| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2024-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 南京药石科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十次会议 于2024年4月23日以现场及通讯形式在公司会议室召开，以书面方式进行表决。 会议通知已于2024年4月13日通过电子邮件等方式送达各位董事。会议由董事长 杨民民先生召集主持，应出席董事人数7人，实际出席董事人数7人。公司部分高 级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司 法》和《南京药石科技股份有限公司公司章程》等有关规定。 一、 董事会会议审议情况 会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议 案： 1、审议通过了《关于公司<2023 年度总经理工作报告>的议案》。 表决结果： 7 票同意， 0 票反对， 0 票弃权 2、审议通过了《关于公司<20 ...

南京药石科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《监事会议事规则》等相关要求， 本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，独立行使职权，积极有效地开展工作，维 护了公司及股东的合法权益。监事会对公司依法运作情况、财务状况、重大事项 决策、募集资金使用以及董事、高级管理人员履职情况等进行监督，确保公司规 范运作。现将监事会本年度的主要工作报告如下： 一、 2023 年度监事会日常工作及会议召开情况 目前公司共有监事 3 名，其中职工代表监事 1 名。监事会的人数及人员构成 符合法律、法规的要求。监事会对报告期内的监督事项无异议。 报告期内，监事会共召开 7 次会议，会议的通知、召开、表决程序以及会议 的提案、议案等符合法律法规、规范性文件的规定和监管部门的规范要求。各次 会议审议情况如下： | 届次 | | | 时间 | | 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第三届监 ...

南京药石科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 2023年度公司持续投入新的工艺和生产技术，探索生物医药产品绿色、安全和 智能化的先进制造模式，为客户和市场提供更有竞争力的产品和服务。从新颖分子 砌块产品到一站式CDMO服务，从药物发现、开发到商业化，公司正在为全球新药研 发企业构建一个灵活、高效的创新合作平台。公司2023年度财务决算会计报表经公 证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具了标准无保留意见的审计报 告，现将公司2023年度财务决算情况报告如下： 一、主要财务指标和会计数据： 单位：元 | 项目 | 2023 年度 | 2022 年度 | 增减情况 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 1,725,203,986.49 | 1,594,699,978.41 | 8.18% | | 营业利润（元） | 184,599,993.07 | 296,705,614.35 | -37.78% | | 利润总额（元） | 221,375,043.04 | 323,263,376.84 | -31.52% | | 归属母公司股东的净利润（元） | 197 ...

2023 年度独立董事述职报告 （高允斌） 南京药石科技股份有限公司 本人作为南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独 立董事管理办法》等相关法律法规和规章制度的规定，以及《公司章程》《独立 董事制度》等的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维 护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如 下： 一、 出席会议情况 积极参加公司召开的董事会和股东大会，认真审阅会议相关材料，独立、客 观、审慎地行使表决权,积极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正 确、科学决策发挥积极作用。 自 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日，公司共召开 15 次董事会会议， 4 次股东大会，本人出席会议情况如下表： | | 本年度应 | | | | | 是否连续两 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 ...

南京药石科技股份有限公司 关于 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性 由于南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司大部分收入 来自于海外市场，受国际宏观形势等多重不确定因素影响，外汇市场波动可能给 公司经营业绩造成一定影响。为有效规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的 不利影响，降低外汇风险，增强本公司财务的稳健性，在保证日常运营资金需求 的情况下，公司及子公司 2024 年度有必要根据具体情况，适度开展外汇衍生品 交易业务，以加强公司的外汇风险管理。同时，公司已制定了《对外投资管理制 度》《金融投资实施细则》等内控制度，制定了相关业务审批流程及风险控制措 施，计划采取的针对性风险控制措施切实可行，开展外汇衍生品交易业务具有可 行性。 二、开展外汇衍生品交易业务的基本情况 1、投资目的 由于公司及子公司大部分收入来自于海外市场，受国际宏观形势等多重不确 定因素影响，外汇市场波动可能给公司经营业绩造成一定影响。为提高公司及子 公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇率波动风 险，增强公司财务稳健性，降低汇率波动对公司利 ...

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 陈谌女士具备履行职责所必须的专业能力，不存在《公司法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得被提名担任上市公司相 关职务的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公 示或者被人民法院纳入失信被执行人名单, 不存在受到中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒的情形。 特此公告。 南京药石科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 南京药石科技股份有限公司 关于董事、高管辞职暨补选公司董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到董事、副总经 理朱经伟先生的书面辞呈，朱经伟先生因个人原因申请辞去公司董事、副总经理、 董事会战略委员会委员职务，辞职后继续担任子公司浙江晖石药业 ...

南京药石科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 南京药石科技股份有限公司全体股东： 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《企业内部 控制基本规范》《企业内部控制应用指引》和《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规 范运作》等文件要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们认真 开展了公司治理及内部控制的自查工作，对公司截止至2023年12月31日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。2023年度内部控制自我 评价具体情况如下： 一、重要声明 公司建立与实施内部控制坚持"全面性原则、重要性原则、制衡性原则、 适应性原则和成本效益原则"，并考虑了以下基本要素：内部环境、风险与评 估、控制活动、信息与沟通、内部监督。 二、内部控制评价结论 截止内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷， 董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大 方面保持了有效的财务报告内部控制。 截止内部控制评价报告基准日 ...

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 南京药石科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所 创业版上市公司自律监管指南第2号——公告格式（2023年修订）》等规定，南 京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了 2023年度（以下简称"报告期"或"本报告期"）募集资金存放与实际使用情 况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020年向特定对象发行股票募集资金 1、实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意南京药石科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的 ...

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2024-026 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 南京药石科技股份有限公司 关于 2024 年度开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 3、投资方式 特别提示： 1、为有效规避和防范汇率大幅波动对南京药石科技股份有限公司（以下简 称"本公司"）经营造成的不利影响，降低外汇风险，增强本公司财务的稳健性， 在保证日常运营资金需求的情况下，本公司及子公司拟在 2024 年度与境内外商 业银行开展额度不超过 30,000 万美元或其他等值外币的外汇套期保值业务，交 易品种包括远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、外汇买卖、外汇掉期、 外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等产品或上述产品的组合。 2、本次开展外汇套期保值业务已经本公司第三届董事会第三十次会议审议 通过，尚需提交本公司股东大会审议。 3、风险提示：公司将遵循谨慎、稳健的风险管理原则开展外汇衍生品交易 业务，不进行以投机为目的的外 ...

| 证券代码：300725 | 证券简称：药石科技 | 公告编号：2024-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123145 | 债券简称：药石转债 | | 南京药石科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 南京药石科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十八次会 议于2024年4月23日（星期二）以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通 知已于2024年4月13日通过电子邮件等方式送达各位监事，通知中包括会议的相 关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议应出席监事 人数3人，实际出席3人。本次会议由监事会主席余善宝先生主持，公司部分高级 管理人员列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法 规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 一、 监事会会议审议情况 会议在保证所有监事充分发表意见的前提下，以投票表决方式通过了以下议 案： 1、审议通过了《关于公司<2023年年度报告及摘要>的议案》，并同意将该 ...