北京安达维尔科技股份有限公司 独立董事工作制度 北京安达维尔科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，强化对董事会和管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股 东的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公 司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范 性文件以及《北京安达维尔科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，保持身份和履职的独立性，在履职过程中，不 受公司及公司的实际控制人、主要股东等单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政 ...

北京安达维尔科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 北京安达维尔科技股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为建立、完善北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）《北京安达维尔科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）及其他有关规定，公司董事会特设立战略委员会，并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，负责对公司长期发展战 略规划和重大战略性投资事项进行可行性研究并提出建议，向董事会报告工作并 对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事长、三分之一以上董事或二分之一以上独立 董事提名，由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会一致，每届任期三年，委员任期届满，可 以连选连任，但独立董事连续任职不得超过六年。期间如有委员不再担任公司董 事职务，自动失去委员资格，并 ...

审计委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职责，独立 工作，不受公司其他部门干涉。 公司设立的内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第二章 人员组成 北京安达维尔科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 北京安达维尔科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高管层的有效监督，进一 步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《北京安达维尔科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定，公司董事会特设立审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，负责审 核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第三条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数以上，且至少应有一名独立董事 是会计专业人士。公司董事会成员中的职工代表可以成为审计委员会成员。 审计委员会成员应当保证有足够的时 ...

北京安达维尔科技股份有限公司 章 程 二○二五年十月 | 第一章 | 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 3 | | 第三章 | 股份 | | 4 | | 第一节 | 股份发行 | | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 5 | | 第三节 | 股份转让 | | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 | | 7 | | 第一节 | 股东 | | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | | 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | | 12 | | 第四节 | 股东会的召集 | | 17 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | | 18 | | 第六节 | 股东会的召开 | | 21 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | 23 | | 第五章 | 董事和董事会 | | 28 | | 第一节 | 董事的一般规定 | | 28 | | 第二节 | 董事会 | | 32 | | 第三节 | 独立董事 | | 37 | | 第四节 | 董事会专门委员会 | | 39 | | 第六章 | 高级管理人员 ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2025-064 北京安达维尔科技股份有限公司 关于增加公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月28日分 别召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关 于增加公司向银行申请综合授信额度的议案》，同意公司向银行申请增加综合授 信额度10,000万元，具体内容如下： 一、已审批的授信额度情况 为满足公司及全资子公司日常经营的需要，提高资金使用效率，公司及全资 子公司向银行申请不超过人民币82,000万元的综合授信额度，公司为6个全资子 公司北京安达维尔航空设备有限公司（以下简称"航空设备公司"）、北京安达 维尔机械维修技术有限公司（以下简称"机械维修公司"）、北京天普思拓智能 技术有限公司（以下简称"天普思拓公司"）、北京安达维尔民用航空技术有限 公司（以下简称"民航技术公司"）、北京安达维尔通用航空工程技术有限公司 （以下简称"通航技术公司"）、天津安达维尔航空技术有限公司（以 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟向控股子公司 北京安达维尔信息技术有限公司（以下简称"信息技术公司"）提供财务资助不 超过1,000万元人民币，期限为第四届董事会第五次会议审议通过之日起两年， 并按实际使用资金以不低于同类业务同期银行贷款利率与财务资助对象结算资 金使用费。上述额度在授权期限内，资金可滚动使用。信息技术公司在资金宽裕 时，可提前还款。 2、本次向信息技术公司提供财务资助事项已经公司第四届董事会第五次会 议审议通过。 证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2025-065 北京安达维尔科技股份有限公司 关于向控股子公司提供财务资助的公告 3、信息技术公司其他股东未就本次财务资助事项提供同比例财务资助或担 保。 一、 财务资助事项概述 1、本次财务资助基本情况 为缓解控股子公司资金周转压力，满足其经营发展需要，公司拟在不影响自 身正常业务开展及资金使用的情况下，向信息技术公司提供额度不超过人民币 1,000 万元的借款，借款利率不低于同类业务同期银 ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2025-067 北京安达维尔科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 11 日 7、出席对象： （1）2025 年 11 月 11 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司全体股东已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会并参加 表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股 东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师。 8、会议地点：北京市顺义区仁和地区杜杨北街 19 号 5 幢三层会议室 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运 作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2025-061 北京安达维尔科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2025年10月28日，北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 四届监事会第五次会议在北京市顺义区仁和地区杜杨北街19号院5幢三层会议室 召开会议通知已于2025年10月27日以专人送达或电子邮件的形式发出。本次会议 采用现场表决方式举行，由监事会主席徐艳波女士主持，应出席监事3名，亲自 出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规以及《北京安达维尔科技股份有限公司章程》的规定。 2、审议通过了《关于增加公司向银行申请综合授信额度的议案》 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议表决，一致通过如下议案： 具体内容详见刊登于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。 经审议，监事会认为：公司拟在综合授信 82,000 万元的基础上，增加 10,000 万 ...

一、董事会会议召开情况 2025 年 10 月 28 日，北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第四届董事会第五次会议在北京市顺义区仁和地区杜杨北街 19 号院 5 幢三层会 议室召开。会议通知已于 2025 年 10 月 27 日以专人送达或电子邮件的形式发出。 本次会议采用现场和通讯的表决方式举行，由董事长赵子安先生主持，应出席董 事 8 名，亲自出席董事 8 名，其中副董事长赵雷诺先生、独立董事周宁女士、独 立董事郭宏先生、独立董事任自力先生以通讯方式出席会议。公司监事及部分高 级管理人员列席了本次董事会。本次董事会会议出席人数、召开及表决程序、议 事内容等均符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京安达维尔科技股 份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《关于<公司 2025 年第三季度报告>的议案》 证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2025-060 北京安达维尔科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

Core Insights - The company reported third-quarter revenue of 183 million, representing a year-over-year increase of 47.60% [1] - Net profit for the third quarter was 12.48 million, showing a significant year-over-year growth of 238.16% [1] - For the first three quarters, total revenue reached 447 million, which is a year-over-year increase of 22.21% [1] - However, net profit for the first three quarters was 5.67 million, reflecting a substantial year-over-year decline of 89.28% [1]