Workflow
JIANGXI XINYU GUOKE TECHNOLOGY CO.(300722)
icon
Search documents
新余国科(300722) - 关于第四届监事会第五次会议相关事项的审核意见
2025-04-02 13:45
江西新余国科科技股份有限公司 经审核,监事会认为,公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《证券 法》和《公司章程》中对于分红的相关规定,符合公司股利分配政策,体现了公 司对投资者的回报,有利于公司持续稳定健康发展,不存在损害投资者利益的情 况,监事会同意该议案。 (以下无正文) [此页无正文,为江西新余国科科技股份有限公司监事会关于第四届监事会第五 次会议相关事项的审核意见之签署页] 审核意见发表人签字: 陈 东 胡颖春 张 杰 关于第四届监事会第五次会议相关事项的审核意见 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规 及规范性文件的规定,作为江西新余国科科技股份有限公司(以下简称"公司") 的监事,我们对公司第四届监事会第五次会议相关事项发表如下意见: 一、关于公司《2024 年度内部控制自我评价报告》的审核意见 经审核,监事会认为,公司已经建立了较为完善的内部控制制度,符合国家 相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要,并能够得到有效的执行;公 司内部控制体系的建立和有效执行对公司生产经营管理的各 ...
新余国科(300722) - 董事会决议公告
2025-04-02 13:45
证券代码:300722 证券简称:新余国科 公告编号:2025-010 江西新余国科科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西新余国科科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第六次会议于 2025 年 4 月 1 日在江西省新余市高新区光明路 2916 号国防科技工业园 3 号楼三楼会议室举行。 会议通知及会议材料已于 2025 年 3 月 19 日以邮件、电话、微信的方式向全体董事、监事及 高级管理人员发出。本次会议由董事长袁有根先生主持,以现场结合视频方式召开,应出席 董事 9 名,实际出席董事 9 名,其中刘爱平和陶冶以视频方式参会,其他董事均参加现场会 议,公司监事、高管列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论,记名表决,形成如下决议: 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 公司董事对公司《2024 年度董事会工作报告》进行了讨论,认为本议案真 ...
新余国科(300722) - 关于2024年度利润分配预案的公告
2025-04-02 13:45
江西新余国科科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、公司 2024 年度利润分配预案为:以公司目前总股本 276,756,480 股为基数,向全体 股东按每 10 股派发现金股利人民币 1.80 元(含税),合计派发现金股利为人民币 49,816,166.40 元(含税),不送股,不转增股本,剩余未分配利润结转下一年度。 2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第(八) 项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 江西新余国科科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 1 日召开第四届 董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议,审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配 预案的议案》,该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 券代码:300722 证券简称:新余国科 公告编号:2025-013 (一)现金分红方案未触及其他风险警示情形 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 2022 年 | | ...
新余国科(300722) - 2024 Q4 - 年度财报
2025-04-02 13:35
Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥445,081,330, representing a 14.53% increase compared to ¥388,608,389 in 2023[23]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥79,182,688.7, up 4.56% from ¥75,730,331.8 in 2023[23]. - Basic and diluted earnings per share for 2024 were both ¥0.29, reflecting a 7.41% increase from ¥0.27 in 2023[23]. - Total assets as of the end of 2024 amounted to ¥833,386,512.91, an increase of 8.99% from ¥764,654,294 in 2023[23]. - The net assets attributable to shareholders increased by 8.40% to ¥635,833,038 from ¥586,567,177 in 2023[23]. - The total profit for the company was 88.58 million yuan, an increase of 4.47 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 5.31%[68]. - The net profit attributable to shareholders was 79.18 million yuan, an increase of 3.45 million yuan, with a year-on-year growth of 4.56%[68]. - The company reported a net cash flow from operating activities of 71.78 million yuan, a decrease of 17.39 million yuan, representing a year-on-year decline of 19.50%[69]. - The company’s cash and cash equivalents at the end of 2024 amounted to 227.04 million yuan, an increase of 26.29 million yuan compared to 2023, representing a year-on-year growth of 13.10%[70]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 1.80 RMB per 10 shares (including tax) based on a total of 276,756,480 shares[4]. - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 1.80 per 10 shares, totaling RMB 49,816,166.40, which represents 100% of the profit distribution amount[176]. Risk Management - The company emphasizes the importance of monitoring risks related to market changes, safety, and raw material price increases[4]. - The company has outlined potential major risks in its future business outlook section of the management discussion and analysis[4]. - The company is facing increased competition from state-owned enterprises and private companies entering the weather modification sector, leading to potential oversupply risks[40]. - The company is facing risks from market changes, particularly due to the rapid advancement of drone-based weather modification, which may impact existing products and technologies[130]. - There is a significant risk of rising prices for key raw materials, particularly non-ferrous metals and chemical materials, due to increased environmental regulations and market supply shortages[133]. Research and Development - Research and development investment amounted to 38.81 million yuan, accounting for 8.96% of main business revenue, with over 300 military product projects under research[62][68]. - The company has submitted 11 patent applications, including 6 invention patents, and holds a total of 110 valid patents as of December 31, 2024[63]. - The company is encouraged to increase R&D investment in new equipment and technologies, aligning with industry standards to enhance its competitive edge[46]. - The company aims to enhance its R&D capabilities by establishing a national postdoctoral research station and collaborating with universities and military research institutions to strengthen core technological competitiveness[124]. - The company is committed to accelerating the development of new products and technologies in various fields, including smart meteorology and emergency rescue, to create new economic growth points[125]. Market and Product Development - The company has an annual production capacity of 50,000 units for rain enhancement and hail suppression rockets, ranking among the top in market share nationally[42]. - The company is focusing on the development of fourth-generation pyrotechnics, aiming to close the gap with military powers that have advanced to fifth-generation products[41]. - The company is actively developing integrated and intelligent weather modification systems, including a command vehicle for ground operations[43]. - The company is focusing on the development of new launch technologies to diversify its artificial weather modification product offerings[84]. - The company has developed a new rain enhancement rocket vehicle that can be installed on various pickup trucks, aiming to increase market share in the artificial weather modification equipment sector[85]. Governance and Management - The board of directors consists of 9 members, with a majority being external directors, including 3 independent directors[139]. - The supervisory board is composed of 3 members, including 1 employee representative, complying with legal requirements[140]. - The company emphasizes the importance of investor relations, ensuring fair access to information for all shareholders[141]. - The company has established a complete governance structure, including a board of directors and supervisory board, ensuring independent operation[143]. - The company has a robust internal audit department to enforce strict financial supervision and management[143]. Environmental Responsibility - The company has established a comprehensive internal control system to prevent fraud and ensure compliance with accounting standards[183]. - The company maintains a strong commitment to environmental standards, adhering to multiple pollution discharge regulations[187]. - The company invested approximately 1.4 million yuan in environmental governance and protection in 2024, and paid an environmental protection tax of 17,100 yuan[191]. - The company conducted a desktop emergency drill for environmental incidents in September 2024 to enhance employee preparedness and reduce potential hazards[190]. - The company has established a safety production standardization system and a health and safety management system to improve workplace safety and environmental protection[194]. Strategic Focus - The company aims to enhance its market expansion in civilian products and new technologies[60]. - The company is committed to high-quality development through reform and innovation, focusing on safety and quality assurance[129]. - The company is actively pursuing market development strategies, including enhancing customer relationships and innovating marketing approaches to maintain competitiveness in the civilian market[125]. - The company plans to enhance research and development capabilities, particularly in the development of fourth-generation explosives and integrated command operation systems[128]. - The company is set to hold its second extraordinary general meeting in 2024 to discuss various proposals[162].
新余国科(300722) - 新余国科内部控制审计报告
2025-04-02 13:33
江西新余国科科技股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 6-00020 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone:+86(10)82330558 传真 Fax: +86(10)82327668 网址 Internet: www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 6-00020 号 江西新余国科科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了江 西新余国科科技股份有限公司(以下简称新余国科公司)2024 年 12 月 31 日的财务报告 ...
新余国科(300722) - 2024年年度审计报告
2025-04-02 13:33
江西新余国科科技股份有限公司 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 审 计 报 告 电话 Telephone:+86(10)82330558 传真 Fax: +86(10)82327668 网址 Internet: www.daxincpa.com.cn 大信审字[2025]第 6-00010 号 审计报告 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意 见。 - 1 ...
新余国科(300722) - 新余国科非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
2025-04-02 13:33
江西新余国科科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2025]第 6-00007 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 在审核过程中,我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为 必要的审核程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。 电话 Telephone:+86(10)82330558 传真 Fax: +86(10)82327668 网址 Internet: www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信 ...
新余国科(300722) - 2024年度独立董事述职报告(熊进光)
2025-04-02 13:33
江西新余国科科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人熊进光,1965 年生,中国国籍,博士,教授,博士生导师,无境外居留 权。1990 年 7 月至 1994 年 8 月任教于江西财经学院马列部。1997 年 8 月至今任 江西财经大学法学院教授、博士生导师。2016 年至今还担任北京市中银(南昌) 律师事务所律师。现任晨光新材和公司独立董事。 本人在担任公司独立董事期间,未在公司担任除独立董事以外的任何职务, 也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件中关于独立董事独立性的相 关要求。 二、出席会议情况 2024 年公司共计召开 8 次董事会会议,4 次股东大会,本人出席董事会、股 东大会的情况如下: | 报告期内董事会召开次数 | | | 8 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 ...
新余国科(300722) - 2024年度独立董事述职报告(雷恒池)
2025-04-02 13:33
江西新余国科科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (雷恒池) 各位股东及股东代表: 本人作为江西新余国科科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司 章程》的规定,诚信、勤勉尽责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案, 充分发挥独立董事的独立性和专业性作用,维护了公司的整体利益及全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况向各位股东述 职如下: 一、独立董事基本情况 本人雷恒池,1960 年生,中国国籍,博士,无境外居留权。历任陕西省气象 台助理工程师、中国科学院大气物理研究所助理研究员、副研究员、中国科学院 云降水物理与强风暴重点实验室主任。现任中国科学院大气物理研究所研究员、 公司独立董事。 本人在担任公司独立董事期间,未在公司担任除独立董事以外的任何职务, 也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独 ...
新余国科(300722) - 2024年度独立董事述职报告(廖义刚)
2025-04-02 13:33
江西新余国科科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 (廖义刚) 各位股东及股东代表: 本人作为江西新余国科科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司 章程》的规定,诚信、勤勉尽责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案, 充分发挥独立董事的独立性和专业性作用,维护了公司的整体利益及全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况向各位股东述 职如下: 一、独立董事基本情况 本人廖义刚,1977 年生,中国国籍,博士,教授,博士生导师,无境外居留权。 曾任江西省盐业集团股份有限公司、华维设计集团股份有限公司、南京音飞存储 设备股份有限公司独立董事。现任江西财经大学会计学院教授、博士生导师,江 西财经大学校学术委员会委员,中国政府审计研究中心特约研究员,国家自然科 学基金、国家社科基金评审专家,甘化科工、赣粤高速和公司独立董事。 本人在担任公司独立董事 ...