湖南科创信息技术股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 湖南科创信息技术股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 公司存在财务报告内部控制重大缺陷 1 个。截至本报告出具日，公司已完成上述重 大缺陷的 ...

证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2024-015 湖南科创信息技术股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配专项说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关 于公司 2023 年度利润分配的预案》，现将具体内容公告如下： 一、公司 2023 年度利润分配预案 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 为 -161,846,444.74 元 ， 母 公 司 实 现 的 净 利 润 -164,434,216.97 元。根据《公司法》及《公司章程》的规定，本年度母公司提取 法定盈余公积金 0 元后，加上年初未分配利润 223,000,867.06 元，再减去实施 2022 年度利润分配方案支付的股利 3,607,744.12 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 合并报表可供股东分配利 ...

湖南科创信息技术股份有限公司 审计报告 天职业字[2024]29298 号 目 录 审计报告 - -1 2023 年度财务报表 -- -- -- -7 2023 年度财务报表附注 -19 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 审计报告 天职业字[2024]29298号 湖南科创信息技术股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了湖南科创信息技术股份有限公司(以下简称"科创信息"或"公司")的财 务报表,包括 2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 科创信息 2023年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net loss attributable to shareholders of between RMB 154 million and RMB 174 million for the fiscal year 2023, a significant revision from the previous forecast of a loss between RMB 72 million and RMB 92 million [3]. - The adjusted net loss after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between RMB 161 million and RMB 181 million, compared to the earlier estimate of a loss between RMB 79 million and RMB 99 million [3]. Revenue Recognition and Payment Issues - The revision is primarily due to the uncertainty of future cash inflows from specific projects, leading to a reduction in recognized revenue and the full provision for bad debts amounting to RMB 81.79 million [5]. - The company signed contracts worth RMB 111.16 million with Dayou Digital Technology, but has not received the remaining payment due by May 16, 2024, raising concerns about revenue recognition [5]. - The company is actively communicating with Dayou Technology regarding payment issues and may pursue legal action if payments are not received by the deadline [7]. Investor Communication and Compliance - The company acknowledges the inconvenience caused to investors due to the earnings forecast revision and commits to improving management and compliance with disclosure regulations [7]. - The final financial data will be disclosed in the audited annual report for 2023, and investors are advised to be cautious regarding investment risks [7].

截至本公告日，公司已根据上述事项完成了工商变更登记相关工作及《公司 章程》备案手续，现将有关情况公告如下： 一、营业执照换发情况 公司于近日取得了由长沙市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体信息 如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南科创信息技术股份有限公司 证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2024-007 湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开的第六届董事会第十三次会议以及于 2024 年 1 月 16 日召开的 2024 年第 一次临时股东大会审议通过了《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议 案》，同意变更公司注册资本及修订公司章程。公司注册资本由 240,419,437 元变 更为 240,686,747 元，公司的总股本由 240,419,437 股变更为 240,686,747 股。具 体内容详见公司于 2023 年 12 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的 ...

证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2024-003 湖南科创信息技术股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次 会议通知已于 2024 年 1 月 9 日以电子邮件方式发出，本次会议于 2024 年 1 月 16 日在长沙市岳麓区青山路 678 号公司会议室以现场表决方式召开。会议应出 席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由费耀平先生主持，监事会成员列席 了会议。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1 期将及时归还至募集资金专项账户。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。 监事会对该议案发表了审核意见，保荐机构对该议案发表了核查意见。具体 内容详见公司同日刊 ...

西部证券股份有限公司 关于湖南科创信息技术股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐人"）作为湖南科创信 息技术股份有限公司（以下简称"科创信息"或"公司"）首次公开发行股票并在创 业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法（2023 年修订）》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年 修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》等有关规定，对科创信息拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 的事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金及募集资金投资项目基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南科创信息技术股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2044 号）核准，公司首次公开发行人民 币普通股 2,324 万股，发行价格为每股 8.36 元，募集资金总额为 19,428.64 万元， 扣除发行费用 3,163.35 万元，本 ...

2024 年第一次临时股东大会决议公告 证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2024-002 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南科创信息技术股份有限公司 特别提示： 1、本次临时股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次临时股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年第一次临时股 东大会于 2024 年 1 月 16 日召开，公司董事会已于 2023 年 12 月 29 日在巨潮资 讯网上刊登了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。 （一）会议召开时间 1、现场会议时间：2024 年 1 月 16 日（星期二）下午 14:30 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 1 月 16 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 1 月 16 日 9:15-15:00。 （二）现场会议召开 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日召 开的第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保募集资金投 资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 5,000 万元（含本数），使用 期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期公司将及时归还至募集资金 专项账户。现将具体情况公告如下： 一、募集资金及募集资金投资项目基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南科创信息技术股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2044 号）核准，公司首次公开发行人民 币普通股 2,324 万股，发行价格为每股 8.36 元，募集资金总额为 19,428.64 万元， 扣除发行费用 3,163.35 万元，本次募集资金净额为 16,265.29 万元。天职国际会 计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 ...

湖南启元律师事务所 关于 湖南科创信息技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：湖南科创信息技术股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下简称"本所"）接受湖南科创信息技术股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席了公司 2024 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次股东大会"），对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议 人员资格、表决程序和表决结果的合法有效性进行现场律师见证，并发表本法律 意见。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）等我国现行法律、法规、规范性文件以及《湖南科创 信息技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定出具本法律 意见书。 本所律师声明如下： （一）本所律师根据本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 ...