证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2023-066 湖南科创信息技术股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日 召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于变更公司注册资本及修订< 公司章程>的议案》，现将有关事项公告如下： 一、注册资本变更情况 公司于 2020 年 5 月 28 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过了《关于公 司<2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于 公司<2020 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关 于提请股东大会授权董事会办理公司 2020 年股票期权与限制性股票激励计划有 关事项的议案》。 公司注册资本前次变更至 2023 年 10 月 23 日，公司 2020 年股票期权与限制 性股票激励计划首次授予股票期权的激励对象自主行权数量合计 573,410 股；预 留授予股票期权的激励对象自主行权数 ...

证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2023-067 湖南科创信息技术股份有限公司 董事会议事规则修订对照表 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日 召开的第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的 议案》，现将有关事项公告如下： 一、关于董事会议事规则修订的说明 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董 事管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定，并结合公司实际情况及未来 发展需要，公司拟对《董事会议事规则》进行修订，具体修改内容如下： 1 | 选；对董事人选和高级管理人员人选进行审 | 并提出建议；研究、制定和审查董事、高级管理人 | | --- | --- | | 核并提出建议；研究董事与高级管理人员考 | 员的薪酬政策、计划或方案；制定或者变更股权激 | | 核的标准，进行考核并提出建议；研究和审 | 励计划、员工持股计划，负责法律法规、公司章程 | | 查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 ...

证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2023-064 湖南科创信息技术股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二次 会议通知已于 2023 年 12 月 20 日以电子邮件方式发出，本次会议于 2023 年 12 月 28 日在长沙市岳麓区青山路 678 号公司会议室以现场表决方式召开。会议应 出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，本次会议由谢石伟先生主持。本次监事会会 议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、监事会以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司募投 项目延期的议案》 经审核，监事会认为：公司本次募投项目延期是公司根据项目的实际情况而 作出的谨慎决定，不会对公司的正常经营产生不利影响。公司本次募投项目延期 不存在改变或变相改变募集资 ...

湖南科创信息技术股份有限公司 独立董事应当独立公正地履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立 性的情况，应向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独立性情形的，应 及时通知公司并提出辞职。 独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进湖南科创信息技术股份有限公司(以下简称"公司")规范 运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》(以下简称《独董办法》)等法律、法规、规范性 文件和《湖南科创信息技术股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关 规定，结合公司的实际情况，制订本细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规规定和《公司章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、 ...

湖南科创信息技术股份有限公司 董事会提名与薪酬委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，优化董事会构成和决策机制，规范董事、高级管理人员的选拔和任用机制， 加强对董事及高级管理人员的薪酬与考核管理，公司董事会根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、《公司章程》等 有关法律、法规和规范性文件的规定，制订本议事规则。 第二条 提名与薪酬委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司 选任董事、高级管理人员的审查和建议，对公司薪酬制度、董事和高级管理人员 的业绩考核、薪酬激励计划等的审核，向董事会报告工作并对董事会负责。 第三条 提名与薪酬委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本议事规则 及其他有关法律、法规的规定。 第二章 人员组成 第四条 提名与薪酬委员会由三人组成，其中必须有不少于二分之一以上的 独立董事。提名与薪酬委员会委员由公司董事会选举产生。 第五条 提名与薪酬委员会设主任一名，由独立董事担任。提名与薪酬委员 会主任由全体委员过半数提名，并报请董事会批准产生。 第六条 提名与薪酬委员会主任负责召集和主持提 ...

证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2023-063 湖南科创信息技术股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次 会议通知已于 2023 年 12 月 20 日以电子邮件方式发出，本次会议于 2023 年 12 月 28 日在长沙市岳麓区青山路 678 号公司会议室以现场表决方式召开。会议应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由费耀平先生主持，监事会成员列 席了会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司 法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1、董事会以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司募投 项目延期的议案》 公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目实施主 体、募集资金用途及投资项目规模不发生变更的情况下，拟将"专有云平台技术 升级 ...

湖南科创信息技术股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护湖南科创信息技术股份有限公司（下称"公司"）、股东和债 权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》和 其他有关规定成立的股份有限公司。公司由长沙科创计算机系统集成有限公司整 体变更设立，在长沙市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用 代码为 91430100183899441P。 第三条 公司于 2017 年 11 月 10 日经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准，首次向公众发行人民币普通股 2,324 万股，并于 2017 年 12 月 5 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称： 中文名称：湖南科创信息技术股份有限公司 英文名称：Hunan Creator Information Technologies CO.,LTD. 第五条 公司住所：长沙市岳麓区青山路 678 号 邮政编码：410205 第六条 公 ...

湖南科创信息技术股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，规范董事会的运作，提高董事会 的工作效率和科学决策能力，保证公司董事会依法行使权力，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板 上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定和《湖南科创信息技术股 份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，并结合本公司的实际情 况，制定本规则。 第二条 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履行忠实和勤勉 义务。 第三条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 董事会秘书或者证券事务代表兼任证券部负责人，保管董事会和证券部印章。 第二章 董事会的组成及其职权 第四条 董事会的董事组成包括独立董事，并设董事长 1 人。 第五条 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第六条 董事会行使下列职权： 董事会议事规则 案； （七） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合 ...

二、本次减持前后股东持股情况 证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2023-062 湖南科创信息技术股份有限公司 关于公司监事股份减持计划实施完毕的公告 公司监事谢石伟先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 19 日 在巨潮资讯网披露了《关于公司监事股份减持计划的预披露公告》，公司监事谢 石伟先生计划在本减持计划公告之日起 15 个交易日之后的 6 个月内以集中竞价 方式减持公司股份累计不超过 94,000 股（即不超过公司当前总股本的 0.04%）。 近日，公司收到监事谢石伟先生出具的《关于股份减持计划实施完成的告知 函》，根据《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所上 市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定，现将 有关情况公告如下： | 股东名称 | 股份性质 | | 本次减持前持有股份 | 本次减持后持有股份 | | | --- | --- | --- ...

证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2023-061 湖南科创信息技术股份有限公司 关于 2020 年股票期权与限制性股票激励计划 首次及预留授予部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销的限制性股票涉及的人数为30人，回购注销的股票数 量共计为358,500股，占回购前公司总股本的0.15%。 2、本次回购注销首次授予的限制性股票数量为322,500股，回购价格为 4.545元/股，回购金额为1,465,762.50元；本次回购注销预留授予的限制性股 票数量为36,000股，回购价格为4.675元/股，回购金额为168,300元。本次限制 性股票回购金额合计1,634,062.50元，资金来源为公司自有资金。 3、公司已于2023年11月10日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分 公司完成了上述限制性股票的回购和注销登记手续。 一、2020 年股票期权与限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2020 年 5 月 6 日，公司召开第五届董事会第八次会议，会议审议通过了 ...