 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三 次会议于2023年10月20日以现场方式在北京市顺义区仁和地区杜杨北街19号5幢 三层会议室召开。经监事会成员一致同意，本次监事会豁免会议通知时间要求， 与会的各位监事在会议召开前已知悉所审议事项的相关信息。本次监事会应出席 会议的监事3人，实际出席会议的监事 ...

北京安达维尔科技股份有限公司 关于全资子公司变更法定代表人并完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京安达维尔科技股份有限公司于近日收到全资子公司北京安达维尔通用 航空工程技术有限公司（以下简称"通航公司"）的通知，因相关人员变动，通 航公司申请对其法定代表人进行变更，目前已完成了相关工商变更登记，并取得 了由北京市顺义区市场监督管理局核发的新《营业执照》，通航公司具体变更情 况如下： 一、变更情况 通航公司法定代表人变更前为孙艳玲，变更后为毕鹏飞。 证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2023-076 法定代表人：毕鹏飞 注册资本：500 万元 成立日期：2013 年 11 月 08 日 住所：北京市顺义区仁和镇杜杨北街 19 号 5 幢 2 层 二、变更后营业执照的相关信息 企业名称：北京安达维尔通用航空工程技术有限公司 统一社会信用代码：911101130828552470 企业类型：有限责任公司（法人独资） 经营范围：制造测试设备、专用仪器仪表、通用仪器仪表、电子和电工机械 专用设备、通信设备；电子、 ...

与会董事认为公司2023年第三季度报告符合法律、行政法规、中国证监会和 深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关 公告。 证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2023-073 北京安达维尔科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六 次会议于2023年10月20日以现场方式和通讯方式在北京市顺义区仁和地区杜杨 北街19号5幢三层会议室召开。经董事会成员一致同意，本次董事会豁免会议通 知时间要求，与会的各位董事在会议召开前已知悉所审议事项的相关信息。本次 董事会应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人，其中董事孙艳玲女士、 董事葛永红先生、董事赵雷诺先生、独立董事徐阳光先生、独立董事周宁女士、 独立董事郭宏先生以通讯方式出席会议 ...

根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，基于谨慎性原则，为了更加 真实、准确的反映公司财务状况与经营成果，公司对截至2023年9月30日各类应收款项、 存货、固定资产等资产进行了全面清查以及充分的评估和分析。经减值测试，确定了需 计提的减值准备。 （二）本次计提减值准备的资产范围和总金额 本次计提资产减值准备的资产项目为应收票据、应收账款、其他应收款、存货、 合同资产，共计金额9,482,440.88元，收回或转回资产减值准备1,956,799.77元,转销 或核销资产减值准备1,353,948.33元。具体明细如下： 证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2023-075 北京安达维尔科技股份有限公司 关于2023年前三季度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》及 公司会计政策等相关规定的要求，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司 财务状况与经营成果，公司对截至2023年9月30日各类资产进行了全面清查以及充分 的评估和分 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司天津耐思特 瑞科技有限公司（以下简称"耐思特瑞"）因业务发展需要，申请变更了住所。近 日，耐思特瑞已完成工商变更登记手续，并已取得中国（天津）自由贸易试验区市 场监督管理局核发的新《营业执照》，具体情况如下： 一、 本次变更内容 证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2023-069 北京安达维尔科技股份有限公司 关于全资子公司变更住所暨完成工商变更登记的公告 成立日期：2021年10月27日 注册资本：2000万元人民币 住所：天津自贸试验区（空港经济区）空港国际物流区第三大街39号4-08 经营范围：一般项目：高性能纤维及复合材料制造；玻璃纤维及制品制造； 玻璃纤维增强塑料制品制造；家具制造；新型膜材料制造；合成材料制造 耐思特瑞原住所为：天津市东丽区一经路31号车间二 耐思特瑞变更后住所为：天津自贸试验区（空港经济区）空港国际物流区第 三大街39号4-08 二、变更后的工商登记基本情况 名称：天津耐思特瑞科技有限公司 统一社会信用代码 ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2023-067 北京安达维尔科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2023 年 9 月 19 日，北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第十五次会议在北京市顺义区仁和地区杜杨北街 19 号院 5 幢三层 会议室召开。经董事会成员一致同意，本次董事会豁免会议通知时间要求，与会 的各位董事在会议召开前已知悉所审议事项的相关信息。本次会议采用现场和通 讯的表决方式举行，由董事长赵子安先生主持，应出席董事 8 名，亲自出席董事 8 名，其中董事孙艳玲女士、董事赵雷诺先生、独立董事周宁女士、独立董事徐 阳光先生、独立董事郭宏先生以通讯方式出席会议。本次董事会会议出席人数、 召开及表决程序、议事内容等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北 京安达维尔科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案 为进一步强化和规范北京安达维尔科技股份有限公司的管理，提高公司运 营 ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2023-068 北京安达维尔科技股份有限公司 关于公司组织机构调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月19日召开 了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司组织机构调整的议案》。 为进一步强化和规范公司的管理，提高公司运营效率，加强公司运营管理和采购 管理，完善内部组织管理，现结合公司战略规划和发展的实际情况，决定如下机 构调整事宜：设立运营管理部及采购管理部；撤销技术中心，由技术管理部行使 原技术中心相关职责和权利。 调整后的组织机构图如下： 股东大会 董事会 总经理 监事会 人力资源部 行政管理部 董事会秘书 战略委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会 审计委员会 北京安达维尔航空设备有限公司 北京 中航 赛维 安达 科技 有限 公司 投资管理部 财务管理部 审计部 证券部 北京 天普 思拓 智能 技术 有限 公司 北京 安达 维尔 信息 技术 有限 公司 智 能 销 售 中 心 民用航空事业部 智能事业部 民 航 ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2023-066 4、中标金额：255,322,124.19元 二、 项目对公司业绩的影响 一、 中标（成交）通知书主要内容 1、中标（成交）单位：北京安达维尔航空设备有限公司 本项目金额为255,322,124.19元，占比达公司2022年度经审计营业收入的 61.89%，本项目的实施将对公司2023年经营业绩产生积极影响。本项目系公司 在直升机机载设备领域研发能力及综合配套能力的体现，有利于提升公司系列 产品在直升机等相关领域的市场竞争力及市场占有率，将进一步促进公司后续 业务的拓展。 北京安达维尔科技股份有限公司 关于收到中标（成交）通知书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 11 日 披露《关于中标（成交）结果公示的提示性公告》（公告编号：2023-065）。 2023 年 9 月 15 日，公司全资子公司北京安达维尔航空设备有限公司（以下简称 "航设公司"）收到该项目的《中标（成交）通知书》，确定航设公司为 ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2023-065 北京安达维尔科技股份有限公司 关于中标（成交）结果公示的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、公示媒体名称：军队采购网（www.plap.mil.cn） 2、项目名称：陆航某系统机载部分 3、招标人：某客户，与公司及子公司不存在关联关系 4、公示时限：2023年9月11日-2023年9月13日 5、预中标（成交）供应商：北京安达维尔航空设备有限公司 6、金额：255,322,124.19元 二、 项目对公司业绩的影响 本项目金额为255,322,124.19元，占比达公司2022年度经审计营业收入的 61.89%，本项目的实施将对公司2023年经营业绩产生积极影响，不存在影响公司经 营独立性的情形。本项目系公司在直升机机载设备领域研发能力及综合配套能力的 体现，有利于提升公司系列产品在直升机等相关领域的市场竞争力及市场占有率， 将进一步促进公司后续业务的拓展。 2023年9月11日，军队采购网发布了《陆航某系统机载部分（二次）中标（成 交）结果公示》，北京安达维尔 ...

关于对外投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 2023年9月2日，北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"安达维尔"、"公 司"）与天津港保税区管理委员会完成《关于安达维尔天津航空装备研发生产基地项 目的投资合作协议》（以下简称"《投资合作协议》"）的签署。《投资合作协议》 项下具体对外投资事项的实施尚需进一步落实，公司将根据《投资合作协议》及所涉 对外投资事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投 资风险。 一、概述 公司于2023年8月1日、2023年8月18日分别召开了第三届董事会第十三次会议、 第三届监事会第十一次会议、2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于拟签订 投资合作协议暨对外投资的议案》，同意为满足公司战略发展及京津一体化布局需 求，拟在天津港保税区投资人民币5.05亿元，建设安达维尔天津航空装备研发生产基 地，并与天津港保税区管理委员会签订《投资合作协议》，具体内容详见公司分别于 2023年8月3日、2023年8月18日在巨潮资讯网披露的《关于拟签订投资合作协议暨对 外投资 ...