关于株洲宏达电子股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中国国际金融股份有限公司 | 被保荐公司简称：宏达电子（300726） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：方磊 | 联系电话：010-65051166 | | 保荐代表人姓名：王健 | 联系电话：010-65051166 | 一、 保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | 是 | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月1次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4、公司治 ...

证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2024-007 株洲宏达电子股份有限公司 本议案需提交股东大会审议。 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次会议 于 2024 年 4 月 3 日以邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 15 日在株洲市 天元区渌江路 2 号公司 6 号楼 202 会议室以现场表决的方式召开。出席会议监事 应到 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席陈雪梅女士主持。会议的召集、召开和 表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，会议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 全体监事认为该报告真实、客观地反映了 2023 年度监事会的各项工作，监 事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、 《监事会议事规则》等规章 ...

株洲宏达电子股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"宏达电子"或"公司"）董事 会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履 行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议， 勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展，公司经营取得 了较好的业绩。现将董事会 2023 年主要工作情况报告如下： | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 1,706,207,368.44 | 2,158,180,318.78 | -20.94% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 471,740,213.15 | 851,710,162.88 | -44.61% | | 归属于上市公司股东的扣除非 | 379,675,650.90 | 754,524,914.48 | -4 ...

证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2024-006 株洲宏达电子股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议 于 2024 年 4 月 3 日以邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 15 日在株洲市 天元区渌江路 2 号公司 6 号楼 312 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。出席 会议董事应到 7 人，实到 7 人。公司董事长钟若农女士主持了本次会议，公司董 事刘畅先生和独立董事张瑛女士、王晓明先生、杜晶女士以通讯表决方式参与会 议；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决方式符 合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年年度报告及摘要>的议案》 全体董事一致认为公司《2023 年年度报告及摘要》的编制程序、年报内容、 格式符合相关文件的规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规 ...

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司累计共使用募集资金 59,587.48 万元，其 中：本年度投入使用 8,957.08 万元。 截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户实际余额为 42,640.17 万元， 其中：累计存款利息收支 2,861.40 万元。 二、募集资金存放和管理情况 株洲宏达电子股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定，株洲宏 达电子股份有限公司（以下简称"本公司"）编制的截至 2023 年 12 月 31 日的募 集资金年度存放与使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据公司 2021 年 6 月 4 日第二届董事会第二十次会议、2021 年 6 月 23 日 2021 年度第一次临时股东大会审议通过的《关于公司向特定对象发行 A 股股票 方案的议案》的规定，并经中国证券监督管理委 ...

二、利润分配预案的合法性、合规性 株洲宏达电子股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月15日召开的第三届 董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司2023年度 利润分配预案的议案》，本事项尚需提交公司2023年度股东大会进行审议，现将具 体情况公告如下： 一、利润分配预案的具体内容 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2023年度实现归属于上 市公司股东的净利润为471,740,213.15元，母公司实现净利润447,774,042.74元，截止 2023年12月31日，累计可供上市公司股东分配的利润为2,266,983,247.49元。 鉴于公司当期的经营情况，为了合理回报全体投资者，与所有股东分享公司发 展的经营成果，公司以截止到2023年12月31日的总股本411,839,845股为基数，拟向 全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），共分配现金红利123,551,953.50元。 本次利润分配不 ...

株洲宏达电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为株洲宏达电子股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，2023年 度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》等规章制度的规定 和要求，在2023年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用， 切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履行独立 董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、 独立董事基本情况 本人王晓明，男，1982年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于 电子科技大学，博士学位，副教授职称。2009年12月至今任电子科技大学企业研 究中心研究人员，2009年12月至2013年06月任电子科技大学经济与管理学院工商 管理系讲师，2013年07月至今任电子科技大学经济与管理学院工商管理系副教 授，2014年02月至2018年06月曾任四川天邑康和通信股份有限公司独立董事； 2021年10月至今任公司独立董事。 作为公司的 ...

证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2024-012 株洲宏达电子股份有限公司 公司于2024年4月15日召开了第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于公司2024年度预计日常关联交易的议案》。 此项关联交易尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 关于 2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，预计 2024年公司及子公司与江苏展芯半导体技术股份有限公司（以下简称"江苏展 芯"）、成都宏讯微电子科技有限公司（以下简称"宏讯微电子"）、湖南君民电 子科技有限公司（以下简称"君民电子"）、湖南湘瓷科艺有限公司（以下简称 "湘瓷科艺"）及其子公司、湖南湘东化工机械有限公司（以下简称"湘东机械"） 及其子公司、洛阳隆盛科技有限责任公司（以下简称"隆盛科技"）、株洲县 融兴村镇银行有限责任公司（以下简称"融兴银行"）发生日常关联交易总金额 不超过28 ...

第三届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议 审核意见 株洲宏达电子股份有限公司 （以下无正文） （此页无正文，专为《株洲宏达电子股份有限公司第三届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议审核意见》之签署页） 独立董事签名： 王晓明 张 瑛 杜 晶 2024 年 4 月 10 日 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等有关 法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《独立董事制度》等公司规章 制度的规定，株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月10日召开第三届董事会独立董事2024年第一次专门会议，基于独立判断立场， 本着认真、严谨、负责的态度，就本次会议的事项发表审核意见如下： 一、经核查公司 2023 年度利润分配预案，我们认为此次利润分配预案符合 《公司法》、《公司章程》等相关规定，贯彻了证监会鼓励企业现金分红，给予 投资者稳定、合理回报的指导意见，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果， 与公司业绩相匹配，与公司成长性相符，有利于公司的持续稳定健康发展，不存 在违法 ...

证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2024-011 株洲宏达电子股份有限公司 上述授信最终以银行实际审批的授信额度为准，实际金额在授信额度内以 公司与银行实际发生金额为准。公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指 定的授权代理人在授信额度及有效期内代表公司办理相关手续，并签署相关法律 文件。公司本次申请银行综合授信额度的事项无需提交股东大会审议。 备查文件 1、《株洲宏达电子股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》 特此公告。 株洲宏达电子股份有限公司 关于向银行申请 2024 年度综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）生产经营和业务发展 的需要，确保全年各项经营业务的顺利开展，结合公司实际经营情况和总体发展 规划，公司于 2024 年 4 月 15 日召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事 会第十六次会议审议通过了《关于向银行申请 2024 年度综合授信的议案》，向 银行申请总金额不超过 135,000 万元的综合授信额度（包含但不限于本外币各项 借款、贸 ...