深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 章程 二○二三年八月 第二条 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）系依照《公 司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司以发起方式设立，系由深圳市捷佳伟创微电子设备有限公司整体变更而成，在 深圳市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照，统一社会信用代码为 91440300662677723N。 第三条 公司于 2018 年 7 月 20 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向社会 公众发行人民币普通股 8,000 万股，该普通股股票于 2018 年 8 月 10 日在深圳证券交易 所创业板上市。 第四条 公司注册名称：深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 公司英文名称：Shenzhen S.C New Energy Technology Corporation 第五条 公司住所：深圳市坪山区龙田街道竹坑社区金牛东路 62 号一层至六层； 邮编：518118。 第六条 公司注册资本为人民币 348,176,936 元。 | 第一章总则 2 | | | --- | --- | | 第二章经营宗旨和范围 | 3 ...

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2023-080 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事 会第十八次会议审议通过关于召开2023年第四次临时股东大会的事宜，现将有关 事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2023 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十八次会议审议通过， 决定召开 2023 年第四次临时股东大会，会议召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议时间：2023 年 9 月 13 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 13 日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 13 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证 ...

证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2023-075 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 关于 2023 年半年度计提信用减值准备、资产减值准备 及核销资产的公告 2、核销资产的基本情况 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实的反映公司财务 状况和资产价值，对公司部分无法收回的应收账款、无使用价值的固定资产及存 货进行了核销。 （1）2023 年半年度核销应收账款 27,672.41 元，已全部计提坏账准备。 单位：元 项目 2023 年半年度累计计提额 信用减值损失-坏账准备及担保风险 50,251,890.46 资产减值损失-存货跌价及合同资产 减值准备 82,913,973.84 合计 133,165,864.30 （2）2023 年半年度报废、处置固定资产原值 1,434,113.8 元，累计折旧 800,662.78 元，固定资产减值准备 0 元，净值 633,451.02 元，变价收入 229,754.70 元，固定资产残料回收金额为 0 元，减少 2023 年半年度利润总额 403,696.32 元。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 ...

一、保荐工作概述 | 目 项 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2.督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但 | 是 | | 不限于防止关联方占用公司资源的制度、募集 | | | 资金管理制度、内控制度、内部审计制度、关 | | | 联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 1 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文 | 是 | | 件一致 | | | 4.公司治理督导情况 | | | （1）列席公司股东大会会次数 | 无，均事前或事后审阅会议议案 | | （2）列席公司董事会次数 | 无，均事前或事后审阅会议议案 | | （3）列席公司监事会次数 | 无，均事前或事后审阅会议议案 | | 5.现场检查情况 | | | （1）现场检查次数 | 1（保荐代表人针对募集 ...

证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2023-076 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业 板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号 —公告格式》的规定，将深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、首次公开发行股票募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1159 号文《关于核准深圳市捷佳 伟创新能源装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司向社会公 开发行人民币普通股（A 股）8,000 万股，每股发行价为人民币 14.16 元，募集资 金总额为人民币 113,280.00 万元，扣除承销费、保荐费以及其他发行费用人民币 8,519.64 万元，实际可使用募集资金净额人民币 104,76 ...

深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 一、关于 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外 担保情况的专项说明和独立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》等规定和要求，我们对 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资 金、公司对外担保情况进行认真地了解和核查，发表如下专项说明和独立意 见： 1、报告期内，公司未存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情 形，亦不存在以前年度发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方违规占用 公司资金的情形。 2、报告期内，公司未发生为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的 事项。截至 2023 年 6 月 30 日，公司及控股子公司已审批的对外担保总额为 303,793.00 万元，占公司 2022 年经审计净资产的 42.18%。其中，对控股子公司 担保金额为 250,000.00 万元，占公司 2022 年经审计净资产的 34.71%。截至报 告期末，实际已发生的对外担保余额为 49,742.70 万元，占公司 2022 年经审计 净资产的 6.9 ...

北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 宁波 济南 北京市康达律师事务所 关于深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 调整 2021 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格 北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8、9、11 层 8/9/11/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-56916450 网址/Website:www.kangdalawyers.com 并回购注销部分限制性股票事宜的 法 律 意 见 书 康达法意字[2023]第 3282 号 二〇二三年八月 法律意见书 北京市康达律师事务所 关于深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 调整2021年限制性股票激励计划限制性股票回购价格 并回购注销部分限制性股票事宜的 法律意见书 康达法意字[2023]第3282号 致：深圳市捷佳伟创新能源装备股 ...

证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2023-071 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 监事会认为：公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证券监 督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用情况的相关规 定，也符合公司《募集资金管理制度》的规定。不存在违规使用募集资金及变相 改变募集资金用途的行为，不存在损害广大股东特别是中小投资者利益的情况。 公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 具体内容请详见巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年半年 度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事 会第十六次会议于 2023 年 8 月 17 日以电子邮件的形式发出会议通知，以现场与 通讯相结合的方式于 2023 年 8 月 28 日召 ...

证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2023-079 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 关于增加闲置自有资金进行现金管理额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、投资决议有效期 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十三次会议，审 议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使 用不超过人民币 25 亿元的闲置自有资金进行现金管理，该资金额度自董事会审 议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。 为了提高暂时闲置的自有资金的使用效率，合理利用自有资金，增加现金资 产收益，为公司及股东获取更多的投资回报。2023 年 8 月 28 日，公司召开第四 届董事会第十八次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过了《关于增加闲置 自有资金进行现金管理额度的议案》，同意公司及子公司将闲置自有资金进行现 金管理的额度增加至人民币 55 亿元，用于购买安全性高、低风险、流动性好的 理财产品等。授权期限自公司股东大会审 ...

证券代码：300724 证券简称：捷佳伟创 公告编号：2023-078 关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 鉴于上述注册资本的变更，公司对《公司章程》的相关条款进行了修订，具 体修改如下： | | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 第 六 条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | 348,199,616 | 元。 | 348,176,936 | 元。 | | 第 十 九 条 | 公 司 股 份 总 数 为 | 第十九条 | 公 司 股 份 总 数 为 | | 348,199,616 | 股，均为普通股。 | 348,176,936 | 股，均为普通股。 | 上述事项尚需提交公司股东大会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本 并修订<公司章程>的议案》，现将有关事项公告如下： 一、公司注册资本变更情况 ...