北京 安 达 维 尔 科 技 股 份 有 限 公 司 2023 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 00 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-96 | 6-1-1 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 certified nublic accountants 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No 8 Chaovangmen Beidaiie Donachena District Reiling 100027 P R China 胖系出证· +86 (010) 6554 2288 telenhone: +86 (010) 6554 3 审计报告 XYZH/2024XAAA3B0006 北京安达维尔科技股份有限公司 · 北 ...

证券代码:300719 证券简称:安达维尔 Andawell 北京安达维尔科技股份有限公司 Beijing Andawell Science& Technology Co., Ltd. (北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 11 层 1112 室) 2024 年度向特定对象发行人民币 普通股(A 股) 股票 事集说明书 (申报稿) 保荐人(主承销商) 】中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited 广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场(二期)北座 二〇二四年十二月 北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其他信息披露 资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性 承担相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人承诺本募集说明书及其他信息披露资料不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的 法律责任。 中国证监会、证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对 注册申请文件及 ...

北京观韬律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel：86 10 66578066 Fax：86 10 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：// www.guantao.com 中国北京市西城区金融大街 5 号 新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 19/F, Tower B, Xinsheng Plaza, 5 Finance Street, Xicheng District, Beijing 100032, China 北京观韬律师事务所 关于北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年度 向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票的 法律意见书 观意字 2024 第 008544 号 二〇二四年十二月 北京观韬中茂律师事务所 法律意见书 北京观韬律师事务所 法律意见书 目 录 | 释义 | | --- | | 一、本次发行的批准和授权 . | | 二、发行人本次发行的主体资格 | | 三、发行人本次发行的实质条件 … | | 四、发行人的设立 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-077 北京安达维尔科技股份有限公司 关于为全资子公司的银行授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日 召开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议，分别审议通 过了《关于公司及全资子公司申请综合授信并由公司提供担保的议案》,同意 公司及全资子公司向银行申请综合授信并同意公司为全资子公司向银行申请 总额不超过人民币37,000万元的授信提供相应担保；公司后于2024年7月6日召 开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次会议，分别审议通 过了《关于公司及全资子公司申请追加综合授信并由公司提供担保的议案》， 同意公司及全资子公司申请追加授信额度不超过15,000万元人民币，同意公司 为全资子公司申请追加授信额度不超过10,000万元人民币提供相应的无偿担 保。本次追加担保额度后，公司提供的担保总额度不超过47,000万元人民币。 二、对外担保进展情况 近日，公司 ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-076 北京安达维尔科技股份有限公司 关于为全资子公司的银行授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日 召开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议，分别审议通 过了《关于公司及全资子公司申请综合授信并由公司提供担保的议案》,同意 公司及全资子公司向银行申请综合授信并同意公司为全资子公司向银行申请 总额不超过人民币37,000万元的授信提供相应担保；公司后于2024年7月6日召 开了第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次会议，分别审议通 过了《关于公司及全资子公司申请追加综合授信并由公司提供担保的议案》， 同意公司及全资子公司申请追加授信额度不超过15,000万元人民币，同意公司 为全资子公司申请追加授信额度不超过10,000万元人民币提供相应的无偿担 保。本次追加担保额度后，公司提供的担保总额度不超过47,000万元人民币。 二、对外担保进展情况 （一）担保 ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-074 会议审议并通过了如下议案： 审议通过了《关于<公司2024年第三季度报告>的议案》 经审核，监事会认为：公司编制和审核公司2024年第三季度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。 北京安达维尔科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 次会议于2024年10月25日以现场方式在北京市顺义区仁和地区杜杨北街19号5幢 三层会议室召开，会议通知已于2024年10月22日以专人送达的形式发出。本次监 事会应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。本次监事会由监事会主席 徐艳波女士主持，公司董事会秘书列席了本次监事会。本次会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共 ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-073 北京安达维尔科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 五次会议于2024年10月25日以现场方式和通讯方式在北京市顺义区仁和地区杜 杨北街19号5幢三层会议室召开，会议通知已于2024年10月22日以专人送达及电 子邮件的形式发出。本次会议采用现场和通讯的表决方式举行。本次董事会应出 席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人，其中董事孙艳玲女士、董事赵雷诺 先生、独立董事徐阳光先生、独立董事周宁女士以通讯方式出席会议。本次董事 会由董事长赵子安先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次董事会。 经全体与会董事确认，本次会议的召集、召开以及审议程序符合《中华人民共和 国公司法》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》 等制度的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事认为公司2024年第三季度报 ...

北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-075 北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------------------------|------ ...

北京安达维尔科技股份有限公司 2024年1-6月、2023年度内部控制自我评价报告 北京安达维尔科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系）， 结合北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在 内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2024年06月30日(内部控制评价报 告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制 进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 ...

第三届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-071 北京安达维尔科技股份有限公司 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。 2、审议通过了《关于<北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年 1-6 月、2023 年度、2022 年度、2021 年度非经常性损益明细表>的议案》 公司根据相关法律法规的要求编制了《北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年 1-6 月、2023 年度、2022 年度、2021 年度非经常性损益明细表》，并由 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司非经常性损益表进行鉴证并出具 《北京安达维尔科技股份有限公司非经常性损益鉴证报告》，具体详见公司同日 刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《北京安达维尔科技股份有限 公司非经常性损益鉴证报告》。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。 一、监事会会议召开情况 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"） ...