2、业务规模及投入资金来源 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 关于增加外汇衍生品交易业务额度的可行性分析报告 一、增加外汇衍生品交易业务额度的背景 受国内外贸易政策、经济发展变化等因素综合影响，外汇市场波动明显，为 有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，合理降低财 务费用，增加汇兑收益，公司及下属子公司拟增加与有关政府部门批准、具有相 关业务经营资格的银行等金融机构开展外汇衍生品业务额度。 二、开展外汇衍生品业务基本情况 1、主要涉及币种及业务品种 公司及下属子公司拟开展的外汇衍生品业务的币种仅限于公司生产经营所 使用的主要结算货币。公司拟开展的外汇衍生品业务品种包括但不限于远期结售 汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等。 公司及下属子公司拟使用自有资金开展总额度不超过 19 亿元人民币（或等 值外币）的外汇衍生品交易业务，在此额度内，可循环滚动使用。 公司及下属子公司开展外汇衍生品业务投入的资金来源为自有资金，不涉及 募集资金。 3、期限及授权 公司董事会授权董事长及其授权人士依据公司制度的规定具体实施外汇衍 生品业务方案，签署相关协议及文件。授权期限自公司董事会审议通过之日 ...

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度公司共召开了 3 次股东大会，全部由董事会召集，均采用网络投 2024 年度，深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和《公司章程》的相关规 定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工 作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。 现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、公司经营情况 公司以"发展绿色产业，奉献清洁能源"为使命，紧紧围绕"高效化、国际 化、智能化、多元化"的发展战略，在光伏TOPCon、HJT、XBC、钙钛矿及钙钛 矿叠层等各高效技术路线上及半导体领域加强技术创新和新产品的研发，向客户 提供性能稳定、品质可靠的设备，并通过提供优质的技术服务支持为产品销售提 供保障，不断研发出新增盈利产品，从而获得收入并实现盈利。近年来，随着行 业大规模扩张、技术迭代加速以及海外光伏市场发展，公司凭借高性价比优势的 设备以及良好的售后服务，产 ...

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 一、2024 年度会计师事务所基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合 伙人 212 人，共有注册会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报 告。 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议以及 2023 年年度 股东大会审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘容诚 会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。同时提请股东大会授权公 司管理层根据 2024 年度审计的具体工作量，依照市场公允、合理的定价原 ...

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《公司章程》《监事会议事规则》及有关法 律法规的要求，本着对全体股东负责的态度和精神，认真履行各项权利和义务， 对公司经营活动、财务状况、重大决策以及董事、高级管理人员履行职责情况等 方面实施了有效监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2024 年度监事会主 要工作报告如下： 一、监事会日常工作情况 2024 年度，公司共召开 7 次监事会，会议的召集、召开和表决程序、决议内 容均符合法律法规和《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下： | 序 号 | 会议届次 | | 召开日期 | | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 1、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售 | | 1 | 第五届监事会第 | 2024 | 年 1 | 月 | 的限制性股票的议案》； | | ...

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等要求， 就公司在任独立董事陈亚盛先生、宋少华先生、王维峰先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为，公司在任独立 董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工 作制度》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2025-020 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告披露的提示性公告 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度 报告全文及摘要、2025 年第一季度报告于 2025 年 4 月 24 日在中国证监会指定 的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注 意查阅！ 特此公告。 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

2024 环境、社会与公司治理（ESG）报告 股票代码 300724 2024年度 环境、社会与公司治理(ESG)报告 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 雄居中国一流 打造世界品牌 发展绿色产业 奉献清洁能源 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 地址：广东省深圳市坪山区龙田街道竹坑社区金牛东路62号 邮编：518118 电话：0755-81449633 网址：www.chinasc.com.cn 邮箱：chinasc@chinasc.com.cn 目录 | 2024 环境、社会与公司治理（ESG）报告 关于本报告 报告范围/时间范围/编制依据/数据说明/释义说明/确认及批准/报告获取及反馈 董事长致辞 Ø 公司简介 Ø 业务概况 Ø 发展历程 Ø 企业文化 Ø 荣誉奖项 Ø 数说2024年 走进捷佳伟创 Ø 可持续发展治理 Ø 有序规范治理 Ø 优化内控合规 Ø 强化投关管理 Ø 秉持商业道德 Ø 坚持党建引领 Ø 应对气候变化 Ø 优化环境治理 Ø 科学污染排放 Ø 节能减排 Ø 研发创新先行 Ø 共筑责任之链 Ø 稳抓质量把控 Ø 卓越品质服务 Ø 严守信息安全 Ø 平等合规用人 Ø 员工民主管理 ...

公司 2024 年度合并财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方 面公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和 现金流量。公司合并财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并 出具标准无保留意见的审计报告。现将公司合并财务报表所反映的主要财务数据 报告分析如下： 二、2024 年度主要财务数据和指标 单位：元（人民币） | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 18,887,205,249.05 | 8,733,427,188.69 | 116.26% | 6,005,042,272.39 | | 归属于上市公司股 | 2,763,592,212.05 | 1,633,562,727.98 | 69.18% | 1,046,870,508.33 | | 东的净利润（元） | | | | | | 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 | 2,565,988,961.16 | 1,525,258,508.14 | ...

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 容诚会计师事务所具有从事证券相关审计资格，具备为上市公司提供审计服 务的经验与能力，在为公司提供 2024 年度审计服务的工作中，恪尽职守，坚持 独立审计准则，按时完成公司年度财务报告审计工作，出具的审计报告客观、公 正地反映了公司的财务状况和经营成果。 证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2025-028 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度 审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚 会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构，本事项尚需提交公司 2024 年年度 股东大会审议，现将有关事项公告如下： 为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘容诚会计师事务所承担 2025 年度审计工作，聘期一年，同时提请股东大会 ...

证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2025-023 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值准备、资产减值准备 及核销、处置资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销、处置资产情况概述 1、计提信用减值准备、资产减值准备的基本情况 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司本着谨慎性原则， 对公司及子公司 2024 年度各类资产进行了充分的评估与分析，认为其中部分资 产存在一定的减值迹象，公司对可能发生减值损失的相关资产计提了信用减值准 备、资产减值准备，具体如下： 单位：元 | 类别 | 项目 | 本期发生额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失（损失 以"-"号填列） | 应收票据坏账损失 | -3,277,968.11 | | | 应收账款坏账损失 | -676,455,973.31 | | | 其他应收款坏账损失 | 11,708,234.00 | | | 担保风险-信用减值损失 | 2,381,600.00 ...