证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2025-004 江西新余国科科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 2025 年 3 月 4 日，江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开了第四 届董事会第五次（临时）会议和第四届监事会第四次（临时）会议，审议并通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陶冶、吴雄臣先生回避表决。公司独立董 事就本次日常关联交易事项召开了专门会议并发表了一致同意的审核意见。关联监事陈东 先生、胡颖春女士回避表决，该议案关联监事回避表决后无法形成有效表决，监事会一致 同意直接提交公司股东大会审议。 一、日常关联交易基本情况 1、日常关联交易概述 公司与江西省农业发展集团有限公司（以下简称"江西农发集团"，由"江西大成国 有资产经营管理集团有限公司"更名而来）、江西省军工控股集团有限公司（以下简称"军 工集团"）控制的子公司（子企业）之间 2024 年度存在采购材料、采购设备、委托产品试 验、采购劳务、销售产品、销售材料、提供试验服 ...

证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2025-005 江西新余国科科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 4 日召开的第四 届董事会第五次（临时）会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大 会的议案》，决定于 2025 年 4 月 1 日（星期二）14:30 召开 2025 年第一次临时股东大会， 现将有关事项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 1、股东大会届次：公司 2025 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性： 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 1 日（星期二）14:30。 （2）网络投票时间：2025 年 4 月 1 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 4 ...

证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2025-006 江西新余国科科技股份有限公司 第四届监事会第四次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、审议了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 由于监事陈东、胡颖春为关联人员，需回避该议案表决，该议案关联监事回避表决后无 法形成有效表决，监事会一致同意直接提交公司股东大会审议。 三、备查文件 1、第四届监事会第四次（临时）会议决议。 特此公告。 江西新余国科科技股份有限公司监事会 2025 年 3 月 5 日 1 江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第四次（临时）会 议于 2025 年 3 月 4 日在新余市仙女湖区观巢镇松山江村新余国科办公楼三楼会议室举行。 会议通知及会议材料已于 2025 年 2 月 26 日以邮件、电话、微信的方式向全体监事发出。本 次会议由监事会主席陈东先生主持，以现场结合视频方式召开，应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名,陈东先生、胡颖春女士和张杰先生均以视频方式参加会议。本次 ...

证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2025-003 江西新余国科科技股份有限公司 第四届董事会第五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 非关联董事表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》 一、董事会会议召开情况 江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次（临时）会 议于 2025 年 3 月 4 日在新余市仙女湖区观巢镇松山江村新余国科办公楼三楼会议室举行。 会议通知及会议材料于 2025 年 2 月 26 日以邮件、电话、微信的方式向全体董事、监事及高 级管理人员发出。本次会议由董事长袁有根先生主持，以现场结合视频方式召开，应出席董 事 9 名，实际出席董事 9 名，其中陶冶、吴雄臣、雷恒池、熊进光、廖义刚先生以视频方式 参加会议，其他董事均参加现场会议，公司监事、高管列席会议。本次董事会会议的召集、 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨 ...

证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2025-002 江西新余国科科技股份有限公司 关于特种器材生产线建设项目进展暨取得土地使用权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资项目概述 江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 4 月 28 日召开的第三届 董事会第五次（临时）会议审议通过了《关于公司<特种器材生产线建设项目建议书>的议案》， 同意公司投资新建特种器材生产线建设项目（以下简称"本项目"），授权公司经营管理层组 织实施上述投资项目，并根据项目建设规划全权开展相关工作，具体内容详见 2022 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司关于特种器材生产线建设项目的公 告》（公告编号：2022-018）及《公司特种器材生产线建设项目建议书》。 近日，公司按照法定程序参与了新余市国土交易中心举办的 DKA2025006 号地块的国有建 设用地使用权网上拍卖出让活动，以人民币 1865.31 万元竞得该地块使用权，并签署了《国有 建设用地使用权 ...

证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2024-054 江西新余国科科技股份有限公司 关于公司董事、高级管理人员股份减持计划的预披露公告 公司股东新余科信投资管理中心（有限合伙）、新余国晖投资管理中心（有 限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司董事长袁有根通过新余国晖投资管理中心（有限合伙）（以下简称"新余国晖"） 间接持有公司股份 1,193,138 股（占本公司总股本的 0.4311%），计划以集中竞价交易方式 减持公司股份不超过 100,000 股（占本公司总股本的 0.0361%）。 2、公司董事、总经理刘爱平，副总经理何光明，董事、董事会秘书颜吉成通过新余科 信投资管理中心（有限合伙）（以下简称"新余科信"）分别间接持有公司股份 517,588 股（占公司总股本比例 0.1870%）、512,035 股（占公司总股本比例 0.1850%）、359,117 股（占公司总股本比例 0.1298%），计划以集中竞价交易方 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议于 2024 年 11 月 11 日在新余市仙女湖区观巢镇松山江村新余国科办公楼三楼会议室举行。会议通知 及会议材料于 2024 年 10 月 31 日以邮件、电话、微信的方式向全体董事、监事及高级管理 人员发出。本次会议由董事长袁有根先生主持，以现场结合视频方式召开，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中陶冶、吴雄臣和熊进光先生以视频通讯方式参加会议，其他董 事均参加现场会议，公司监事、高管列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，记名表决方式，形成如下 决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司〈企业年金方案〉的议案》 与会董事经研究，为保障和提高职工退休后的待遇水平，调动职工的劳动积极性，建立 人才长效激励机制，增强单位凝聚力，促进单位健康持续发展，根据《企业年金办法》（人 力资源和社会保障部令第 36 号）、《企业年金基金管 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江西新余国科科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：江西新余国科科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 关于江西新余国科科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：（86）21-20511000 传真：（86）21-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江西新余国科科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第三次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范 性文件以及《江西新余国科科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股 ...

江西新余国科科技股份有限公司 企业年金方案 江西新余国科科技股份有限公司（盖章） | 企业首席代表 | 职工首席代表 | | --- | --- | | 签章： | 签章： | | 日期： | 日期： | | | | | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 参加人员 | 5 | | 第三章 | 资金筹集与分配 | 7 | | 第四章 | 账户管理 | 10 | | 第五章 | 权益归属 | 13 | | 第六章 | 基金管理 | 12 | | 第七章 | 待遇计发和支付方式 | 14 | | 第八章 | 方案的变更和终止 | 15 | | 第九章 | 组织管理和监督 | 16 | | 第十章 | 附则 | 16 | | | 附件①：职工放弃（参加）企业年金计划申请表 | 18 | | | 附件②：职工中止（恢复）企业年金缴费申请表 | 19 | 2 释 义 企业年金：指企业（包括其他已经参加企业职工基本养 老保险的用人单位）及其职工在依法参加基本养老保险的基 础上，自主建立的补充养老保险制度。 委托人：指建立企业年金计划的用人单位及其职工。 受益人：参加企业年 ...

证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2024-052 江西新余国科科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的议案； 3.本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召集人：公司董事会 2、召开方式：现场投票方式、网络投票方式 3、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）下午 14:30 网络投票时间：2024 年 11 月 11 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024 年 11 月 11 日的交易 时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 11 月 11 日上午 9:15- 15:00 的任意时间。 4、现场会议召开地点:新余市仙女湖区观巢镇松山江村新余国科办公楼三楼会 ...