证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2025-003 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 1 月 15 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 1 月 15 日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 15 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 15 日上午 9:15—下午 15:00 期间 的任意时间。 2、会议召开地点：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区金牛东路 62 号，公司会 议室 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 三、议案审议和表决情况 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，具体表决情况如下： 1、审议通过了《关于回购注销部 ...

康达股会字[2025]第 0013 号 致：深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市捷佳伟创新能源装 备股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年 第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"或"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《 ...

证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2025-002 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 关于2021年限制性股票激励计划第三个 解除限售期解除限售股份上市流通的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次符合解除限售条件的激励对象人数共计99人，可解除限售的限制性 股票数量为256,200股，占目前公司股本总额347,715,136股的0.0737%。 2、本次可解除限售的限制性股票上市流通日为 2025年1月15日。 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年 12月30日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票 激励计划第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》，董事会认为公司2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）第三个解除限售期解除限 售条件已经成就，根据公司2021年第四次临时股东大会的授权，公司办理了 2021年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售股份上市流通手续，现 将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1 ...

证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2025-001 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、股权登记日：2024 年 12 月 31 日 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 1 月 8 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：2025 年 1 月 8 日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 1 月 8 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为：2025 年 1 月 8 日上午 9:15—下午 15:00 期间的 任意时间。 2、会议召开地点：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区金牛东路 62 号，公司会 议室 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 5、会议召集人：公司董事会 6 ...

北京市康达律师事务所 关于深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 康达股会字[2025]第 0007 号 致：深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市捷佳伟创新能源装 备股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年 第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"或"本次股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《 ...

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 监事会关于 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期 （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚 或者采取市场禁入措施； （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的； （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的； （6）中国证监会认定的其他情形。 3、监事会对激励对象名单进行了核查，除1名激励对象辞职、1名激励对象退 休离职，不再具备激励对象资格外，剩余99名激励对象已满足《激励计划（草案 可解除限售激励对象名单的核查意见 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律法规、 规范性文件以及《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司2021年限制性股票激励 计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划（草案修订稿）》"）、《公司章 程》的有关规定， ...

证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2024-097 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第十次会议于 2024 年 12 月 26 日以电子邮件的形式发出会议通知，以现场与 通讯相结合方式于 2024 年 12 月 30 日召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董 事 7 人。会议由公司董事长左国军主持，符合《中华人民共和国公司法》和公司 章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性 股票的议案》； 根据《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2021 年限制性股票激励计 划（草案修订稿）》的相关规定，由于 2 名激励对象个人情况发生变化（其中 1 名辞职、1 名退休离职），1 名激励对象考核结果"良好"，公司拟对其所持有的 已获授但尚未解除限售及当期未解除限售部分的限制性股票合计 1,550 股回购注 ...

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 章程 二○二四年十二月 | | | | 第一章总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章股份 | 3 | | 第一节股份发行 | 3 | | 第二节股份增减和回购 | 4 | | 第三节股份转让 | 5 | | 第四章股东和股东大会 | 6 | | 第一节股东 | 6 | | 第二节股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节股东大会的召集 | 11 | | 第四节股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节股东大会的召开 | 13 | | 第六节股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章董事会 | 21 | | 第一节董事 | 21 | | 第二节董事会 | 24 | | 第六章总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章监事会 | 32 | | 第一节监事 | 32 | | 第二节监事会 | 33 | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 | 35 | | 第一节财务会计制度 | 35 | | 第二节内部审计 | 39 | | 第三节会计师事务所的聘任 | 39 | | 第九章通知与公告 | 39 | | ...

中信建投证券股份有限公司 关于深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 部分募集资金投资项目延期的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投"或"保荐人"）作为深 圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"捷佳伟创"或"公司"）向 特定对象发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对捷佳 伟创部分募集资金投资项目延期事项进行了核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金投资项目概述 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1159 号文《关于核准深圳市捷佳 伟创新能源装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开 发行人民币普通股（A 股）8,000 万股，每股发行价为人民币 14.16 元，募集资 金总额为人民币 113,280.00 万元，扣除承销费、保荐费以及其他发行费用人民币 8,519.64 万元，实际可使用募集资金净额人民币 104,760.36 万元。上述资金于 2018 年 8 月 7 日全部到位，业经天健会 ...

证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2024-102 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 关于部分募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 30 日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关 于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意对首次公开发行股票募集资金投资 项目"超高效太阳能电池装备产业化项目—大尺寸多腔室扩散炉及 PECVD 设备 生产线建设"及向特定对象发行股票募集资金投资项目"超高效太阳能电池装备 产业化项目—二合一透明导电膜设备（PAR）产业化项目"延期。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定，上述事项无需提交 公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 注：（1）公司于 2019 年 8 月 26 日召开第三届董事会第十一次会议，2019 年 9 月 17 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议通 ...