证券代码：300719 证券简称：安达维尔 北京安达维尔科技股份有限公司 Beijing Andawell Science&Technology Co., Ltd. （北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 11 层 1112 室） 2024 年度向特定对象发行人民币 普通股（A 股）股票预案 （二次修订稿） 二〇二五年七月 1 2 北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票预案 北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票预案 声 明 1、公司及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，并确认不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、本预案按照《注册管理办法》等法规及规范性文件的要求编制。 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行 负责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 6、本预案所述事项并不代表 ...

关于调整公司 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 1 月 31 日、2024 年 7 月 6 日、2024 年 7 月 25 日分别召开第三届董事会第十八次会 议、第三届董事会第二十二次会议、2024 年第二次临时股东大会审议通过了 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票事项，并于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东大会审议通过本次发行的股东大会决议有效期和授 权有效期延长相关事宜。 结合公司实际情况，2025 年 7 月 24 日，公司召开第四届董事会第三次会 议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整公司 2024 年度向特定对 象发行人民币普通股（A 股）股票方案的议案》。 一、本次发行方案的调整情况 根据公司第四届董事会第三次会议决议，本次发行方案调整具体情况如下： "2.05 发行数量" 调整前： 证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2025- ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2025-045 北京安达维尔科技股份有限公司 关于公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 4 月 24 日、2025 年 5 月 20 日召开了第四届董事会第二次会议和 2024 年年度股东大会， 审议通过了《关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》, 具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日、2025 年 5 月 20 日发布于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第二次会议决议公告》（公告 编号：2025-020）及《2024 年年度股东大会决议公告》（公告编号：2025-036）。 近日，公司完成工商变更登记手续和《公司章程》备案，并取得了北京市海 淀区市场监督管理局换发的《营业执照》，公司新换发的《营业执照》基本信息 如下： 统一社会信用代码：91110108801174860H 关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得 ...

北京安达维尔科技股份有限公司 关于为全资子公司的银行授信提供担保的进展公告 证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2025-044 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日 召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，于2025年5月20 日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司及全资子公司申请综合授 信并由公司提供担保的议案》,同意公司及全资子公司向银行申请综合授信并 同意公司为全资子公司向银行申请总额不超过人民币55,000万元的授信提供 相应担保。 二、对外担保进展情况 7、与本公司关系：天普思拓公司为公司的全资子公司 8、主要财务状况： 单位：人民币元 | 主要财务指标 | 2025年03月31日 | 2024年12月31日 | | --- | --- | --- | | | （未经审计） | （经审计） | | 总资产 | 40,271,438.90 | 30,647,577.40 | | 负债总额 | 27,414,6 ...

北京安达维尔科技股份有限公司 关于为全资子公司的银行授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日 召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，于2025年5月20 日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司及全资子公司申请综合授 信并由公司提供担保的议案》,同意公司及全资子公司向银行申请综合授信并 同意公司为全资子公司向银行申请总额不超过人民币55,000万元的授信提供 相应担保。 二、对外担保进展情况 （一） 担保进展之一 近日，公司与中国银行股份有限公司北京首都机场支行签署了《最高额保证 合同》，合同约定公司为公司全资子公司北京安达维尔航空设备有限公司（以下 简称"航空设备公司"）在中国银行股份有限公司北京首都机场支行的5,000万 元综合授信无偿提供连带责任保证担保。公司本次为航空设备公司向银行申请综 合授信提供担保事项属于已审议通过的担保事项范围，且担保金额在公司为航空 设备公司提供担保额度范围内，无需再次提交董事会或股 ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2025-042 北京安达维尔科技股份有限公司 关于为全资子公司的银行授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召 开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，于2025年5月20日召 开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司及全资子公司申请综合授信并由 公司提供担保的议案》,同意公司及全资子公司向银行申请综合授信并同意公司 为全资子公司向银行申请总额不超过人民币55,000万元的授信提供相应担保。 二、对外担保进展情况 （一） 担保进展之一 近日，公司与中国农业银行股份有限公司（以下简称"农业银行"）北京顺 义支行签署了《保证合同》，合同约定公司为公司全资子公司北京安达维尔航空 设备有限公司（以下简称"航空设备公司"）在中国农业银行股份有限公司北京 顺义支行的1,000万元流动资金借款提供连带责任保证。公司本次为航空设备公 司向银行申请流动资金借款提供担保事项属于已审议通过的 ...

北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年年度权益分派方案已获2025年5月20日召开的2024年年度股东大会审议通过， 现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 1、本公司2024年年度权益分派方案为：以董事会审议利润分配方案当日的 公司总股本扣除拟回购注销限制性股票469,300股后的股本总数254,227,150股 为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.40元（含税），送红股0股 （含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。若在分配方案实施前公司 总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原 因而发生变化的，分配方案则按"分派比例不变，调整分派总额"的原则实施。 剩余未分配利润转结至以后年度。 2、公司已完成限制性股票的回购注销，本次权益分派实施方案股权登记日 的总股本为254,227,150股，公司将以此为基数进行利润分配，合计派发现金红 利10,169,086元（含税）。 3、本次实施的权益分派方案与2024年年度股东大会审议通过的权益分派方 案一致。 4、本次权益分派方案实施距离公司股东大会审议通过之日未 ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2025-040 北京安达维尔科技股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划股权激励对象所持已获授 但尚未解锁的限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 票 数 量 为 469,300 股 ， 占 本 次 回 购 注 销 前 公 司 总 股 本 的 254,696,450 股 的 股本将由254,696,450股变更为254,227,150股。 核确认，公司本次限制性股票回购注销事宜已办理完成。 一、2022年限制性股票激励计划已履行的审批程序 了《关于 <北京安达维尔科技股份有限公司 ensp="ensp" 年限制性股票激励计划="年限制性股票激励计 划" 草="草"> 案）>及其摘要的议案》《关于 <北京安达维尔科技股份有限公司 ensp="ensp" 年限制性="年限制性"> 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会 办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事对此发 表了同意的意见，律师出具了 ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2025-040 北京安达维尔科技股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划股权激励对象所持已获授 但尚未解锁的限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、北京安达维尔科技股份有限公司(以下简称"公司")本次回购注销的股 票数量为469,300股，占本次回购注销前公司总股本的 254,696,450股的 0.1843%。本次回购注销共涉及79名激励对象，本次回购注销完成后，公司总 股本将由254,696,450股变更为254,227,150股。 2、截至本公告披露之日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审 核确认，公司本次限制性股票回购注销事宜已办理完成。 一、2022年限制性股票激励计划已履行的审批程序 1、2022 年 8 月 10 日，公司召开了第三届董事会第三次会议，审议并通过 了《关于<北京安达维尔科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草 案）>及其摘要的议案》《关于<北京安达维尔科技股份有限公司 2022 年限制性 股票激励 ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2025-039 北京安达维尔科技股份有限公司 关于为全资子公司的银行授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日 召开了第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，于2025年5月20 日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司及全资子公司申请综合授 信并由公司提供担保的议案》,同意公司及全资子公司向银行申请综合授信并 同意公司为全资子公司向银行申请总额不超过人民币55,000万元的授信提供 相应担保。 二、对外担保进展情况 （一） 担保进展之一 近日，公司与中国民生银行股份有限公司北京分行签署了《最高额保证合同》， 合同约定公司为公司全资子公司北京安达维尔航空设备有限公司（以下简称"航 空设备公司"）在中国民生银行股份有限公司北京分行（以下简称"民生银行"） 的3,000万元综合授信提供不可撤销连带责任保证。公司本次为航空设备公司向 银行申请综合授信提供担保事项属于已审议通过的 ...