| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 南京药石科技股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交易 额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 南京药石科技股份有限公司（含下属子公司，以下简称 "公司"）根据 2023 年度日常关联交易的实际情况，并结合业务发展的需要，预计 2024 年度公司可 能发生的关联交易不超过 6,570 万元。2023 年公司与关联方实际发生的日常关联 交易总额为 2,847.96 万元。 2024 年 4 月 23 日，公司第三届董事会第三十次会议、第三次监事会第十八 次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易确认及 2024 年度日常关联交 易额度预计的议案》，关联董事杨民民、WEIZHENG XU 已对该议案回避，非关 联董事以 5 票同意、0 票否决、0 票弃权的表 ...

南京药石科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他 关联资金往来情况的专项 说明 苏公 W[2024]E1190 号 目 录 1、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说 明 …………………………………………………………………1 2、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ………3 3、事务所营业执照复印件 4、事务所执业证书复印件 5、签字注册会计师资质证明复印件 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 关于南京药石科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 苏公W[2024]E1190号 南京药石科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，按照中国注册会计师审计准则审计了南京药石科 ...

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 南京药石科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示 1、投资种类：拟在不影响募集资金投资项目建设和正常经营的前提下，利 用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品；利 用自有资金购买安全性高、流动性好、中低风险理财产品等。 2、投资金额：拟使用不超过人民币4.5亿元的暂时闲置募集资金、不超过9.5 亿元的自有资金，该投资额度在投资期限内可循环使用。 3、风险提示：尽管相关产品风险较低，但金融市场受宏观经济的影响较大， 不排除该项投资受到市场波动的影响，敬请投资者注意投资风险。 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"或"药石科技"）于2024 年4月23日召开的第三届董事会第三十次会议、第三次监事会第十八次会议，审 议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行 ...

南京药石科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （WEIZHENG XU） 一、出席会议情况 自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日，公司共召开 15 次董事会会议， 4 次股东大会，本人出席会议情况如下表： | | 本年度应 | | | | | 是否连续两 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 参加董事 | 现场出席 | 以通讯方式 | 委托出席 | 缺席次数 | 次未亲自参 | 列席股东 | | 姓名 | 会次数 | 次数 | 参加次数 | 次数 | | 加会议 | 大会次数 | | WEIZHENG | | | | | | | | | | 15 | 4 | 11 | 0 | 0 | 否 | 4 | | XU | | | | | | | | 在董事会会议召开前我认真阅读公司提供的相关材料，研究决策事项，了解 公司经营和运作情况，为参与公司重要决策做好充分准备。会上，我认真审议各 项议题，积极参与讨论并提出合理化建议，并就其中有关事项发表独立意见，认 真行使表决权，为公司董事会作 ...

经核查独立董事 WEIZHENG XU、高允斌、金力的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 南京药石科技股份有限公司董事会 南 京 药 石 科 技 股 份 有 限 公 司 董 事 会 关 于 独 立 董 事 独 立 性 自 查 情 况 的 专 项 意 见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深交所《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等要求，南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会，就公司在任独立董事 WEIZHENG XU、高允斌、金力的独立性情况进行评估 并出具如下专项意见： 2024 年 4 月 24 日 ...

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 南京药石科技股份有限公司 关于公司续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、根据财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》（财会[2023]4 号）及公司《会计师事务所选聘制度》的 相关规定。公司对 2024 年年审会计师事务所进行了邀请招标，根据中标结果， 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）排名第一位，拟续聘公证天业会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。 2、公司董事会审计委员会、董事会、监事会对本次拟续聘会计师事务所不 存在异议，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"或"药石科技"）于 2024 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第三十次会议、第三届监事会第十八次会议，审 议通过了《关于公司聘 ...

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 南京药石科技股份有限公司 关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 公司向银行申请授信额度的基本情况 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"、"药石科技"）于 2024 年 4 月 23 日召开的第三届董事会第三十次会议审议通过了《关于公司 2024 年度向银 行申请综合授信额度的议案》，现将相关情况公告如下： 为满足公司生产经营和业务发展需要，拓宽融资渠道，同意公司及子公司向 银行等金融机构申请额度合计不超过人民币 50 亿元或等值外币的综合授信额度， 期限自 2023 年度股东大会审议通过之日起 12 个月之内有效，担保方式包括但不 限于信用、最高额质押、一般质押、存单质押、票据质押、保证金质押及其他合 理方式。 上述授信额度是根据公司经营目标及总体发展计划初步预计的，授信额度不 等于公司的实际融资金额。公 ...

目 录 1、募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告…… 1 2、2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告…………3 3、事务所营业执照复印件 4、事务所执业证书复印件 5、签字注册会计师资质证明复印件 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 南京药石科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情 况专项报告的鉴证报告 苏公 W[2024]E1192 号 中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China 总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988 传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 募集资金存放与使用情况鉴证报告 苏公W[2024]E1192号 南京药石科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的南京药石科技股份有限公司（以下简称"药石科 技"）2023年度《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简 ...

华泰联合证券有限责任公司 （一）纳入评价范围的主要单位 关于南京药石科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"、"保荐机构"）作为南 京药石科技股份有限公司（以下简称"药石科技"、"公司"）2020 年度创业板向 特定对象发行股票、2022 年度向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，对药石科技 2023 年度内部控制自我评价报告进行了核查，具体如下： 一、内部控制评价工作的总体情况 公司在建立健全内部控制体系的基础上，为了进一步强化内部控制机制，提 高风险管理水平，增强业务、财务和管理信息的真实性、完整性和及时性，促进 公司严格遵守国家法律法规，公司董事会授权内部审计部遵照《企业内部控制基 本规范》的要求，结合公司的实际情况，对公司及所属公司各种业务事项所涉及 的内部控制，从健全性、合理性、有效性等三方面全面进行了自我评价，覆盖了 公司内部控制体系范围内的所有活动，包括控制环境、风险识别与评估、控制活 动 ...

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 南京药石科技股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 | 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年5月7日（星期 二）15:00至17:00在价值在线举办2023年度业绩网上说明会，本次年度业绩说明 会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录 价值在线 （ https://eseb.cn/1doCh5CkcuI）参与本次年度业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理杨民民先生、财务总监 兼董事会秘书吴奕斐女士、独立董事金力先生、保荐代表人唐澍女士。 为充分尊重投资者，进一步提升本次业绩说明会的交流效果及针对性，现就 公司2023年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和 建 议 。 投 资 者 可 于 2024 年 5 月 ...