根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司将"战略委员会议事规则"更名为"战 略与 ESG 委员会议事规则"，"战略委员会"调整为"战略与 ESG 委员会"。由于战略委员 会增加了 ESG 相关职责，为保障战略与 ESG 委员会规范运作，充分发挥战略与 ESG 委员会在 公司治理中的作用，公司调整战略与 ESG 委员会委员人数及人员，由 3 名委员调整为 5 名委 员，调整后的战略与 ESG 委员会由袁有根先生、刘爱平先生、雷恒池先生（独立董事）、陶 冶先生和吴雄臣先生五位董事组成，其中袁有根先生为召集人。任期自董事会审议通过之日 起至第四届董事会届满之日止。 特此公告。 江西新余国科科技股份有限公司董事会 2025 年 7 月 1 日 江西新余国科科技股份有限公司 关于调整公司董事会战略与 ESG 委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 江西新余国科科技股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2025 年 6 月 30 日召开第四 届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于调整公司董事会战略委员会委员的议案》 和《关于修订、废止公司〈 ...

证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2025-028 江西新余国科科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 6 月 30 日召开的第四 届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大 会的议案》，决定于 2025 年 7 月 16 日（星期三）14:00 召开 2025 年第二次临时股东大会， 现将有关事项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 1、股东大会届次：公司 2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性： 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的相关规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 7 月 16 日（星期三）14:00。 （2）网络投票时间：2025 年 7 月 16 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 ...

证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2025-029 江西新余国科科技股份有限公司 第四届监事会第七次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次（临时）会 议于 2025 年 6 月 30 日在新余市仙女湖区观巢镇松山江村新余国科办公楼三楼会议室举行， 会议通知及会议材料已于 2025 年 6 月 24 日以邮件、电话、微信的方式向全体监事发出。本 次会议由监事会主席陈东先生主持，以现场结合视频方式召开，应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名，三名监事均参加现场会议。本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。本次会议经过与会监事的认真讨论，记名表决，形成如下决议： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于废止<监事会议事规则>的议案》 与会监事经研究，根据《公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合 ...

证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2025-024 江西新余国科科技股份有限公司 第四届董事会第八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第八次（临时）会 议于 2025 年 6 月 30 日在新余市仙女湖区观巢镇松山江村新余国科办公楼三楼会议室举行。 会议通知及会议材料于 2025 年 6 月 24 日以邮件、电话、微信的方式向全体董事、监事及高 级管理人员发出。本次会议由董事长袁有根先生主持，以现场结合视频方式召开，应出席董 事 7 名，实际出席董事 7 名，其中雷恒池、熊进光、廖义刚先生以视频方式参加会议，其他 董事均参加现场会议，公司监事、高管列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，记名表决方式，形成 如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 与会董事经研究，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 ...

2、长城军工（601606）：公司为控股型公司，主营业务均通过子公司开展，分为军品业务与民品业务 两部分，以军品业务为主。 6月30日，军民融合板块持续走高，截至收盘，板块涨幅超过3%，个股方面，利君股份（002651）、国 睿科技（600562）、中光学（002189）等多股收于涨停。 军民融合，顾名思义即军工产业与民用产业的结合。事实上，由于技术溢出效应的显现，传统的军工企 业在非战时状态，具备更强的竞争优势。军工企业在长期的研发过程中积累了大量的先进技术，这些技 术在民用领域具有广泛的应用前景，如航天技术在通信、导航等民用领域的应用，核能技术在发电、医 疗等民用领域的拓展等。随着军民融合的推进，这些先进技术逐渐转化为民用产品和服务，为市场带来 了新的增长点，提升了相关企业的盈利能力和市场竞争力，促使军民融合板块活跃。 从经济效应上看，军工企业在技术研发和生产过程中投入了大量的人力、物力和财力，通过将部分技术 转为军民共用，可以拓展市场空间，增加产品销量，提高企业的经济效益。例如，一些军工企业的材料 技术、电子技术等在民用领域也有广泛的应用，将这些技术转化为民用产品，可以满足民用市场对高性 能产品的需求， ...

证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2025-023 袁有根先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下： 电话：0790-6333351 江西新余国科科技股份有限公司 关于公司董事、财务总监和董事会秘书辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 今日接到游细强和颜吉成先生的书面辞职报告，因游细强先生即将到达法定退休年龄， 游细强先生辞去公司董事、财务总监职务；因颜吉成先生个人健康原因，颜吉成先生辞去公 司董事、董事会秘书、董事会战略委员会委员职务。辞职后，游细强和颜吉成先生仍在公司 担任其他职务。游细强和颜吉成先生辞职不会导致公司现有董事会成员人数低于法定最低人 数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。游细强和 颜吉成先生是任期届满前离职，本届任期时间为 2024 年 7 月 15 日起至公司第四届董事会届 满之日止。 截至本公告出具日，游细强先生未直接或间接持有本公司股份，其配偶或关联人未直接 或间接持有本公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 颜吉成先生未直接持有本公司股票，其通过新余科信 ...

针对钢铁、锂电新能源等新余六大产业链面临的标准体系不完善 、质量基础设施不够强 、科技创新及 成果转化应用受限、标准化人才和能力不足等问题，本次进园入企业活动邀请了江西省质标院专家作专 题辅导讲座，讲座围绕企业标准对标达标、企业标准领跑者、标准创新型企业梯度培育、省级技术标准 创新基地建设、质量强国建设纲要及首席质量官工作等方面开展，提高企业质量标准意识，引导和鼓励 企业对标达标国内外先进标准，提升产品质量，争当企业标准"领跑者"，培育标准创新型企业，以质 量、标准赋能企业高质量发展。 中国质量新闻网讯 6月4日，江西新余市市场监管局联合江西省质标院在高新区市场监管局举办"标准化 驿站"进园入企活动。市市场监管局分管领导、市县两级市场监管人员和30余家六大重点产业链企业代 表参加活动。 活动期间，江西省质标院的专家和新余市县两级市场监管人员一行先后深入赣锋锂业、新余国科等企业 开展调研，详细了解企业标准化工作现状，针对企业提出的国际标准制定时间周期长、国家（行业）标 准立项难、企业标准化人才不足和省级标准创新基地（锂电）筹建过程中存在难题和困难，进行了一对 一、面对面地解答与指导。 与会企业纷纷表示，培训讲座 ...

证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2025-022 江西新余国科科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 月 25 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》, 具体方案如下：公司以目前总股本 276,756,480 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金 股利人民币 1.80 元（含税），合计派发现金股利为人民币 49,816,166.40 元（含税），不 送股,不转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。董事会审议利润分配方案后股本发生变 动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 二、权益分派方案 本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 276,756,480 股为基数，向全 体股东每 10 股派 1.8 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资 者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.62 元；持有首 发后限售股、股权激励限售股及无限 ...

证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2025-022 江西新余国科科技股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东大会审议通过权益分派方案情况 1、江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》, 具体方案如下：公司以目前总股本 276,756,480 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金 股利人民币 1.80 元（含税），合计派发现金股利为人民币 49,816,166.40 元（含税），不 送股,不转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。董事会审议利润分配方案后股本发生变 动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 2、分派方案自披露之日起至实施期间公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分派方案与股东大会审议通过的分派方案一致。 4、本次权益分派距离股东大会通过权益分派方案时间未超过两个月。 二、权益分派方案 本公司 2024 年年度 ...

投资者关系活动记录表 | 一直非常重视投资并购工作，但并购重组是一件非常复 | | --- | | 杂且需谨慎决策和推进的重大事情。公司在并购重组方 | | 面若有重要进展达到需要披露的条件时，我们将会遵照 | | 信息披露规则及时予以披露。感谢您对公司的关注。 | | 2、公司 2024 年归母净利润放缓，面对市场压力，公司 | | 是否考虑重组以便于增强公司竞争力，达到 2025 年营 | | 收和利润稳定增长的目标？ | | 答：公司的增长一靠内涵式增长，二靠外延式增长；内 | | 涵式增长包括加大研发投入，强化科技成果转化，加强 | | 市场开发，提高生产效率和产品质量，控制成本费用， | | 增强公司治理能力和提高内部管理水平等；外延式增 | | 长，包括并购重组，对外投资合作开发新业务，对外财 | | 务投资增加投资回报等。企业还可以通过投资新建厂房 | | 扩大产能，通过技术改造提高生产能力，实现增长。为 | | 了实现公司 2025 年主要经济指标稳定增长的目标，公 | | 司将多方努力，这也包括努力实施并购重组。谢谢您的 | | 关心！ | | 3、请问近期会重组吗 | | 答：尊敬的投资者 ...