鉴证报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 非经常性损益鉴证报告 | 1-2 | | 非经常性损益明细表 | 3 | | 非经常性损益明细表附注 | 4-6 | 北京市东城区朝阳门北大街 | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, | | | | | --- | --- | --- | --- | | ShineWing | No. 8. Chao yangmen Beidajie. | | | | Dong cheng District, Beijing. | | 传真: | +86(010)6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: | +86(010)6554 7190 | 北京安达维尔科技股份有限公司 非经常性损益 非经常性损益鉴证报告 XYZH/2024XAAA3B0099 北京安达维尔科技股份有限公司 北京安达维尔科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的北京安达维尔科技股份有限公司(以下简称"安达维尔公司") 2024 年 1-6 月、20 ...

北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年 6 月 30 日 内部控制审计报告 索引 页码 2024 年 1-6 月、2023 年度内部控制自我评价报告 1-9 内部控制审计报告 联系申话· 和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号宣华大厦A 座 9 目 内部控制审计报告 XYZH/2024XAAA3B0100 北京安达维尔科技股份有限公司 北京安达维尔科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了北京安达维尔科技股份有限公司(以下简称安达维尔公司)2024年6月30日财务报 告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是安达维尔公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的 变 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召 开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议，分别审议通过了 《关于公司及全资子公司申请综合授信并由公司提供担保的议案》,同意公司及 全资子公司向银行申请综合授信并同意公司为全资子公司向银行申请总额不超 过人民币37,000万元的授信提供相应担保；公司后于2024年7月6日召开了第三届 董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于公 司及全资子公司申请追加综合授信并由公司提供担保的议案》，同意公司及全资 子公司申请追加授信额度不超过15,000万元人民币，同意公司为全资子公司申请 追加授信额度不超过10,000万元人民币提供相应的无偿担保。本次追加担保额度 后，公司提供的担保总额度不超过47,000万元人民币。 二、对外担保进展情况 2024年9月24日，公司与中国建设银行股份有限公司天津东丽支行签署了《本 金最高额保证合同终止协议》，合同约定公司与中国建设银行股份有限公司天津 东丽支行双 ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-070 北京安达维尔科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 9 月 25 日，北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第二十四次会议在北京市顺义区仁和地区杜杨北街 19 号院 5 幢三 层会议室召开。经董事会成员一致同意，本次董事会豁免会议通知时间要求，与 会的各位董事在会议召开前已知悉所审议事项的相关信息。本次会议采用现场和 通讯的表决方式举行，由董事长赵子安先生主持，应出席董事 8 名，实际出席董 事 8 名，其中董事孙艳玲女士、董事赵雷诺先生、独立董事周宁女士、独立董事 徐阳光先生、独立董事郭宏先生以通讯方式出席会议。本次董事会会议出席人数、 召开及表决程序、议事内容等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北 京安达维尔科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、0 票回避表决。 本议案已经公司董事会审计 ...

北京安达维尔科技股份有限公司 关于为全资子公司的银行授信提供担保的进展公告 证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-069 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召 开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议，分别审议通过了 《关于公司及全资子公司申请综合授信并由公司提供担保的议案》,同意公司及 全资子公司向银行申请综合授信并同意公司为全资子公司向银行申请总额不超 过人民币37,000万元的授信提供相应担保；公司后于2024年7月6日召开了第三届 董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于公 司及全资子公司申请追加综合授信并由公司提供担保的议案》，同意公司及全资 子公司申请追加授信额度不超过15,000万元人民币，同意公司为全资子公司申请 追加授信额度不超过10,000万元人民币提供相应的无偿担保。本次追加担保额度 后，公司提供的担保总额度不超过47,000万元人民币。 二、对外担保进展情况 近日，公司 ...

北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年半年度报告 2024-066 2024 年 8 月 1 北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人赵子安、主管会计工作负责人熊涛及会计机构负责人(会计主 管人员)刘丽中声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中如有涉及到未来计划等前瞻性陈述，均不构成公司对任何投资 者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识， 并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，最后公司敬请投资者注意投资 风险。 公司可能面临的风险详见本报告"第三节管理层讨论与分析"之"十、 公司面临的风险和应对措施"。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年半年度报告全文 目录 | --- | ...

会议审议并通过了如下议案 证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-067 北京安达维尔科技股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 8 月 28 日，北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第二十三次会议在北京市顺义区仁和地区杜杨北街 19 号院 5 幢三 层会议室召开。经董事会成员一致同意，本次董事会豁免会议通知时间要求，与 会的各位董事在会议召开前已知悉所审议事项的相关信息。本次会议采用现场和 通讯的表决方式举行，由董事长赵子安先生主持，应出席董事 8 名，亲自出席董 事 8 名，其中董事孙艳玲女士、董事赵雷诺先生、独立董事周宁女士、独立董事 徐阳光先生以通讯方式出席会议。本次董事会会议出席人数、召开及表决程序、 议事内容等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京安达维尔科技 股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 第三届董事会第二十三次会议决议。 特此公告 北京安达维尔科技股份有限公司董事会 ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-063 北京安达维尔科技股份有限公司 关于为全资子公司的银行授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召 开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议，分别审议通过了 《关于公司及全资子公司申请综合授信并由公司提供担保的议案》,同意公司及 全资子公司向银行申请综合授信并同意公司为全资子公司向银行申请总额不超 过人民币37,000万元的授信提供相应担保；公司后于2024年7月6日召开了第三届 董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于公 司及全资子公司申请追加综合授信并由公司提供担保的议案》，同意公司及全资 子公司申请追加授信额度不超过15,000万元人民币，同意公司为全资子公司申请 追加授信额度不超过10,000万元人民币提供相应的无偿担保。本次追加担保额度 后，公司提供的担保总额度不超过47,000万元人民币。 二、对外担保进展情况 近日，公司 ...

一、担保情况概述 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召 开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议，分别审议通过了 《关于公司及全资子公司申请综合授信并由公司提供担保的议案》,同意公司及 全资子公司向银行申请综合授信并同意公司为全资子公司向银行申请总额不超 过人民币37,000万元的授信提供相应担保；公司后于2024年7月6日召开了第三届 董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于公 司及全资子公司申请追加综合授信并由公司提供担保的议案》，同意公司及全资 子公司申请追加授信额度不超过15,000万元人民币，同意公司为全资子公司申请 追加授信额度不超过10,000万元人民币提供相应的无偿担保。本次追加担保额度 后，公司提供的担保总额度不超过47,000万元人民币。 二、对外担保进展情况 证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-062 北京安达维尔科技股份有限公司 关于为全资子公司的银行授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，公司 ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-061 北京安达维尔科技股份有限公司 关于 2021 年年度报告、2022 年年度报告及 2023 年年度报告 的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2022年4月26日、 2023年4月18日和2024年4月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2021 年年度报告》、《2022年年度报告》和《2023年年度报告》。经事后审核及公司自 查，因工作人员疏忽，导致部分数据统计有误，现对相关内容进行更正（更正内容 以加粗表示）。本次更正不涉及对2021年、2022年和2023年年度报告财务报表的调 整，不会对公司2021年度、2022年度和2023年度的财务状况及经营成果产生影响， 具体如下： 一、2021年年度报告相关信息更正情况 更正前： | | 2021 年 | | 2020 年 | | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 金额 | ...