证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2025-030 江西新余国科科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的议案； 3.本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召集人：公司董事会 2、召开方式：现场投票方式、网络投票方式 3、会议召开时间： 现场会议时间：2025 年 7 月 16 日（星期三）下午 14:00 网络投票时间：2025 年 7 月 16 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2025 年 7 月 16 日的交易 时间，即 9:15—9：25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 7 月 16 日上午 9:15-15:00 的任意时间。 4、现场会议召开地点:新余市仙女湖区观巢镇松山江村新余国科办公楼三楼会议室。 ...

江西新余国科科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会的议事方式和决策程序，促进董事和董事会有效履行职责，提高董事会科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法 律、行政法规、部门规章和《江西新余国科科技股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）及公司的有关规定，同时参照《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）及其他深圳证券交易所（以下简称 "交易所"）的相关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的经营决策机构，依据《公司法》等相关法律、行政 法规和公司章程及公司的有关规定，经营和管理公司的法人财产，对股东会负责。 董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律法规和公司章程的规定，公平对待 所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。 第三条 董事会对外代表公司，代表公司执行公司事务的董事为公司的法定 代表人。董事长为代表公司执行公司事务的董事。 第四条 本规则适用于公司的全体董事及本规则列明的相关人员。 第二章 董事会的组成及职权 第五条 公司设董事会，董事会由 9 名 ...

江西新余国科科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）关联 交易的公允性，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的利益,根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》及 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"） 等有关法律法规、规范性文件，以及《江西新余国科科技股份有限公司章程》（以 下简称"公司章程"）的规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二章 关联人和关联关系 （三）由公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事（不含同为 双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外的法人或者其 他组织； （四）持有公司 5%以上股份的法人或者其他组织，及其一致行动人； （五）中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交 易所（以下简称"交易所"）或者公司根据实质重于形式的原则认定的其他与公 司有特殊关系，可能造成公司对其利益倾斜的法人或者其他组织。 公司与上述第二项所列主体受同一国有资产管理机构控制而形成上述第二 项所述情形的，不因此构成关联关系 ...

第一条 为健全江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕 信息管理行为，进一步强化内幕信息保密工作，防范内幕信息交易，公司根据《国 务院办公厅转发证监会等部门关于依法打击和防控资本市场内幕交易的通知》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》、《江西新余国科科技股份有限公司内 幕信息及知情人管理制度》（以下简称《内幕信息及知情人管理制度》）等有关 规定，制定本制度。 江西新余国科科技股份有限公司 内幕交易防控及考核机制 第二条 公司内幕信息、内幕信息知情人的范围和内幕信息知情人的义务以 公司《内幕信息及知情人管理制度》、《江西新余国科科技股份有限公司外部信 息使用人管理制度》规定为准。 第三条 公司董事长作为内幕交易防控第一责任人，对涉及本公司的内幕交 易违法、违规行为承担责任。公司董事、高级管理人员、各部门负责人、公司各 所属控股企业的总经理、各项目组负责人、各关联单位的相关负责人为内幕信息 及其知情人管理的第一负责人，对本部门、单位、项目组等的内幕信息及其知情 人管理工作负责。各部门、各岗位应采取签署承诺书、保密协议等方 ...

江西新余国科科技股份有限公司 董事、高级管理人员所持本公司 股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证劵 法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司董 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作指引》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—股份变动管 理》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《江西新余国科科技股份有限公司 章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员，其所持本公司股份是指登 记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份；从事融资交易融券交易的， 其所持本公司股份还包括记载在其信用账户内的本公司股份。 第三 ...

江西新余国科科技股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 第一条 为进一步完善江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"） 等法律、法规、规范性文件以及《江西新余国科科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加，为履行独立董 事职责专门召开的会议（以下简称"独立董事专门会议"）。 （三）会议需要讨论的议题； 第四条 独立董事专门会议通知至少包括以下内容： （一）会议召开时间、地点、方式； （二）会议期限； （五）会议通知的日期。 不定期会议召开的通知应至少包括上述第（一）、（三）项内容。 第五条 独立董事专门会议由过半数独立董 ...

第二条 本制度适用于公司及其全资子公司、控股子公司（以下简称"子公 司"）。 第三条 本制度所称上级主管部门、实际控制人为江西省国资委，控股股东 为江西省军工控股集团有限公司。 第一章 总则 第一条 为规范江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）的投 资行为，降低投资风险，提高投资效益，依照《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）等国家有关法律、行政法规、规章及《江西新余国科科技 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"），制定本制度。 江西新余国科科技股份有限公司 投资管理制度 第四条 本制度所称投资分为资本性投资（对内投资）和权益性投资（对外 投资）、短期投资和长期投资。 （一）资本性投资。资本性投资是投入到生产、建设等物质生产领域中的投 资，其最终成果是各种生产性资产，可以理解为对内投资。 （四）长期投资。长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准 备变现的各种投资，包括债券投资、股权投资和其他投资等，包括但不限于下列 类型： 1、公司独立兴办的企业或独立出资的经营项目； 2、公司出资与其他境内、外独立法人实体、自然人成立合资、合作公司实 体或开发项目； 3、向控股或参股企业 ...

江西新余国科科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为加强江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保公司董事会对经理层的有效监督， 完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《江西新余国科科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关 规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的董事会专门工作 机构，行使《公司法》规定的监事会的职权。 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承担审 计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会 履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 审计委员会发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请中介 机构协助其工作，有关费用由公司承担。 第二章 设立与运行 第三条 审计委员会成员为 3 名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其 中独立董事 2 名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。公司董事会成员中的 职工代表可以成为审计委员会成员。 审计委员 ...

江西新余国科科技股份有限公司 经理层经营业绩考核与薪酬管理办法 第一章 总则 第一条 为了建立健全公司激励机制，充分调动公司经理层人员的工作积极 性，提升公司核心竞争力，确保公司经营目标的实现，根据中央、国务院及省委、 省政府关于深化国有企业改革的有关规定和参照《关于印发<"双百企业"推行 经理层任期制和契约化管理操作指引>和<"双百企业"推行职业经理人制度操作 指引>的通知》（国企改办发【2020】2 号）、《中央企业负责人经营业绩考核 办法》（国务院国有资产监督管理委员会第 40 号）、《关于省属国有企业职业 经理人薪酬制度改革的指导意见》（赣国企薪改发[2019]1 号）、《关于印发< 经理层成员任期制和契约化管理契约文本操作要点>的通知》（国企改办发【2022】 6 号）、《关于印发<省出资监管企业经理层成员任期制和契约化管理质量提升 专项行动方案>的通知》（赣国资考核字【2024】1 号）及省军工集团所属企业 负责人年薪管理办法等有关法规政策规定，结合公司实际，特制定本办法。 第二条 本办法考核的经理层是指江西新余国科科技股份有限公司（以下简 称"公司"）的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及公 ...

江西新余国科科技股份有限公司 合规管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强合规管理，提升江西新余国科科技股份有限公司（以下简 称"公司"）经营管理水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国企业国有 资产法》、《江西省国资委出资监管企业合规管理办法(试行)》等有关法律法规 和规范性文件的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及其所属分公司、合并报表范围内的所属子公 司在合规管理重点领域、重点环节、重点人员、合规管理运行及保障制度建设 等方面的管理。 第三条 本制度所称合规，是指公司及员工的经营管理行为符合有关法律 法规、监管规定、行业准则、商业惯例、公序良俗和公司章程、规章制度、公 开承诺以及国际公约、规则、惯例等要求。 第四条 合规管理工作应遵循以下原则： (一)坚持党的领导。充分发挥公司党委领导作用，落实全面依法治国，把 党的领导贯穿合规管理全过程。 (二)全面性原则。坚持将合规管理要求覆盖各业务领域、各部门、各所属 子公司、全体员工，应贯穿于决策、执行、监督全流程。 (三)制衡性原则。合规管理应当在治理结构、机构设 ...