宁波润禾高新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）系特 殊普通合伙制企业，由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初 始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，注册地址 为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，是国内最早 获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）安徽分所由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 安徽分所更名而来，初始成立于 2008 年 12 月 25 日，注册地址为合 ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2025-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于 2024 年年度报告披露的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开了第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第三十次 会议，审议通过了《润禾材料关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》。 公司 2024 年年度报告及其摘要将于 2025 年 3 月 28 日在中国证监会指定的 信息披露网站巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查 阅。 特此公告。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 27 日 ...

宁波润禾高新材料科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，宁波润禾高新材料科技股份有限公司《 以下简称"公司"）董事会结合 公司现任独立董事曹先军先生、肖鹰先生、陈能达先生出具的《 独立董事独立性 自查情况表》，就公司在任独立董事的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事曹先军先生、肖鹰先生、陈能达先生的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为公司在任独立董事符 合《 上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》 深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 董事会 2025 年 3 月 27 日 ...

关于举行 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度报告 及其摘要已于 2025 年 3 月 28 日披露。为便于广大投资者更深入、全面地了解公 司情况，公司定于 2025 年 4 月 10 日（星期四）下午 15:00 至 17:00 举行 2024 年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者 可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）或者直接进入公 司路演厅（http://ir.p5w.net/c/300727.shtml）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：董事长兼总经理叶剑平先生，董事、副 总经理、财务总监柴寅初先生，独立董事曹先军先生，副总经理、董事会秘书徐 小骏先生，保荐代表顾维翰先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，做好中小投资者保护工作，以提升 公司治理水平和企业整体价值，现就公司 2024 年度业绩说明会提前向投资者公 开征集问题，广泛听取投资者的意见和 ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2025-043 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 3 月 27 日召开了第三届董事 会第三十五次会议，审议通过了《润禾材料关于召开 2024 年年度股东大会的议 案》，本次股东大会的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件、深圳证券交易所规则和公司章程等的规定。 4、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间为：2025 年 4 月 18 日（星期五）下午 14:30。 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2025 年 4 月 18 日上午 9:15-9：25，9：30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 18 日 9:15- 15:00 期间的任意时间。 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成 ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2025-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 第三届监事会第三十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"）第 三届监事会第三十次会议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方 式召开。本次监事会会议通知于 2025 年 3 月 17 日通过专人送达、邮递、传真、 电话及电子邮件等方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监 事会主席吴行钢先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，形成如下决议： 1、审议通过了《润禾材料关于 2024 年年度报告及其摘要的议案》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2025-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"） 第三届董事会第三十五次会议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场结合通 讯方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 17 日通过专人送达、邮递、传真、电话及 电子邮件等方式发出。会议应到董事 7 人，实到 7 人。本次会议由公司董事长叶 剑平先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关 法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 董事会认为：报告期内，公司经营管理层按照董事会的要求和公司经营策略， 完成了既定工作，有效地执行了股东大会、董事会的各项决议 ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 一、利润分配预案 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度母公司实现净 利润 86,821,128.11 元，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取 10% 法定盈余公积 8,682,112.81 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利 润为 381,029,467.05 元。 结合公司 2024 年度的经营和盈利情况，为回报股东，与全体股东分享公司 成长的经营成果，同时综合考虑公司未来业务发展需要，董事会提议公司 2024 年度利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东 每 10 股派发现金股利 3.00 元人民币（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股 转增 3 股，不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度。因公司可转债正处于转 股期，以截至 2025 年 3 月 20 日 ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序 向特定对象发行股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第三届董事会第三十五次会议，审议通过了《润禾材料关 于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，董事会提 请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，募集资金总额不超过人 民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%，该项授权期限自公司 2024 年年 度股东大会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东大会召开之日止。上述事项 尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 提请股东大会授权董事会根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定，对公司实际情况及相关事项进行自 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于宁波润禾高新材料科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券持续督导 之保荐总结报告书 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为宁波润禾高新材料 科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"、"发行人"）向不特定对 象发行可转换公司债券的保荐人，持续督导期至 2024 年 12 月 31 日。目前，持 续督导期已满。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规、规范性文件的有关规定， 出具本保荐总结报告书。 一、保荐人及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐人及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法律 责任。 （一）尽职调查阶段 2、保荐人及保荐代表人自愿接受中国证监会对保荐总结报告书相关事项进 行的任何质询和调查。 3、保荐人及保荐代表人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务 管理办法》的有关规定采取的监管措施。 | 保荐人名称 | 国泰君安证券股份有限公司 | | --- | --- | | 注册地址 | 中国（上海 ...