证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2024-050 2、审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计 机构的议案》 江西新余国科科技股份有限公司 第四届监事会第三次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024 年 10 月 25 日江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第三次（临时）会议在新余市仙女湖区观巢镇松山江村新余国科办公楼三楼会议室举行。 会议通知及会议材料已于 2024 年 10 月 18 日以邮件、电话、微信的方式向全体监事发出。 本次会议由监事会主席陈东先生主持，以视频通讯方式召开，应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名,陈东、胡颖春和张杰均以视频通讯方式参加会议。本次监事会会议的召集、召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，记名表决， 形成如下决议。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司〈2024 年第三季度报告〉的议案》 与会监事经研究，监事会认为公司董事 ...

第四届董事会第三次（临时）会议决议公告 证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2024-045 江西新余国科科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次（临时）会 议于2024年10月25日在新余市仙女湖区观巢镇松山江村新余国科办公楼三楼会议室举行。 会议通知及会议材料于 2024 年 10 月 18 日以邮件、电话、微信的方式向全体董事、监事及 高级管理人员发出。本次会议由董事长袁有根先生主持，以现场结合视频方式召开，应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中陶冶、吴雄臣、雷恒池、熊进光和廖义刚先生以视频方 式参加会议，其他董事均参加现场会议，公司监事、高管列席会议。本次董事会会议的召集、 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，记名 表决方式，形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司〈2024 年第三季度报告〉的议案》 公司《2024 年第三季度报告》的内容、格式、 ...

证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2024-047 江西新余国科科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）拟继续聘任大信会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）担任公司 2024 年度审计机构，为公司 进行财务报表审计及为相关业务提供咨询服务等工作，聘用期为一年。现将具体情况公告如 下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 近几年大信在为公司提供年度财务审计工作期间，工作勤勉、尽责，坚持独立、客观、 公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了合同约定的责任和义务， 如期出具了公司年度财务审计报告。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘任大 信为公司 2024 年度审计机构，聘用期为一年，大信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 七年为公司提供审计服务，续聘符合年限要求。根据财政部（财会[2023]30 号）规定应自 披露公司 2024 年年报开始，需新增披露会计师事务所出具的财务报告内部 ...

证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2024-049 江西新余国科科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开的第 四届董事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东 大会的议案》，决定于 2024 年 11 月 11 日（星期一）14:30 召开 2024 年第三次临时股东大 会，现将有关事项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性： 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的相关规定。 4、会议召开时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 11 月 11 日的交 易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00。 通过互联网系统投 ...

证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2024-048 公司于 2023 年 10 月 27 日召开的第三届董事会第十一次（临时）会议和第三届监事会 第十次（临时）会议分别审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》，公司向招商银 行南昌分行阳明路支行申请不超过人民币 8,000 万元（或等值外币）的综合授信额度，授权 期限自董事会审议通过之日起 36 个月内有效，即有效期为 2023 年 10 月 27 日至 2026 年 10 月 26 日。具体内容详见 2023 年 10 月 30 日在巨潮资讯网披露的《关于申请银行综合授信额 度的公告》（2023-031）。 | 授信银行名称 | 申请综合授信额度（万元） | | --- | --- | | 中国工商银行新余城南支行 | 5,500 | | 招商银行股份有限公司南昌分行 | 8,000 | | 合计 | 13,500 | 公司本次董事会审议通过后十二个月内累计银行的综合授信额度具体情况如下： 特此公告！ 江西新余国科科技股份有限公司 关于申请银行综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 ...

近日，中华人民共和国工业和信息化部（以下简称"工信部"）网站发布《中华人民共和国工业 和信息化部公告（2024 年第 27 号）》，将《道路机动车辆生产企业及产品（第 387 批）》予以公告， 其中民用改装车生产企业序号 398 号信息公告如下： | | 址：江西省新余市高新开发区光明路 2916 号 4 | | | 栋科技大楼；企业生产地址：江西省新余市高 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 398 | 同意在《公告》中新建专用车生产企业,企业名称：新余国科特种装备有限公司；企业注册地 新开发区光明路 | 2916 | 号。 | | 自工信部发布公告之日起，江西新余国科科技股份有限公司全资子公司新余国科特种装备有限公 司（以下简称"国科特装"）正式获得专用车生产资质。 证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2024-044 江西新余国科科技股份有限公司 关于全资子公司获得专用车生产资质的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 国科特装正按照有关法规申请产品准入，以及向相关部门申请 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2024-043 江西新余国科科技股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更并取得营业执照的公告 经营范围：气象技术服务及咨询（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动） 江西新余国科科技股份有限公司董事会 2024 年 9 月 11 日 一、本次变更内容 变更内容 变更前 变更后 名称 新余国科气象技术服务有限公司 江西耕云气象服务有限公司 住所 江西省新余市仙女湖区观巢镇松山 江村 江西省南昌市南昌高新技术产业开发 区艾溪湖北路 269 号 9 栋 3 楼 306 室 3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 4、住所：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区艾溪湖北路 269 号 9 栋 3 楼 306 室 5、法定代表人：王璞 6：注册资本：壹佰贰拾万元整 成立日期：2013 年 06 月 13 日 公司全资子公司新余国科气象技术服务有限公司（以下简称"国科气象"）由于实际经 营及开展新业务需要，拟变更公司名称及注册地址，其他信息不 ...

江西新余国科科技股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：江西新余国科科技股份有限公司 单位：人民币元 | 非经营性资金占 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司 核算的会计科 | 2024 年期初 占用资金余 | 2024 年 1-6 月 占用累计发生 | 2024 年 1-6 月占 用资金 | 2024 年 1-6 月偿还累计 | 2024 年 1-6 月占用资金 | 占用形 成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | | 司的关联关系 | 目 | 额 | 金额 （不含利息） | 的利息 （如有） | 发生金额 | 余额 | 原因 | | | 现大股东及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前大股东及其附 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企 ...

第二条 本制度适用于对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成 影响的各类舆情。 第三条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 江西新余国科科技股份有限公司舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，正确 把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉 及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规 和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第四条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"）， 由公司董事长任组长，总 ...

证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2024-039 江西新余国科科技股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员减持计划期限届满的公告 一、股东减持情况 （一）股东减持股份情况 | 股东名称 | 减持 | 间接持股人姓名 减持期间 | | | 减持均价（元 | | 减持股数（股） 减持比例（%） | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方式 | | | | /股） | | | | 新余国晖 | 集中 | 袁有根 | 2024年8 | 月 | 21.45 | 49,980 | 0.0181 | | | 竞价 | | 1 | 日 | | | | | | | 合计 | | | 21.45 | 49,980 | 0.0181 | | 新余科信 | 集中 | 刘爱平 | 2024年6 | 月 | 26.60 | 10,000 | 0.0043 | | | 竞价 | | 5 | 日 | | 10,000 | 0.0043 | | | | 颜吉成 | | | | | | | | | 合计 | | | 26.60 | 20,000 | 0 ...