江西新余国科科技股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求，江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会， 就公司在任独立董事雷恒池、熊进光、廖义刚的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： 经核查独立董事雷恒池、熊进光、廖义刚的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江西新余国科科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 1 日 ...

江西新余国科科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和江西新余国科科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规 则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职 责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"）成 立于 1985 年 11 月，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首席合 伙人为谢泽敏先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从 事证券服务业务的会计师事务所以及首批获得 H 股企业审计资格的事务所之一， 具有近 30 年的证券业务从业经验。截至 2024 年 12 月 31 日，大信会计师事务 所从业人员总数 3,957 人，其中合伙人 175 人，注册会计师 1031 人；注册 ...

证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2025-017 江西新余国科科技股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次会计政策变更是根据中华人 民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 18 号》的相关规定 变更会计政策，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现 金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）， 规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债，应当按确定的金额计入"主 营业务成本"和"其他业务成本"等科目,该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布 年度提前执行。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体 会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 ...

江西新余国科科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 各位董事： 大家好！ 3、持续推进质量管理工作，保持质量管理体系运行有效,强化了对工艺管理 及关键特殊过程的控制,加强了对供应商的管理要求，重视售后服务，公司顾客 满意度为 98.35%；持续维持军工资质，加强了员工质量培训和素质教育。 2 4、持续推进安全生产。2024 年，公司以安全生产治本攻坚三年行动等各类 专项行动为抓手，重点做了以下工作：一是贯彻落实上级安全生产重要指示批示， 常态化抓好一日安全员、班前提示会、班组安全网格化管理、安全履职谈心谈话 等活动，构建网格化安全生产责任体系；二是配备 13 名安全专职管理人员、8 名注册安全工程师、1 名职业健康专职人员、1 名环保技术人员，2024 年新增 2 名安全管理人员注册安全师资格，做到足额提取安全和环保费用，全力保障安全 与环保投入；三是加强教育培训，抓好新员工入职教育，强化员工应急应会知识 培训，开展安全竞赛等活动，提升员工的安全意识；四是开展风险辨识活动，加 强隐患排查治理；五是持续开展安全生产标准化建设及保持两标体系有效运行， 注重资格资质维护和保持；六是提升应急处置能力，修订应急 ...

证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2025-014 江西新余国科科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日召开的第四 届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，决 定于 2025 年 4 月 25 日（星期五）14:00 召开 2024 年年度股东大会，现将有关事项通知如 下： 一、本次会议召开的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性： 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 25 日（星期五）14:00。 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 25 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 4 月 25 日的交易 时间， ...

证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2025-015 江西新余国科科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第五次会议于 2025 年 4 月 1 日在江西省新余市高新区光明路 2916 号国防科技工业园 3 号楼三楼会议室举行， 会议通知及会议材料已于 2025 年 3 月 19 日以邮件、电话、微信的方式向全体监事发出。本 次会议由监事会主席陈东先生主持，以现场结合视频方式召开，应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名，其中张杰以视频方式参加会议，其他监事参加现场会议。本次监事会会议的召集、 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，记名 表决，形成如下决议： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 《2024 年度内部控制自我评价报告》以及监事发表的相关审核意见的具体内容详见同 日刊登于巨潮资讯网（http://w ...

江西新余国科科技股份有限公司 经审核，监事会认为，公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《证券 法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公 司对投资者的回报，有利于公司持续稳定健康发展，不存在损害投资者利益的情 况，监事会同意该议案。 （以下无正文） [此页无正文，为江西新余国科科技股份有限公司监事会关于第四届监事会第五 次会议相关事项的审核意见之签署页] 审核意见发表人签字： 陈 东 胡颖春 张 杰 关于第四届监事会第五次会议相关事项的审核意见 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规 及规范性文件的规定，作为江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的监事，我们对公司第四届监事会第五次会议相关事项发表如下意见： 一、关于公司《2024 年度内部控制自我评价报告》的审核意见 经审核，监事会认为，公司已经建立了较为完善的内部控制制度，符合国家 相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能够得到有效的执行；公 司内部控制体系的建立和有效执行对公司生产经营管理的各 ...

证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2025-010 江西新余国科科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议于 2025 年 4 月 1 日在江西省新余市高新区光明路 2916 号国防科技工业园 3 号楼三楼会议室举行。 会议通知及会议材料已于 2025 年 3 月 19 日以邮件、电话、微信的方式向全体董事、监事及 高级管理人员发出。本次会议由董事长袁有根先生主持，以现场结合视频方式召开，应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中刘爱平和陶冶以视频方式参会，其他董事均参加现场会 议，公司监事、高管列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，记名表决，形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》 公司董事对公司《2024 年度董事会工作报告》进行了讨论，认为本议案真 ...

江西新余国科科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司 2024 年度利润分配预案为：以公司目前总股本 276,756,480 股为基数，向全体 股东按每 10 股派发现金股利人民币 1.80 元（含税），合计派发现金股利为人民币 49,816,166.40 元（含税），不送股,不转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。 2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 1 日召开第四届 董事会第六次会议、第四届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配 预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2025-013 （一）现金分红方案未触及其他风险警示情形 | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 2022 年 | | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥445,081,330, representing a 14.53% increase compared to ¥388,608,389 in 2023[23]. - Net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥79,182,688.7, up 4.56% from ¥75,730,331.8 in 2023[23]. - Basic and diluted earnings per share for 2024 were both ¥0.29, reflecting a 7.41% increase from ¥0.27 in 2023[23]. - Total assets as of the end of 2024 amounted to ¥833,386,512.91, an increase of 8.99% from ¥764,654,294 in 2023[23]. - The net assets attributable to shareholders increased by 8.40% to ¥635,833,038 from ¥586,567,177 in 2023[23]. - The total profit for the company was 88.58 million yuan, an increase of 4.47 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 5.31%[68]. - The net profit attributable to shareholders was 79.18 million yuan, an increase of 3.45 million yuan, with a year-on-year growth of 4.56%[68]. - The company reported a net cash flow from operating activities of 71.78 million yuan, a decrease of 17.39 million yuan, representing a year-on-year decline of 19.50%[69]. - The company’s cash and cash equivalents at the end of 2024 amounted to 227.04 million yuan, an increase of 26.29 million yuan compared to 2023, representing a year-on-year growth of 13.10%[70]. Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 1.80 RMB per 10 shares (including tax) based on a total of 276,756,480 shares[4]. - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 1.80 per 10 shares, totaling RMB 49,816,166.40, which represents 100% of the profit distribution amount[176]. Risk Management - The company emphasizes the importance of monitoring risks related to market changes, safety, and raw material price increases[4]. - The company has outlined potential major risks in its future business outlook section of the management discussion and analysis[4]. - The company is facing increased competition from state-owned enterprises and private companies entering the weather modification sector, leading to potential oversupply risks[40]. - The company is facing risks from market changes, particularly due to the rapid advancement of drone-based weather modification, which may impact existing products and technologies[130]. - There is a significant risk of rising prices for key raw materials, particularly non-ferrous metals and chemical materials, due to increased environmental regulations and market supply shortages[133]. Research and Development - Research and development investment amounted to 38.81 million yuan, accounting for 8.96% of main business revenue, with over 300 military product projects under research[62][68]. - The company has submitted 11 patent applications, including 6 invention patents, and holds a total of 110 valid patents as of December 31, 2024[63]. - The company is encouraged to increase R&D investment in new equipment and technologies, aligning with industry standards to enhance its competitive edge[46]. - The company aims to enhance its R&D capabilities by establishing a national postdoctoral research station and collaborating with universities and military research institutions to strengthen core technological competitiveness[124]. - The company is committed to accelerating the development of new products and technologies in various fields, including smart meteorology and emergency rescue, to create new economic growth points[125]. Market and Product Development - The company has an annual production capacity of 50,000 units for rain enhancement and hail suppression rockets, ranking among the top in market share nationally[42]. - The company is focusing on the development of fourth-generation pyrotechnics, aiming to close the gap with military powers that have advanced to fifth-generation products[41]. - The company is actively developing integrated and intelligent weather modification systems, including a command vehicle for ground operations[43]. - The company is focusing on the development of new launch technologies to diversify its artificial weather modification product offerings[84]. - The company has developed a new rain enhancement rocket vehicle that can be installed on various pickup trucks, aiming to increase market share in the artificial weather modification equipment sector[85]. Governance and Management - The board of directors consists of 9 members, with a majority being external directors, including 3 independent directors[139]. - The supervisory board is composed of 3 members, including 1 employee representative, complying with legal requirements[140]. - The company emphasizes the importance of investor relations, ensuring fair access to information for all shareholders[141]. - The company has established a complete governance structure, including a board of directors and supervisory board, ensuring independent operation[143]. - The company has a robust internal audit department to enforce strict financial supervision and management[143]. Environmental Responsibility - The company has established a comprehensive internal control system to prevent fraud and ensure compliance with accounting standards[183]. - The company maintains a strong commitment to environmental standards, adhering to multiple pollution discharge regulations[187]. - The company invested approximately 1.4 million yuan in environmental governance and protection in 2024, and paid an environmental protection tax of 17,100 yuan[191]. - The company conducted a desktop emergency drill for environmental incidents in September 2024 to enhance employee preparedness and reduce potential hazards[190]. - The company has established a safety production standardization system and a health and safety management system to improve workplace safety and environmental protection[194]. Strategic Focus - The company aims to enhance its market expansion in civilian products and new technologies[60]. - The company is committed to high-quality development through reform and innovation, focusing on safety and quality assurance[129]. - The company is actively pursuing market development strategies, including enhancing customer relationships and innovating marketing approaches to maintain competitiveness in the civilian market[125]. - The company plans to enhance research and development capabilities, particularly in the development of fourth-generation explosives and integrated command operation systems[128]. - The company is set to hold its second extraordinary general meeting in 2024 to discuss various proposals[162].