深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等要求， 就公司在任独立董事陈亚盛先生、宋少华先生、王维峰先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： 根据公司独立董事自查及其在公司的履职情况，董事会认为，公司在任独立 董事均能够胜任独立董事的职责要求，其未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工 作制度》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。 董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2025-020 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2024 年年度报告及 2025 年第一季度报告披露的提示性公告 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度 报告全文及摘要、2025 年第一季度报告于 2025 年 4 月 24 日在中国证监会指定 的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注 意查阅！ 特此公告。 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

2024 环境、社会与公司治理（ESG）报告 股票代码 300724 2024年度 环境、社会与公司治理(ESG)报告 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 雄居中国一流 打造世界品牌 发展绿色产业 奉献清洁能源 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 地址：广东省深圳市坪山区龙田街道竹坑社区金牛东路62号 邮编：518118 电话：0755-81449633 网址：www.chinasc.com.cn 邮箱：chinasc@chinasc.com.cn 目录 | 2024 环境、社会与公司治理（ESG）报告 关于本报告 报告范围/时间范围/编制依据/数据说明/释义说明/确认及批准/报告获取及反馈 董事长致辞 Ø 公司简介 Ø 业务概况 Ø 发展历程 Ø 企业文化 Ø 荣誉奖项 Ø 数说2024年 走进捷佳伟创 Ø 可持续发展治理 Ø 有序规范治理 Ø 优化内控合规 Ø 强化投关管理 Ø 秉持商业道德 Ø 坚持党建引领 Ø 应对气候变化 Ø 优化环境治理 Ø 科学污染排放 Ø 节能减排 Ø 研发创新先行 Ø 共筑责任之链 Ø 稳抓质量把控 Ø 卓越品质服务 Ø 严守信息安全 Ø 平等合规用人 Ø 员工民主管理 ...

公司 2024 年度合并财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方 面公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度的经营成果和 现金流量。公司合并财务报表已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并 出具标准无保留意见的审计报告。现将公司合并财务报表所反映的主要财务数据 报告分析如下： 二、2024 年度主要财务数据和指标 单位：元（人民币） | | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | 2022 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 18,887,205,249.05 | 8,733,427,188.69 | 116.26% | 6,005,042,272.39 | | 归属于上市公司股 | 2,763,592,212.05 | 1,633,562,727.98 | 69.18% | 1,046,870,508.33 | | 东的净利润（元） | | | | | | 归属于上市公司股 东的扣除非经常性 损益的净利润 | 2,565,988,961.16 | 1,525,258,508.14 | ...

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 容诚会计师事务所具有从事证券相关审计资格，具备为上市公司提供审计服 务的经验与能力，在为公司提供 2024 年度审计服务的工作中，恪尽职守，坚持 独立审计准则，按时完成公司年度财务报告审计工作，出具的审计报告客观、公 正地反映了公司的财务状况和经营成果。 证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2025-028 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度 审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚 会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构，本事项尚需提交公司 2024 年年度 股东大会审议，现将有关事项公告如下： 为保证公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘容诚会计师事务所承担 2025 年度审计工作，聘期一年，同时提请股东大会 ...

证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2025-033 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建 设进度的情况下，使用不超过人民币 60,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资 金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期或募集资金投资项 目需要时及时归还至募集资金专户。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。 现将具体情况公告如下： 一、募集资金的基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1159 号文《关于核准深圳市捷佳 伟创新能源装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开 发行人民币普通股（A 股）8,000 万股，每股发行价为人民币 14.16 元，募集资金 总额为人民币 113,2 ...

证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2025-023 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值准备、资产减值准备 及核销、处置资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销、处置资产情况概述 1、计提信用减值准备、资产减值准备的基本情况 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司本着谨慎性原则， 对公司及子公司 2024 年度各类资产进行了充分的评估与分析，认为其中部分资 产存在一定的减值迹象，公司对可能发生减值损失的相关资产计提了信用减值准 备、资产减值准备，具体如下： 单位：元 | 类别 | 项目 | 本期发生额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失（损失 以"-"号填列） | 应收票据坏账损失 | -3,277,968.11 | | | 应收账款坏账损失 | -676,455,973.31 | | | 其他应收款坏账损失 | 11,708,234.00 | | | 担保风险-信用减值损失 | 2,381,600.00 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合深圳市捷佳伟创新能源装备股份有 限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和 专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对报告的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测 ...

一、召开会议基本情况 1、会议届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十三次会议审议通过， 决定召开 2024 年年度股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的规定。 证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2025-036 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第十三次会议审议通过关于召开2024年年度股东大会的事宜，现将有关事 项通知如下： 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 14 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 14 日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 14 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统 ...