北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年年度 财务报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | — | 合并资产负债表 | 1-3 | | — | 母公司资产负债表 | 3-5 | | — | 合并利润表 | 5-7 | | — | 母公司利润表 | 7-8 | | — | 合并现金流量表 | 8-10 | | — | 母公司现金流量表 | 10-11 | | — | 合并股东权益变动表 | 11-16 | | — | 母公司股东权益变动表 | 17-22 | | — | 财务报表附注 | 23-111 | 北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年年度财务报告 合并资产负债表 编制单位：北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 180,455,071.07 | 297,476,416.99 | | 结算备付金 | 0.00 | 0.00 | | 拆出资金 | 0.00 | ...

2024 年度，北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严 格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《北京安达维尔科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《北京安达维尔科技股份有限 公司监事会议事规则》（以下简称"《监事会议事规则》"）等规章制度的规定， 本着对全体股东负责的精神，认真地履行了自身的职责，依法独立行使职权，紧 密围绕完善公司治理结构、促进公司依法规范运作的核心任务开展了各项工作， 对公司的经营管理以及董事、管理层履职情况进行了有效监督，充分发挥了监事 会在上市公司治理结构中的重要作用，切实维护了公司、股东及广大员工的利益。 公司监事会 2024 年度工作情况如下： 一、2024 年度监事会工作情况 北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会共计召开了 8 次会议，会议的召集、提案、出席、议 事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议 事规则》等相关 ...

重要内容提示： 证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2025-031 北京安达维尔科技股份有限公司 关于举办2024年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 28 日在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定 于 2025 年 05 月 16 日（星期五）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 举办北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年度网上业绩说明会，与投资者进行 沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 会议召开时间：2025 年 05 月 16 日（星期五）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议问题征集：投资者可于 2025 年 05 月 16 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1n5 ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2025-032 北京安达维尔科技股份有限公司 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第18号》 （以下简称"《准则解释第18号》"）变更有关会计政策。根据《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司本次会计政策变更属于根据 法律、行政法规或者国家统一会计制度要求做出的变更，无需提交公司董事 会和股东大会审议批准，不会对公司营业收入、净利润、净资产等产生重大 影响。具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 2024年12月6日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财会 〔2024〕24号），规定了"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会 计处理"的相关内容。该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前 执行。 2、变更日期 根据财政部上述相关准则及通知规定，公司自2024年1月1日起执行《准 则解释第18号》中相关内容。 3、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本 准则》和各项具体会计 ...

北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件以及《北京安达维尔科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）《北京安达维尔科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事 会议事规则》"）等内部控制制度，认真履行了股东大会赋予董事会的职责，优化 治理机制，规范运作，科学决策，勤勉尽责开展董事会各项工作，切实维护公司 和股东利益，促进公司持续健康、稳定的发展。现就公司董事会 2024 年度工作 报告如下： 一、2024 年度公司经营情况 2024 年，公司累计营业收入 63,278.54 万元人民币，归属于上市公司股东 的净利润 1,382.72 万元人民币。其中，机载设备研制业务实现营业收入 32,816.10 万元，同比下降 34.11%；航空维修服务实现营业收入 18, ...

北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年度年审会计师事务所履职情况评估报告 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》， 公司对信永中和 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为信永中和资质 等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 信永中和于 2012 年 3 月 2 日成立，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大 厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东） 259 人，注册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 信永中和 2023 年度业务收入为 40.46 亿元，其中，审计业务收入为 30.15 亿元，证券 业务收入为 9.96 亿元。2023 年度，信永中和上市公司年报审计项目 364 家，收费总额 4.56 亿元，涉及的 ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2025-030 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：北京安达维尔科技股份有限公司董事会 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经第四届董事会第二次 会议审议通过，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章 程》的规定，经北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届 董事会第二次会议审议通过，决定于 2025 年 5 月 20 日召开公司 2024 年年度股 东大会。现将会议相关事项通知如下： 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月20日(星期二)14:30。 （2）网络投票时间： 北京安达维尔科技股份有限公司 ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月20日(星 期二)9:15-9:25、9:30-11:3 ...

北京安达维尔科技股份有限公司监事会 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及《2022 年限制性 股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"2022 年激励 计划"）《北京安达维尔科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，对公司拟回购注销 2022 年限制性股票激励计划股权激励对象所持已获 授但尚未解锁的限制性股票相关事项进行了核查，发表核查意见如下： 1、鉴于公司 2022 年激励计划激励对象张佳佳、崔秀、石先超、王衣霖、傅 洪州、蔺亚雄、陈磊由于个人原因已不在公司或公司子公司任职，且已办理完离 职手续，上述 7 人已不符合激励条件，根据《激励计划（草案）》的相关规定， 对上述 7 人所持已获授但尚未解锁的 7.00 万股限制性股票进行回购注销。因公 司 2023 年年度权益分派已于 2024 年 6 月 25 日实施完毕，故经计算本次因个人 原因离职的 7 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的回购价格为 5 ...

第四届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2025-021 北京安达维尔科技股份有限公司 2025年4月24日，北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届监事会第二次会议在北京市顺义区仁和地区杜杨北街19号院5幢三层会议室召 开，会议通知已于2025年4月22日以专人送达及电子邮件的形式发出。本次会议 采用现场的表决方式举行本次会议，由监事会主席徐艳波女士主持，应出席监事 3名，亲自出席监事3名。符合《北京安达维尔科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，一致通过如下议案： 1、审议通过了《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》 2024年，公司监事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的有关规定，认真履行 并行使监事会的监督职责，对公司的依法运作情况、财务 ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2025-020 北京安达维尔科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2025 年 4 月 24 日，北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第二次会议在北京市顺义区仁和地区杜杨北街 19 号院 5 幢三层会 议室召开，会议通知已于 2025 年 4 月 22 日以专人送达及电子邮件的形式发出。 本次会议采用现场和通讯的表决方式举行，由董事长赵子安先生主持，应出席董 事 8 名，亲自出席董事 8 名，其中独立董事周宁女士、独立董事郭宏先生、独立 董事任自力先生以通讯方式出席会议。本次董事会会议出席人数、召开及表决程 序、议事内容等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京安达维尔 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案 1、审议通过了《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》 根据相关法律、法规及《公司章程》的有关规 ...