Company Overview - Andavil was established on December 3, 2001, and listed on the Shenzhen Stock Exchange on November 9, 2017. The company is based in Beijing and specializes in airborne equipment in the domestic market, possessing strong technical advantages in aviation equipment maintenance [1] Business Performance - For Q3 2025, Andavil reported revenue of 447 million yuan, ranking 37th out of 48 in the industry, significantly lower than the top competitors, AVIC Xi'an Aircraft Industry Group with 30.244 billion yuan and AVIC Engine with 22.912 billion yuan. The industry average revenue was 3.456 billion yuan, and the median was 1.171 billion yuan [2] - The main business segments include airborne equipment (104 million yuan, 40.40%), aviation maintenance (81.147 million yuan, 30.75%), measurement and control equipment (43.3804 million yuan, 16.44%), and technical services and others (32.7543 million yuan, 12.41%) [2] - The net profit for the same period was -1.571 million yuan, ranking 41st in the industry, far behind the leading company AVIC Shenyang Aircraft Corporation with 1.369 billion yuan and AVIC Aircraft with 1.162 billion yuan. The industry average net profit was 224 million yuan, and the median was 89.7046 million yuan [2] Financial Ratios - As of Q3 2025, Andavil's debt-to-asset ratio was 41.21%, an increase from 35.42% in the previous year and above the industry average of 39.42%, indicating rising debt pressure [3] - The gross profit margin for Q3 2025 was 40.85%, down from 43.59% year-on-year but still above the industry average of 30.54%, suggesting a strong profitability potential [3] Executive Compensation - The chairman, Zhao Zian, received a salary of 1.1185 million yuan in 2024, a decrease of 383,100 yuan from 2023 [4] Shareholder Information - As of September 30, 2025, the number of A-share shareholders decreased by 22.95% to 29,300, while the average number of circulating A-shares held per account increased by 29.79% to 6,123.48 [5]

Company Changes - Mr. Xiong Tao is no longer serving as the Secretary of the Board due to work adjustments [1] - Mr. Tao Jingji has been appointed as the new Secretary of the Board following the Chairman's nomination and the Board Nomination Committee's review [1] Revenue Composition - For the period from January to December 2024, the company's revenue will be entirely derived from the manufacturing and servicing of aviation equipment, accounting for 100.0% of total revenue [1]

Core Insights - The company reported a revenue of 447 million yuan for the first three quarters of 2025, representing a year-on-year growth of 22.21% [1] - The net profit attributable to shareholders for the same period was 567,100 yuan, showing a significant decline of 89.28% year-on-year [1] - In the third quarter of 2025, the company achieved a revenue of 183 million yuan, which is a year-on-year increase of 47.6% [1] - The net profit attributable to shareholders in the third quarter was 12.48 million yuan, indicating a turnaround from losses compared to the previous year [1]

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2025-063 北京安达维尔科技股份有限公司 电话：010-89401156 传真：010-89401156 电子邮箱：securities@andawell.com 邮政编码：101300 特此公告。 关于变更董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月28日召开第四 届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更董事会秘书的议案》，因工作调整原因， 熊涛先生不再担任公司董事会秘书职务，后续仍在公司担任副总经理（副总裁）、财务 负责人职务。经董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任陶镜吉先生（简历详见 附件）为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日 止。 熊涛先生原定任期至公司第四届董事会任期届满之日。截至本公告披露日，熊涛先 生直接持有公司股份120,000股，占公司总股本的0.05%，熊涛先生所持公司股份将依据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所创业板股票 ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2025-066 北京安达维尔科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月28日召开第四 届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，具体情况如下： 一、关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的原因及依据 为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》"）《上市公司章 程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公 司实际情况，拟对《北京安达维尔科技股份有限公司章程》及部分治理制度（以下简称 "《公司章程》"）的相关条款进行修订。本次修订《公司章程》及部分治理制度经公 司股东大会审议通过 ...

北京安达维尔科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 北京安达维尔科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，保护中小股东的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及 《北京安达维尔科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关 规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 独立董事专门会议指由全部公司独立董事参加，为履行独立董事职责专门召 开的会议。 北京安达维尔科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 ...

北京安达维尔科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 北京安达维尔科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称"高管人员"）的考核和薪 酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《北京安达维尔科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及 其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本议事规则。 在董事会根据本议事规则及时补足委员之前，原委员仍按该议事规则履行相 1 北京安达维尔科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管人员 的薪酬政策与方案等，对董事会负责。 第三条 本议事规则所称高管人员是指董事会聘任的总经理（总裁）、副总 经理（副总裁）、总经理助理（总裁助理）、董事会秘书、财务负责人。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过 ...

北京安达维尔科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 北京安达维尔科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第四条 提名委员会由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在委员内选举。 第七条 提名委员会任期与董事会任期一致，每届任期三年，委员任期届满， 可以连选连任，但独立董事连续任职不得超过六年。期间如有委员不再担任公司 董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四至第六条规定补足委员 人数。 1 北京安达维尔科技股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）领导 人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）和《北京安达维尔科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定 本议事规则。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门 ...

北京安达维尔科技股份有限公司 股东会议事规则 北京安达维尔科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等相关法律、 法规和《北京安达维尔科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 公司不得在股东会上披露、泄露未公开的重大信息。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东会的一般规定 第五条 股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使下列 职权： （一）选举和更换董事，决定有关董事的报酬事项； （二）审议批准董事会的报告； （三）审议批准公司的利润分配 ...

北京安达维尔科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 北京安达维尔科技股份有限公司 第一条 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）为规范董事、 高级管理人员离职程序，保障公司治理结构的连续性和稳定性，维护公司及全体 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等相关法 律、行政法规、部门规章及《北京安达维尔科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、 辞任、被解除职务或其他原因离职的情形。 第二章 离职情形与生效条件 第三条 公司董事离职包括任期届满未连任、主动辞职、被解除职务、退休 及其他导致董事实际离职的情形。 1 第四条 董事任期届满未获连任的，自股东会选举产生新一届董事会之日自 动离职。 北京安达维尔科技股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 (一)董事 ...