宁波润禾高新材料科技股份有限公司 舆情管理制度 2025 年 8 月 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动 的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产 生较大影响的事件信息。 第四条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营 活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生 品交易价格变动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及工作职责 第五条 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由 公司董事长任组长，董事会秘书任副组长，成员包括公司其他高级管理 人员及相关职能部门人员。 1 第一条 为提高宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，有效预防、妥善处理 各类舆情对公司股票及其衍生品交易价格、商 ...

公司 2025 年半年度报告及其摘要将于 2025 年 8 月 12 日在中国证监会指定 的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查 阅。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2025 年半年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"）于 2025 年 8 月 11 日召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议， 审议通过了《润禾材料关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》。 证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2025-098 特此公告。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 董事会 2025 年 8 月 11 日 ...

证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2025- 102 宁波润禾高新材料科技股份有限公司董事会 关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 | | --- | | 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资 金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》等相关法律法规、规范性文件及格式 指引的规定，宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公 司"）将 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波润禾高新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1101 号）批 复同意，公司于 2022 年 7 月向不特定对象发行可转换公司债券 ...

附件： 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：宁波润禾高新材料科技股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 的关联关系 | 上市公司核算的 会计科目 | 2025年初占用资金 余额 | 2025年半年度占用 累计发生金额(不 | 2025年半年度占 用资金的利息 | 2025年半年度偿 还累计发生金额 | 2025年6月末占 用资金余额 | 占用形成原 因 | 占用性质 | | | | | | | 含利息) | (如有) | | | | | | 控股股东、实际控制人 及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | ...

宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于使用自有资金购买理财产品及国债逆回购的公告 证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2025-103 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"） 于2025年8月11日召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议， 审议通过了《润禾材料关于使用自有资金购买理财产品及国债逆回购的议案》， 同意公司及控股公司使用额度合计不超过2亿元的自有资金购买短期低风险、流 动性好、安全性高的理财产品及国债逆回购，期限为自公司本次董事会审议通过 之日起一年，在上述额度和期限内，资金可滚动使用。公司及控股公司目前使用 自有资金购买理财产品及国债逆回购尚未到期的产品将纳入本次董事会审议通 过的额度及期限进行管理。现将具体情况公告如下： 一、投资概况 1、购买目的 为提高公司资金使用效率，在不影响公司正常经营的前提下，公司及控股公 司拟利用自有资金购买短期低风险、流动性好、安全性高的理财产品及国债逆回 购，提升公司存量资金的收益，实现股东权益的最大化，购 ...

证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2025-100 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"） 第四届监事会第三次会议于2025年8月11日在公司会议室以现场和通讯相结合的 方式召开。本次监事会会议的通知于2025年8月1日通过专人送达、邮递、传真、 电话及电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本 次监事会会议由监事会主席吴行钢先生主持。本次会议的通知、召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件 及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 1、审议通过了《润禾材料关于2025年半年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2025年半年度报告及其摘要的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况， ...

宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 1 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人叶剑平、主管会计工作负责人柴寅初及会计机构负责人(会计 主管人员)李海亚声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者 的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够风险认识，并且应当理 解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并特别注意下列风险因素： 宏观经济与市场环境变化风险、市场竞争风险、原材料价格波动的风险、 汇率变动风险、证券市场风险等，敬请广大投资者注意投资风险。详细内容 见本报告"第三节管理层讨论与分析之第十项公司面临的风险和应 ...

证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2025-099 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 二、董事会会议审议情况 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"） 第四届董事会第三次会议于 2025 年 8 月 11 日在公司会议室以现场和通讯相结 合的方式召开。本次董事会会议的通知于 2025 年 8 月 1 日通过专人送达、邮递、 传真、电话及电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。本次董事会会议由董事长叶剑平先生主持，公司监事、高级管理人员列席 了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议，以投票表决方式通过了以下决议： 1、审议通过了《润禾材料关于2025年半年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司次日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上 ...

证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2025-097 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 监事会关于公司2025年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"） 于2025年7月29日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审 议通过了《关于<宁波润禾高新材料科技股份有限公司2025年限制性股票激励计 划（草案）>及其摘要的议案》《关于<宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案。具体内容 详见公司于2025年7月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关 公告。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业 板上市公司自律监管指南第1号—业务办理》（以下简称"《 ...

Group 1 - The stock price of Runhe Materials experienced fluctuations on August 8, closing at 31.72 yuan, down 1.80% from the previous trading day [1] - The stock showed rapid volatility during the day, with a drop of over 2% and a rise of over 2% within a 5-minute span [1] - The trading volume for the day was 127,100 hands, with a total transaction amount of 408 million yuan [1] Group 2 - Runhe Materials operates in the chemical products industry, focusing on the research, production, and sales of organic silicon materials [1] - The company's products are widely used in various sectors, including electronics, new energy, and healthcare [1] - As a listed company on the Growth Enterprise Market in Zhejiang, Runhe Materials holds a certain market share in its niche [1] Group 3 - On August 8, the net outflow of main funds was 32.1953 million yuan, with a cumulative net outflow of 59.9740 million yuan over the past five trading days [1] - The stock price fluctuated between 31.03 yuan and 33.20 yuan on that day, with an amplitude of 6.72% [1]