北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上市公司名称：北京安达维尔科技股份有限公司 单位：万元 非经营性资金占用 资金占用方名称 占用方与上市 公司的关联关 系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期 初占用资金 余额 2024 年度占用 累计发生金额 （不含利息） 2024 年度占 用资金的利息 （如有） 2024 年度 偿还累计 发生金额 2024 年度 期末占用 资金余额 占用形成原 因 占用性质 控股股东、实际控制人及 其附属企业 小计 - - - - - 前控股股东、实际控制人 及其附属企业 小计 - - - - - 其他关联方及附属企业 总计 - - - - - 其它关联资金往来 资金往来方名称 往来方与上市 公司的关联关 系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期 初往来资金 余额 2024 年度往来 累计发生金额 （不含利息） 2024 年度往 来资金的利息 （如有） 2024 年度 偿还累计 发生金额 2024 年度 期末往来 资金余额 往来形成原 因 往来性质 （经营性往 来、非经营性 往来） 控股股东、实际控制人及 其附属企业 小计 ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2025-027 北京安达维尔科技股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公司会 计政策等相关规定的要求，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司财务状 况与经营成果，公司对截至2024年12月31日各类资产进行了全面清查以及充分的评估 和分析。经减值测试，确定了需计提的减值准备，本次计提减值准备无需提交公司董 事会审议，现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，基于谨慎性原则， 为了更加真实、准确的反映公司财务状况与经营成果，公司对截至2024年12月31日 各类应收款项、存货、固定资产等资产进行了全面清查以及充分的评估和分析。经 减值测试，确定了需计提的减值准备。 （二）本次计提减值准备的资产范围和 ...

北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025XAAA3B0097 北京安达维尔科技股份有限公司 北京安达维尔科技股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京安达维尔科技股份有限公司(以下简 称安达维尔公司）2024年度财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注,并于 2025 年 4 月 24 日出具了 XYZH/2025XAAA3B0095 号 无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号),以及深圳证券交易所相关披露的要求, 安达维尔公司编制了本专项说明所附的北京安达维尔科 ...

北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年年度 财务报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | — | 合并资产负债表 | 1-3 | | — | 母公司资产负债表 | 3-5 | | — | 合并利润表 | 5-7 | | — | 母公司利润表 | 7-8 | | — | 合并现金流量表 | 8-10 | | — | 母公司现金流量表 | 10-11 | | — | 合并股东权益变动表 | 11-16 | | — | 母公司股东权益变动表 | 17-22 | | — | 财务报表附注 | 23-111 | 北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 合并资产负债表 编制单位：北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 180,455,071.07 | 297,476,416.99 | | 结算备付金 | 0.00 | 0.00 | | 拆出资金 | 0.00 | ...

根据公司独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》及其在公 司的履职情况，董事会认为公司独立董事周宁、郭宏、任自力、徐阳光（已离任） 均能够胜任独立董事的职责要求，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《北京安达维尔科 技股份有限公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 北京安达维尔科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 北京安达维尔科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，独立董事应当每年对独立 性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，北京安达维尔科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司独立董事的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： ...

重要内容提示： 证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2025-031 北京安达维尔科技股份有限公司 关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 28 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2025 年 05 月 16 日（星期五）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年度网上业绩说明会，与投资者进行 沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 会议召开时间：2025 年 05 月 16 日（星期五）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集：投资者可于 2025 年 05 月 16 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1n5 ...

北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年度年审会计师事务所履职情况评估报告 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对信永中和 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为信永中和资质 等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 信永中和于 2012 年 3 月 2 日成立，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大 厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东） 259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券 业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的 ...

2024 年度，北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《北京安达维尔科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《北京安达维尔科技股份有限 公司监事会议事规则》（以下简称"《监事会议事规则》"）等规章制度的规定， 本着对全体股东负责的精神，认真地履行了自身的职责，依法独立行使职权，紧 密围绕完善公司治理结构、促进公司依法规范运作的核心任务开展了各项工作， 对公司的经营管理以及董事、管理层履职情况进行了有效监督，充分发挥了监事 会在上市公司治理结构中的重要作用，切实维护了公司、股东及广大员工的利益。 公司监事会 2024 年度工作情况如下： 一、2024 年度监事会工作情况 北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会共计召开了 8 次会议，会议的召集、提案、出席、议 事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议 事规则》等相关 ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2025-030 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：北京安达维尔科技股份有限公司董事会 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第四届董事会第二次 会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章 程》的规定，经北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会第二次会议审议通过，决定于 2025 年 5 月 20 日召开公司 2024 年年度股 东大会。现将会议相关事项通知如下： 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月20日(星期二)14:30。 （2）网络投票时间： 北京安达维尔科技股份有限公司 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月20日(星 期二)9:15-9:25、9:30-11:3 ...

第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2025-021 北京安达维尔科技股份有限公司 2025年4月24日，北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届监事会第二次会议在北京市顺义区仁和地区杜杨北街19号院5幢三层会议室召 开，会议通知已于2025年4月22日以专人送达及电子邮件的形式发出。本次会议 采用现场的表决方式举行本次会议，由监事会主席徐艳波女士主持，应出席监事 3名，亲自出席监事3名。符合《北京安达维尔科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，一致通过如下议案： 1、审议通过了《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》 2024年，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的有关规定，认真履行 并行使监事会的监督职责，对公司的依法运作情况、财务 ...