北京观韬律师事务所 关于北京安达维尔科技股份有限公司调整 2024 年度 的专项核查意见 致：北京安达维尔科技股份有限公司 本所接受发行人的委托，担任发行人本次发行的特聘专项法律顾问。发行人 于 2025 年 7 月 24 日召开了第四届董事会第三次会议，对本次发行方案进行了调 整（以下简称"本次发行方案调整"），根据《注册管理办法》《证券期货法律 适用意见第 18 号》等法律法规的相关规定，本所律师就本次发行方案调整的相 关事宜进行了核查，出具本《北京观韬律师事务所关于北京安达维尔科技股份有 限公司调整 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票方案的专项核 查意见》（以下简称"本专项核查意见"）。本所在原律师工作报告及法律意见 书中发表法律意见的前提、假设和声明同样适用于本专项核查意见。除非上下文 另有所指，本专项核查意见所使用的释义、简称和术语含义均与原律师工作报告 及法律意见书使用的释义、简称和术语含义相同。 本专项核查意见仅供发行人为本次发行之目的使用，不得用作任何其他目的。 本所同意将本专项核查意见作为发行人本次发行所必备的文件，随同其他材料一 并上报，并依法对本专项核查意见承担相应责 ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2025-047 北京安达维尔科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司于 2024 年 7 月 25 日召开 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关 于公司 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票方案的议案》。鉴于 公司总股本发生变化以及减少募集资金、减少募投项目并相应调减募集资金总额， 根据公司 2024 年第二次临时股东大会及 2024 年年度股东大会的授权，现对本次 发行方案的相关内容进行调整，具体如下： （1）发行数量 1 调整前： 本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行股 票数量不超过本次发行前公司总股本 254,696,450 的 30%，即不超过 76,408,935 股。在前述范围内，最终发行数量将在本次发行获得中国证监会作出予以注册决 定后，根据发行对象申购报价的情况，由公司董事会及董事会授权人士根据股东 大会的授权结合最终发行价格与保荐机构（主承销商）协商确定。 若公司股票在董事 ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 2024 年度向特定对象 发行人民币普通股（A 股）股票方案 的论证分析报告（二次修订稿） 二〇二五年七月 1 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）是深圳证券交易所创 业板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，增强公司的资本实力和盈利 能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《上市公司证券发行注册管理办 法》（以下简称"《注册管理办法》"）等有关法律、行政法规、部门规章或规 范性文件和《北京安达维尔科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，公司编制了 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票方案 论证分析报告。 北京安达维尔科技股份有限公司 Beijing Andawell Science&Technology Co., Ltd. （北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 11 层 1112 室） 民航领域，根据《"十四五"民用航空发展规划》，2025 年我国民航业目标完 成运输总周转量 1,750 亿吨公里、旅客运输量 9.3 亿人次、货邮运输 ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2025-049 北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票摊薄即期回报 的风险提示及填补回报措施和相关主体承诺（二次修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：以下关于北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2024年度向特定对象发行人民币普通股（A股）股票（以下简称"本次向特定对 象发行股票"、"本次向特定对象发行"、"本次发行"）后其主要财务指标的分析、 描述均不构成公司的盈利预测，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策， 如投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。 （3）假设本次向特定对象发行股票数量为不超过公司发行前总股本的 30%， 即不超过 76,268,145 股。在预测公司总股本时，以本次发行股数为基础，仅考虑 本次发行股份的影响，不考虑转增、回购、股份支付及其他因素导致股本发生的 变化。 （4）本次发行股票的数量、募集资金金额、发行时间仅为基于测算目的假 设，最终以实际发行的股份数量 ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 北京安达维尔科技股份有限公司 Beijing Andawell Science&Technology Co., Ltd. （北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 11 层 1112 室） 2024 年度向特定对象发行人民币 普通股（A 股）股票预案 （二次修订稿） 二〇二五年七月 1 2 北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票预案 北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票预案 声 明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《注册管理办法》等法规及规范性文件的要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表 ...

中信证券股份有限公司 关于北京安达维尔科技股份有限公司 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐人"）作为北京安 达维尔科技股份有限公司（以下简称"安达维尔""发行人"或"公司"）向特 定对象发行股票的保荐人（主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上市公司证券发行注册管理办法》《<上市公司证券发行注册管理办法>第九条、 第十条、第十一条、第十三条、第四十条、第五十七条、第六十条有关规定的适 用意见——证券期货法律适用意见第 18 号》等有关法律、法规和制度的规定， 对公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额等事项（以下简称"本次发行 方案调整"）进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、本次发行方案调整情况 根据发行人第四届董事会第三次会议决议，发行人对本次发行方案调整具体 情况如下： "2.05 发行数量" 调整前： "本次发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，同时本次发行 股票数量不超过本次发行前公司总股本 254,696,450 的 30%，即不超过 76,408,935 股。在前述范围内，最终发行数量将在本次发行获得中 ...

关于调整公司 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 1 月 31 日、2024 年 7 月 6 日、2024 年 7 月 25 日分别召开第三届董事会第十八次会 议、第三届董事会第二十二次会议、2024 年第二次临时股东大会审议通过了 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票事项，并于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会审议通过本次发行的股东大会决议有效期和授 权有效期延长相关事宜。 结合公司实际情况，2025 年 7 月 24 日，公司召开第四届董事会第三次会 议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司 2024 年度向特定对 象发行人民币普通股（A 股）股票方案的议案》。 一、本次发行方案的调整情况 根据公司第四届董事会第三次会议决议，本次发行方案调整具体情况如下： "2.05 发行数量" 调整前： 证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2025- ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2025-045 北京安达维尔科技股份有限公司 关于公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 4 月 24 日、2025 年 5 月 20 日召开了第四届董事会第二次会议和 2024 年年度股东大会， 审议通过了《关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》, 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日、2025 年 5 月 20 日发布于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告 编号：2025-020）及《2024 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-036）。 近日，公司完成工商变更登记手续和《公司章程》备案，并取得了北京市海 淀区市场监督管理局换发的《营业执照》，公司新换发的《营业执照》基本信息 如下： 统一社会信用代码：91110108801174860H 关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得 ...

北京安达维尔科技股份有限公司 关于为全资子公司的银行授信提供担保的进展公告 证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2025-044 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日 召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，于2025年5月20 日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司及全资子公司申请综合授 信并由公司提供担保的议案》,同意公司及全资子公司向银行申请综合授信并 同意公司为全资子公司向银行申请总额不超过人民币55,000万元的授信提供 相应担保。 二、对外担保进展情况 7、与本公司关系：天普思拓公司为公司的全资子公司 8、主要财务状况： 单位：人民币元 | 主要财务指标 | 2025年03月31日 | 2024年12月31日 | | --- | --- | --- | | | （未经审计） | （经审计） | | 总资产 | 40,271,438.90 | 30,647,577.40 | | 负债总额 | 27,414,6 ...

北京安达维尔科技股份有限公司 关于为全资子公司的银行授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日 召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，于2025年5月20 日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司及全资子公司申请综合授 信并由公司提供担保的议案》,同意公司及全资子公司向银行申请综合授信并 同意公司为全资子公司向银行申请总额不超过人民币55,000万元的授信提供 相应担保。 二、对外担保进展情况 （一） 担保进展之一 近日，公司与中国银行股份有限公司北京首都机场支行签署了《最高额保证 合同》，合同约定公司为公司全资子公司北京安达维尔航空设备有限公司（以下 简称"航空设备公司"）在中国银行股份有限公司北京首都机场支行的5,000万 元综合授信无偿提供连带责任保证担保。公司本次为航空设备公司向银行申请综 合授信提供担保事项属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司为航空 设备公司提供担保额度范围内，无需再次提交董事会或股 ...