北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （周宁） 各位股东及股东代表： 本人作为北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《北 京安达维尔科技股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规 范性文件的规定和要求，在 2024 年度工作中，本着客观、公正、独立的原则， 忠实、勤勉、尽责地履行独立董事职责，积极发挥独立董事作用，切实履行了独 立董事的责任与义务，维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法 利益。现将本人 2024 年度担任公司独立董事的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 本人周宁女士，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于北京航 空航天大学系统工程专业，博士研究生学历。自 2001 年起执教于北京航空航天 大学经济管理学院，曾任经济管理学院副院长、MBA 中心主任，现任经济管理学 院教授；2012 年 12 月至 2015 年 12 月，任中航百慕新材料技术工程股份有限公 ...

北京安达维尔科技股份有限公司 章 程 二○二五年四月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 发起人 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | 第二节 | 内部审计 45 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 46 | | 第九章 ...

北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （郭宏） 各位股东及股东代表： 本人作为北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管理办法》《公 司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规范性文件的规定和要求，在 2024 年度工作中，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、尽责地履行独立 董事职责，积极发挥独立董事作用，切实履行了独立董事的责任与义务，维护了 公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法利益。现将本人 2024 年度担 任公司独立董事的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 郭宏先生，1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于哈尔滨工业大 学电机专业，博士研究生学历，教授职称。1994 年 11 月至 1996 年 9 月，任职 于西安交通大学，博士后、副教授；1996 年 10 月至今，任职于北京航空航天大 学，现任自动化科学与电气工程学院长聘教授、二级教授；2022 年 1 月至今，任 公司独立董事。 报 ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2025-026 北京安达维尔科技股份有限公司 关于公司及全资子公司申请综合授信并由公司提供担保的公告 3、公司、航空设备公司、机械维修公司、民航技术公司及天津航技公司拟 向中国建设银行股份有限公司申请综合授信，额度不超过21,500万元人民币，其 中，公司拟申请授信额度不超过1,000万元人民币，航空设备公司拟申请授信额 度不超过5,000万元人民币，公司拟为航空设备公司申请授信无偿提供连带责任 担保，担保金额不超过5,000万元人民币；机械维修公司拟申请授信额度不超过 1,000万元人民币，公司拟为机械维修公司申请授信无偿提供连带责任担保，担 保金额不超过1,000万元人民币；民航技术公司拟申请授信额度不超过500万元人 民币，公司拟为民航技术公司申请授信无偿提供连带责任担保，担保金额不超过 500万元人民币；天津航技公司拟申请授信额度不超过14,000万元人民币，公司 拟为天津航技公司申请授信无偿提供连带责任担保，担保金额不超过14,000万元 人民币。 4、公司、航空设备公司、机械维修公司及民航技术公司拟向交通银行北京 自贸试验区国际商务服务片区支 ...

北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、年度财务决算审计情况 根据公司的年度经营计划和经营成果，公司完成了 2024 年度财务决算工 作。财务报表经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准 无保留意见的审计报告。 二、主要财务数据及指标变动情况（单位：人民币元） | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 减 | | 营业收入（元） | 632,785,358.24 | 850,860,924.49 | -25.63% | | 归属于上市公司股东的 | 13,827,225.46 | 113,479,628.66 | -87.82% | | 净利润（元） | | | | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 | 7,093,844.82 | 113,432,942.70 | -93.75% | | 利润（元） | | | | | 经营活动产生的现金流 | -180,960,154.79 | 30,642,702.54 | -690.55% | | 量净额（元） | | | ...

北京安达维尔科技股份有限公司董事会 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（"信永中和"） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号） 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册会计师 1780 人。签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 700 人。 （一）会计师事务所基本情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 审计委员会对 2024 年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范 ...

北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严 格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件以及《北京安达维尔科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）《北京安达维尔科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称"《董事 会议事规则》"）等内部控制制度，认真履行了股东大会赋予董事会的职责，优化 治理机制，规范运作，科学决策，勤勉尽责开展董事会各项工作，切实维护公司 和股东利益，促进公司持续健康、稳定的发展。现就公司董事会 2024 年度工作 报告如下： 一、2024 年度公司经营情况 2024 年，公司累计营业收入 63,278.54 万元人民币，归属于上市公司股东 的净利润 1,382.72 万元人民币。其中，机载设备研制业务实现营业收入 32,816.10 万元，同比下降 34.11%；航空维修服务实现营业收入 18, ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2025-032 北京安达维尔科技股份有限公司 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第18号》 （以下简称"《准则解释第18号》"）变更有关会计政策。根据《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》等相关规定，公司本次会计政策变更属于根据 法律、行政法规或者国家统一会计制度要求做出的变更，无需提交公司董事 会和股东大会审议批准，不会对公司营业收入、净利润、净资产等产生重大 影响。具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更的原因 2024年12月6日，财政部发布了《企业会计准则解释第18号》（财会 〔2024〕24号），规定了"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会 计处理"的相关内容。该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前 执行。 2、变更日期 根据财政部上述相关准则及通知规定，公司自2024年1月1日起执行《准 则解释第18号》中相关内容。 3、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本 准则》和各项具体会计 ...

北京安达维尔科技股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 北京安达维尔科技股份有限公司全体股东： 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系 和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日， 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评 价报告发出日之间，公司未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 公司已经建立起的内部控制体系，在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大 缺陷。公司通过定期或不定期开展日常和专项内控评价和内控审计工作，优化内控流 程，确保内控执行的有效性，促进公司健康、可持续发展。 三、内部控制评价工作情况 根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创 业板上市公司规范运作》和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体 系"），结合北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价 办法，在内部控 ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2025-028 北京安达维尔科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 （一）机构信息 1. 基本信息 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年3月2日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月24日召 开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于续 聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司2025年度审计机构，该议案尚需提 交公司2024年年度股东大会审议通过。现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 3. 诚信记录 信永中和会计师事务所截至2024年12月31日的近三年因执业行为受到刑事 处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施17次、自律监管措施8次和纪律处分0次。 53名从业人员近三年因执业行为受到 ...