江西新余国科科技股份有限公司 《经理层经营业绩考核与薪酬管理办法（试行）》 修订说明 2024 年 4 月 23 日，公司召开了第三届董事会第十六次（临时）会议，审议通过了 《关于修订<经理层经营业绩考核与薪酬管理办法（试行）>的议案》。 2024 年 1 月江西省国资委印发的《关于印发<省出资监管企业经理层成员任期制和契 约化管理质量提升专项行动方案>的通知》（赣国资考核字【2024】1 号，以下简称"专项 行动方案"），根据《专项行动方案》的要求，结合《关于印发<经理层成员任期制和契约 化管理契约文本操作要点>的通知》（国企改办发【2022】6 号）等有关法律法规的最新规 定，吸纳以往经营业绩考核经验，提出对公司《经理层经营业绩考核与薪酬管理办法（试 行）》进行修订，主要修订的内容有： 1、将原《经理层经营业绩考核与薪酬管理办法（试行）》改为《经理层经营业绩考核 与薪酬管理办法》，取消"试行"二字； 2、将年度经营业绩考核退出条件提高到"年度经营业绩考核结果未达到完成底线（百 分制低于 80 分）"，原标准是未达到完成底线（百分制低于 70 分），增加了经理层考核 退出的规定；取消了"否决指标"，将原先的 ...

江西新余国科科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2024-016 江西新余国科科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 江西新余国科科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 适用 □不适用 | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | 计入当期损益的政府补助（与公司正 常经营业务密切相关、符合国家政策 | 870,297.82 | | | 规定、按照确定的标准享有、对公司 | | | | 损益产生持续影响的政府补助除外） | | | | 除上述各项之外的其他营业外收入 ...

江西新余国科科技股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 江西新余国科科技股份有限公司关于 2023 年度 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会证监许可［2017］1881 号文《关于核准江西新余国科科技股份 有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）采用向社会公开发行人民币普通股（A 股）2000 万股，发行价格为每股 8.99 元。截止 2017 年 11 月 6 日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）2000 万股，募集资金总额 179,800,000.00 元，扣除承销费、保荐费、审计费、律师费、信息披露 等发行费用 33,321,933.95 元后，实际募集资金净额为人民币 146,478,066.05 元。上述资金 到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了会验字[2017]5216 号 的验资报告。 （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额 截止2023年12月31日，本公司募集资金 ...

江西新余国科科技股份有限公司 《董事薪酬方案》修订对照表 2024 年 4 月 18 日，公司召开了第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修订< 董事薪酬方案>的议案，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。根据公司实际情 况，拟调整公司《董事薪酬方案》部分内容，具体修订内容详见下表，其他内容不变。 | 《董事薪酬方案》条文修订对照表 | | | | --- | --- | --- | | 现行条款 | | 修订后条款 | | 第二条 第二条 基本原则 | 基本原则 | | | 1、薪酬和津贴根据岗位责任，参考公司 | | 1、薪酬和津贴根据岗位责任，参考公司 | | 业绩、行业水平综合确定。 业绩、行业水平综合确定。 | | | | 2、公司董事长不在公司领取薪酬。在公 | | 2、在公司担任具体管理职务的董事，根 | | 司担任具体管理职务的其他董事，根据其在 | | 据其在公司的任职岗位领取相应薪酬，按月 | | 公司的任职岗位领取相应薪酬，按月发放。 | | 发放。 | | | | | | 第四条 第四条 本方案由公司董事会负责解释。 | | 本制度的修改由股东大会决定， | | 并由股 ...

证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2024-013 江西新余国科科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次会议于 2024 年 4 月 18 日在江西省新余市仙女湖区观巢镇松山江村新余国科办公楼三楼会议室举行， 会议通知及会议材料已于 2024 年 4 月 7 日以邮件、电话、微信的方式向全体监事发出。本 次会议由监事会主席陈东先生主持，以现场结合视频方式召开，应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名，陈东先生、肖凌云女士以视频方式参会，陈炜先生参加现场会议。本次监事会会 议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认真 讨论，记名表决，形成如下决议： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 监事会审议通过了公司《2023 年度监事会工作报告》。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cnin ...

江西新余国科科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 江西新余国科科技股份有限公司 2023 年年度报告 2024-009 【2024 年 4 月】 江西新余国科科技股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 公司负责人袁有根、主管会计工作负责人游细强及会计机构负责人(会计 主管人员)高国琼声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十一 公司未来发展的展 望"部分，描述了公司未来经营可能面临的主要风险，敬请广大投资者注意 风险。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意市场变化带来的 风险、安全风险、原材料涨价的风险以及人工影响天气装备扩产募集资金投 资项目的风险。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 230,630,400 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 1.6 元（含税），送红股 ...

江西新余国科科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告 （三）公司所处宏观经济环境、行业形势无重大变化； （四）公司主要产品和原材料的市场价格、供求关系无重大变化； （五）现行主要税率、汇率、银行贷款利率不发生重大变化。 本预算报告是根据江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）2024 年度生产经营计划进行测算，以经审计的 2023 年度的经营业绩为 基础，按照合并报表口径编制的。 二、预算编制的基本假设 （一）公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化； （二）公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； （六）无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成重大不利影响。 三、2024 年度主要预算指标 一、预算编制说明 营业收入和利润总额较 2023 年有稳定增长。 2024 年 4 月 18 日 四、特别提示 本预算报告不代表公司对 2024 年度盈利预测，财务预算涉及的主要预算指 标能否实现取决于宏观经济环境、国家行业政策、市场需求状况、主要原材料价 格波动等多种因素，存在一定的不确定性，敬请广大投资者特别注意。 江西新余国科科技股份有限公司董事会 ...

江西新余国科科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （廖义刚） 各位股东及股东代表： 本人作为江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司 章程》的规定，诚信、勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，维护了公司的整体利益及全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况向各位股东述 职如下： 一、独立董事基本情况 本人廖义刚，1977 年生,中国国籍,博士,教授,博士生导师,无境外居留权。 曾任江西省盐业集团股份有限公司、华维设计集团股份有限公司、南京音飞存储 设备股份有限公司独立董事。现任江西财经大学会计学院教授、博士生导师，江 西财经大学校学术委员会委员,中国政府审计研究中心特约研究员,国家自然科 学基金、国家社科基金评审专家，甘化科工、赣粤高速和公司独立董事。 本人在担任公司独立董事 ...

大信专审字[2024]第 6-00011 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 江西新余国科科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表的 专项审计报告 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 6-00011 号 江西新余国科科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务 报表，包括 2023 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、 股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于2024 年 4 月 18 日出具大信审字[2024] 第 6-00020 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编制的《上市公 司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称"非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表"）。 一、管理层和治理层的责任 按照中国证券监督管理委员会等四部门联合发布的《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司 ...

二、内部控制评价结论 江西新余国科科技股份有限公司全体股东： 为进一步加强和规范公司内部控制，提高公司管理水平和风险控制能力，促 进公司长期可持续发展，公司依照《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规 范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范 体系），结合江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）自身经营特 点与所处环境，不断完善公司治理，健全内部控制体系，保障了公司内部控制管 理的有效执行，确保了公司的稳定经营。现就公司的内部控制制度建设和实施情 况进行自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：1、建立和完善符合现代管理要求的公司治理结构 和内部组织结构，通过科学有效的决策机制、执行机制和监督机制 ...