北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年度审计报告 北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 5-7 | | — | 母公司资产负债表 | 7-9 | | — | 合并利润表 | 9-11 | | — | 母公司利润表 | 11-12 | | — | 合并现金流量表 | 12-14 | | — | 母公司现金流量表 | 14-15 | | — | 合并股东权益变动表 | 15-20 | | — | 母公司股东权益变动表 | 21-26 | | — | 财务报表附注 | 27-115 | 北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年度审计报告 审计报告 XYZH2025XAAA3B0095 北京安达维尔科技股份有限公司 北京安达维尔科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称安达维尔公司）财务报表，包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公 ...

北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （周宁） 各位股东及股东代表： 本人作为北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《北 京安达维尔科技股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规 范性文件的规定和要求，在 2024 年度工作中，本着客观、公正、独立的原则， 忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极发挥独立董事作用，切实履行了独 立董事的责任与义务，维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法 利益。现将本人 2024 年度担任公司独立董事的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人周宁女士，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京航 空航天大学系统工程专业，博士研究生学历。自 2001 年起执教于北京航空航天 大学经济管理学院，曾任经济管理学院副院长、MBA 中心主任，现任经济管理学 院教授；2012 年 12 月至 2015 年 12 月，任中航百慕新材料技术工程股份有限公 ...

北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （徐阳光） 各位股东及股东代表： 本人作为北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董 事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事 管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规范性文件的规 定和要求，在 2024 年度工作中，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、 尽责地履行独立董事职责，积极发挥独立董事作用，切实履行了独立董事的责任 与义务，维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法利益。现将本 人 2024 年度担任公司独立董事的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 徐阳光先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国人民 大学法学专业，博士研究生学历，教授职称。2007 年至 2009 年，任北京大学法 学院博士后研究工作员；2009 年至今，在中国人民大学法学院任教，现任中国人 民大学法学院教授；2015 年 9 月至 2018 年 10 月，任中核华原钛白股份有限公 司独 ...

北京安达维尔科技股份有限公司 章 程 二○二五年四月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 发起人 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | 第二节 | 内部审计 45 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 46 | | 第九章 ...

北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （郭宏） 各位股东及股东代表： 本人作为北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规范性文件的规定和要求，在 2024 年度工作中，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、尽责地履行独立 董事职责，积极发挥独立董事作用，切实履行了独立董事的责任与义务，维护了 公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法利益。现将本人 2024 年度担 任公司独立董事的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 郭宏先生，1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于哈尔滨工业大 学电机专业，博士研究生学历，教授职称。1994 年 11 月至 1996 年 9 月，任职 于西安交通大学，博士后、副教授；1996 年 10 月至今，任职于北京航空航天大 学，现任自动化科学与电气工程学院长聘教授、二级教授；2022 年 1 月至今，任 公司独立董事。 报 ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2025-026 北京安达维尔科技股份有限公司 关于公司及全资子公司申请综合授信并由公司提供担保的公告 3、公司、航空设备公司、机械维修公司、民航技术公司及天津航技公司拟 向中国建设银行股份有限公司申请综合授信，额度不超过21,500万元人民币，其 中，公司拟申请授信额度不超过1,000万元人民币，航空设备公司拟申请授信额 度不超过5,000万元人民币，公司拟为航空设备公司申请授信无偿提供连带责任 担保，担保金额不超过5,000万元人民币；机械维修公司拟申请授信额度不超过 1,000万元人民币，公司拟为机械维修公司申请授信无偿提供连带责任担保，担 保金额不超过1,000万元人民币；民航技术公司拟申请授信额度不超过500万元人 民币，公司拟为民航技术公司申请授信无偿提供连带责任担保，担保金额不超过 500万元人民币；天津航技公司拟申请授信额度不超过14,000万元人民币，公司 拟为天津航技公司申请授信无偿提供连带责任担保，担保金额不超过14,000万元 人民币。 4、公司、航空设备公司、机械维修公司及民航技术公司拟向交通银行北京 自贸试验区国际商务服务片区支 ...

北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、年度财务决算审计情况 根据公司的年度经营计划和经营成果，公司完成了 2024 年度财务决算工 作。财务报表经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准 无保留意见的审计报告。 二、主要财务数据及指标变动情况（单位：人民币元） | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 减 | | 营业收入（元） | 632,785,358.24 | 850,860,924.49 | -25.63% | | 归属于上市公司股东的 | 13,827,225.46 | 113,479,628.66 | -87.82% | | 净利润（元） | | | | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 | 7,093,844.82 | 113,432,942.70 | -93.75% | | 利润（元） | | | | | 经营活动产生的现金流 | -180,960,154.79 | 30,642,702.54 | -690.55% | | 量净额（元） | | | ...

北京安达维尔科技股份有限公司董事会 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（"信永中和"） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 （一）会计师事务所基本情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 审计委员会对 2024 年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范 ...

根据公司独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》及其在公 司的履职情况，董事会认为公司独立董事周宁、郭宏、任自力、徐阳光（已离任） 均能够胜任独立董事的职责要求，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立 性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《北京安达维尔科 技股份有限公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 北京安达维尔科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 24 日 北京安达维尔科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，独立董事应当每年对独立 性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，北京安达维尔科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司独立董事的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： ...

北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025XAAA3B0097 北京安达维尔科技股份有限公司 北京安达维尔科技股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了北京安达维尔科技股份有限公司(以下简 称安达维尔公司）2024年度财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东 权益变动表以及财务报表附注,并于 2025 年 4 月 24 日出具了 XYZH/2025XAAA3B0095 号 无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26 号),以及深圳证券交易所相关披露的要求, 安达维尔公司编制了本专项说明所附的北京安达维尔科 ...