JIANGXI XINYU GUOKE TECHNOLOGY CO.(300722)

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新余国科(300722) - 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告
2025-04-02 13:46
江西新余国科科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和江西新余国科科技 股份有限公司(以下简称"公司")的《公司章程》《董事会审计委员会议事规 则》等规定和要求,董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真 履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职 责的情况汇报如下: 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"大信会计师事务所")成 立于 1985 年 11 月,注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206,首席合 伙人为谢泽敏先生,拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书,是我国最早从 事证券服务业务的会计师事务所以及首批获得 H 股企业审计资格的事务所之一, 具有近 30 年的证券业务从业经验。截至 2024 年 12 月 31 日,大信会计师事务 所从业人员总数 3,957 人,其中合伙人 175 人,注册会计师 1031 人;注册 ...
新余国科(300722) - 公司2024年度董事会工作报告
2025-04-02 13:46
江西新余国科科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 各位董事: 2024 年,江西新余国科科技股份有限公司(以下简称"公司""新余国科") 董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定,勤勉尽责,认真贯彻执行 股东大会决议,切实履行股东大会赋予的董事会职责,不断完善公司治理水平, 不断提升公司规范运作能力。 现就公司董事会 2024 年度的工作报告如下: 一、2024 年重点完成工作回顾 (一)报告期内公司主要经营情况 报告期内,公司实现营业收入 44,508.13 万元,比上年同期增长 14.53%; 归属于上市公司股东的净利润 7,918.27 万元,比上年同期增长 4.56%;归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 7,852.72 万元,比上年同期增长 3.93%。 (二)2024 年信息披露情况 2024 年,公司董事会严格按照上市公司监管要求,积极做好合规交易、定期 报告和重要事项等信息披露、投资者关系管理以及董事会议案审议等工作,进一 1 (四)董事会日常工作开展的情况 | 序 | 会议召开 | | | 会议届次 | 议案通过主要事项 | | --- | --- | --- | ...
新余国科(300722) - 公司2024年度内部控制自我评价报告
2025-04-02 13:46
江西新余国科科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 江西新余国科科技股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称"企业内部控制规范体系"),结合江西新余国科科技股份有限公 司(以下简称"公司")内部控制制度和评价方法,在内部控制日常监督和专项 监督的基础上,我们对公司2024年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其 有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化 ...
新余国科(300722) - 董事会对独董独立性评估的专项意见
2025-04-02 13:46
江西新余国科科技股份有限公司 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等要求,江西新余国科科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会, 就公司在任独立董事雷恒池、熊进光、廖义刚的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见: 经核查独立董事雷恒池、熊进光、廖义刚的任职经历以及签署的相关自查文 件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公 司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系,因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 江西新余国科科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 1 日 ...
新余国科(300722) - 公司关于变更会计政策的公告
2025-04-02 13:46
证券代码:300722 证券简称:新余国科 公告编号:2025-017 江西新余国科科技股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 江西新余国科科技股份有限公司(以下简称"公司")本次会计政策变更是根据中华人 民共和国财政部(以下简称"财政部")发布的《企业会计准则解释第 18 号》的相关规定 变更会计政策,无需提交公司董事会和股东大会审议,不会对公司财务状况、经营成果和现 金流量产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情况。 一、会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 2024 年 12 月,财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》(财会〔2024〕24 号), 规定对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债,应当按确定的金额计入"主 营业务成本"和"其他业务成本"等科目,该解释规定自印发之日起施行,允许企业自发布 年度提前执行。 2、变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体 会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。 ...
新余国科(300722) - 公司对会计师事务所2024年度履职情况评估报告
2025-04-02 13:46
江西新余国科科技股份有限公司 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 拟签字项目合伙人:冯丽娟,拥有注册会计师、资产评估师、房地产估价师 执业资质。1997 年成为注册会计师,2000 年开始从事上市公司审计,2013 年开 始在大信会计师事务所执业,最近三年签署的上市公司审计报告有江西恒大高新 技术股份有限公司、江西三鑫医疗科技股份有限公司、江西赣能股份有限公司、 江西洪城环境股份有限公司、慈文传媒股份有限公司、中文天地出版传媒集团股 份有限公司等,未在其他单位兼职。 江西新余国科科技股份有限公司(以下简称"公司")聘请大信会计师事务 所(特殊普通合伙)(以下简称"大信会计师事务所")作为公司 2024 年度审 计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关要求, 公司对大信会计师事务所审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公司认为大 信会计师事务所资质等方面合规有效,审计人员配置合理,履职能够保持独立性, 勤勉尽责,公允表达意见,履行了审计机构的职责。具体情况如下: 一、资质条件 拟签字注册会计师:刘冰灵,拥有注册会计师执业资质。2018 年成为注册 会计师,2016 年开始从事 ...
新余国科(300722) - 2024年度监事会工作报告
2025-04-02 13:46
江西新余国科科技股份有限公司 2024年度监事会工作报告 江西新余国科科技股份有限公司(以下简称公司)监事会,严格按照《公司 法》等有关法律、法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》等要求,列席了 公司 2024 年董事会和股东大会等"三重一大"决策重大会议,勤勉尽责地履行 职权,对公司经营决策程序、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管 理人员的履职情况等重大事项进行有效监督,促进公司规范运作和健康发展,较 好地维护了公司和全体股东的合法权益。公司监事会 2024 年度履职情况如下: 一、监事会会议情况 2024 年,公司监事会共召开 7 次会议,会议情况如下: | 序 | 会议召开 | 会议届次 | 议案通过主要事项 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | 日期 | | | | 1 | 2024年2月 3 日 | 第三届监事 会第十三次 | 1.《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 | | | | (临时)会 | | | | | 议 | | | 2 | 2024年4月 | 第三届监事 会第十四次 | 1.《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 | | ...
新余国科(300722) - 公司2024年度总经理工作报告
2025-04-02 13:46
江西新余国科科技股份有限公司 2024 年度总经理工作报告 各位董事: 大家好! 3、持续推进质量管理工作,保持质量管理体系运行有效,强化了对工艺管理 及关键特殊过程的控制,加强了对供应商的管理要求,重视售后服务,公司顾客 满意度为 98.35%;持续维持军工资质,加强了员工质量培训和素质教育。 2 4、持续推进安全生产。2024 年,公司以安全生产治本攻坚三年行动等各类 专项行动为抓手,重点做了以下工作:一是贯彻落实上级安全生产重要指示批示, 常态化抓好一日安全员、班前提示会、班组安全网格化管理、安全履职谈心谈话 等活动,构建网格化安全生产责任体系;二是配备 13 名安全专职管理人员、8 名注册安全工程师、1 名职业健康专职人员、1 名环保技术人员,2024 年新增 2 名安全管理人员注册安全师资格,做到足额提取安全和环保费用,全力保障安全 与环保投入;三是加强教育培训,抓好新员工入职教育,强化员工应急应会知识 培训,开展安全竞赛等活动,提升员工的安全意识;四是开展风险辨识活动,加 强隐患排查治理;五是持续开展安全生产标准化建设及保持两标体系有效运行, 注重资格资质维护和保持;六是提升应急处置能力,修订应急 ...
新余国科(300722) - 公司关于召开2024年年度股东大会的通知
2025-04-02 13:45
证券代码:300722 证券简称:新余国科 公告编号:2025-014 江西新余国科科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西新余国科科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 1 日召开的第四 届董事会第六次会议,审议通过了《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》,决 定于 2025 年 4 月 25 日(星期五)14:00 召开 2024 年年度股东大会,现将有关事项通知如 下: 一、本次会议召开的基本情况 1、股东大会届次:公司 2024 年年度股东大会 2、股东大会召集人:公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性: 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的相关规定。 4、会议召开时间: (1)现场会议召开时间:2025 年 4 月 25 日(星期五)14:00。 (2)网络投票时间:2025 年 4 月 25 日。 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2025 年 4 月 25 日的交易 时间, ...
新余国科(300722) - 监事会决议公告
2025-04-02 13:45
证券代码:300722 证券简称:新余国科 公告编号:2025-015 江西新余国科科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西新余国科科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第五次会议于 2025 年 4 月 1 日在江西省新余市高新区光明路 2916 号国防科技工业园 3 号楼三楼会议室举行, 会议通知及会议材料已于 2025 年 3 月 19 日以邮件、电话、微信的方式向全体监事发出。本 次会议由监事会主席陈东先生主持,以现场结合视频方式召开,应出席监事 3 名,实际出席 监事 3 名,其中张杰以视频方式参加会议,其他监事参加现场会议。本次监事会会议的召集、 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论,记名 表决,形成如下决议: 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》 《2024 年度内部控制自我评价报告》以及监事发表的相关审核意见的具体内容详见同 日刊登于巨潮资讯网(http://w ...