证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2025-005 北京安达维尔科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次 会议于2025年1月7日以现场与通讯的方式在北京市顺义区仁和地区杜杨北街19 号5幢三层会议室召开。鉴于公司于2025年1月7日召开的2025年第一次临时股东 大会选举产生了第四届董事会成员，为保证董事会顺利运行，经全体董事一致同 意豁免会议通知时限要求，现场发出会议通知，并于当日召开了第四届董事会第 一次会议。本次董事会应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人，全体董 事推选赵子安先生主持本次董事会。公司监事及高级管理人员列席了本次董事会。 本次董事会会议出席人数、召开及表决程序、议事内容等均符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规和《北京安达维尔科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情形； 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议； 证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2025-002 北京安达维尔科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 1、股东大会召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 1 月 7 日(星期二) 14:45。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 1 月 7 日（星期二） 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年1月7日（星期二） 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：北京市顺义区仁和地区杜杨北街 19 号 5 幢三层会议室。 3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 4、会议召集人：北京安达维尔科技股份有限公司董事会 5、会议主持人：董事长赵子安先生 6、本次会议召开的合法、合规性 ...

北京观韬律师事务所 法律意见书 北京观韬律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel：8610 66578066 Fax：8610 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：//www.guantao.com 中国北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 19/F, Tower B, Xin Sheng Plaza, No.5, Finance Street, Beijing,100032 北京观韬律师事务所 关于北京安达维尔科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书 观意字（2025）第000076号 致：北京安达维尔科技股份有限公司 北京观韬律师事务所（以下简称"本所"）接受北京安达维尔科技股份有限 公司（以下简称"公司"）之委托，指派律师出席公司2025年第一次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）。本所依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《规则》"）以及公司现行有效的《公司章程》的有关规定，出具本法律意见 书。 本法律意见书 ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-083 北京安达维尔科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任 期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，公司决定按照相关程序进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 12 月 20 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。现将 相关情况公告如下： 公司第四届董事会由 8 名董事组成，其中包括 3 名独立董事。经提名委员会 进行资格审查，公司董事会同意提名赵子安先生、乔少杰先生、孙艳玲女士、葛 永红先生、赵雷诺先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（候选人简历 ...

北京安达维尔科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人_周宁_作为北京安达维尔科技股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京安达维尔科 技股份有限公司董事会提名为北京安达维尔科技股份有限公司（以 下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过北京安达维尔科技股份有限公司第三届董事 会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司 ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-084 北京安达维尔科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任 期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《北京安达维尔 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司决定 按照相关程序进行监事会换届选举。 北京安达维尔科技股份有限公司监事会 2024年12月23日 附件： 第四届监事会非职工代表监事候选人简历 1、徐艳波女士，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于黑龙 江大学经济学院涉外会计专业，本科学历。1997 年至 2000 年，任职于哈尔滨电 表仪器厂仪器仪表公司财务科；2000 年至 2003 年，任职于北京益而康生物工程 开发中心；2003 年至 2018 年 12 月，历任公司财 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》 等相关规定，结合公司经营管理需要，经公司总经理赵子安先生提名，第三届董 事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任刘亚强先生（简历见附件）为公司总 经理助理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。 截至本公告披露日，刘亚强先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上 股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公 司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》所规定不得担任公司高管的情形，近三年未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不是失信被执行人，符合《公 司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 特此公告。 证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-081 北京安达维尔科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京安达维尔科 ...

北京安达维尔科技股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京安达维尔科技股份有限公司董事会现就提名 周宁 为北京安达维尔科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为北京安达维尔科技股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京安达维尔科技股份有限公司第三届 董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《 ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-082 2、撤销智能事业部，将原智能事业部下设的智能销售中心调整为北京安达维 尔航空设备有限公司下设机构，并将原智能事业部下设的北京安达维尔信息技术 有限公司、天津耐思特瑞科技有限公司调整为公司直属机构。 3、北京天普思拓智能技术有限公司调整为事业部级管理组织。 4、撤销北京安达维尔航空设备有限公司下设的测控中心。 5、公司新设的全资子公司广州安达维尔航空技术有限公司、成都云格吉瑞航 空技术有限公司归属于民用航空事业部管理。 本次公司组织机构调整是在公司合并报表范围内进行，调整后的组织机构图 见附件。 特此公告。 北京安达维尔科技股份有限公司 关于公司组织机构调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月20日召 开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整公司组织机构的议 案》。为进一步加强公司营销管理，相应完善内部组织架构，公司进行组织机构 调整，具体情况如下： 1、公司设立营销管理部。 2024年12月2 ...

北京安达维尔科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人_郭宏_作为北京安达维尔科技股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京安达维尔科 技股份有限公司董事会提名为北京安达维尔科技股份有限公司（以 下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过北京安达维尔科技股份有限公司第三届董事 会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料（如有）。 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳 ...