证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2025-061 北京安达维尔科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2025年10月28日，北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 四届监事会第五次会议在北京市顺义区仁和地区杜杨北街19号院5幢三层会议室 召开会议通知已于2025年10月27日以专人送达或电子邮件的形式发出。本次会议 采用现场表决方式举行，由监事会主席徐艳波女士主持，应出席监事3名，亲自 出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规以及《北京安达维尔科技股份有限公司章程》的规定。 2、审议通过了《关于增加公司向银行申请综合授信额度的议案》 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，一致通过如下议案： 具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 经审议，监事会认为：公司拟在综合授信 82,000 万元的基础上，增加 10,000 万 ...

一、董事会会议召开情况 2025 年 10 月 28 日，北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第五次会议在北京市顺义区仁和地区杜杨北街 19 号院 5 幢三层会 议室召开。会议通知已于 2025 年 10 月 27 日以专人送达或电子邮件的形式发出。 本次会议采用现场和通讯的表决方式举行，由董事长赵子安先生主持，应出席董 事 8 名，亲自出席董事 8 名，其中副董事长赵雷诺先生、独立董事周宁女士、独 立董事郭宏先生、独立董事任自力先生以通讯方式出席会议。公司监事及部分高 级管理人员列席了本次董事会。本次董事会会议出席人数、召开及表决程序、议 事内容等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京安达维尔科技股 份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《关于<公司 2025 年第三季度报告>的议案》 证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2025-060 北京安达维尔科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

Core Insights - The company reported third-quarter revenue of 183 million, representing a year-over-year increase of 47.60% [1] - Net profit for the third quarter was 12.48 million, showing a significant year-over-year growth of 238.16% [1] - For the first three quarters, total revenue reached 447 million, which is a year-over-year increase of 22.21% [1] - However, net profit for the first three quarters was 5.67 million, reflecting a substantial year-over-year decline of 89.28% [1]

北京安达维尔科技股份有限公司 董事会议事规则 北京安达维尔科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的决策行为，保障董事会决策的合法化、科学化、制度化，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《北京安达维尔科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第三条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、除《公司章程》第二十四条第（三）项、第（五） 项、第（六）项规定情形外的收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司 形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交 ...

北京安达维尔科技股份有限公司 总经理（总裁）工作细则 第二条 公司依法设置总经理（总裁）。总经理（总裁）主持公司日常经营 管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。 第二章 总经理（总裁）的任职资格与任免程序 总经理（总裁）工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，规范公司总经理（总裁）的工作，依照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《北京安达维尔科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及有关法规，特制定本细则。 第三条 总经理（总裁）任职应当具备下列条件： （一）有较强的责任心，积极进取、忠实勤勉、廉洁奉公、民主公道等； （二）具有高度的敬业精神，全力履行自己的职责，忠实地维护公司利益； （三）年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神； 北京安达维尔科技股份有限公司 （四）具有丰富的战略规划、经营管理、人际沟通等方面的专业知识和能力； （五）具有一定年限的企业管理或相关工作经历。 第四条 有下列情形之一的，不得担任公司总经理（总裁）： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力的； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、 ...

北京安达维尔科技股份有限公司 对外投资管理制度 北京安达维尔科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外投资行为，加强公司对外投资管理，防范对外投资风险，保障对外投资安全， 提高对外投资效益，维护公司形象和投资者的利益，依照《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等其他法律法规的有关规定和《北京安达维尔科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 重大投资决策管理的原则： （一）遵循国家法律、法规的规定； （一） 收购、出售、置换资产或股权； （二） 租入资产； （三） 新建及改扩建项目投资； （四） 对子公司投资； （二）符合公司的总体发展战略； （三）规模适度，量力而行，控制投资风险； （四）决策科学民主化、行为规范程序化、投资效益化。 第三条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的 货币资金、股权，以及经评估后的实物或无形资 ...

第一章 总则 第一条 为了规范北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）内 幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的"公开、公平、公正" 原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公司监管指引第 5 号——上市 公司内幕信息知情人登记管理制度》（以下简称"《监管指引 5 号文》"）等有 关法律法规、规范性文件的规定和《北京安达维尔科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 北京安达维尔科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 北京安达维尔科技股份有限公司 内幕信息知情人登记制度 第二条 内幕信息的管理工作由董事会负责，董事会秘书组织实施。当董事 会秘书不能履行职责时，由证券事务代表代行董事会秘书的职责。公司证券部是 公司信息披露管理、投资者关系管理、内幕信息登记备案的日常办事机构，并负 责公司内幕信息的监管工作。 第三条 未经董事会批准同意，公司任何部门和个人不得向外界泄露、报道、 传送有关公司内 ...

北京安达维尔科技股份有限公司 募集资金管理制度 北京安达维尔科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）募 集资金的使用和管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者的权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《北京安达维尔科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制 度。 第二条 本制度所称募集资金系指公司通过公开发行股票或者其他具有股权 性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念履行社会责任，原则上应当用于主营 业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 第四条 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防 范投资风险，提高募集资金使用效益。 公司的董事、高级管理人员应 ...

北京安达维尔科技股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 第一条 为规范北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 提供财务资助的行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《北京安达维尔科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京安达维尔科技股份有限公司股东 会议事规则》（以下简称"《股东会议事规则》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司及公司控股子公司对外提供财务资助，适用本制度的规定。 第三条 本制度所称"对外提供财务资助"，是指公司及其控股子公司有偿 或者无偿对外提供资金、委托贷款等行为，但下列情况除外： （一）公司或其控股子公司以对外提供借款、贷款等融资业务为其主营业务； （二）资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50%的控股子公司， 且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及其关联人。 第四条 公司存在下列情形之一的，应当参照本制度的规定执行： （ ...

第一条 为规范北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）对外 担保的管理，有效控制公司对外担保风险，防范财务风险，确保公司经营稳定， 促进公司健康稳定地发展，维护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（以下简称"《监管指引 8 号文》"）等法律、法规、部 门规章、规范性文件和《北京安达维尔科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，制定本制度。 北京安达维尔科技股份有限公司 对外担保管理制度 北京安达维尔科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第二条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人身份为债务人对于债权人 所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承 担责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 公司及其子公司的对外担 ...