北京安达维尔科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 Andawell 北京安达维尔科技股份有限公司 2023 年年度报告 2024-023 2024 年 4 月 l 北京安达维尔科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人赵子安、主管会计工作负责人熊涛及会计机构负责人(会计主 管人员)刘丽中声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质 承诺，敬请广大投资者理性投资，注意风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"公司未来发展的展望" 部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注 相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：拟以目前公司总股本 255,225,750 股扣除拟回购注销限制性股票 529,300 股后的股本总数 254,696,45 ...

北京安达维尔科技股份有限公司董事会 审计委员会对 2023 年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（"信永中和"） 成立日期：2012 年 3 月 2 日（京财会许可【2011】0056 号） 根据公司《审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职 责的情况如下： （一）2023 年 4 月 12 日，公司召开第三届董事会审计委员会 2023 年第二次会议，审 议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》，公司董事会审计委员会对信永中和 进行了充分的了解和审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、 ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-032 北京安达维尔科技股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则》及 公司会计政策等相关规定的要求，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司 财务状况与经营成果，公司对2023年12月31日各类应收款项、存货、固定资产等资产 进行了全面清查以及充分的评估和分析。经减值测试，确定了需计提的减值准备，本 次计提减值准备无需提交公司董事会审议，现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定的要求，基于谨慎性原则，为了更加 真实、准确的反映公司财务状况与经营成果，公司对2023年12月31日各类应收款项、存 货、固定资产等资产进行了全面清查以及充分的评估和分析。经减值测试，确定了需计 提的减值准备。 （二）本次计提减值准备的资产范围和总金额 本报告期计提资产减值准备的资产项目为应收票据、 ...

证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-028 北京安达维尔科技股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日 召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议，分别审议通过了 《关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》，根据《上市公司股权 激励管理办法》《北京安达维尔科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 （草案二次修订稿）》（以下简称"《激励计划（草案二次修订稿）》"）等相关规定， 以及公司 2021 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意 2021 年限制性股票激 励计划授予价格由 19.01 元/股调整为 18.99 元/股，现将具体事项公告如下： 一、2021 年限制性股票激励计划已履行的审批程序 1、2021 年 1 月 12 日，公司召开了第二届董事会第二十三次会议，审议并 通过了《关于<北京安达维尔科技股份有限公司 2021 年限制性股票 ...

北京安达维尔科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 北京安达维尔科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 12 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规定，独立董事应当每年对独立性情 况进行自查，并将自查情况提交董事会。董事会应当每年对在任独立董事独立性 情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披露。基于此，北京安达维尔科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为公司独立董事周 宁、徐阳光、郭宏在 2023 年度均能够胜任独立董事的职责要求，上述人员未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》 等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 ...

北京安达维尔科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （周宁） 各位股东及股东代表： 本人作为北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第三届董 事会独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事 管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规范性文件的规 定和要求，在 2023 年度工作中，本着客观、公正、独立的原则，忠实、勤勉、 尽责地履行独立董事职责，积极发挥独立董事作用，切实履行了独立董事的责任 与义务，维护了公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法利益。现将本 人 2023 年度担任公司独立董事的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 1、审计委员会 本人周宁，1962 年出生，中国国籍。毕业于北京航空航天大学，系统工程博 士。自 2001 年起执教于北京航空航天大学经济管理学院，曾任经济管理学院副 院长、MBA 中心主任，现任经济管理学院教授。2020 年 5 月至今，任珠海航宇微 科技股份有限公司（原珠海欧比特宇航科技股份有限公司）独立董事；2021 年 3 ...

北京安达维尔科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2024 年 4 月 12 日，北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"） 第三届董事会第二十次会议在北京市顺义区仁和地区杜杨北街 19 号院 5 幢三层 会议室召开，会议通知已于 2024 年 4 月 10 日以专人送达及电子邮件的形式发 出。本次会议采用现场和通讯的表决方式举行，由董事长赵子安先生主持，应出 席董事 8 名，亲自出席董事 8 名，其中董事乔少杰先生、董事孙艳玲女士、董事 赵雷诺先生、独立董事周宁女士、独立董事徐阳光先生、独立董事郭宏先生以通 讯方式出席会议。本次董事会会议出席人数、召开及表决程序、议事内容等均符 合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《北京安达维尔科技股份有限公司章 程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300719 证券简称：安达维尔 公告编号：2024-025 会议审议并通过了如下议案 1、审议通过了《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》 根据相关法律、 ...

北京安达维尔科技股份有限公司 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 北京安达维尔民用航 | 全资子公司 | 其他应收款 | 1,000.00 | 214.85 | | 80.19 | 1,134.66 | 资金支持及 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 空技术有限公司 | | | | | | | | 往来款 | | | | 北京安达维尔航空设 | 全资子公司 | 其他应收款 | 19,634.32 | 3,799.30 | | 5,799.30 | 17,634.32 | 资金支持及 | 非经营性往来 | | | 备有限公司 | | | | | | | | 往来款 | | | | 北京天普思拓智能技 | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,200.00 | 300.50 | | 2,500.50 | 0.00 | 资金支持及 | 非经营性往来 | | | 术有限公司 | | | | | | | | ...

北京安达维尔科技股份有限公司 2023 年度年审会计师事务所履职情况评估报告 北京安达维尔科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财政部、 国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中 和 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为信永中和资质等方面合规有 效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、资质条件 信永中和于 2012 年 3 月 2 日成立，注册地址为北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大 厦 A 座 8 层，首席合伙人为谭小青先生。截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东） 245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券 业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制 ...

北京观韬中茂律师事务所 法律意见书 北京观韬中茂律师事务所 GUANTAO LAW FIRM Tel：8610 66578066 Fax：8610 66578016 E-mail：guantao@guantao.com http：// www.guantao.com 中国北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 19 层 邮编：100032 19/F, Tower B, Xin Sheng Plaza, No.5, Finance Street, Beijing ,100032 北京观韬中茂律师事务所 关于北京安达维尔科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划调整授予价格与作废部分限制 性股票的法律意见书 观意字 2024 第 002911 号 致：北京安达维尔科技股份有限公司 本所律师依据《北京安达维尔科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计 划（草案二次修订稿）》（以下简称"《2021 年激励计划（草案二次修订稿）》"）的 有关规定，以及届时有效的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）、《深圳 ...