证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2025-069 北京安达维尔科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次 会议于2025年11月18日以现场与通讯的方式在北京市顺义区仁和地区杜杨北街 19号5幢三层会议室召开。本次会议的会议通知于2025年11月14日以邮件的方式 发出。本次董事会会议应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人，其中董 事孙艳玲女士、独立董事周宁女士以通讯方式出席。本次董事会会议由董事长赵 子安先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次董事会。本次董事会会议出席 人数、召开及表决程序、议事内容等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定。 为进一步规范北京安达维尔科技股份有限公司的管理，促进公司高效发展， 完善内部组织机构管理，公司董事会同意调整组织机构。 表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（htt ...

北京观韬律师事务所 关于北京安达维尔科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会的法律意见书 观意字2025BJ002847号 致：北京安达维尔科技股份有限公司 北京观韬律师事务所（以下简称"本所"）接受北京安达维尔科技股份有限 公司（以下简称"公司"）之委托，指派律师出席公司2025年第二次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"）。本所依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》（以下简称"《规 则》"）以及公司现行有效的《公司章程》的有关规定，出具本法律意见书。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，不得用作任何其他目 的。 本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公 告的信息一并向公众披露。本所律师保证本法律意见书中不存在虚假记载、严重 误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律责任。 本所律师根据《规则》第六条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具 法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集和召开程序 （一）本次股东大会由公司董事会根据 ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2025-070 北京安达维尔科技股份有限公司 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年11月18日召 开了第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整公司组织机构的议案》。 为促进公司高效发展，相应完善内部组织架构，公司进行组织机构调整，具体情 况如下： 1、公司撤销运营管理部，其人员及信息化管理工作调整至技术管理部。 关于公司组织机构调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、根据公司全资子公司北京安达维尔航空设备有限公司的通知，其新设立制 造中心，负责生产交付等工作。 3、经公司2025年第二次临时股东大会审议通过《关于修订<公司章程>并办理 工商变更登记的议案》及逐项审议通过《关于修订及制定公司部分治理制度的议 案》，公司股东大会更名为股东会，公司不再设监事会，由公司董事会审计委员 会履行《中华人民共和国公司法》规定的监事职权。 2025年11月18日 股东会 董事会 经理 人�资部 行�管理部 董事会䈰 �委员会 ��䈰委员会 名委员会 审计委员会 中 心 ...

Company Overview - Andavil was established on December 3, 2001, and listed on the Shenzhen Stock Exchange on November 9, 2017. The company is based in Beijing and specializes in airborne equipment in the domestic market, possessing strong technical advantages in aviation equipment maintenance [1] Business Performance - For Q3 2025, Andavil reported revenue of 447 million yuan, ranking 37th out of 48 in the industry, significantly lower than the top competitors, AVIC Xi'an Aircraft Industry Group with 30.244 billion yuan and AVIC Engine with 22.912 billion yuan. The industry average revenue was 3.456 billion yuan, and the median was 1.171 billion yuan [2] - The main business segments include airborne equipment (104 million yuan, 40.40%), aviation maintenance (81.147 million yuan, 30.75%), measurement and control equipment (43.3804 million yuan, 16.44%), and technical services and others (32.7543 million yuan, 12.41%) [2] - The net profit for the same period was -1.571 million yuan, ranking 41st in the industry, far behind the leading company AVIC Shenyang Aircraft Corporation with 1.369 billion yuan and AVIC Aircraft with 1.162 billion yuan. The industry average net profit was 224 million yuan, and the median was 89.7046 million yuan [2] Financial Ratios - As of Q3 2025, Andavil's debt-to-asset ratio was 41.21%, an increase from 35.42% in the previous year and above the industry average of 39.42%, indicating rising debt pressure [3] - The gross profit margin for Q3 2025 was 40.85%, down from 43.59% year-on-year but still above the industry average of 30.54%, suggesting a strong profitability potential [3] Executive Compensation - The chairman, Zhao Zian, received a salary of 1.1185 million yuan in 2024, a decrease of 383,100 yuan from 2023 [4] Shareholder Information - As of September 30, 2025, the number of A-share shareholders decreased by 22.95% to 29,300, while the average number of circulating A-shares held per account increased by 29.79% to 6,123.48 [5]

Company Changes - Mr. Xiong Tao is no longer serving as the Secretary of the Board due to work adjustments [1] - Mr. Tao Jingji has been appointed as the new Secretary of the Board following the Chairman's nomination and the Board Nomination Committee's review [1] Revenue Composition - For the period from January to December 2024, the company's revenue will be entirely derived from the manufacturing and servicing of aviation equipment, accounting for 100.0% of total revenue [1]

Core Insights - The company reported a revenue of 447 million yuan for the first three quarters of 2025, representing a year-on-year growth of 22.21% [1] - The net profit attributable to shareholders for the same period was 567,100 yuan, showing a significant decline of 89.28% year-on-year [1] - In the third quarter of 2025, the company achieved a revenue of 183 million yuan, which is a year-on-year increase of 47.6% [1] - The net profit attributable to shareholders in the third quarter was 12.48 million yuan, indicating a turnaround from losses compared to the previous year [1]

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2025-063 北京安达维尔科技股份有限公司 电话：010-89401156 传真：010-89401156 电子邮箱：securities@andawell.com 邮政编码：101300 特此公告。 关于变更董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月28日召开第四 届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》，因工作调整原因， 熊涛先生不再担任公司董事会秘书职务，后续仍在公司担任副总经理（副总裁）、财务 负责人职务。经董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任陶镜吉先生（简历详见 附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日 止。 熊涛先生原定任期至公司第四届董事会任期届满之日。截至本公告披露日，熊涛先 生直接持有公司股份120,000股，占公司总股本的0.05%，熊涛先生所持公司股份将依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票 ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2025-066 北京安达维尔科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月28日召开第四 届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，具体情况如下： 一、关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的原因及依据 为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》"）《上市公司章 程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公 司实际情况，拟对《北京安达维尔科技股份有限公司章程》及部分治理制度（以下简称 "《公司章程》"）的相关条款进行修订。本次修订《公司章程》及部分治理制度经公 司股东大会审议通过 ...

北京安达维尔科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 北京安达维尔科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《北京安达维尔科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 在董事会根据本议事规则及时补足委员之前，原委员仍按该议事规则履行相 1 北京安达维尔科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管人员 的薪酬政策与方案等，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称高管人员是指董事会聘任的总经理（总裁）、副总 经理（副总裁）、总经理助理（总裁助理）、董事会秘书、财务负责人。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过 ...

北京安达维尔科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 北京安达维尔科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及 《北京安达维尔科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 独立董事专门会议指由全部公司独立董事参加，为履行独立董事职责专门召 开的会议。 北京安达维尔科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 ...