证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2025-015 江西新余国科科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议于 2025 年 4 月 1 日在江西省新余市高新区光明路 2916 号国防科技工业园 3 号楼三楼会议室举行， 会议通知及会议材料已于 2025 年 3 月 19 日以邮件、电话、微信的方式向全体监事发出。本 次会议由监事会主席陈东先生主持，以现场结合视频方式召开，应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名，其中张杰以视频方式参加会议，其他监事参加现场会议。本次监事会会议的召集、 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，记名 表决，形成如下决议： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 《2024 年度内部控制自我评价报告》以及监事发表的相关审核意见的具体内容详见同 日刊登于巨潮资讯网（http://w ...

证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2025-010 江西新余国科科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议于 2025 年 4 月 1 日在江西省新余市高新区光明路 2916 号国防科技工业园 3 号楼三楼会议室举行。 会议通知及会议材料已于 2025 年 3 月 19 日以邮件、电话、微信的方式向全体董事、监事及 高级管理人员发出。本次会议由董事长袁有根先生主持，以现场结合视频方式召开，应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中刘爱平和陶冶以视频方式参会，其他董事均参加现场会 议，公司监事、高管列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，记名表决，形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 公司董事对公司《2024 年度董事会工作报告》进行了讨论，认为本议案真 ...

江西新余国科科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年度利润分配预案为：以公司目前总股本 276,756,480 股为基数，向全体 股东按每 10 股派发现金股利人民币 1.80 元（含税），合计派发现金股利为人民币 49,816,166.40 元（含税），不送股,不转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。 2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日召开第四届 董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配 预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2025-013 （一）现金分红方案未触及其他风险警示情形 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 2022 年 | | ...

江西新余国科科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 江西新余国科科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025-012 【2025 年 4 月】 江西新余国科科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人袁有根、主管会计工作负责人游细强及会计机构负责人(会计 主管人员)高国琼声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十一 公司未来发展的展 望"部分，描述了公司未来经营可能面临的主要风险，敬请广大投资者注意 风险。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意市场变化带来的 风险、安全风险以及原材料涨价的风险。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定媒体上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 ...

江西新余国科科技股份有限公司 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 审 计 报 告 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信审字[2025]第 6-00010 号 审计报告 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意 见。 - 1 ...

江西新余国科科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2025]第 6-00007 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 在审核过程中，我们实施了包括询问、核对有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为 必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信 ...

江西新余国科科技股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 6-00020 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 6-00020 号 江西新余国科科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了江 西新余国科科技股份有限公司（以下简称新余国科公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告 ...

江西新余国科科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人熊进光，1965 年生，中国国籍，博士,教授,博士生导师，无境外居留 权。1990 年 7 月至 1994 年 8 月任教于江西财经学院马列部。1997 年 8 月至今任 江西财经大学法学院教授、博士生导师。2016 年至今还担任北京市中银（南昌） 律师事务所律师。现任晨光新材和公司独立董事。 本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件中关于独立董事独立性的相 关要求。 二、出席会议情况 2024 年公司共计召开 8 次董事会会议，4 次股东大会，本人出席董事会、股 东大会的情况如下： | 报告期内董事会召开次数 | | | 8 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 董事姓名 | 具体职务 | 应出席次数 ...

江西新余国科科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （雷恒池） 各位股东及股东代表： 本人作为江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司 章程》的规定，诚信、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司的整体利益及全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况向各位股东述 职如下： 一、独立董事基本情况 本人雷恒池,1960 年生，中国国籍，博士，无境外居留权。历任陕西省气象 台助理工程师、中国科学院大气物理研究所助理研究员、副研究员、中国科学院 云降水物理与强风暴重点实验室主任。现任中国科学院大气物理研究所研究员、 公司独立董事。 本人在担任公司独立董事期间，未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本 人进行独 ...

江西新余国科科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （廖义刚） 各位股东及股东代表： 本人作为江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司 章程》的规定，诚信、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司的整体利益及全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况向各位股东述 职如下： 一、独立董事基本情况 本人廖义刚，1977 年生,中国国籍,博士,教授,博士生导师,无境外居留权。 曾任江西省盐业集团股份有限公司、华维设计集团股份有限公司、南京音飞存储 设备股份有限公司独立董事。现任江西财经大学会计学院教授、博士生导师，江 西财经大学校学术委员会委员,中国政府审计研究中心特约研究员,国家自然科 学基金、国家社科基金评审专家，甘化科工、赣粤高速和公司独立董事。 本人在担任公司独立董事 ...