北京安达维尔科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人_郭宏_作为北京安达维尔科技股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京安达维尔科 技股份有限公司董事会提名为北京安达维尔科技股份有限公司（以 下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过北京安达维尔科技股份有限公司第三届董事 会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料（如有）。 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳 ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-079 北京安达维尔科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十 六次会议于2024年12月20日以现场与通讯的方式在北京市顺义区仁和地区杜杨 北街19号5幢三层会议室召开。本次会议的会议通知于2024年12月18日以邮件的 方式发出。本次董事会应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人。本次董 事会由董事长赵子安先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了本次董事会。 本次董事会会议出席人数、召开及表决程序、议事内容等均符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规和《公司章程》的有关规定。 会议审议并通过了如下议案： 二、董事会会议审议情况 为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会 仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉 地履行董事义务和职责。 出席会议的董事对以上候选人 ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-082 2、撤销智能事业部，将原智能事业部下设的智能销售中心调整为北京安达维 尔航空设备有限公司下设机构，并将原智能事业部下设的北京安达维尔信息技术 有限公司、天津耐思特瑞科技有限公司调整为公司直属机构。 3、北京天普思拓智能技术有限公司调整为事业部级管理组织。 4、撤销北京安达维尔航空设备有限公司下设的测控中心。 5、公司新设的全资子公司广州安达维尔航空技术有限公司、成都云格吉瑞航 空技术有限公司归属于民用航空事业部管理。 本次公司组织机构调整是在公司合并报表范围内进行，调整后的组织机构图 见附件。 特此公告。 北京安达维尔科技股份有限公司 关于公司组织机构调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月20日召 开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于调整公司组织机构的议 案》。为进一步加强公司营销管理，相应完善内部组织架构，公司进行组织机构 调整，具体情况如下： 1、公司设立营销管理部。 2024年12月2 ...

二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-080 北京安达维尔科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十 一次会议于2024年12月20日以现场方式在北京市顺义区仁和地区杜杨北街19号5 幢三层会议室召开。本次会议通知于2024年12月18日以微信及电子邮件等方式发 出。本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。本次监事会由 监事会主席徐艳波女士主持，公司董事会秘书列席了本次监事会。本次监事会会 议出席人数、召开及表决程序、议事内容等均符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规和《公司章程》的有关规定。 1、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表 监事候选人的议案》 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，依据《公司法》《公司章程》等相关 规定，公司拟进行监事会换届选举。公司监事会提名徐艳波女士、郝丹丹女士为 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人北京安达维尔科技股份有限公司董事会现就提名 任自 力 为北京安达维尔科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人发表公开声明。被提名人已书面同意作为北京安达维尔科技股份 有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京安达维尔科技股份有限公司第三届 董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 北京安达维尔科技股份有限公司 如否，请详细说明：______________________________ 1 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等 ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-085 北京安达维尔科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《北京安达 维尔科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，北京安达 维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十六次会议审议 通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 1 月 7 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。现将会议相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：北京安达维尔科技股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十六次会议审议通 过，决定召开2025年第一次临时股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年1月 ...

北京安达维尔科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人_周宁_作为北京安达维尔科技股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京安达维尔科 技股份有限公司董事会提名为北京安达维尔科技股份有限公司（以 下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过北京安达维尔科技股份有限公司第三届董事 会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条 等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司 ...

北京安达维尔科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人任自力作为北京安达维尔科技股份有限公司第四届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人北京安达维尔科 技股份有限公司董事会提名为北京安达维尔科技股份有限公司（以 下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过北京安达维尔科技股份有限公司第三届董事 会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认 ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》 等相关规定，结合公司经营管理需要，经公司总经理赵子安先生提名，第三届董 事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任刘亚强先生（简历见附件）为公司总 经理助理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。 截至本公告披露日，刘亚强先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上 股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公 司法》《公司章程》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板 上市公司规范运作》所规定不得担任公司高管的情形，近三年未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，也不是失信被执行人，符合《公 司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 特此公告。 证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-081 北京安达维尔科技股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京安达维尔科 ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-084 北京安达维尔科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任 期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《北京安达维尔 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司决定 按照相关程序进行监事会换届选举。 北京安达维尔科技股份有限公司监事会 2024年12月23日 附件： 第四届监事会非职工代表监事候选人简历 1、徐艳波女士，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于黑龙 江大学经济学院涉外会计专业，本科学历。1997 年至 2000 年，任职于哈尔滨电 表仪器厂仪器仪表公司财务科；2000 年至 2003 年，任职于北京益而康生物工程 开发中心；2003 年至 2018 年 12 月，历任公司财 ...