深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会工作细则 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司治理结构，提升公司环境、社会责任和公司治理（ESG）绩效，规 范公司董事会战略与 ESG 委员会运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法 规、规范性文件以及《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事会战略与 ESG 委员会，并制定 本工作细则。 第二条 董事会战略与 ESG 委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负 责对公司长期发展战略、重大投资决策以及 ESG 等相关事宜进行研究并提出建 议。 第八条 战略与 ESG 委员会的主要职责权限： （一） 对公司长期发展战略规划和重大投资决策进行研究并提出建议； （二） 对《公司章程》规定或股 ...

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 子公司管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公 司"）子公司的管理控制，规范公司内部运作机制，维护公司和投资者合法权益， 促进子公司规范运作和健康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公 司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运 作指引》"）等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司 实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司根据总体战略规划、产业结构调整及业 务发展需要而依法设立的，具有独立法人资格主体的公司。其设立形式包括： （一）全资子公司； （二）公司与其他公司或自然人共同出资设立的，公司控股 50%以上（不 含 50%）或派出董事占其董事会绝大多数席位（控制其董事会）的子公司。 （三）持有其股权在 50%以下但能够实际控制的公司。 第三条 母公司以其持 ...

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 独立董事工作制度 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称 "公司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）以及《深 圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，特制定本制度。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（"中国证监会"）规定、深圳证券交易所 业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应 ...

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"） 内幕信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公 正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上市公司监管指引第5号—上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信 息披露事务管理》等有关法律法规及《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构，应当按照中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）的规定以及深圳证券交易所相关规则要求及时登记和报送 内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整。 董事长为主要 责任人。董事会秘书为公司内幕信息保密工作负责人，负责办理公司内幕信息知情人的 登记入档和报送事宜。董事会办公室为公司内幕信息的监督、管理、 ...

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步加强深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简 称"公司"）董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动行为的管理，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动 管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人 员减持股份》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司 规范运作》等法律、法规及规范性文件的相关要求，以及《深圳市捷佳伟创新能 源装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合本公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动行 为的管理。 第三条 公司董事、高级管理人员所持本公司股份，是指登记在其名下和利 用他人账户持有的所有本公司股份。上述人员从 ...

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2025 年 10 月修订） 第一条 为了规范深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"管理办法"）以及《深圳市捷佳 伟创新能源装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特 制定本制度。 第二条 独立董事专门会议（以下简称"专门会议"）是指全部由公司独立董 事参加，为履行独立董事职责专门召开的会议。 第三条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，于会议召开前三 日通知全体独立董事。因情况紧急，需要尽快召开临时会议的，可以通过电话或 其他方式发出会议通知，免于按照前款规定的通知时限执行，但召集人应当在会 议上作出说明。 第四条 独立董事专门会议可以采取现场或通讯表决的方式召开。半数以上 独立董事可以提议召开临时会议。 第五条 独立董事应当亲自 ...

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025年10月修订） 第一章 总 则 第一条 为了进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理 制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以 及《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查 公司董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 公司董事会办公室为薪酬与考核委员会提供综合服务，负责协调薪 酬与考核委员会日常工作的联络、会议组织等。公司人力资源部门为薪酬与考核 委员会提供专业支持，负责提供公司有关经营方面的资料及被考评人员的有关资 料，并向薪酬与考核委员会反馈考核制度执行情况。 第四条 本细则所称董事是 ...

报告义务人负有通过董事会秘书向董事会报告本制度规定的重大信息并提交相 关资料的义务，并保证其提供的相关文件资料及时、真实、准确、完整，不存在重 大隐瞒、虚假陈述或引起重大误解之处。 本制度适用于公司及各部门、公司的下属分公司及控股子公司。 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了加强深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"） 的重大信息内部报告工作的管理，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— 创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《深圳市捷佳伟创新能源 装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称重大信息是指公司在经营生产活动中发生或将要发生可能 对公司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策产生较大影响的信息或事项。 第三条 本制度所称报告义务人包括公司控股股东、实际控制人及其一 ...

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为提高深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"） 规范运作水平，加大对年度报告信息披露相关责任人员的问责力度，提高年度报 告信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性 和及时性，同时确保公司董事、高级管理人员及相关工作人员在年度报告信息披 露工作中全面、认真履行职责，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披 露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票 上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》（以下简称"《创业板上市公司规范运作指引》"）等法律法规、规范 性文件及《深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度是指年报信息披露工作中有关人员不履行或者不正确履行 职责、义务或其他个人原因导致年报信息 ...

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 信息披露管理制度 （2025年10月修订） 第一章 总 则 第三条 本制度所称信息披露义务人包括： (一) 公司董事和董事会； (二) 公司董事会秘书、董事会办公室； (三) 公司高级管理人员； (四) 公司、公司总部各部门以及所属子公司的负责人； (五) 公司实际控制人、股东； (六) 收购人； (七) 重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关 人员； (八) 破产管理人及其成员； (九) 法律、行政法规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定的其他承担信息披露义务的主体。 第二章 信息披露的宗旨 第四条 公司信息披露的宗旨是：真实、准确、完整、及时、公平地披露所 有可能对公司股票及其衍生品种交易价格或者投资决策产生较大影响的信息或 事项，忠诚履行持续信息披露的义务，确保投资者及时了解公司的发展动态，满 足投资者进行投资决策、行使股东权利的需要，并通过信息披露推动公司发展。 第五条 公司及相关信息披露义务人披露的信息应当以客观事实或者具有 事实基础的判断和意见为依据，如实反映客观情况，不得有虚假记载和不实陈述。 第六条 公司及相关信息 ...