信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 关于 北京安达维尔科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 之回复报告 XYZH/2025XAAA3F0018 北京安达维尔科技股份有限公司 深圳证券交易所： 贵所于 2025 年 1 月 3 日出具的《关于北京安达维尔科技股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕020001 号）（以下简称 "问询函"）已收悉，北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"发行人"、 "安达维尔"或"公司"）会同信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"申报会计师"、"信永中和"）对问询函所列问题进行了逐项核查，现回 复如下，请予审核。 问题 1： 报告期内，发行人收入分别为 47,545.72 万元、41,254.61 万元、85,086.09 万元和 36,551.36 万元；发行人净利润分别为 1,042.57 万元、-4,581.54 万元、 11,348.51 万元、1,390.30 万元，2024 年 1-9 月下降为 447.18 万元。根据申报 材料，发行人 2022 年业绩下滑主要原因为防务业务受到部分重点型号合同签订、 重大 ...

北京观韬律师事务所 关于北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年度 向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票的 补充法律意见书（一）修订稿 观意字 2025BJ000297 号 致：北京安达维尔科技股份有限公司 本所接受发行人的委托，担任发行人本次发行的特聘专项法律顾问。本所律 师已就发行人本次发行出具了观意字 2024 第 008544 号《北京观韬律师事务所关 于北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股） 股票的法律意见书》、观报字 2024 第 006484 号《北京观韬律师事务所关于北京 安达维尔科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 的律师工作报告》以及观意字 2025 第 000428 号《北京观韬律师事务所关于北京 安达维尔科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 的补充法律意见书（一）》（以下简称"《补充法律意见书（一）》"）。 现根据审核意见对《补充法律意见书（一）》进行修订，并出具本《北京观 韬律师事务所关于北京安达维尔科技股份有限公司2024年度向特定对象发行人民 币普通股（A 股） ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 北京安达维尔科技股份有限公司 Beijing Andawell Science&Technology Co., Ltd. （北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 11 层 1112 室） 2024 年度向特定对象发行人民币 普通股（A 股）股票 募集说明书 （修订稿） 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二五年四月 北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票募集说明书（修订稿） 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本募集说明书及其他信息披露 资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性 承担相应的法律责任。 本公司控股股东、实际控制人承诺本募集说明书及其他信息披露资料不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的 法律责任。 中国证监会、证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对 注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对 本公司的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益 ...

北京安达维尔科技股份有限公司 证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2025-015 关于子公司变更法定代表人、住所暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日分别收到控股 子公司北京安达维尔信息技术有限公司（以下简称"信息技术公司"）及全资子 公司北京天普思拓智能技术有限公司（以下简称"天普思拓公司"）的通知，因 业务发展需要，信息技术公司申请对其住所进行变更，天普思拓公司申请对其法 定代表人进行变更。 目前，信息技术公司及天普思拓公司均已完成了相关工商变更登记，并分别 取得了由北京市顺义区市场监督管理局核发的新《营业执照》，信息技术公司及 天普思拓公司具体变更情况如下： 一、变更情况 1、信息技术公司住所变更前为北京市顺义区杜杨北街 19 号院 5 幢-1 至 5 层 101 内 2 层，变更后为北京市顺义区杜杨北街 19 号院 5 幢-1 至 5 层 101 内 3 层； 2、天普思拓公司法定代表人变更前为邢辉，变更后为余江。 二、新取得的《营业执照》的相 ...

一、本次变更内容 航空设备公司注册资本变更前为15,000万元，变更后为30,000万元。 二、变更后的工商登记基本情况 名称：北京安达维尔航空设备有限公司 证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2025-014 北京安达维尔科技股份有限公司 关于全资子公司变更注册资本暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）因全资子公司北京安达维尔 航空设备有限公司（以下简称"航空设备公司"）业务发展需要，以15,000万元债权转 股权的方式对航空设备公司进行增资，债权转股权后，公司不再享有该部分债权的债 权人收益，转而享受股东权益。本次增资完成后，航空设备公司注册资本由15,000万 元变更为30,000万元，公司仍持有航空设备公司100%股权。 近日，航空设备公司已完成工商变更登记手续，并已取得北京市海淀区市场监督 管理局核发的新《营业执照》，具体情况如下： 统一社会信用代码：91110108789976245N 类型：有限责任公司（法人独资） 法定代表人：葛永红 成立日期： ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2025-013 北京安达维尔科技股份有限公司 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）因全资子公司北京天普思拓 智能技术有限公司（以下简称"天普思拓公司"）业务发展需要，以1,000万元债权转 股权的方式对天普思拓公司进行增资，债权转股权后，公司不再享有该部分债权的债 权人收益，转而享受股东权益。本次增资完成后，天普思拓公司注册资本由3,000万元 变更为4,000万元，公司仍持有天普思拓公司100%股权。 近日，天普思拓公司已完成工商变更登记手续，并已取得北京市顺义区市场监督 管理局核发的新《营业执照》，具体情况如下： 一、本次变更内容 天普思拓公司注册资本变更前为3,000万元，变更后为4,000万元。 二、变更后的工商登记基本情况 名称：北京天普思拓智能技术有限公司 关于全资子公司变更注册资本暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 住所：北京市顺义区杜杨北街19号5幢2层A219室 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、 统一 ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2025-012 类型：有限责任公司（法人独资） 北京安达维尔科技股份有限公司 关于全资子公司变更注册资本暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）因全资子公司天津安达维尔 航空技术有限公司（以下简称"天津航技公司"）业务发展需要，对天津航技公司进行 增资2,000万元（其中以1,500万元债权转股权的方式对天津航技公司进行增资，债权 转股权后，公司不再享有该部分债权的债权人收益，转而享受股东权益；以现金方式 对其增资500万元），本次增资完成后，天津航技公司注册资本由5,000万元增加至7,000 万元，公司仍持有天津航技公司100%股权。 近日，天津航技公司已完成工商变更登记手续，并已取得天津港保税区市场监督 管理局核发的新《营业执照》，具体情况如下： 一、本次变更内容 天津航技公司注册资本变更前为5,000万元，变更后为7,000万元。 二、变更后的工商登记基本情况 名称：天津安达维尔航空技术有限公司 统一社会信用代码：9 ...

中信证券股份有限公司 关于 北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 安达维尔向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票申请文件 发行保荐书 之 发行保荐书 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二五年一月 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与 承销业务实施细则》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证 券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自 律规范出具发行保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本发行保荐书中如无特别说明，相关用语与《北京安达维尔科技股份有限公 司 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票募集说明书》中的含义 相同。 3-1-1 | 声 明 | | 1 | | --- | --- | --- | | 目 | 录 | 2 | | 第一节 | | 本次证券发行的基本情况 3 | | ...

中信证券股份有限公司 关于 北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行人民币普通 股（A 股）股票 之 上市保荐书 （广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座） 二〇二五年一月 安达维尔向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票申请文件 上市保荐书 声 明 本保荐机构及保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与 承销业务实施细则》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证 券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自 律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 本上市保荐书中如无特别说明，相关用语与《北京安达维尔科技股份有限公 司 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票募集说明书》中的含义 相同。 3-3-1 | 一、发行人概况 | 3 | | --- | --- | | 二、发行人本次发行情况 | 19 | | 三、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情 ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 关于北京安达维尔科技股份有限公司 申请向特定对象发行股票的审核问询函 之回复报告 保荐人（主承销商） （广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座） 1-1 深圳证券交易所： 贵所于 2025 年 1 月 3 日出具的《关于北京安达维尔科技股份有限公司申请 向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕020001 号）（以下简称 "问询函"）已收悉，北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"发行人"、 "安达维尔"或"公司"）会同中信证券股份有限公司（以下简称"保荐人"、 "主承销商"或"中信证券"）、北京观韬律师事务所（以下简称"发行人律师" 或"观韬律师"）、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"申报 会计师"、"信永中和"）等相关方对问询函所列问题进行了逐项核查，现回复 如下，请予审核。 关于回复内容释义、格式及补充更新披露等事项的说明如下： 1、如无特别说明，本回复使用的简称与《北京安达维尔科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票募集说明书（修订稿）》 中的释义相同； 2、本回复中若出现总计数尾数与 ...