湖南科创信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 湖南科创信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》等公司 相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，勤勉尽责，凭借自身专业知识和 实务经验，为公司日常经营管理等方面提供了有价值的指导意见，维护了公司整 体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事的 作用。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人李新首，1971 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，注 册会计师、资产评估师。曾任湖南利安达会计师事务所，利安达会计师事务所湖 南分所执行所长。现任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）管委会委员兼湖 南分所所长，中审世纪工程造价咨询（北京）有限公司湖南分公 ...

证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2024-021 湖南科创信息技术股份有限公司 关于公司前期会计差错更正的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召 开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 公司前期会计差错更正的议案》，同意公司根据《企业会计准则第 28 号——会计 政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》等有关规定，对公司前期会计差错进行 更正，现将具体事项公告如下： 本次会计差错更正涉及 2023 年半年度报告、2023 年第三季度报告合并财务 报表的应收账款、存货、递延所得税资产、预计负债、未分配利润、营业收入、 营业成本、销售费用、信用减值损失、所得税费用、净利润、归属于母公司股东 的净利润以及 2023 年半年度报告母公司财务报表的应收账款、存货、递延所得 税资产、预计负债、未分配利润、营业收入、营业成本、销售费用、信用减值损 失、所 ...

证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2024-018 湖南科创信息技术股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于为全资子公司提供担保的议案》。 为支持全资子公司湖南科创信息系统集成有限公司（以下简称"科创集成"） 的业务发展，满足其对日常经营流动资金的需求，公司拟为科创集成向银行及其 他金融机构申请授信提供担保，担保额度不超 6,000 万元。 装；报警系统的设计、安装；门禁门控系统的设计、安装；电子产品生产；工业 自动控制系统装置制造；门禁门控系统销售；移动电信业务代理服务；防盗系统、 监控系统、报警系统的开发；监控系统工程、电子自动化工程、电子设备工程的 安装服务；监控系统、报警系统、门禁门控系统的维护。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动，未经批准不得从事 P2P 网贷、股权众筹、 互联网保险、 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2024-010 湖南科创信息技术股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 会议审议并通过了如下议案： 一、监事会会议召开情况 湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十四 次会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出，本次会议于 2024 年 4 月 25 日在长沙市岳麓区青山路 678 号公司会议室以现场表决方式召开。会议应 出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，本次会议由谢石伟先生主持。本次监事会会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 1、监事会以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年年度报告的程序符合 法律、行政法规以及中国证监 ...

根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及相关公告格式规定， 湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会将本 公司 2023 年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2024-014 湖南科创信息技术股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《证监许可[2017]2044 号》文的核准，公司 2017 年向社会公众公开发行境内上市人民币普通股(A 股) 23,240,000 股，发行价为 8.36 元/股，募集资金总额为人民币 194,286,400.00 元，扣除发行费用人民币 31,633,500.00 元（不含发行费用的可抵扣增值税进项税额 1,898,024.00 元 ...

证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2024-019 湖南科创信息技术股份有限公司 关于计提信用减值损失和资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 （一）计提原因 湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）为真实、准确反映公司 财务状况和经营成果，依据《企业会计准则》和公司财务制度，本着谨慎性原则， 对合并报表截至 2023 年 12 月 31 日的应收票据、应收账款、合同资产、其他应 收款和长期应收款根据公司的会计政策计提坏账准备。 （二）本次计提金额 金额单位：人民币元 | 项目 | 本期发生额 | 利润表列报科目 | 对应金额 | | --- | --- | --- | --- | | 应收票据坏账准备 | 39,097.50 | 信用减值损失 | 106,514,464.46 | | 应收账款坏账准备 | 9,994,845.05 | | | | 其他应收款坏账准备 | 94,853,046.80 | | | | 长期应收款坏账准备 | 1,627,475.11 | | | | 合同资产减 ...

湖南科创信息技术股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 履行监督职责情况的报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上市公 司治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司 章程》等规定和要求，湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对公 司 2023 年度年审会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 1、资质条件 天职国际创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场 服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、 企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68 号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 ...

证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2024-015 湖南科创信息技术股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配专项说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于公司 2023 年度利润分配的预案》，现将具体内容公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 -161,846,444.74 元 ， 母 公 司 实 现 的 净 利 润 -164,434,216.97 元。根据《公司法》及《公司章程》的规定，本年度母公司提取 法定盈余公积金 0 元后，加上年初未分配利润 223,000,867.06 元，再减去实施 2022 年度利润分配方案支付的股利 3,607,744.12 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 合并报表可供股东分配利 ...

湖南科创信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 湖南科创信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年度，公司董事会召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关 的审批程序，本人对董事会上的各项议案均投同意票，无反对票及弃权票。 2023 年度，在本人担任公司独立董事期间，公司共召开董事会会议 5 次， 湖南科创信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》等公司 相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，勤勉尽责，凭借自身专业知识和 实务经验，为公司日常经营管理等方面提供了有价值的指导意见，维护了公司整 体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事的 作用。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本 ...

湖南科创信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 湖南科创信息技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公 司规范运作》及其他有关法律法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》等公司 相关的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，勤勉尽责，凭借自身专业知识和 实务经验，为公司日常经营管理等方面提供了有价值的指导意见，维护了公司整 体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地发挥了独立董事的 作用。现将本人 2023 年度履行独立董事职责的工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 2023 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会会议， 认真审阅了会议材料，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会正确决 策发挥了积极的作用。 2023 年度，公司董事会召集、召开符合法定程序，重大事项均履行了相关 的审批程序，本人对董事会上的各项议 ...