三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：300726 证券简称：宏达电子 提名人株洲宏达电子股份有限公司董事会现就提名杜晶为株洲宏达电子股 份有限公司第4届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为株洲宏达电子股份有限公司第4届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过株洲宏达电子股份有限公司第3届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《 ...

证券代码：300726 证券简称：宏达电子 提名人株洲宏达电子股份有限公司董事会现就提名张瑛为株洲宏达电子股 份有限公司第4届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为株洲宏达电子股份有限公司第4届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提 名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过株洲宏达电子股份有限公司第3届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董 ...

证券代码：300726 证券简称：宏达电子 声明人王晓明作为株洲宏达电子股份有限公司第4届董事会独立董事候选人 ，已充分了解并同意由提名人株洲宏达电子股份有限公司董事会提名为株洲宏达 电子股份有限公司(以下简称该公司)第4届董事会独立董事候选人。现公开声 明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 一、本人已经通过株洲宏达电子股份有限公司第3届董事会 提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与本 人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定 不得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证 券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否， ...

提名人株洲宏达电子股份有限公司董事会现就提名王晓明为株洲宏达电子 股份有限公司第4届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为株洲宏达电子股份有限公司第4届董事会独立董事候选人(参见该独立董事 候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项 ： 证券代码：300726 证券简称：宏达电子 一、被提名人已经通过株洲宏达电子股份有限公司第3届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司第三届董事会 证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2024-041 株洲宏达电子股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次 会议审议通过，公司决定于 2024 年 10 月 17 日 14:30 召开 2024 年第一次临时股 东大会，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司 章程》等规定，现将会议有关事项通知如下： 3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了 《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 17 日（星期四）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 10 月 17 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2024-037 株洲宏达电子股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次会 议于 2024 年 9 月 26 日以邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 9 月 30 日在株 洲市天元区渌江路 2 号公司 6 号楼 312 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。 出席会议董事应到 7 人，实到 7 人。公司董事长钟若农女士主持了本次会议，公 司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决方式符合《公 司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，会议合法有效。 经过公开选聘，董事会认为众华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事 证券、期货相关业务资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能 满足公司 2024 年度相关审计的要求，拟聘任众华会计师事务所（特殊普通合 伙）作为公司 2024 年度财务审计机构。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http: ...

证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2024-036 株洲宏达电子股份有限公司 关于参加湖南辖区上市公司 2024 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，株洲宏达电子股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公 司联合举办的"湖南辖区 2024 年度投资者网上集体接待日"活动，现将相关事 项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 (https://rs.p5w.net)，或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与 本次互动交流，活动时间为 2024 年 10 月 10 日(星期四)14:00-17:00。届时公司董 事会秘书和证券事务代表将在线与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃 参与。 特此公告。 株洲宏达电子股份有限公司 董 事 会 2024 年 9 月 27 日 ...

证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2024-035 株洲宏达电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回 并继续购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会 议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有 资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不 影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用部分闲置募集资金及自有 资金适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，其中闲置募集资 金的使用额度不超过人民币 42,000 万元，自有资金的使用额度不超过 60,000 万 元。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，期限不超过 12 个月。具体内容详 见公司于 2023 年 12 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公 告。 受托方 产品名称 金额 （万 元） 类型 起始日 到期日 是否到 期赎回 理财收 益 （万 元） 交通银行 "蕴通财富" ...

证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2024-033 株洲宏达电子股份有限公司 关于董事会换届选举的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任期即将于 2024年10月29日届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，现将第 四届董事会的组成、选举方式、董事候选人的推荐、本次换届选举的程序、董事 候选人任职资格等事项公告如下： 一、 第四届董事会的组成 依法设立的投资者保护机构可以公开请求股东委托其代为行使提名独立董 事的权利。 推荐人不得提名与其存在利害关系的人员或者有其他可能影响独立履职情 形的关系密切人员作为独立董事候选人。 四、本次换届选举的程序 公司第四届董事会将由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名， 董事任期自股东大会选举通过之日起三年。 二、 选举方式 本次换届选举采取累积投票制，即股东大会 ...