北京安达维尔科技股份有限公司监事会 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《2022 年限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"2022 年激励 计划"）《北京安达维尔科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，对公司拟回购注销 2022 年限制性股票激励计划股权激励对象所持已获 授但尚未解锁的限制性股票相关事项进行了核查，发表核查意见如下： 1、鉴于公司 2022 年激励计划激励对象张佳佳、崔秀、石先超、王衣霖、傅 洪州、蔺亚雄、陈磊由于个人原因已不在公司或公司子公司任职，且已办理完离 职手续，上述 7 人已不符合激励条件，根据《激励计划（草案）》的相关规定， 对上述 7 人所持已获授但尚未解锁的 7.00 万股限制性股票进行回购注销。因公 司 2023 年年度权益分派已于 2024 年 6 月 25 日实施完毕，故经计算本次因个人 原因离职的 7 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的回购价格为 5 ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2025-020 北京安达维尔科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 4 月 24 日，北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第二次会议在北京市顺义区仁和地区杜杨北街 19 号院 5 幢三层会 议室召开，会议通知已于 2025 年 4 月 22 日以专人送达及电子邮件的形式发出。 本次会议采用现场和通讯的表决方式举行，由董事长赵子安先生主持，应出席董 事 8 名，亲自出席董事 8 名，其中独立董事周宁女士、独立董事郭宏先生、独立 董事任自力先生以通讯方式出席会议。本次董事会会议出席人数、召开及表决程 序、议事内容等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京安达维尔 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案 1、审议通过了《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》 根据相关法律、法规及《公司章程》的有关规 ...

2025年4月24日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公 司2024年度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司2024年度利润分配预案 符合公司的利润分配政策、股东回报规划，具有合法性、合规性、合理性，符 合公司未来经营发展的需要，有利于公司持续稳定发展，公司董事会同意将该 议案提交公司2024年年度股东大会审议。 2、监事会审议情况 证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2025-025 北京安达维尔科技股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召 开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于 公司2024年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。 1、董事会审议情况 2025年4月24日，公司召开第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于公 司2024年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司2024年度利润分配预案 是综合考虑公司当前实际经营情 ...

北京安达维尔科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2025-029 北京安达维尔科技股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 123,318,708.07 | 96,752,381.12 | 27.46% | | 归属于上市公司股东的净利 | -8,104,184.92 | 5, ...

北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025-019 2025 年 4 月 1 北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人赵子安、主管会计工作负责人熊涛及会计机构负责人(会计主 管人员)刘丽中声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 业绩下滑的主要原因： （一）报告期内，公司主营业务收入及归属于上市公司股东的净利润均 较上年同期下滑，主要原因为公司机载设备研制业务中机载训练系统 2023 年 集中交付而 2024 年无交付、测控及保障设备研制业务部分项目受客户需求调 整及客户验收调试环境建设滞后影响而交付延迟，虽然民航业务有所增长，但 前述防务业务的下滑导致总体收入同比下降约 25.63%。同时，公司根据未来战 略规划的部署，在 2024 年进一步加大了机载设 ...

中信证券股份有限公司 关于 北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 之 发行保荐书 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二五年四月 安达维尔向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票申请文件 发行保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与 承销业务实施细则》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证 券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自 律规范出具发行保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语与《北京安达维尔科技股份有限公 司 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票募集说明书》中的含义 相同。 3-1-1 | 声 明 | | 1 | | --- | --- | --- | | 目 | 录 | 2 | | 第一节 | | 本次证券发行的基本情况 3 | | ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2025-016 北京安达维尔科技股份有限公司 2024年度业绩快报 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本公告所载2024年度的财务数据仅为初步核算数据，未经会计师事务所审 计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，请投资者注意投资风险。 一、2024年度主要财务数据和指标 单位：人民币万元 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度（％） | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 63,278.54 | 85,086.09 | -25.63 | | 营业利润 | 571.06 | 12,534.19 | -95.44 | | 利润总额 | 525.91 | 12,489.92 | -95.79 | | 归属于上市公司股东的净 | 1,382.72 | 11,347.96 | -87.82 | | 利润 | | | | | 扣除非经常性损益后的归 属于上市公司股东的净利 | 709.38 | 11,343.29 | -93.75 | ...

北京安达维尔科技股份有限公司 证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2025-017 特此公告。 北京安达维尔科技股份有限公司董事会 关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复及 募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月3日收到深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于北京安达维尔科技股份有限公 司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕020001号）（以下称 "问询函"）。 收到问询函后，公司会同相关中介机构对问询函所列问题进行了逐项核查和落 实，并按问询函要求对所列问题进行了说明和论证，对募集说明书等申请文件进行 了更新，具体内容详见公司2025年1月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的相关公告。公司已在问询函的回复报告和更新后的申请文件披露后，通过深 交所发行上市审核业务系统报送相关文件。 根据深交所进一步审核意见，公司会同相关中介机构对审核问询函回复、募集 说明书等相关文件 ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 关于北京安达维尔科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 之回复报告 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座） 深圳证券交易所： 贵所于 2025 年 1 月 3 日出具的《关于北京安达维尔科技股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕020001 号）（以下简称 "问询函"）已收悉，北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"发行人"、 "安达维尔"或"公司"）会同中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"、 "主承销商"或"中信证券"）、北京观韬律师事务所（以下简称"发行人律师" 或"观韬律师"）、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报 会计师"、"信永中和"）等相关方对问询函所列问题进行了逐项核查，现回复 如下，请予审核。 关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明如下： 1、如无特别说明，本回复使用的简称与《北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票募集说明书（修订稿）》 中的释义相同； 2、本回复中若出现总计数尾数与所列数值 ...

中信证券股份有限公司 关于 北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行人民币普通 股（A 股）股票 之 上市保荐书 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语与《北京安达维尔科技股份有限公 司 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票募集说明书》中的含义 相同。 3-3-1 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二五年四月 安达维尔向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票申请文件 上市保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与 承销业务实施细则》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证 券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自 律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 | 一、发行人概况 3 | | --- | | 二、发行人本次发行情况 20 | | 三、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 22 | | 四 ...