法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：（86）21-20511000 传真：（86）21-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江西新余国科科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 关于江西新余国科科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序 经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开。公司董事会于 2025 年 4 月 3 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《江西新余国科 科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。上述公告列明了本 次股东大会的召开时间、地点、召开方式、会议期限、出席对象、会议议题等事 项，公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 20 日。 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式：现场会议于 2025 年 4 月 25 日 14 时 00 分在新余市仙女湖区观巢镇松山江村新余国科办公楼三楼会 议室召开，公司部分董事、监事通过视频 ...

| 2025 年是"十四五"规划和《气象高质量发展纲要 | | --- | | （2022—2035 年）》（以下简称《纲要》）第一阶段目 | | 标任务收官之年，是进一步全面深化气象改革的关键一 | | 年，也是人民气象事业八十周年。2025 年 1 月 8 日，全 | | 国气象工作会议在京召开，会议提出要健全工作体制机 | | 制，强化人工影响天气能力建设，强化气象灾害防治体 | | 系建设。要健全以预警为先导的应急联动机制，面融入 | | 各地防灾减灾调度工作体系；持续提升影响预报和风险 | | 预警能力。生态文明、数字经济等国家战略持续推进， | | 新技术、新业态将进一步形成。感谢您对公司的关注。 | | 8. 请问公司特种器材生产线项目何时开工建设？ | | 答:尊敬的投资者您好，公司特种器材生产线项目争取 | | 今年 6 月份开工建设。感谢您的关注！ | | 9. 公司在拓展国内外市场方面有哪些具体策略和计 | | 划？ | | 答:尊敬的投资者您好，公司将积极开拓国际、国内两个 | | 市场，寻找新客户，做好新产品推广应用和市场销售工 | | 作，保证现有市场，增补空白市场，努力适应行业管 ...

证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2025-018 江西新余国科科技股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 3 日在巨潮 资讯网上披露了《2024 年年度报告全文》及《2024 年年度报告摘要》。为便于广大投资 者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025 年 04 月 14 日 （星期一）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办江西新余国科科技股 份有限公司 2024 年年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的 意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2025 年 04 月 14 日（星期一）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 二、参加人员 董事长袁有根，董事、总经理刘爱平，董事、财务总监游细强，董事、董事会秘书颜 吉成 ...

江西新余国科科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 各位董事： 2024 年，江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司""新余国科"） 董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责，认真贯彻执行 股东大会决议，切实履行股东大会赋予的董事会职责，不断完善公司治理水平， 不断提升公司规范运作能力。 现就公司董事会 2024 年度的工作报告如下： 一、2024 年重点完成工作回顾 (一）报告期内公司主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 44,508.13 万元，比上年同期增长 14.53%； 归属于上市公司股东的净利润 7,918.27 万元，比上年同期增长 4.56%；归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,852.72 万元，比上年同期增长 3.93%。 （二）2024 年信息披露情况 2024 年，公司董事会严格按照上市公司监管要求，积极做好合规交易、定期 报告和重要事项等信息披露、投资者关系管理以及董事会议案审议等工作，进一 1 （四）董事会日常工作开展的情况 | 序 | 会议召开 | | | 会议届次 | 议案通过主要事项 | | --- | --- | --- | ...

江西新余国科科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 江西新余国科科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江西新余国科科技股份有限公 司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 ...

（一）公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化； （二）公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； （三）公司所处宏观经济环境、行业形势无重大变化； 江西新余国科科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告 一、预算编制说明 本预算报告是根据江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）2025 年度生产经营计划进行测算，以经审计的 2024 年度的经营业绩为 基础，按照合并报表口径编制的。 二、预算编制的基本假设 （五）现行主要税率、汇率、银行贷款利率不发生重大变化； （六）无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成重大不利影响； 本预算报告不代表公司对 2025 年度盈利预测，财务预算涉及的主要预算指 标能否实现取决于宏观经济环境、国家行业政策、市场需求状况、主要原材料价 格波动等多种因素，存在一定的不确定性，敬请广大投资者特别注意。 江西新余国科科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 1 日 （四）公司主要产品和原材料的市场价格、供求关系无重大变化； （七）公司无并购重组事项。 三、2025 年度主要预算指标 营业收入和利润总额较 2024 年有稳定 ...

江西新余国科科技股份有限公司 2024年年度报告披露提示性公告 特此公告。 江西新余国科科技股份有限公司董事会 证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2025-016 2025 年 4 月 3 日 特别提示：本公司 2024 年年度报告全文及摘要已于 2025 年 4 月 3 日在中国证监会指 定的创业板信息披露网站上披露，敬请投资者注意查阅。 2025 年 4 月 1 日，江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第四届 董事会第六次会议，审议通过了公司 2024 年年度报告。为使投资者全面了解公司的经营成 果、财务状况及未来发展规划，公司《2024 年年度报告全文》《2024 年年度报告摘要》于 2025 年 4 月 3 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 ...

江西新余国科科技股份有限公司 2024年度监事会工作报告 江西新余国科科技股份有限公司（以下简称公司）监事会，严格按照《公司 法》等有关法律、法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》等要求，列席了 公司 2024 年董事会和股东大会等"三重一大"决策重大会议，勤勉尽责地履行 职权，对公司经营决策程序、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管 理人员的履职情况等重大事项进行有效监督，促进公司规范运作和健康发展，较 好地维护了公司和全体股东的合法权益。公司监事会 2024 年度履职情况如下： 一、监事会会议情况 2024 年，公司监事会共召开 7 次会议，会议情况如下： | 序 | 会议召开 | 会议届次 | 议案通过主要事项 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | 日期 | | | | 1 | 2024年2月 3 日 | 第三届监事 会第十三次 | 1.《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 | | | | （临时）会 | | | | | 议 | | | 2 | 2024年4月 | 第三届监事 会第十四次 | 1.《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 | | ...

江西新余国科科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 一、2024 年度公司财务报告情况 公司编制的 2024 年度财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审 计，并出具了标准无保留意见的审计报告（大信审字[2025]第 6-00010 号）。 | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | 主要财务数据和指标 | 2024 年度 | 2023 年度 | 增减变动幅度 | | 营业收入 | 445,081,330.97 | 388,608,389.31 | 14.53% | | 利润总额 | 88,580,141.02 | 84,111,652.12 | 5.31% | | 净利润 | 77,684,940.71 | 74,856,008.41 | 3.78% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 79,182,688.72 | 75,730,331.87 | 4.56% | | 归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润 | 78,527,205.36 | 75,558,779.39 | 3.93% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 71,778,8 ...

江西新余国科科技股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 拟签字项目合伙人：冯丽娟，拥有注册会计师、资产评估师、房地产估价师 执业资质。1997 年成为注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计，2013 年开 始在大信会计师事务所执业，最近三年签署的上市公司审计报告有江西恒大高新 技术股份有限公司、江西三鑫医疗科技股份有限公司、江西赣能股份有限公司、 江西洪城环境股份有限公司、慈文传媒股份有限公司、中文天地出版传媒集团股 份有限公司等，未在其他单位兼职。 江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"）作为公司 2024 年度审 计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关要求， 公司对大信会计师事务所审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为大 信会计师事务所资质等方面合规有效，审计人员配置合理，履职能够保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见，履行了审计机构的职责。具体情况如下： 一、资质条件 拟签字注册会计师：刘冰灵，拥有注册会计师执业资质。2018 年成为注册 会计师，2016 年开始从事 ...