深圳科创新源新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（雷永鑫） 声明人雷永鑫，作为深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳科创新源新材料股份有限公 司第三届董事会提名为深圳科创新源新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳科创新源新材料股份有限公司第三届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董 事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规 则规定的独立董事任职资格和 ...

深圳科创新源新材料股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）公 司与关联人之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交 易行为不损害公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称《创业板上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《深圳科创新源新材 料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 公司全资、控股子公司（以下合称"子公司"）的关联交易行为适 用本制度。子公司应在其董事会或股东会作出决议后及时通知公司履行有关信息 披露义务。 公司参股公司发生的关联交易虽未达到本制度规定标准但可能对公司股票 及其衍生品种交易价格产生较大影响的，公司应当参照本制度的规定，履行信息 披露义务。 第二章 关联交易及关联人 第三条 本制度所称关联交易，是指公司或者公司子公司与公司关联人之间 发生的转移资源或者义务的事项，包括： （一）购买或者出售资产 ...

深圳科创新源新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会现就提名雷永鑫先生为深圳科创新源新材料股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳科创新源新材料股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳科创新源新材料股份有限公司第三届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密切关系。 √是 □否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则 ...

深圳科创新源新材料股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范深圳科创新源新材料股份有限公 司（以下简称"公司"）的对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，确保公 司资产安全，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《中华 人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性 文件以及《深圳科创新源新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司以第三人身份为他人提供保证、 抵押、质押或其他形式的担保，包括公司及全资子公司、控股子公司（以下统称 "子公司"）对其他单位和个人提供的担保、公司为子公司提供的担保。 第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准，公司 不得提供担保，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的 法律文件。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严 ...

深圳科创新源新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（徐树田） 声明人徐树田，作为深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四 届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳科创新源新材料股份有限公 司第三届董事会提名为深圳科创新源新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳科创新源新材料股份有限公司第三届董事会提名委员会资格 审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董 事的情形。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 如否，请详细说明：___________ ...

授权管理制度 深圳科创新源新材料股份有限公司 第一条 为提高深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的运行效率，有效控制公司的投资及财务决算风险，健全公司法人治理 结构，确保公司规范运作，保护公司、股东的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规、规范性文件、业务规则的规定， 结合《深圳科创新源新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和本 公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所指授权管理是指： （一）公司股东会对董事会的授权； （二）董事会对董事长、总经理的授权； （三）公司在具体经营管理过程中的必要授权。 第三条 授权管理的原则是：在保证公司、股东和债权人合法权益的前提下， 提高工作效率，使公司经营管理规范化、科学化、程序化。 第四条 股东会是公司的最高权力机构，股东会依法行使《公司法》《公司 章程》规定的以及董事会权限以上的职权，股东会就专门事项通过决议对董事会 授权。 公司股东会可以授权或委托董事会办理其授权或委托办理的事项；公司股东 会在授权或委托董事会办理其授权或委托办理的事项时，应遵循依法维护公司股 东的合法权益，严格执行法律、法 ...

深圳科创新源新材料股份有限公司 内部控制制度 第一章 总则 第一条 为加强深圳科创新源新材料股份有限公司（下称"公司"）内部控制， 促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》（以下简称《创业板上市规则》）《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等法 律法规以及《深圳科创新源新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 公司内部控制制度的目的： （一）保障国家法律、法规、规章及其他相关规定的贯彻落实； （二）保证所有业务活动均按照适当的授权进行，提高公司经营的效益及效率， 提升公司质量，增加对公司股东的回报； （三）保障公司资产的安全、完整并有效发挥作用，防止毁损、浪费、盗窃并 降低减值损失； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平； （五）防止、发现和纠正错误与舞弊，保证账面资产与实物资产核对相符。 第三条 公司董事会对公司内部控制制度的制定和有效执行负责。 第二章 内部控制 ...

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2024-055 深圳科创新源新材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会任 期即将届满，现公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律 法规、规范性文件、业务规则及《深圳科创新源新材料股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，对董事会进行换届选举。 公司于 2024 年 9 月 11 日召开第三届董事会第三十二次会议，审议通过 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。经 公司第三届董事会提名推荐，同意提名周东先生、廖长春先生、梁媛女士、马 婷女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，提名徐树田先生、常军锋先生、 雷永鑫先生为公司第四届董事会 ...

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2024-059 深圳科创新源新材料股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年第二次临时股东会。 2、股东会的召集人：公司第三届董事会，公司于 2024 年 9 月 11 日召开第 三届董事会第三十二次会议，审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东 会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：公司 2024 年第二次临时股东会召开有关事项 经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，召集程序符合有关法律、法规和 规范性文件及《公司章程》的要求。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 9 月 27 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 27 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时 ...

深圳科创新源新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 提名人深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会现就提名常军锋先生为深圳科创新源新材料股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳科创新源新材料股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、有无重大失信等不 良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳科创新源新材料股份有限公司第三届董事会提名 委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职 情形的密 ...