湖南科创信息技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范董事会的运作，提高董事会 的工作效率和科学决策能力，保证公司董事会依法行使权力，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上 市公司章程指引》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市 公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定和《湖南科创信息技术股份有 限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，并结合本公司的实际情况，制 定本规则。 第二条 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行忠实和勤勉 义务。 第三条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任证券部负责人，保管董事会和证券部印章。 第二章 董事会的组成及其职权 第四条 公司设董事会，为股东会负责。董事会的董事组成包括独立董事， 并设董事长 1 人。 第五条 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第六条 董事会行使下列职权： （一） 召集股东会，并向股东 ...

湖南科创信息技术股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司股东会规则》、 《上市公司章程指引》以及本公司《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第七条 董事会应当在本规则第五条规定的期限内按时召集股东会。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告中国证券监督管理委员会湖 南监管局（以下简称"湖南证监局"）和公司股票挂牌交易的深圳证券交易所（以 下简称"交易所"），说明原因并公告。 第六 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2025-018 湖南科创信息技术股份有限公司 董事会议事规则修订对照表 | | 下列情形之一的，公司董事会的决议不 第三十四条 | | --- | --- | | 新增 | 成立： | | | （一）未召开董事会会议作出决议； | | | （二）董事会会议未对决议事项进行表决； | | | （三）出席会议的人数未达到《公司法》或者《公司章 | | | 程》规定的人数； | | | （四）同意决议事项的人数未达到《公司法》或者《公 | | | 司章程》规定的人数。 | 湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开的第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议 案》，现将有关事项公告如下： 一、关于董事会议事规则修订的说明 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》以及本公 司《公司章程》等相关文件的规定，并结合公司实际情况及未来发展需要，公司 拟对《董事会议事规则》进行修订，具体 ...

湖南科创信息技术股份有限公司 董事会提名与薪酬委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，优化董事会构成和决策机制，规范董事、高级管理人员的选拔和任用机制， 加强对董事及高级管理人员的薪酬与考核管理，公司董事会根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《湖南科创 信息技术股份有限公司章程》（下称"《公司章程》"）及其他有关规定，制订 本议事规则。 第二条 提名与薪酬委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 选任董事、高级管理人员的审查和建议，对公司薪酬制度、董事和高级管理人员 的业绩考核、薪酬激励计划等的审核，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 提名与薪酬委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则 及其他有关法律、法规的规定。 第二章 人员组成 第四条 提名与薪酬委员会由三人组成，其中必须有不少于二分之一以上的 独立董事，并由独立董事担任召集人。提名与薪酬委员会委员由公司董事会选举 产生。 第五条 提名与薪酬委员会设主任一名，由独立董事担任。提名与薪酬委员 会主任由全体委员过半数提名，并报请董 ...

湖南科创信息技术股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 23 日 湖南科创信息技术股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，湖南 科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事李 新首先生、谭清炜先生、陈浩先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李新首先生、谭清炜先生、陈浩先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的 相关要求。 ...

湖南科创信息技术股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护湖南科创信息技术股份有限公司（下称"公司"）、股东、职 工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国市场主体登记管理条例》 和其他有关规定成立的股份有限公司。公司由长沙科创计算机系统集成有限公司 整体变更设立，在长沙市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信 用代码为 91430100183899441P。 第三条 公司于 2017 年 11 月 10 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准，首次向公众发行人民币普通股 2,324 万股，并于 2017 年 12 月 5 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：湖南科创信息技术股份有限公司 英文名称：Hunan Creator Information Technologies CO.,LTD. 第五条 公司住所：长沙市岳麓区青山路 678 号 邮政编码：410205 ...

湖南科创信息技术股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资活动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安 全，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（等有关法律、法规、规范性文件 和《湖南科创信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为实现扩大生产经营规模的战略，达 到获取长期收益为目的，将现金、实物、无形资产等可供支配的资源投向其他组 织或个人的行为，包括对子公司、合营企业、联营企业投资等各种形式的投资活 动（设立或者增资全资子公司除外）；公司通过收购、出售或其他方式导致公司 对外投资资产增加或减少的行为适用本制度。 第三条 公司所有对外投资行为必须符合国家有关法规及产业政策，符合公 司长远发展计划和发展战略，有利于拓展主营业务，扩大再生产，有利于公司的 可持续发展，有预期的投资回报，有利于提 ...

湖南科创信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 湖南科创信息技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》等公司 相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，勤勉尽责，凭借自身专业知识和 实务经验，为公司日常经营管理等方面提供了有价值的指导意见，维护了公司整 体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事的 作用。现将本人 2024 年度履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人陈浩，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，计算机科学与技 术工学博士。现任湖南大学信息科学与工程学院教授、博士生导师，CCF 杰出 会员，岳麓学者，兼任国家超算长沙中心创新研究院院长，湖南欧美同学会理事， 九三学社湖南省教育文化专委会副主任，大数据研究与应用 ...

募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为完善湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）治理， 规范公司对募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，维护公司、 股东、债权人及全体员工的合法权益，特制定本制度。 湖南科创信息技术股份有限公司 第二条 本制度制定依据：根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司 法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《首次公开发行股 票注册管理办法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、行政法规、规范性文件及《湖 南科创信息技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定。 第三条 本制度所指"募集资金"是指公司通过公开发行证券（包括首次公开 发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、权 证等）以及非公开发行证券向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司 实施股权激励计划募集的资金。 第四条 公司应当审 ...

湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召 开的第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议 案》，现将有关事项公告如下： 一、关于股东会议事规则修订的说明 根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东会规则》、《上 市公司章程指引》以及本公司《公司章程》等相关文件的规定，并结合公司实际 情况及未来发展需要，公司拟对《股东会议事规则》进行修订，具体修改内容如 下： | 原《股东会议事规则》条款内容 | 修改后的《股东会议事规则》条款内容 | | --- | --- | | | 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职 | | 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职 | 权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 | | 权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 | 法》）、《上市公司治理准则》、《上市公司股东会规 | | 法》）以及本公司《公司章程》的规定，制定本规则。 | 则》、《上市公司章程指引》以及本公司《公司章程》 | | | 的规定，制定本规则。 | | 新增 | 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召 ...