中国国际金融股份有限公司 关于株洲宏达电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为株洲 宏达电子股份有限公司（以下简称"宏达电子"或"公司"）持续督导的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规的要求，对《株洲 宏达电子股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了核 查，并出具本核查意见。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据公司 2021 年 6 月 4 日第二届董事会第二十次会议、2021 年 6 月 23 日 2021 年度第一次临时股东大会审议通过的《关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议 案》的规定，并经中国证券监督管理委员会《关于同意株洲宏达电子股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3678 号）的核准，向特定对象发行 人民币普通股 11,739, ...

鉴于众华所已连续多年为公司提供审计服务，为保持公司审计工作的一贯性，公司续聘 了众华所为公司 2023 年度财务审计机构，2022 年度审计意见类型为标准无保留意见。公司 董事会审计委员会已对众华所进行了审查，认为其在执业过程中工作勤勉尽责，严格遵循国 家有关规定以及注册会计师执业规范的要求，为公司出具的审计报告内容客观、公正地反应 了公司各期的财务状况和经营成果，履行了审计机构的职责，同意向董事会提议续聘众华所 为公司 2023 年审计机构。公司第三届董事会第十二次会议及 2022 年度股东大会审议通过了 株洲宏达电子股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督 职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"） 的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及 履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计 ...

株洲宏达电子股份有限公司 2023 年度财务决算报告 | 序号 | 项目 | 2023 年 | 12 月 31 日 | 2022 年 | 12 月 31 日 | 增减额 | 增减幅度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 资产 | | | | | | | | 1 | 应收票据 | | 55,618.69 | | 88,683.95 | -33,065.26 | -37.28% | | 2 | 应收款项融资 | | 1,431.01 | | 6,966.95 | -5,535.94 | -79.46% | | 3 | 其他应收款 | | 4,891.14 | | 2,977.95 | 1,913.19 | 64.25% | | | 流动资产合计 | | 442,033.12 | | 457,381.59 | -15,348.47 | -3.36% | | 4 | 长期股权投资 | | 19,321.11 | | 8,493.73 | 10,827.38 | 127.47% | | 5 | 其他非流动金融资产 | | 265.93 | ...

株洲宏达电子股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为株洲宏达电子股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，2023年 度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》等相关法律法规和《公司章程》、《独立董事制度》等规章制度的规定 和要求，在2023年的工作中，忠实、勤勉、尽责地履行独立董事的职责，积极出 席相关会议，认真审议董事会各项议案，发挥独立董事的独立性和专业性作用， 切实维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人2023年度履行独立 董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、 独立董事基本情况 本人张瑛，女，1960年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1984年毕 业于北京邮电学院无线电技术专业，本科学历。1995年6月至2000年10月在中国 航天科工集团二院任质量管理主管；2000年10月至2020年11月在中国航天科工集 团第四研究院历任质量管理处长、部长职务；2020年11月退休；2022年11月至今 任公司独立董事。 作为公司的独立董事，本人对独立性情况进行了认真自查，本人未在公司担 任除独立董事以外的任何职务 ...

关于株洲宏达电子股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：中国国际金融股份有限公司 | 被保荐公司简称：宏达电子（300726） | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：方磊 | 联系电话：010-65051166 | | 保荐代表人姓名：王健 | 联系电话：010-65051166 | 一、 保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | 是 | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月1次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件 | 是 | | 一致 | | | 4、公司治 ...

证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2024-007 株洲宏达电子股份有限公司 本议案需提交股东大会审议。 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十六次会议 于 2024 年 4 月 3 日以邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 15 日在株洲市 天元区渌江路 2 号公司 6 号楼 202 会议室以现场表决的方式召开。出席会议监事 应到 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席陈雪梅女士主持。会议的召集、召开和 表决方式符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，会议合法有效。 二、 监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 全体监事认为该报告真实、客观地反映了 2023 年度监事会的各项工作，监 事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》、 《监事会议事规则》等规章 ...

株洲宏达电子股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"宏达电子"或"公司"）董事 会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履 行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议， 勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展，公司经营取得 了较好的业绩。现将董事会 2023 年主要工作情况报告如下： | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 1,706,207,368.44 | 2,158,180,318.78 | -20.94% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 471,740,213.15 | 851,710,162.88 | -44.61% | | 归属于上市公司股东的扣除非 | 379,675,650.90 | 754,524,914.48 | -4 ...

证券代码：300726 证券简称：宏达电子 公告编号：2024-006 株洲宏达电子股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十七次会议 于 2024 年 4 月 3 日以邮件方式发出会议通知，并于 2024 年 4 月 15 日在株洲市 天元区渌江路 2 号公司 6 号楼 312 会议室以现场结合通讯表决的方式召开。出席 会议董事应到 7 人，实到 7 人。公司董事长钟若农女士主持了本次会议，公司董 事刘畅先生和独立董事张瑛女士、王晓明先生、杜晶女士以通讯表决方式参与会 议；公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开和表决方式符 合《公司法》、《公司章程》等法律法规的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年年度报告及摘要>的议案》 全体董事一致认为公司《2023 年年度报告及摘要》的编制程序、年报内容、 格式符合相关文件的规定；年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规 ...

截至 2023 年 12 月 31 日，本公司累计共使用募集资金 59,587.48 万元，其 中：本年度投入使用 8,957.08 万元。 截至 2023 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户实际余额为 42,640.17 万元， 其中：累计存款利息收支 2,861.40 万元。 二、募集资金存放和管理情况 株洲宏达电子股份有限公司 2023 年度 募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定，株洲宏 达电子股份有限公司（以下简称"本公司"）编制的截至 2023 年 12 月 31 日的募 集资金年度存放与使用情况的专项报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据公司 2021 年 6 月 4 日第二届董事会第二十次会议、2021 年 6 月 23 日 2021 年度第一次临时股东大会审议通过的《关于公司向特定对象发行 A 股股票 方案的议案》的规定，并经中国证券监督管理委 ...

二、利润分配预案的合法性、合规性 株洲宏达电子股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 株洲宏达电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月15日召开的第三届 董事会第十七次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于公司2023年度 利润分配预案的议案》，本事项尚需提交公司2023年度股东大会进行审议，现将具 体情况公告如下： 一、利润分配预案的具体内容 经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2023年度实现归属于上 市公司股东的净利润为471,740,213.15元，母公司实现净利润447,774,042.74元，截止 2023年12月31日，累计可供上市公司股东分配的利润为2,266,983,247.49元。 鉴于公司当期的经营情况，为了合理回报全体投资者，与所有股东分享公司发 展的经营成果，公司以截止到2023年12月31日的总股本411,839,845股为基数，拟向 全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），共分配现金红利123,551,953.50元。 本次利润分配不 ...