证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2025-045 债券代码：123152 债券简称：润禾转债 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于提前赎回润禾转债的第十二次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 且当期利息含税）。扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司（以下简称"中登公司"）核准的价格为准。 照 100.87 元/张的价格被强制赎回，本次赎回完成后，"润禾转债"将在深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）摘牌。持有人持有的"润禾转债"如存在被质 押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被 强制赎回的情形。 板股票适当性管理要求的，不能将所持"润禾转债"转换为股票，特提醒投资者 关注不能转股的风险。 风险提示： 根据安排，截至 2025 年 4 月 11 日收市后仍未转股的"润禾转债"将按照 场价格存在较大差异，特别提醒"润禾转债"持有人注意在限期内转股。如果投 资者不能在 2025 年 4 月 11 日当日及之前自行完成转股，可能面临损失，敬请投 资者注意投资 ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2025-045 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于提前赎回润禾转债的第十二次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123152；债券简称：润禾转债 2、可转债赎回价格：100.87 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.20%， 且当期利息含税）。扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司（以下简称"中登公司"）核准的价格为准。 3、可转债赎回条件满足日：2025 年 3 月 13 日 4、可转债停止交易日：2025 年 4 月 9 日 5、可转债赎回登记日：2025 年 4 月 11 日 6、可转债赎回日：2025 年 4 月 14 日 7、可转债停止转股日：2025 年 4 月 14 日 8、可转债赎回资金到账日（到达中登公司账户）：2025 年 4 月 17 日 9、投资者赎回款到账日：2025 年 4 月 21 ...

宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于提前赎回润禾转债的第十一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、债券代码：123152；债券简称：润禾转债 2、可转债赎回价格：100.87 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.20%， 且当期利息含税）。扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司（以下简称"中登公司"）核准的价格为准。 3、可转债赎回条件满足日：2025 年 3 月 13 日 | 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2025-044 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 10、赎回类别：全部赎回 11、根据安排，截至 2025 年 4 月 11 日收市后仍未转股的"润禾转债"将按 照 100.87 元/张的价格被强制赎回，本次赎回完成后，"润禾转债"将在深圳证 券交易所（以下简称"深交所"）摘牌。持有人持有的"润禾转债"如存在被质 押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现因无法转股而被 强 ...

其中，在电子、新能源应用领域，为适应有机硅终端应用行业的绿色低碳转型趋势，公司定制化推出三 位一体的浸没式解决方案，完成部分型号的液冷硅油的中试，于2024年底实现产品量产。在"个护/医疗/ 医美"应用领域，公司完成疤痕凝胶的开发，进入生产与销售推广中。 在并不乐观的有机硅行业背景下，3月28日，润禾材料（300727）向市场交出了一份不错的《2024年度 报告》。报告期内，公司实现销售收入13.28亿元，同比增16.96%，其中，海外销售收入3.83亿元，同 比增长35.31%；归属于上市公司股东的净利润9623.6万元，同比增长17.06%。 稳中有进，多个创新产品量产或销售 润禾材料在《2024年度报告》中称，过去的一年，公司整体发展稳中有进、经营效益稳中有增、创新能 力稳步增强、市场影响力不断扩大、品牌价值不断提升。报告期内，公司获得了由中国氟硅有机材料工 业协会颁发的"2024全球有机硅企业 TOP20"荣誉称号，赢得了业界的广泛认可和赞誉。 有机硅以其优异的特性，可广泛应用于电子信息、新能源、汽车、医疗医美、母婴和个人护理品、纺织 等几乎所有工业领域和高新技术领域，已成为现代工业及日常生活不可或缺 ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 适用对象 公司董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）非独立董事： 在公司担任具体管理职务的非独立董事依据其在公司担任的职务和实际负 责的工作，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，并享受公司各项社 会保险及其他福利待遇，不领取董事津贴。 未在公司担任具体管理职务的非独立董事，且未与公司就其薪酬或津贴签署 任何书面协议的非独立董事，不从公司领取董事职务报酬、津贴。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开了第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第三十次会议，分别 审议 ...

| 证券代码：300727 | 证券简称：润禾材料 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123152 | 债券简称：润禾转债 | | 3、赔偿限额：累计赔偿限额不超过人民币 5,000 万元/年（具体以最终签订 的保险合同为准） 4、保险费：不超过人民币 25 万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据 为准） 5、保险期限：保险合同生效日起 12 个月（后续每年可续保或重新投保） 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层在上述方案 宁波润禾高新材料科技股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开第三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第三十次会 议，审议《润禾材料关于购买董监高责任险的议案》，为进一步完善公司风险管 理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内充分行使职权、履 行职责，降低公司运营风险，保障广大投资者利益，根据《上市公 ...

宁波润禾高新材料科技股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 宁波润禾高新材料科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"） 内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公 司 2024 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或 ...

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称"润禾材料"、"公司"） 于 2025 年 3 月 27 日召开了第三届董事会第三十五次会议和第三届监事会第三 十次会议，审议通过了《润禾材料关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》，同意公司及全资子公司使用不超过人民币 0.8 亿元的闲置募集资金进行现 金管理，有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及有效期 内,资金可循环滚动使用。公司及全资子公司目前使用部分闲置募集资金进行现 金管理尚未到期的产品将纳入本次董事会审议通过的额度及期限进行管理。现将 有关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波润禾高新材料科技股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1101 号）， 公司向不特定对象发行可转换公司债券 292.35 万张，发行价格为每张面值人民 币 100 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 292,350,000.00 元， ...

宁波润禾高新材料科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）系特 殊普通合伙制企业，由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初 始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，注册地址 为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26，是国内最早 获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）安徽分所由华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 安徽分所更名而来，初始成立于 2008 年 12 月 25 日，注册地址为合 ...