关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回 证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2023-046 株洲宏达电子股份有限公司 并继续购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会 议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资 金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影 响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用部分闲置募集资金及自有资 金适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，其中闲置募集资金 的使用额度不超过人民币48,000万元，自有资金的使用额度不超过50,000万元。 在上述额度范围内，资金可以滚动使用，期限不超过 12 个月。具体内容详见公 司于 2023 年 1 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 | 序 号 | 受托方 | 产品名称 | 金额 （万 | 类型 | 起始日 | | 到期日 | | 是否到 期赎回 | 理财收益 （万 ...

证券代码：300726 证券简称：宏达电子 株洲宏达电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：JL-2023-003 特定对象调研 分析师会议 投资者关系活动 媒体采访 业绩说明会 类别 新闻发布会 路演活动 现场参观 □√其他 2023年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 参与单位名称及 投资者网上提问 人员姓名 时间 2023 年11月2日(周四)下午 14:00~17:00 公司通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）采 地点 用网络远程的方式召开业绩说明会 上市公司接待人 1、董事会秘书曾垒 员姓名 2、证券事务代表郑雁翔 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、请问，目前特种业务中期调整是否完成？新的定单是否 下达？以及目前定单情况如何？ 尊敬的投资者您好，公司目前生产经营情况正常，订单平稳， ...

证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2023-045 株洲宏达电子股份有限公司 关于参加湖南辖区上市公司 2023 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，株洲宏达电子股份有限公司(以下简称 “公司”)将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公 司联合举办的“推动上市公司规范运作，保护中小投资者——2023 年湖南辖区 上市公司投资者网上集体接待日”活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 (https://rs.p5w.net)，或关注微信公众号:全景财经，或下载全景路演 APP，参与 本次互动交流，活动时间为2023 年 11 月 2日(星期四)14:00-17:00。届时公司高 管将在线就公司2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、 股权激励和可持续发展等投资者关心的问题,与投资者进行沟通与交流，欢迎广 大投资者踊跃参与！ 特此公告。 ...

株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一次会 议、第三届监事会第十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资 金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不影 响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用部分闲置募集资金及自有资 金适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，其中闲置募集资金 的使用额度不超过人民币48,000万元，自有资金的使用额度不超过50,000万元。 在上述额度范围内，资金可以滚动使用，期限不超过 12 个月。具体内容详见公 司于 2023 年 1 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 二、投资风险分析、风险控制措施及对公司的影响 （一）投资风险 1、虽然公司投资的理财产品属于保本型投资品种，但受金融市场宏观经济 影响较大，不排除该项投资受到宏观经济波动的影响； 2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资 的实际收益不可预期； 3、相关工作人员的操作和监控风险。 证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2023-044 株洲宏达电子股份有限公司 关 ...

Investment Activities - Long-term equity investments increased by 52.67 million yuan, a growth of 62.02%, mainly due to investments in affiliated enterprises[10] - Other non-current financial assets surged by 48.07 million yuan, an increase of 873.47%, primarily due to increased external investments[10] - Investment properties rose by 40.77 million yuan, up 150.46%, mainly from new factory rentals[10] - Cash received from other investment activities increased by 926.06 million yuan, a 50.51% rise, mainly from the maturity of bank wealth management products[13] - Cash paid for investments grew by 34.15 million yuan, a 275.80% increase, due to higher external investments[13] - Net cash flow from investment activities was -299,994,601.00 yuan, compared to -910,360,362.74 yuan in the previous period, an improvement of 67.05%[21] Financing Activities - Cash received from other financing activities jumped by 10.48 million yuan, a 2844.02% surge, mainly from the repayment of financial assistance by affiliated companies[13] - Net cash flow from financing activities was -220,703,581.45 yuan, compared to -271,030,335.74 yuan in the previous period, an improvement of 18.57%[21] Shareholder Information - The top shareholder, Zeng Chen, holds 34.19% of the shares, with 140.8 million shares[12] - The second-largest shareholder, Zhong Ruonong, holds 29.72% of the shares, with 122.4 million shares[12] - The company's total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 21,839[12] Asset and Liability Changes - Total assets decreased from 5,756,226,481.38 yuan to 5,695,642,112.53 yuan, a decrease of 1.05%[17] - Current assets decreased from 4,573,815,924.67 yuan to 4,357,393,304.07 yuan, a decrease of 4.73%[15] - Non-current assets increased from 1,182,410,556.71 yuan to 1,338,248,808.46 yuan, an increase of 13.18%[16] - Total liabilities decreased from 1,050,922,295.71 yuan to 728,682,284.52 yuan, a decrease of 30.66%[17] - Current liabilities decreased from 777,568,129.28 yuan to 502,860,944.09 yuan, a decrease of 35.34%[16] - Non-current liabilities decreased from 273,354,166.43 yuan to 225,821,340.43 yuan, a decrease of 17.39%[17] - Total equity increased from 4,705,304,185.67 yuan to 4,966,959,828.01 yuan, an increase of 5.56%[17] Financial Performance - Operating income for the period was RMB 1,237,750,420.32, down from RMB 1,680,714,818.93 in the same period last year[37] - Net profit attributable to the parent company was RMB 385,739,013.50, a decrease from RMB 661,553,661.24 in the previous year[38] - R&D expenses amounted to RMB 112,057,833.87, slightly lower than the previous year's RMB 124,100,069.55[37] - Income tax expenses decreased by 48.00% to RMB 58,457,573.30, reflecting a decline in total profit[29] - The company received RMB 14,142,473.34 in tax refunds, a 40.82% decrease from the previous year due to reduced product fiscal subsidies[29] - Total comprehensive income for the period was RMB 435.62 million, a decrease of 40.6% compared to the previous period's RMB 733.71 million[39] - Basic earnings per share (EPS) for the period was RMB 0.9366, a decrease of 41.69% compared to the previous period's RMB 1.6063[39] - Operating cash flow for the period was RMB 120.44 million, a decrease of 29.75% compared to the previous period's RMB 171.44 million[48] - Revenue for the quarter was RMB 408.14 million, a decrease of 29.38% compared to the same period last year[52] - Net profit attributable to shareholders for the quarter was RMB 103.34 million, a decrease of 51.15% compared to the same period last year[52] - Total assets at the end of the reporting period were RMB 5.70 billion, a decrease of 1.05% compared to the end of the previous year[52] - Shareholders' equity attributable to the parent company at the end of the reporting period was RMB 4.68 billion, an increase of 5.18% compared to the end of the previous year[52] Cash and Cash Equivalents - Cash and cash equivalents at the end of the period were 114,506,716.71 yuan, a decrease of 77.75% from the beginning of the period[21] - Cash and cash equivalents decreased by 74.58% to RMB 131.38 million due to dividend payments and project investments[53] Accounts Receivable and Notes Receivable - Accounts receivable increased by 38.48% to RMB 1.67 billion due to slower collections in the reporting period[53] - Notes receivable decreased by 40.87% to RMB 524.41 million due to the maturity of commercial bills[53] Non-Recurring Gains and Losses - Non-recurring gains and losses totaled RMB 33,267,575.03 for the reporting period, with government subsidies contributing RMB 34,139,527.85[26] Expenses and Income - Sales expenses increased by 34.40% to RMB 102,825,290.44 due to higher sales performance incentives and increased new product promotion costs[29] - Financial expenses rose by 73.76% to RMB -976,566.81, primarily due to a decrease in bank interest income[29] - Other income surged by 114.98% to RMB 63,619,545.09, driven by the transfer of deferred income from project acceptance[29] - Investment income decreased by 49.97% to RMB 18,673,930.97, mainly due to reduced equity method investment income from associates[29]

（2023年10月） 第一章 总 则 株洲宏达电子股份有限公司 提名委员会实施细则 株洲宏达电子股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一条 株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）为规范董事及高级管 理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特设立董事会提名委 员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），作为负责选择公司董事、总 经理以及其他高级管理人员的内设机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《株 洲宏达电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定， 制定本实施细则。 第二章 人员构成 期届满前，除非出现《公司法》、《公司章程》或本实施细则规定的不得任职 情形，不得被无故解除职务。期间如有提名委员会成员不再担任公司董事职 务，自动失去提名委员会成员资格。 第三条 提名委员会由3名董事组成，其中独立董事占2名。 第四条 提名委员会委 ...

株洲宏达电子股份有限公司 薪酬与考核委员会实施细则 株洲宏达电子股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2023 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《株洲宏达电子股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会 薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第三条 本实施细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高级 管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及由总 经理提请董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中，独立董事至少两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 ...

证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2023-041 株洲宏达电子股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十四次会议 于 2023 年 10 月 14 日以邮件方式发出会议通知，并于 2023 年 10 月 24 日在株 洲市天元区渌江路 2 号公司 6 号楼 202 会议室以现场表决的方式召开。出席会议 监事应到 3 人，实到 3 人，监事会主席陈雪梅女士主持了本次会议。会议的召 集、召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，会 议合法有效。 经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2023 年第三季度报告》的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相 关公告。 经表决，同意 3 票，反对 ...

株洲宏达电子股份有限公司 董事会秘书工作细则 株洲宏达电子股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2023 年 10 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，强化株洲宏达电子股份有限公 司（以下简称"公司"）董事会对董事会秘书的管理与监督，促进公司的规范运 作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及其他相关法 律、法规和《株洲宏达电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）有 关规定，特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书 1 名。董事会秘书为公司的高级管理人员，对公 司和董事会负责。 董事会秘书应当遵守法律、行政法规和公司章程，承担高级管理人员的有关 法律责任，对公司负有忠实和勤勉义务，不得利用职权为自己或他人谋取利益。 第三条 董事会秘书是公司与深圳证券交易所的指定联络人。公司设立信息 披露事务部门，由董事会秘书负责管理。 第四条 董事会秘书为履行职责有权了解公司的财务和经营情况，参加涉及 信息披露的有关会议，查阅涉及信息披露的所有文件，并要求公司有关部门和 人员及时提供相关资料和信息。 第五条 公司聘任 1 名证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。在董事会 秘书 ...

株洲宏达电子股份有限公司 投资者关系管理制度 株洲宏达电子股份有限公司 投资者关系管理制度 （2023年10月） 第一章 总则 第一条 为加强株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者和潜在投 资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，增进投资者对公司的了解与认同，促进 公司与投资者之间的良性互动关系，提高公司的诚信度，进一步完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司投资者关系管理工作指引》等法 律、法规、规章、规范性文件及《株洲宏达电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）和《株洲宏达电子股份有限公司信息披露管理制度》的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动交流和诉 求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认 同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者 目的的相关活 ...