江西新余国科科技股份有限公司 第四届监事会第一次(临时）会议决议公告 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，0 票回避表决。 证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2024-038 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 15 日召开的 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于监事会换届选举第四届监事会股东代表监事的议 案》，选举产生第四届监事会成员后，经监事会全体成员同意，豁免会议通知时间要求，于 2024 年7 月 16 日在新余市仙女湖区观巢镇松山江村新余国科办公楼三楼会议室召开第四届 监事会第一次（临时）会议。具体内容详见 7 月 15 日巨潮资讯网披露的《2024 年第二次临 时股东大会决议公告》。本次会议由监事陈东先生主持，以现场方式召开，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，全部出席现场会议。本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，举手表决，形成如下 ...

证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2024-037 江西新余国科科技股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员、审计部负责人和证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 16 日召开第四届 董事会第一次（临时）会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副 总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关 于聘任公司审计部负责人的议案》和《关于聘任公司证券事务代表的议案》。 公司董事会同意聘任刘爱平先生担任公司总经理；同意聘任王璞先生和何光明先生担任 公司副总经理；同意聘任游细强先生担任公司财务总监；同意聘任颜吉成先生担任公司董事 会秘书。同意聘任李艳女士担任公司审计部负责人；同意聘任陈花女士担任公司证券事务代 表（相关人员简历详见附件）。任期三年，与第四届董事会任期一致。 上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》及《公司章程》规定的不得担任公司高 ...

上海市锦天城律师事务所 关于江西新余国科科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江西新余国科科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：江西新余国科科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江西新余国科科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第二次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范 性文件以及《江西新余国科科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所 ...

公司第四届董事会成员均符合所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》中 规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。董事中兼任公司高级管 理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数为公司董事总数的 三分之一，符合相关法规的要求。 本次董事会换届工作完成。因任期届满，黄勇先生不再担任公司新一届董事，亦不担任 公司其他职务。截至本公告披露日，黄勇未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未 履行的承诺事项。公司及董事会对黄勇先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！ 证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2024-034 江西新余国科科技股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 15 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》 《关于董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》，同意选举袁有根先生、刘爱平先生、 游细强先生、颜 ...

江西新余国科科技股份有限公司 关于完成监事会换届选举的公告 证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2024-035 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 15 日召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于监事会换届选举第四届监事会股东代表监事的 议案》,同意选举陈东先生和胡颖春女士为公司第四届监事会非职工代表监事，与公司职工 代表大会选举产生的职工代表监事张杰先生共同组成公司第四届监事会，任期自 2024 年第 二次临时股东大会审议通过之日起三年。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024 年第二次临时股东大会决议公告》和 7 月 5 日在巨潮资讯网披露的《关于选举产生第四届职 工监事的公告》。 上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》《公司 章程》中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解 除的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，不是失信被执行人。最近 两年内曾 ...

证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2024-033 江西新余国科科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的议案； 3.本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024 年 7 月 15 日的交易 时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 7 月 15 日上午 9:15-15:00 的任意时间。 4、现场会议召开地点:新余市高新区光明路 2916 号国防科技工业园 3 号楼三楼会议室。 5、会议主持人：董事长袁有根先生。 公司董事 9 人，除了黄勇先生因工作原因不能参加会议，其他董事均出席了会议，其 中袁有根、刘爱平、游细强、颜吉成、熊进光和廖义刚先生出席现场会议，陶冶和雷恒池 先生以视频方式参 ...

江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将届满，根 据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司于 2024 年 7 月 5 日召开了三届三次职工代 表大会，经与会职工审议，选举张杰先生为第四届监事会职工监事（简历详见附件）。张杰 先生将与公司 2024 年第二次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成第四届 监事会。公司第四届监事会任期自 2024 年第二次临时股东大会选举非职工代表监事通过之 日起三年。 公司第三届监事会职工监事陈炜先生将继续履行职务，直至公司第三届监事会任期届满。 陈炜先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对其为公司规范运作发挥的积极作用表示感 谢。陈炜先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。 特此公告。 证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2024-032 江西新余国科科技股份有限公司 关于选举产生第四届职工监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第四届职工监事简历 张杰先生，1993 年生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。曾服役于 66325 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人雷恒池作为江西新余国科科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人江西新余国科科技股份有限公司董事会提名为江西新余国科科 技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江西新余国科科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事 的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则 规定的独立董事任职资格和条件。 如否，请详细说明 ...

上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人廖义刚作为江西新余国科科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人江西新余国科科技股份有限公司董事会提名为江西新余国科科 技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求， 具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过江西新余国科科技股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事 的情形。 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则 规定的独立董事任职资格和条件。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公 ...

证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2024-031 江西新余国科科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 28 日召开的第三 届董事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东 大会的议案》，决定于 2024 年 7 月 15 日（星期一）14:00 召开 2024 年第二次临时股东大 会，现将有关事项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性： 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 15 日（星期一）14:00。 （2）网络投票时间：2024 年 7 月 15 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 ...