本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议于 2024 年 11 月 11 日在新余市仙女湖区观巢镇松山江村新余国科办公楼三楼会议室举行。会议通知 及会议材料于 2024 年 10 月 31 日以邮件、电话、微信的方式向全体董事、监事及高级管理 人员发出。本次会议由董事长袁有根先生主持，以现场结合视频方式召开，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中陶冶、吴雄臣和熊进光先生以视频通讯方式参加会议，其他董 事均参加现场会议，公司监事、高管列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，记名表决方式，形成如下 决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司〈企业年金方案〉的议案》 与会董事经研究，为保障和提高职工退休后的待遇水平，调动职工的劳动积极性，建立 人才长效激励机制，增强单位凝聚力，促进单位健康持续发展，根据《企业年金办法》（人 力资源和社会保障部令第 36 号）、《企业年金基金管 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于江西新余国科科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：江西新余国科科技股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 关于江西新余国科科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 层 电话：（86）21-20511000 传真：（86）21-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受江西新余国科科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第三次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范 性文件以及《江西新余国科科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定，严格履行了法定职 责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股 ...

江西新余国科科技股份有限公司 企业年金方案 江西新余国科科技股份有限公司（盖章） | 企业首席代表 | 职工首席代表 | | --- | --- | | 签章： | 签章： | | 日期： | 日期： | | | | | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 参加人员 | 5 | | 第三章 | 资金筹集与分配 | 7 | | 第四章 | 账户管理 | 10 | | 第五章 | 权益归属 | 13 | | 第六章 | 基金管理 | 12 | | 第七章 | 待遇计发和支付方式 | 14 | | 第八章 | 方案的变更和终止 | 15 | | 第九章 | 组织管理和监督 | 16 | | 第十章 | 附则 | 16 | | | 附件①：职工放弃（参加）企业年金计划申请表 | 18 | | | 附件②：职工中止（恢复）企业年金缴费申请表 | 19 | 2 释 义 企业年金：指企业（包括其他已经参加企业职工基本养 老保险的用人单位）及其职工在依法参加基本养老保险的基 础上，自主建立的补充养老保险制度。 委托人：指建立企业年金计划的用人单位及其职工。 受益人：参加企业年 ...

证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2024-052 江西新余国科科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的议案； 3.本次股东大会以现场和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召集人：公司董事会 2、召开方式：现场投票方式、网络投票方式 3、会议召开时间： 现场会议时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）下午 14:30 网络投票时间：2024 年 11 月 11 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024 年 11 月 11 日的交易 时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 11 月 11 日上午 9:15- 15:00 的任意时间。 4、现场会议召开地点:新余市仙女湖区观巢镇松山江村新余国科办公楼三楼会 ...

证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2024-051 江西新余国科科技股份有限公司 关于国有股东无偿划转剩余股权及现金股利回拨的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、国有股东无偿划转股权回拨情况说明 江西新余国科科技股份有限公司(以下简称"公司"或"新余国科")首次公开发行股票 时，根据《财政部 国资委 证监会 社保基金会关于印发〈境内证券市场转持部分国有股充 实全国社会保障基金实施办法〉的通知》（财企〔2009〕94 号）文件规定，2017 年 11 月 7 日，公司国有股东江西省军工控股集团有限公司（以下简称"军工集团"）和江西钢丝厂（现 已更名为"江西钢丝厂有限责任公司"，以下简称"江西钢丝厂"）分别将其持有新余国科 的 1,133,333 股(占当时总股本 1.42%）和 866,667 股（占当时总股本 1.08%）共 2,000,000 股（占当时总股本 2.5%）转由全国社会保障基金理事会持有。 2023 年 2 月 7 日，根据《关于全面推开划转部分国有资本充实社保基金工作的通知》 （财资〔2019〕49 ...

股票代码：300722 股票简称：新余国科 江西新余国科科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-007 | --- | --- | --- | |------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投 资 者 关 系 活 | ...

第四届董事会第三次（临时）会议决议公告 证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2024-045 江西新余国科科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三次（临时）会 议于2024年10月25日在新余市仙女湖区观巢镇松山江村新余国科办公楼三楼会议室举行。 会议通知及会议材料于 2024 年 10 月 18 日以邮件、电话、微信的方式向全体董事、监事及 高级管理人员发出。本次会议由董事长袁有根先生主持，以现场结合视频方式召开，应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中陶冶、吴雄臣、雷恒池、熊进光和廖义刚先生以视频方 式参加会议，其他董事均参加现场会议，公司监事、高管列席会议。本次董事会会议的召集、 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，记名 表决方式，形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司〈2024 年第三季度报告〉的议案》 公司《2024 年第三季度报告》的内容、格式、 ...

证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2024-049 江西新余国科科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开的第 四届董事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东 大会的议案》，决定于 2024 年 11 月 11 日（星期一）14:30 召开 2024 年第三次临时股东大 会，现将有关事项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性： 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的相关规定。 4、会议召开时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 11 月 11 日的交 易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00。 通过互联网系统投 ...

证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2024-050 2、审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计 机构的议案》 江西新余国科科技股份有限公司 第四届监事会第三次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024 年 10 月 25 日江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第三次（临时）会议在新余市仙女湖区观巢镇松山江村新余国科办公楼三楼会议室举行。 会议通知及会议材料已于 2024 年 10 月 18 日以邮件、电话、微信的方式向全体监事发出。 本次会议由监事会主席陈东先生主持，以视频通讯方式召开，应出席监事 3 名，实际出席监 事 3 名,陈东、胡颖春和张杰均以视频通讯方式参加会议。本次监事会会议的召集、召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，记名表决， 形成如下决议。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司〈2024 年第三季度报告〉的议案》 与会监事经研究，监事会认为公司董事 ...

证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2024-047 江西新余国科科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）拟继续聘任大信会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）担任公司 2024 年度审计机构，为公司 进行财务报表审计及为相关业务提供咨询服务等工作，聘用期为一年。现将具体情况公告如 下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 近几年大信在为公司提供年度财务审计工作期间，工作勤勉、尽责，坚持独立、客观、 公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了合同约定的责任和义务， 如期出具了公司年度财务审计报告。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘任大 信为公司 2024 年度审计机构，聘用期为一年，大信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 七年为公司提供审计服务，续聘符合年限要求。根据财政部（财会[2023]30 号）规定应自 披露公司 2024 年年报开始，需新增披露会计师事务所出具的财务报告内部 ...