北京安达维尔科技股份有限公司 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事提名人声明与承诺 提名人北京安达维尔科技股份有限公司董事会现就提名 郭宏 为北京安达维尔科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人 发表公开声明。被提名人已书面同意作为北京安达维尔科技股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京安达维尔科技股份有限公司第三届 董事会提名委员会 ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-083 北京安达维尔科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任 期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，公司决定按照相关程序进行董事会换届选举。 公司于 2024 年 12 月 20 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》及 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。现将 相关情况公告如下： 公司第四届董事会由 8 名董事组成，其中包括 3 名独立董事。经提名委员会 进行资格审查，公司董事会同意提名赵子安先生、乔少杰先生、孙艳玲女士、葛 永红先生、赵雷诺先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（候选人简历 ...

北京 安 达 维 尔 科 技 股 份 有 限 公 司 2023 年度 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-4 | | 公司财务报表 | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | 母公司资产负债表 | 3-4 | | 合并利润表 | 5 | | 母公司利润表 | 6 | | 合并现金流量表 | 7 | | 母公司现金流量表 | 00 | | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | 财务报表附注 | 13-96 | 6-1-1 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 certified nublic accountants 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No 8 Chaovangmen Beidaiie Donachena District Reiling 100027 P R China 胖系出证· +86 (010) 6554 2288 telenhone: +86 (010) 6554 3 审计报告 XYZH/2024XAAA3B0006 北京安达维尔科技股份有限公司 · 北 ...

证券代码:300719 证券简称:安达维尔 Andawell 北京安达维尔科技股份有限公司 Beijing Andawell Science& Technology Co., Ltd. (北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 11 层 1112 室) 2024 年度向特定对象发行人民币 普通股(A 股) 股票 事集说明书 (申报稿) 保荐人(主承销商) 】中信证券股份有限公司 CITIC Securities Company Limited 广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场(二期)北座 二〇二四年十二月 北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票募集说明书 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其他信息披露 资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性 承担相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人承诺本募集说明书及其他信息披露资料不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的 法律责任。 中国证监会、证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对 注册申请文件及 ...

北京观韬律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel：86 10 66578066 Fax：86 10 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：// www.guantao.com 中国北京市西城区金融大街 5 号 新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 19/F, Tower B, Xinsheng Plaza, 5 Finance Street, Xicheng District, Beijing 100032, China 北京观韬律师事务所 关于北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年度 向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票的 法律意见书 观意字 2024 第 008544 号 二〇二四年十二月 北京观韬中茂律师事务所 法律意见书 北京观韬律师事务所 法律意见书 目 录 | 释义 | | --- | | 一、本次发行的批准和授权 . | | 二、发行人本次发行的主体资格 | | 三、发行人本次发行的实质条件 … | | 四、发行人的设立 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-078 北京安达维尔科技股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京安达维尔科技股份有限公司董事会 2024年12月16日 北京安达维尔科技股份有限公司（以下称"公司"）于2024年12月13日收到 深圳证券交易所（以下称"深交所"）出具的《关于受理北京安达维尔科技股份 有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2024〕312号）。 深交所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件 齐备，决定予以受理。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需通过深交所审核，并获得中国证券监 督管理委员会（以下称"中国证监会"）同意注册后方可实施，最终能否通过深 交所审核并获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司 将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意 投资风险。 特此公告。 ...

中信证券股份有限公司 关于 北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行人民币普通 股（A 股）股票 之 上市保荐书 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二四年十二月 安达维尔向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票申请文件 上市保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与 承销业务实施细则》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证 券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自 律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语与《北京安达维尔科技股份有限公 司 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票募集说明书》中的含义 相同。 | 一、发行人概况 | | --- | | 二、发行人本次发行情况 . | | 三、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况 | | 四、保荐机构及其关联方与 ...

中信证券股份有限公司 关于 北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 之 发行保荐书 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二四年十二月 安达维尔向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票申请文件 发行保荐书 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语与《北京安达维尔科技股份有限公 司 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票募集说明书》中的含义 相同。 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与 承销业务实施细则》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证 券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自 律规范出具发行保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 3-1-1 | 声 明 | 1 | | --- | --- | | 目 录 | 2 | | 第一节 | 本次证券发行的基本情况 3 | | | 一、保荐机构名称 ...

中信证券股份有限公司 关于 北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 之 发行保荐书 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二四年十二月 安达维尔向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票申请文件 发行保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与 承销业务实施细则》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证 券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自 律规范出具发行保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语与《北京安达维尔科技股份有限公 司 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票募集说明书》中的含义 相同。 3-1-1 | 声 明 | 1 | | --- | --- | | 目 录 | 2 | | 第一节 | 本次证券发行的基本情况 3 | | | 一、保荐机构名称 ...

中信证券股份有限公司 关于 北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行人民币普通 股（A 股）股票 之 上市保荐书 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二四年十二月 安达维尔向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票申请文件 上市保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与 承销业务实施细则》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证 券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自 律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语与《北京安达维尔科技股份有限公 司 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票募集说明书》中的含义 相同。 3-3-1 安达维尔向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票申请文件 上市保荐书 目 | 一、发行人概况 | | --- | | 二、发行人本次发行情况 . | ...