江西新余国科科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 江西新余国科科技股份有限公司 《公司章程》修订对照表 本章程修订经江西新余国科科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议审议通过，尚 需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 《关于 2023 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》已经第三届董事会第十 五次会议审议通过，由于公司拟实施资本公积金转增股本，以公司目前总股本 23,063.04 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，送红股 0 股。基于公司 2023 年年 度利润分配方案若实施，公司总股本将发生变化，依据相关规定，拟对《公司章程》相应条 款进行修改，公司注册资本将由人民币 23,063.04 万元增加至 27,675.6480 万元,总股本将 由 23,063.04 万股增加至 27,675.6480 万股，同时，根据公司实际情况，第八条"董事长或 总经理为公司的法定代表人"修订为"董事长为公司的法定代表人"，其它内容不变，具体 修订内容详见下表。 | 《公司章程》条文修订对照表 | | | --- | --- | | 现行条款 | 修订后条款 | | ...

江西新余国科科技股份有限公司 2023 年度总经理工作报告 各位董事： 大家好！ 2、强力推进生产技术革新，提高生产的本质安全水平，降低劳动强度、实 现减员增效目标。一是某产品群模自动化生产线实施以来，生产线由原有 17 人 1 减至 6 人作业，2023 年创造产值 847.6 万元。二是对某产品生产线技术改造转 换为集成式自动化生产设备，生产人员由原来 12 人减至 1 人，2023 年创造产值 496.8 万元，人均效率提高 5 倍以上。三是完成增雨防雹火箭弹局部工序自动化 生产线安装调试、试生产，生产线投入生产后钻孔至喷码工序段生产线人员可由 原来 9 人减至 1 人，生产效率得到提升。四是高精度自动称量设备、药面高度自 动检测设备完成安装调试、试生产，"药面高度自动检测设备"和"高精度自动 称量设备"采用机械自动化替代了原有手工作业模式，降低操作人员劳动强度， 有效实现人机隔离，操作安全性得到极大提高。五是管类火工品自动化生产线正 在联调联试；生产单元柔性组合自动化生产线完成设计评审，投入加工制造。 3、持续推进科技创新，促进技术升级。一是新产品研发成效显著。公司年 度研发投入 4,229.73 万 ...

2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性： 证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2024-012 江西新余国科科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开的第三 届董事会第十五次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》， 决定于 2024 年 5 月 24 日（星期五）13:30 召开 2023 年年度股东大会，现将有关事项通知 如下： 一、本次会议召开的基本情况 1、股东大会届次：公司 2023 年年度股东大会 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日（星期五）13:30。 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 24 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 24 日的交易 时 ...

江西新余国科科技股份有限公司 关于第三届董事会第二次独立董事专门会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号-创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章 程》《独立董事工作制度》等有关规定，江西新余国科科技股份有限公司（以下 简称"公司"）独立董事于 2024 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第二次独立董 事专门会议，发表审核意见如下： 一、《关于公司<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》 经审议，我们认为：目前公司已经建立起较为健全和完善的内部控制体系， 各项内部控制制度符合我国有关法律法规以及监管部门有关上市公司治理的规 范性文件要求，且能够得到有效执行，保证公司的规范运作。 因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。 二、《关于公司<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议 案》 经审议，我们认为：2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告如 实反映了公司募集资金存放与使用的实际情况，公司 2023 年度募集资金存放及 实际使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求，募集资 ...

江西新余国科科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核报告 大信专审字[2024]第 6-00012 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 6-00012 号 江西新余国科科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金存放与实际使用情况 专项报告"进行了审核。 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022年修订）》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告， 并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会 的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专 项报告发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信 息审计或审阅以外 ...

一、资质条件 大信会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1985 年 11 月，注册地址为北京 市海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首席合伙人为谢泽敏先生，拥有财政部颁发的 会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所以及首批 获得 H 股企业审计资格的事务所之一，具有近 30 年的证券业务从业经验。截至 2023 年 12 月 31 日，大信会计师事务所从业人员总数 4,001 人，其中合伙人 166 人，注册会计师 971 人；注册会计师中，超过 500 人签署过证券服务业务审计报 告。 江西新余国科科技股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"）作为公司 2023 年度审 计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关要求， 公司对大信会计师事务所审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为大 信会计师事务所资质等方面合规有效，审计人员配置合理，履职能够保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见，履行了审计机构的职责。具体情况如下： ...

券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2024-011 江西新余国科科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 4 月 18 日召开的第三届 董事会第十五次会议和第三届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于公司 2023 年度利 润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审 议。公司独立董事对本次利润分配方案发表了明确同意的审核意见。现将具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配和资本公积金转增股本预案具体内容 根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大信审字[2024]第 6-00020 号《审计报 告》，2023 年公司实现归属于母公司股东的净利润为 75,730,331.87 元，母公司实现净利 润为 81,114,477.61 元。根据《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润的 10%提取法 定盈余公积金 8,111,447.76 元后，截至 20 ...

江西新余国科科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 关于独立董事独立性情况的专项意见 江西新余国科科技股份有限公司 经核查独立董事雷恒池、熊进光、廖义刚的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事雷恒池、熊进光、廖义刚的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： ...

江西新余国科科技股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 6-00020 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2024]第 6-00020 号 江西新余国科科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利 ...

江西新余国科科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 江西新余国科科技股份有限公司（以下简称公司）监事会，严格按照《公司 法》等有关法律、法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》等要求，列席了 公司 2023 年董事会和股东大会等"三重一大"决策重大会议，勤勉尽责地履行 职权，对公司经营决策程序、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管 理人员的履职情况等重大事项进行有效监督，促进公司规范运作和健康发展，较 好地维护了公司和全体股东的合法权益。公司监事会 2023 年度履职情况如下： 一、监事会会议情况 2023 年，公司监事会共召开 5 次会议，会议情况如下： 1、2023 年 4 月 24 日召开了第三届监事会第八次会议，审议通过：《关于 公司<2022 年度监事会工作报告>的议案》《关于公司<2022 年度内部控制自我评 价报告>的议案》《关于公司<2022 年度财务决算报告>的议案》《关于公司<2023 年度财务预算报告>的议案》《关于公司<2022 年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告>的议案》《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》《关于公司 <2022 年年度报告及其摘要>的 ...