证券代码：300719 证券简称：安达维尔 北京安达维尔科技股份有限公司 Beijing Andawell Science&Technology Co., Ltd. （北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 11 层 1112 室） 2024 年度向特定对象 发行人民币普通股（A 股）股票方案 的论证分析报告（修订稿） 二〇二四年七月 2、行业持续发展，未来市场广阔 民航领域，根据《"十四五"民用航空发展规划》，2025 年我国民航业目标完 成运输总周转量 1,750 亿吨公里、旅客运输量 9.3 亿人次、货邮运输量 950 万吨， 三项指标在 2020-2025 年的平均增长率分别为 17.0%、17.2%和 7.0%。 防务领域，根据财政部、《新时代的中国国防》白皮书发布的数据，2014- 2024 年我国国防支出金额复合增长率达 7.2%；2024 年国防支出预算达到 16,655 亿元，相较于 2023 年国防支出增长 7.2%。 复材制造领域，根据赛奥碳纤维发布的历年《全球碳纤维复合材料市场报告》， 我国航空航天碳纤维复合材料市场规模从 2018 年的 43.0 亿元跃升至 2021 年的 215. ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-050 北京安达维尔科技股份有限公司 关于为全资子公司的银行授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日 召开了第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议，分别审议通 过了《关于公司及全资子公司申请综合授信并由公司提供担保的议案》,同意 公司及全资子公司向银行申请综合授信并同意公司为全资子公司向银行申请 总额不超过人民币37,000万元的授信提供相应担保。 （一） 担保进展之一 近日，公司与中国银行股份有限公司北京首都机场支行签署了《最高额保证 合同》，合同约定公司为公司全资子公司北京安达维尔机械维修技术有限公司（以 下简称"机械公司"）在中国银行股份有限公司北京首都机场支行的1,000万元 综合授信无偿提供连带责任保证担保。 （二） 担保进展之二 近日，公司与中国银行股份有限公司北京首都机场支行签署了《最高额保证 合同》，合同约定公司为公司全资子公司北京安达维尔航空设备有限 ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-049 北京安达维尔科技股份有限公司 关于全资子公司变更经营范围暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司北京安达维尔 民用航空技术有限公司（以下简称"民技公司"）及北京安达维尔机械维修技术有限 公司（以下简称"机械公司"）因业务发展需要，申请变更了经营范围。近日，民技公 司、机械公司均已完成工商变更登记手续，并已取得北京市顺义区市场监督管理局核 发的新《营业执照》，具体情况如下： | 一、本次变更内容 | | --- | | 公司名称 | 变更前经营范围 | 变更后经营范围 | | --- | --- | --- | | 民技公司 | 制造仪器仪表、照明器具、家 | 一般项目：技术服务、技术开 | | | 具、塑料零件；加工电子零部件、机 | 发、技术咨询、技术交流、技术转 | | | 械零部件（以上经营范围均不含表 | 让、技术推广；仪器仪表制造；照 | | | 面处理作业）；技术开发、技术服 | 明器具 ...

北京安达维尔科技股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2023 年年度权益分派方案已获2024年5月10日召开的2023年年度股东大会审议通过， 现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 1、本公司2023年年度权益分派方案为：以董事会审议利润分配方案当日的 公司总股本扣除拟回购注销限制性股票529,300股后的股本总数254,696,450股 为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2元（含税），送红股0股（含 税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。若在分配方案实施前公司总股 本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而 发生变化的，分配方案则按"分派比例不变，调整分派总额"的原则实施。剩 余未分配利润转结至以后年度。 2、公司已完成529,300股限制性股票的回购注销，本次权益分派实施方案 股权登记日的总股本为254,696,450股，公司将以此为基数进行利润分配。 3、本次实施的权 ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-047 北京安达维尔科技股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划股权激励对象所持已获授 但尚未解锁的限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 6、2022年10月5日，公司召开了第三届董事会第七次会议与第三届监事会 第六次会议，分别审议并通过了《关于调整2022年限制性股票激励计划激励对 象及授予数量的议案》，激励对象谭天剑、高海龙因个人原因自愿放弃认购的 限制性股票，公司对本次已授予未登记的激励对象及其数量进行调整，激励对 象人数由88人调整为86人，限制性股票数量由205.2万股调整为165.1万股，前 述激励对象谭天剑、高海龙未认购的40.1万股限制性股票将不再向中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司进行申报登记。公司独立董事对此事项发表了 同意的意见，律师出具了相应的法律意见。 7、2023年3月6日，公司召开了第三届董事会第九次会议、第三届监事会第 八次会议，分别审议并通过了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划中部 分激励对象 ...

北京观韬中茂律师事务所 法律意见书 北京观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel：8610 66578066 Fax：8610 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：//www.guantao.com 中国北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 19/F, Tower B, Xin Sheng Plaza, No.5, Finance Street, Beijing,100032 北京观韬中茂律师事务所 关于北京安达维尔科技股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 观意字2024第003567号 致：北京安达维尔科技股份有限公司 北京观韬中茂律师事务所（以下简称"本所"）接受北京安达维尔科技股份 有限公司（以下简称"公司"）之委托，指派律师出席公司 2023 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"）。本所依据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《规则》"）以及公司现行有效的《公司章程》的有关规定，出具本法律意见 书。 本所律师 ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-045 北京安达维尔科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票暨减资的债权人公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外， 还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 债权人可采取现场、邮寄、电子邮件或传真等方式进行申报，债权申报联系方 式如下： 1、申报时间：2024年5月10日起45日内（工作日8:30-12:00、13:00-17:30，双 休日及法定节假日除外） 2、申报地点及申报材料送达地点：北京市顺义区仁和地区杜杨北街19号 联系人：张春城 邮政编码：101300 联系电话：010-89401156 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日与2024 年5月10日分别召开了第三届董事会第二十次会议与2023年年度股东大会，审议通过 了《关于回购注销2022年限制性股票激励计划股权激励对象所持已获授但尚未解锁 的限制性股票的议案》、《关于减少注册资本、修订<公司章 ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-044 北京安达维尔科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会召开期间无新增、变更、否决提案的情况； 2.本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开； 3. 本次股东大会的提案 6 及提案 7 为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包 括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。 一、会议召开和出席情况 1、股东大会召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 10 日(星期五) 14:30 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月10日(星期五) 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年5月10日(星期五) 9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：北京市顺义区仁和地区杜杨北街 19 号 5 幢三层会议室 3、召开方式：现场投票、网络投票相结合的方式 4、会议召集 ...

北京安达维尔科技股份有限公司 章 程 二○二四年四月 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 发起人 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 22 | | 第五章 | 董事会 26 | | 第一节 | 董事 26 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 38 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | 第一节 | 财务会计制度 40 | | 第二节 | 内部审计 45 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 46 | | 第九章 ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-042 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司北京天普思拓智 能技术有限公司（以下简称"天普思拓"）因业务发展需要，申请变更了经营范围。近 日，天普思拓已完成工商变更登记手续，并已取得北京市顺义区市场监督管理局核发 的新《营业执照》，具体情况如下： 一、本次变更内容 天普思拓原经营范围为： 一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广； 物联网设备制造；智能仓储装备销售；信息系统运行维护服务；物联网设备销售；信 息系统集成服务；人工智能硬件销售；智能机器人的研发；工业机器人制造；工业机 器人安装、维修；软件开发；软件销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件 开发；人工智理论与算法软件开发；软件外包服务；网络与信息安全软件开发；工业 机器人销售；智能机器人销售；特殊作业机器人制造；智能仪器仪表制造；智能车载 设备制造；可穿戴智能设备制造；智能家庭消费设备制造；智能物料搬运装备销售； 智能基础制造装备制造； ...