株洲宏达电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为株洲宏达电子股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，2023年 度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》等规章制度的规定 和要求，在2023年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用， 切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履行独立 董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、 独立董事基本情况 本人王晓明，男，1982年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于 电子科技大学，博士学位，副教授职称。2009年12月至今任电子科技大学企业研 究中心研究人员，2009年12月至2013年06月任电子科技大学经济与管理学院工商 管理系讲师，2013年07月至今任电子科技大学经济与管理学院工商管理系副教 授，2014年02月至2018年06月曾任四川天邑康和通信股份有限公司独立董事； 2021年10月至今任公司独立董事。 作为公司的 ...

证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2024-012 株洲宏达电子股份有限公司 公司于2024年4月15日召开了第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于公司2024年度预计日常关联交易的议案》。 此项关联交易尚需提交股东大会审议，关联股东将回避表决。 （二）预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 关于 2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需要，预计 2024年公司及子公司与江苏展芯半导体技术股份有限公司（以下简称"江苏展 芯"）、成都宏讯微电子科技有限公司（以下简称"宏讯微电子"）、湖南君民电 子科技有限公司（以下简称"君民电子"）、湖南湘瓷科艺有限公司（以下简称 "湘瓷科艺"）及其子公司、湖南湘东化工机械有限公司（以下简称"湘东机械"） 及其子公司、洛阳隆盛科技有限责任公司（以下简称"隆盛科技"）、株洲县 融兴村镇银行有限责任公司（以下简称"融兴银行"）发生日常关联交易总金额 不超过28 ...

第三届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议 审核意见 株洲宏达电子股份有限公司 （以下无正文） （此页无正文，专为《株洲宏达电子股份有限公司第三届董事会独立董事 2024 年第一次专门会议审核意见》之签署页） 独立董事签名： 王晓明 张 瑛 杜 晶 2024 年 4 月 10 日 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等有关 法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《独立董事制度》等公司规章 制度的规定，株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月10日召开第三届董事会独立董事2024年第一次专门会议，基于独立判断立场， 本着认真、严谨、负责的态度，就本次会议的事项发表审核意见如下： 一、经核查公司 2023 年度利润分配预案，我们认为此次利润分配预案符合 《公司法》、《公司章程》等相关规定，贯彻了证监会鼓励企业现金分红，给予 投资者稳定、合理回报的指导意见，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果， 与公司业绩相匹配，与公司成长性相符，有利于公司的持续稳定健康发展，不存 在违法 ...

证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2024-011 株洲宏达电子股份有限公司 上述授信最终以银行实际审批的授信额度为准，实际金额在授信额度内以 公司与银行实际发生金额为准。公司董事会授权公司法定代表人或法定代表人指 定的授权代理人在授信额度及有效期内代表公司办理相关手续，并签署相关法律 文件。公司本次申请银行综合授信额度的事项无需提交股东大会审议。 备查文件 1、《株洲宏达电子股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》 特此公告。 株洲宏达电子股份有限公司 关于向银行申请 2024 年度综合授信的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）生产经营和业务发展 的需要，确保全年各项经营业务的顺利开展，结合公司实际经营情况和总体发展 规划，公司于 2024 年 4 月 15 日召开的第三届董事会第十七次会议、第三届监事 会第十六次会议审议通过了《关于向银行申请 2024 年度综合授信的议案》，向 银行申请总金额不超过 135,000 万元的综合授信额度（包含但不限于本外币各项 借款、贸 ...

证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2024-013 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 16 日在 巨潮资讯网上披露了《2023 年度报告全文》及《2023 年度报告摘要》。为便于 广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 04 月 29 日（星期一）15:00-17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办株 洲宏达电子股份有限公司 2023 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流， 广泛听取投资者的意见和建议。 出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长钟若农女士，董事会秘书兼财务 总监曾垒先生，独立董事张瑛女士。 株洲宏达电子股份有限公司 特此公告。 株洲宏达电子股份有限公司 董 事 会 2024 年 4 月 16 日 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，公司将提前向投资者征集问题，广 泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 04 月 ...

株洲宏达电子股份有限公司 证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2024-005 （一）投资风险 关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回 并继续购买理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十六次会 议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有 资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目进度、不 影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，使用部分闲置募集资金及自有 资金适时购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品，其中闲置募集资 金的使用额度不超过人民币 42,000 万元，自有资金的使用额度不超过 60,000 万 元。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，期限不超过 12 个月。具体内容详 见公司于 2023 年 12 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公 告。 | 受托方 | 产品名称 | 金额 （万 | 类型 | 起始日 | | 到期日 | 是否到 | 理财收 ...

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating for the company, indicating a strong potential for price appreciation relative to the benchmark index [22]. Core Insights - The company has launched a "Quality Return Dual Improvement" initiative, focusing on core business and growth potential, which reflects long-term confidence in development and enhances investor sentiment [13]. - The defense modernization goals in China are clear, and the military electronics sector is expected to experience a recovery, with the company positioned to benefit from this trend [13]. - The company has shown significant growth in its tantalum capacitor business, with revenue increasing from 320 million to 1.11 billion from 2014 to 2022, achieving a CAGR of 16.7% [13]. - The company has increased its R&D investment significantly, with R&D expenses rising from 40 million to 180 million from 2018 to 2022, reflecting a CAGR of 43.4% [13]. Financial Summary - Total revenue is projected to decline from 2,158 million in 2022 to 1,708 million in 2023, before recovering to 1,990 million in 2024 and reaching 2,456 million by 2025, with a CAGR of 23.4% [3][13]. - The net profit attributable to the parent company is expected to decrease from 852 million in 2022 to 527 million in 2023, then increase to 617 million in 2024 and 774 million in 2025 [3][13]. - The gross profit margin is forecasted to decline from 66.6% in 2022 to 58.1% in 2023, stabilizing around 56.9% by 2025 [3][13]. - The return on equity (ROE) is expected to drop from 19.1% in 2022 to 10.9% in 2023, with a gradual recovery to 12.5% by 2025 [3][13]. - Earnings per share (EPS) is projected to decrease from 2.07 in 2022 to 1.28 in 2023, before rebounding to 1.50 in 2024 and 1.88 in 2025 [3][13].

证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2024-004 二、强基固链，提高创新发展能力 自主研发能力及技术创新是公司赖以生存和发展的基础，也是核心竞争力最 集中的体现。公司始终专注于电子元器件和电路模块领域相关技术的研究与开 发，搭建柔性研发和技术平台，利用各产品线的专家资源及生产技术平台，突破 单一产品技术路线的局限性，为新产品研发、电子元器件和微电路模块的整体解 决方案提供基础。目前，公司拥有 13 条高可靠贯标认证生产线，公司实验中心 通过了 CNAS 和 DILAC 能力认可，并在株洲和成都分别设立了 2 个研发中心。 截至 2023 年底，公司拥有专利 360 项，集成电路布图设计 3 项，计算机软件著 作 44 项。 株洲宏达电子股份有限公司 关于"质量回报双提升"行动方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 7 月 24 日，中央政治局会议提出要活跃资本市场、提振投资者信心。 今年 1 月 22 日，国常会指出要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加 有力有效措施，着力稳市场、稳信心。作为上市公 ...

一、基本情况 近日，株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司深圳波 而特电子科技有限公司（以下简称"波而特"）收到由深圳市科技创新委员会、 深圳市财政局、国家税务总局深圳市税务局联合颁发的《高新技术企业证书》， 证书编号为 GR202344207168，发证时间为：2023 年 12 月 12 日。 二、对公司生产经营产生的影响 特此公告。 证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2024-003 株洲宏达电子股份有限公司 关于控股子公司获得高新技术企业证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 波而特本次为原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定，根据国家对 高新技术企业的相关税收优惠政策，自本次通过认定后，波而特将连续三年享受 国家关于高新技术企业的税收优惠政策，即 2023 年至 2025 年按 15%的税率缴纳 企业所得税。鉴于波而特 2023 年已根据相关规定暂按 15%的税率进行纳税申报 及预缴，因此以上税收优惠政策不会影响到公司 2023 年度的相关财务数据。 高新技术企业的认定是省市相关部门对公司及 ...

证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2024-002 株洲宏达电子股份有限公司 关于公司及控股子公司获得高新技术企业证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况 近日，株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）和控股子公司湖南膜 电容纳电子有限公司（以下简称"膜电容纳"）、株洲宏达磁电科技有限公司（以 下简称"宏达磁电"）、株洲华毅微波技术科技有限公司（以下简称"华毅微波"） 和湖南思微特科技有限公司（以下简称"思微特"）分别收到由湖南省科学技术 厅、湖南省财政厅、国家税务总局湖南省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》， 证书编号和发证时间分别为： | 企业名称 | 证书编号 | | | 发证时间 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 株洲宏达电子股份有限公司 | GR202343001251 | 2023 | 年 10 | 月 | 16 | 日 | | 湖南膜电容纳电子有限公司 | GR202343000812 | 2023 | 年 10 | 月 ...