证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2025-077 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》及修订、制定 公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资 本并修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，现将 有关事项公告如下： | 19 | 内幕信息知情人管理制度 | 修订 | 否 | | --- | --- | --- | --- | | 20 | 信息披露管理制度 | 修订 | 否 | | 21 | 投资者关系管理制度 | 修订 | 否 | | 22 | 年报信息披露重大差错责任追究制度 | 修订 | 否 | | 23 | 对外提供财务资助管理制度 | 修订 | 否 | | 24 | 外汇衍生品交易业务管理制度 | 修订 | 否 | | 25 | 董事和高级管理人员所持本公司股份 | 修订 | 否 | | ...

证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2025-076 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 注册地址：马来西亚 注册资本：310 万马来西亚令吉 主营业务：半导体、液晶及光伏发电设备等电子设备的研发、制造、销售及 进出口等 一、担保情况概述 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4 月 23日召开第五届董事会第十三次会议，于2025年5月14日召开2024年年度股东大 会，审议通过了《关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及对外担 保额度预计的议案》，同意公司对全资子公司SC NEW ENERGY MALAYSIA SDN.BHD.（以下简称"SC马来西亚"）及二级全资子公司S.C NEW ENERGY TECHNOLOGY PTE. LTD.综合授信融资业务提供总额不超过人民币10亿元的担 保，担保方式为连带责任保证担保。 为满足SC马来西亚日常经营和业务发展的实际需要，提高公司融资决策效 率，公司预计为SC马来西亚提供 ...

证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2025-078 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第五次临时股东大会 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 12 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意时 间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 5 日 7、出席对象： （1）截至 2025 年 11 月 5 日（星期三）下午 15:00，在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以 以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请 ...

第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事 会第十四次会议于 2025 年 10 月 23 日以电子邮件的形式发出会议通知，以现场 与通讯相结合的方式于 2025 年 10 月 27 日召开。会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。会议由公司监事会主席刘峰主持，符合《中华人民共和国公司法》 和公司章程的有关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》； 证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2025-074 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司《2025 年第三季度报告》 的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2025 年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：同意 3 票、反对 ...

证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2025-073 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第十七次会议于 2025 年 10 月 23 日以电子邮件的形式发出会议通知，以 现场与通讯相结合的方式于 2025 年 10 月 27 日召开。会议应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人。会议由公司董事长左国军主持，符合《中华人民共和国公 司法》和公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》； 《2025 年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 2、审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》； 为满足公司全资子公司 SC NEW ENERGY MALAYSIA SDN.BHD.日常经 营和业 ...

格隆汇10月27日｜捷佳伟创(300724.SZ)发布2025年第三季度报告，第三季度营收为47.34亿元，同比下 降17.26%；净利润为8.58亿元，同比增长7.72%。前三季度营收为131.06亿元，同比增长6.17%；净利润 为26.88亿元，同比增长32.90%。业绩增长主要系公司订单持续验收带来利润增长所致。 ...

捷佳伟创公告，第三季度营收为47.34亿元，同比下降17.26%；净利润为8.58亿元，同比增长7.72%。前 三季度营收为131.06亿元，同比增长6.17%；净利润为26.88亿元，同比增长32.90%。 ...

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2025-075 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2025 年第三季度报告 重要内容提示： 一、主要财务数据 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 否 1 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 | | 本报告期 | 年初至报告期末 | | | --- | --- | --- | --- | | 支付的优先股股利（元） | | 0.00 | 0.00 | | 支付的永续债利息 （元） | | 0.00 | 0.00 | | ...

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 证券投资管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公 司"）的证券投资行为及相关信息披露工作，建立完善有序的投资决策管理机制， 有效防范投资风险，强化风险控制，提高投资收益，维护投资者和公司合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》的有关规定，结合《深圳市 捷佳伟创新能源装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 特制定本制度。 第二条 本制度所称证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及 存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。以下情形不 适用本制度： （一）作为公司或其控股子公司主营业务的证券投资行为； （二）固定收益类或者承诺保本的投资行为； （三）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； （四）购买其他上 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步完善深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称 "公司"）治理结构，规范公司投资者关系工作，加强公司与投资者和潜在投资 者（以下统称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进 公司和投资者之间长期、稳定的良好关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和 持续发展能力，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司投资者关系管理工作指引》（以下简称"《指引》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《深圳市捷 佳伟创新能源装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 上市公司的了解和认同，以提升上市公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投 资者、回报投资者、保护投资者目的的相关活 ...