证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2025-034 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 关于 2025 年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及 对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2025 年度公司及 子公司向银行申请综合授信额度及对外担保额度预计的议案》，上述议案尚需提 交 2024 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、申请综合授信额度及对外担保额度预计的情况概述 1、为满足公司及下属子公司（含二级子公司）发展需要及日常经营资金需 求，公司及下属子公司（含二级子公司）拟采用质押担保方式向银行申请综合 授信额度不超过人民币35亿元，主要用于进口开证、商票保贴、进口代付、开 立银行承兑汇票（含票据池业务）、低风险业务、类低风险业务等，采用信用 担保方式向银行申请综合授信额度不超过人民币45亿元，具体业务品种及用途 以公司根据实际需要与银行签订的最终协议为准 ...

证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2025-025 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十次会议，审议通 过了《关于公司会计政策变更的议案》，现将有关事项公告如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准 则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务成 本"、"其他业务成本"等科目，贷记"预计负债"科目，该解释规定自印发之日起施 行，允许企业自发布年度提前执行。 由于上述会计准则解释的颁布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上 文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 （二）变更前公司采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 ...

2、业务规模及投入资金来源 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 关于增加外汇衍生品交易业务额度的可行性分析报告 一、增加外汇衍生品交易业务额度的背景 受国内外贸易政策、经济发展变化等因素综合影响，外汇市场波动明显，为 有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，合理降低财 务费用，增加汇兑收益，公司及下属子公司拟增加与有关政府部门批准、具有相 关业务经营资格的银行等金融机构开展外汇衍生品业务额度。 二、开展外汇衍生品业务基本情况 1、主要涉及币种及业务品种 公司及下属子公司拟开展的外汇衍生品业务的币种仅限于公司生产经营所 使用的主要结算货币。公司拟开展的外汇衍生品业务品种包括但不限于远期结售 汇、外汇掉期、外汇期权及其他外汇衍生产品等。 公司及下属子公司拟使用自有资金开展总额度不超过 19 亿元人民币（或等 值外币）的外汇衍生品交易业务，在此额度内，可循环滚动使用。 公司及下属子公司开展外汇衍生品业务投入的资金来源为自有资金，不涉及 募集资金。 3、期限及授权 公司董事会授权董事长及其授权人士依据公司制度的规定具体实施外汇衍 生品业务方案，签署相关协议及文件。授权期限自公司董事会审议通过之日 ...

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章 程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，结合公司实际情况和行 业薪酬水平，制定了 2025 年公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案，方案具 体内容如下： 证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2025-026 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 关于 2025 年公司董事、监事及高级管理人员 薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、公司监事薪酬方案 公司监事的职务津贴为税前人民币 8 万元/年。同时，2025 年在公司专职工 作的监事按其实际工作岗位领取相应的报酬，未在公司专职工作的监事不在公司 领取报酬。 一、适用对象： 公司董事、监事及高级管理人员 二、适用时间： 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）非独立董事薪酬方案 在公司担任具体管理职务的董事按照其所担任的职务领取相应的报酬，其薪 酬由工资、绩效考核收入两部分组成，其中工资由公司结合行业薪酬水平、岗位 职责 ...

证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2025-032 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 关于公司 2019 年员工持股计划存续期展期公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2020年6月17日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《关于2019 年员工持股计划完成股票购买的公告》（公告编号：2020-051），截至2020年6月 16日收盘，公司2019年员工持股计划通过二级市场竞价交易方式买入公司股票 683,200股，占公司当时总股本321,220,000股的0.21%，成交金额为人民币 50,972,257.98元，成交均价约为74.61元/股。 2024年4月18日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于公 司2019年员工持股计划存续期展期的议案》，董事会同意将2019年员工持股计划 存续期展期至2025年6月16日。具体内容详见公司于2024年4月19日在巨潮资讯网 披露《关于公司2019年员工持股计划存续期展期公告》（公告编号：2024-043）。 截至本公告披露日，2019年员 ...

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度公司共召开了 3 次股东大会，全部由董事会召集，均采用网络投 2024 年度，深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规和《公司章程》的相关规 定，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工 作，不断规范公司治理，保障了公司的良好运作和可持续发展。 现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、公司经营情况 公司以"发展绿色产业，奉献清洁能源"为使命，紧紧围绕"高效化、国际 化、智能化、多元化"的发展战略，在光伏TOPCon、HJT、XBC、钙钛矿及钙钛 矿叠层等各高效技术路线上及半导体领域加强技术创新和新产品的研发，向客户 提供性能稳定、品质可靠的设备，并通过提供优质的技术服务支持为产品销售提 供保障，不断研发出新增盈利产品，从而获得收入并实现盈利。近年来，随着行 业大规模扩张、技术迭代加速以及海外光伏市场发展，公司凭借高性价比优势的 设备以及良好的售后服务，产 ...

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 一、2024 年度会计师事务所基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，首席合伙人刘维。截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合 伙人 212 人，共有注册会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报 告。 二、聘任会计师事务所履行的程序 公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议以及 2023 年年度 股东大会审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘容诚 会计师事务所为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。同时提请股东大会授权公 司管理层根据 2024 年度审计的具体工作量，依照市场公允、合理的定价原 ...

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"） 监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《公司章程》《监事会议事规则》及有关法 律法规的要求，本着对全体股东负责的态度和精神，认真履行各项权利和义务， 对公司经营活动、财务状况、重大决策以及董事、高级管理人员履行职责情况等 方面实施了有效监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2024 年度监事会主 要工作报告如下： 一、监事会日常工作情况 2024 年度，公司共召开 7 次监事会，会议的召集、召开和表决程序、决议内 容均符合法律法规和《公司章程》的规定。会议召开具体情况如下： | 序 号 | 会议届次 | | 召开日期 | | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 1、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售 | | 1 | 第五届监事会第 | 2024 | 年 1 | 月 | 的限制性股票的议案》； | | ...

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等要求， 就公司在任独立董事陈亚盛先生、宋少华先生、王维峰先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为，公司在任独立 董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工 作制度》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2025-020 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告披露的提示性公告 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度 报告全文及摘要、2025 年第一季度报告于 2025 年 4 月 24 日在中国证监会指定 的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注 意查阅！ 特此公告。 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 ...