江西新余国科科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2025]第 6-00007 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 在审核过程中，我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为 必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信 ...

江西新余国科科技股份有限公司 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 审 计 报 告 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信审字[2025]第 6-00010 号 审计报告 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意 见。 - 1 ...

江西新余国科科技股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 6-00020 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 6-00020 号 江西新余国科科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了江 西新余国科科技股份有限公司（以下简称新余国科公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告 ...

江西新余国科科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （廖义刚） 各位股东及股东代表： 本人作为江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司 章程》的规定，诚信、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司的整体利益及全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况向各位股东述 职如下： 一、独立董事基本情况 本人廖义刚，1977 年生,中国国籍,博士,教授,博士生导师,无境外居留权。 曾任江西省盐业集团股份有限公司、华维设计集团股份有限公司、南京音飞存储 设备股份有限公司独立董事。现任江西财经大学会计学院教授、博士生导师，江 西财经大学校学术委员会委员,中国政府审计研究中心特约研究员,国家自然科 学基金、国家社科基金评审专家，甘化科工、赣粤高速和公司独立董事。 本人在担任公司独立董事 ...

江西新余国科科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （雷恒池） 各位股东及股东代表： 本人作为江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司 章程》的规定，诚信、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司的整体利益及全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况向各位股东述 职如下： 一、独立董事基本情况 本人雷恒池,1960 年生，中国国籍，博士，无境外居留权。历任陕西省气象 台助理工程师、中国科学院大气物理研究所助理研究员、副研究员、中国科学院 云降水物理与强风暴重点实验室主任。现任中国科学院大气物理研究所研究员、 公司独立董事。 本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独 ...

江西新余国科科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人熊进光，1965 年生，中国国籍，博士,教授,博士生导师，无境外居留 权。1990 年 7 月至 1994 年 8 月任教于江西财经学院马列部。1997 年 8 月至今任 江西财经大学法学院教授、博士生导师。2016 年至今还担任北京市中银（南昌） 律师事务所律师。现任晨光新材和公司独立董事。 本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件中关于独立董事独立性的相 关要求。 二、出席会议情况 2024 年公司共计召开 8 次董事会会议，4 次股东大会，本人出席董事会、股 东大会的情况如下： | 报告期内董事会召开次数 | | | 8 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 ...

上海市锦天城律师事务所 关于江西新余国科科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：（86）21-20511000 传真：（86）21-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江西新余国科科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：江西新余国科科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江西新余国科科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2025 年第一次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范 性文件以及《江西新余国科科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股 ...

证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2025-009 江西新余国科科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的议案； 3.本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召集人：公司董事会 2、召开方式：现场投票方式、网络投票方式 3、会议召开时间： 现场会议时间：2025 年 4 月 1 日（星期二）下午 2:30 网络投票时间：2025 年 4 月 1 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025 年 4 月 1 日的交易时 间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00。 6、本次会议的召开符合《公司法》《股东大会议事规则》及《公司章程》等相关规定。 7、本次会议通知等相关文件刊登在 2025 年 3 月 5 日的《证券时报》《上海证券报》 和巨潮资讯网上。 （二）会议出 ...

证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2025-008 江西新余国科科技股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员减持计划期限届满的公告 公司股东新余科信投资管理中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）股东减持股份情况 | 合计 | | 28.53 | 54,124 | 0.0196 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2024 年 12 月 27 日 | 29.12 | 10,324 | 0.0037 | | 何光明 | 2025年2月 20 日 | 28.06 | 20,000 | 0.0072 | | | 2025年3月 10 日 | 28.84 | 27,200 | 0.0098 | | 合计 | | 28.62 | 57,524 | 0.0208 | | | 2024 年 12 月 27 日 | 29.12 | 5,161 | 0.0019 | | 颜吉成 | 2025年2月 20 日 ...

证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2025-007 江西新余国科科技股份有限公司 关于公司董事减持计划实施进展暨减持完毕的公告 公司股东新余国晖投资管理中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内 容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 28 日在巨潮资 讯网披露了《关于公司董事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告》（公告编号： 2024-054）。公司董事长袁有根通过新余国晖投资管理中心（有限合伙）（以下简称"新余 国晖"）间接持有公司股份 1,193,138 股（占本公司总股本的 0.4311%），计划从 2024 年 12 月 20 日至 2025 年 3 月 19 日（窗口期不减持）以集中竞价交易方式减持公司股份不超过 100,000 股（占本公司总股本的 0.0361%），具体内容详见巨潮资讯网披露的相关公告。 公司于今日收到新余国晖出具的《关于袁有根减持计划实施进展暨减持完毕的告知函》， 截 ...